“自洗钱”行为认定的难点问题分析

“自洗钱”行为入罪，引起了一些理论和实践上的难题。从所谓“洗钱”的本质是“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的角度来看，上游犯罪人将犯罪所得化整为零，存入自己提供或者指定银行账户的行为，构成自洗钱；行为人藏匿、转移自己犯罪所得及其收益的行为，不构成“自洗钱”;行为人将上游犯罪所得及其收益自用的场合，若没有造成新的法益侵害、没有改变或者超出上游犯罪行为所能评价的范围时，不构成“自洗钱”;上游犯罪的本犯和下游犯罪人共同实施洗钱行为时，二人构成上游犯罪人的“自洗钱”的共犯，但以上游犯罪达到既遂状态为前提。     

自洗钱犯罪案件的审查要点

自洗钱犯罪主要包括“转账”型、“存取现金”型、“交易”型等不同行为类型。在行为人拒不承认“掩饰、隐瞒”故意的情况下，可以结合行为人的认知能力、犯罪所得及其收益的种类、数额、转移、转换方式等因素进行推定，同时允许反证推翻。自洗钱犯罪具备“金融秩序+司法秩序”的法益侵害特征，应当从反洗钱法律的相关规定出发，将洗钱罪侵犯的主要法益从“金融管理秩序”这一抽象概念，转变为客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱管理制度，准确划定自洗钱犯罪圈。     

审判席上的“褪色权杖”

自8年前那次遭遇病危后，以色列前总理沙龙便将余生交给了谢巴赫康复中心。在小自己1岁的老对手阿拉法特去世近10年后，沙龙才以86岁高龄撒手人寰。回顾沙龙一生，军界、政坛均有建树，丰功伟绩自不必赘言，而涉嫌卷入“金钱换选票”、“沙龙门”、“希腊岛事件”、“交换战俘事件”等腐败丑闻，也让他的光辉岁月蒙尘。     

两肩担正义 一心铸检魂——记山西省潞城市人民检察院

三十年风雨征程，三十年壮志豪情，三十年奋力攀登，山东省潞城市人民检察院自1979年恢复重建以来，从“重生”到“成长”到“而立”，从“创业”到“创新”到“创优”，一辈又一辈的潞城检察人坚守使命、无私奉献、锐意进取，手执维护公平正义的利剑，     

整体法秩序视野下被害人自陷风险的理论重塑

被害人自陷风险并不是一个仅涉及刑事可罚性的单纯部门法问题。以“仿共犯”模式为代表的单一刑法思维，一方面将“行为人—行为人”责任划分模式错误地套用于“行为人—被害人”责任分配问题，另一方面拘泥于被害人自陷风险在界分罪与非罪方面的功能，却忽视了其在初级规范层面的意义。被害人自陷风险问题的分析框架，由法律性质和法律责任两个层面构成。在法律性质层面，首先，从权利分配格局的视角出发，某些自陷风险的情形足以直接否定注意义务违反性；其次，在确定行为人违反了注意义务的情况下，需进一步考察能否根据被害人承诺例外地阻却过失行为的违法性。在法律责任层面，既可能因为“被害人过错”而降低甚至排除行为人行为的刑事可罚性，也可能借由“过失相抵”而减轻行为人的侵权损害赔偿责任。     

假养生专家表情扫描

自上世纪90年代，中国就上演过“神医”的闹剧。然而，类似的“神医”并没销声匿迹，相反，近年来所谓的“神医”、“专家”更是粉墨登场，大出风头。这些人摸透了当代民众注重养生保健的心理，便纷纷以“养生专家”的面目出现在街头巷尾，游走于都市乡里，大发横财，草菅人命。     

司法行政机关如何在依法治区中发挥作用──来自天津市西青区司法局的调查报告

全国百强区县之一的西青区，自“一五”普法以来，不断摸索和推进依法治理，形成了依法治区的良好态势。自１９４年起，该区连续４年被评为市级社会治安综合治理先进单位；１９９６年，被评为全国社会治安综合治理先进地区；“一五”、“二五”普法都是全国先进区县，普法...     

修法力推乡村民主

以“选举”、“监督”、“罢免”等为核心内容的村委会组织法修订工作，目前已经进行到了“二审”阶段，这是该法自1998年实施以来的首次修订。此次的修法能否解决农村民主进程中的一系列顽疾，各界拭目以待。     

“勇当靶子”听批评

《江西日报》报道，江西省委书记强卫在会议上说，各部门各单位一把手在主持专题民主生活会时，要敢于说“向我看齐、对我开炮”，带头自揭“伤疤”，带头帮人“把脉”，带头为人“治病”，勇于“当靶子”，善于“搭梯子”，不怕“丢面子”，真正在开展批评和自我批评方面当好第一标杆。     

