山寨学院诈骗3600万 院长判无期

新京报讯交钱就能上学，毕业还保证到部队当副连级干部，2011年被取缔的山寨学院北京国际金融学院，4年间诈骗600余名学生高达3600余万元。记者近日获悉，山寨学院北京国际金融学院的院长王志伟，被一中院以诈骗罪判处无期徒刑。法院认定其未取得教育部门许可、没办学资质的情况下招生敛财。     

形形色色的涉房诈骗案件特点

案例：一房产中介员工以能弄到“经济适用房”为名诈骗被判刑 郑州市一家房产中介公司的员工利用购房者对他的信任，干起了以帮助购买经济适用房为名诈骗钱财的不法勾当。2008年7月2日，郑州市中原区法院依法审结了这起诈骗案件，被告人赵志刚被法院依法以合同诈骗罪判处有期徒刑1年零6个月，并处罚金10000元人民币。     

论保险诈骗罪中的未遂

保险诈骗行为侵害了保险人的权益,对保险秩序造成危害,是一种特殊的诈骗行为。由于保险索赔存在核赔环节,因此保险诈骗行为人的犯罪目的不一定能够实现,可能由于保险诈骗行为被识破而无法获得保险金,从而导致了保险诈骗罪是否存在未遂形态的争议。保险诈骗罪是否存在未遂形态,其争议的根源是人们对保险诈骗罪性质的不同认识,即保险诈骗罪究竟属于行为犯还是结果犯。从我国刑法、相关司法解释关于保险诈骗的规定来看,我国刑法中的保险诈骗罪属于结果犯,存在未遂形态。     

莫京等被控信用证诈骗宣告无罪的法律分析

鉴于2000年判决的牟其中信用证诈骗案件在企业界、金融和法学界引起了较大的争议，而2002年的莫京等被控信用证诈骗宣告无罪案与牟其中信用证诈骗案件有着相似的机理，却有完全不同的结果。本案的推理和判决，区分了远期信用证的融资纠纷和诈骗犯罪，使得有关对信用证诈骗罪的构成要件的认定回归到通说的立场，也较好地说明了有关金融诈骗罪构成要件的理解和适用。     

万里追踪

2011年3月24日，诈骗两省三地、惊动皖浙两省公检部门的案犯杨张军，以合同诈骗罪和信用卡诈骗罪数罪并罚，被法院判处有期徒刑13年，并处罚金22万元。经过近一年的努力，望江县检方、警方为当地企业挽回了176万多元的经济损失。     

论经济诈骗犯罪构成中的“非法占有目的”

我国刑法第３章规定了８种金融诈骗犯罪和合同诈骗犯罪。但刑法对这些犯罪的犯罪构成的规定并不统一，如刑法对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪都规定了以“非法占有为目的”，而对票据诈骗等其他金融诈骗犯罪，法律没有明文规定以非法占有为目的。这是否意味着其他金融诈骗犯罪不要求以非法占有目的为其构成要件？如何来理解这个问题，是理论和实践亟待解决的问题。一、非法占有目的的涵义刑法中非法占有目的中的“占有”应作广义的理解，它不同于私法中所有权权能之一的占有，它是指向物的所有权的，是对物的全面的控制和支配，包括了…     

浅谈合同诈