地理标志立法模式之比较分析－兼论我国地理标志的立法模式

一、问题的提出“地理标志”是由“原产地名称”逐步发展而来的，早先的国际公约一般采用“原产地名称”的说法，自WTO之TRIPS协议后，国际社会逐渐转向使用“地理标志”。因为地理标志不仅能囊括原产地名称的所有外延，还包括除名称外的其他表征符号。我国也大致经历了从“原产地名称”到“地理标志”的转变。鉴于此，笔者采用“地理标志”行文，相关论述自然都适用于“原产地名称”。自法国首开专门法保护地理标志之先例后，世界各国逐渐制定或修改法律法规，对地理标志进行保护。但鉴于各国特定的历史条件、社会环境和法律传统，其立…     

“架桥”尚需“护桥”

“148”是座“连心桥”。这一点，通过全国各地的‘勺48”可以看到，从武汉的情况也可略见～斑。自开通“148’之后，我们每月将“148”反映比较集中的问题编发“148”快报，上报市委、市政府等有关部门，为领导机关的正确决策起到了积极作用。同时，对于群众咨询的法律问题，“148’不仅热心作答，而且协助有关部门解决了很多诸如几十年房屋产权不明晰、多年困扰企业和个人的土地纠纷、医疗事故赔偿以及婆媳关系紧张、邻里纠纷等大大小小的事情，沟通了群众与政府之间的联系，缓解了社会矛盾，维护了社会稳定。“148”自开通以来，不仅受到…     

让代表有位更有为－－河北省易县发挥人大代表作用服务经济社会发展

“代表代表，开会就了”，这是有的群众对部分人大代表闭会期间不积极履职的评价。易县人大自2009年以来，先后开展了“接待日”、“走访月”等活动，紧紧围绕全县工作大局，与时俱进，开拓创新，工作节奏越来越快，触及问题越来越“硬”，工作作风越来越实，工作成效越来越好。     

另辟蹊径：破解“案多人少”困局——解读昆山检察院改革模式

近年来，“案多人少”几乎成为公检法系统的领导及干警们共同面临的困惑，“5＋2”、“白加黑”也成为时下政法系统内大家自谑的现状写照。     

网上大盗现形

俗话说，手莫伸，伸手必被捉。在法制越来越健全，侦破技术、手段越来越发达的今天，不论犯罪分子“伸”出的是看得见的“第三只手”，还是看不见的“无形的手”，终将被抓住。本案中，自以为聪明的刘坦、唐民利用网络实施犯罪，结果是自投“法”网。     

禁烟应打“七寸”

5月10日，国家卫生部召开例行新闻发布会，称自2011年1月起，我国内地将实行室内公共场所“全禁烟”。内地烟民众多，而控烟力度向来不大。此次政府高调跳过“控烟”直指“禁烟”，其效果会如何呢？     

“红松故乡”谱就司法为民华章 访黑龙江省伊春市中级人民法院院长赵宪阳

位于祖国东北边陲的黑龙江省伊春市是全国开发最早的国有重点林区，素有“祖国林都”、“红松故乡”、“天然氧吧”之美誉。伊春市中级人民法院自2007年新一届班子成立以来，始终坚持“三个至上”指导思想和“为大局服务、为人民司法”工作主题，从伊春市情和审判工作的实际情况出发，坚持“抓班子，带队伍，精审判，     

卡拉什尼科夫：没因“AK-47”沾染铜臭味

2013年12月23日，被誉为俄罗斯传奇枪械设计师的米哈伊尔·卡拉什尼科夫因病逝世，享年94岁。卡拉什尼科夫是突击步枪“AK-47”的设计者。这种被誉为“枪中传奇”的武器自诞生以来，成为最普遍使用的武器之一。它不仅为“基地”组织所用，更是美国大兵的“尤物”。     

通讯

今年2月1日起，国内保险行业在全国范围正式实施“交强险财产损失互碰自赔处理机制”。有交强险的车辆互碰如果只有不超2000元车损、各方都有责任并同意采取“互碰自赔”的，就可以适用这一理赔处理机制。     

重庆市工商局行风建设 常抓不懈

重庆市工商局把行风建设作为一件大事来抓，坚持纠建并举的方针，自始至终突出一个“实”字，重在一个“纠”字，着力一个“严”字，强调一个“新”字，真抓实干，取得了优异成绩。在２００２年重庆开展的行风评议中，重庆市工商局位居全市１８个被评单位的第四名。实坚持四个到位狠抓落实一是坚持领导到位。在行风建设中，该单位做到了领导直接部署，积极参与，并经常检查督促，务求实效。二是坚持思想到位。他们按照“自挑毛病、自加压力、自觉整改”和“作风过硬、纪律过硬、本领过硬”的“三自三硬”要求，促使大家对照检查，自觉校正自…     

承载使命 永远创业

无限极（中国）有限公司自创立之日起就主动肩负起“弘扬中华优秀养生文化，创造平衡、富足、和谐的健康人生”的使命，并本着“养生固本、健康人生”的理念及“思利及人”的核心价值观，承载使命，造福社会。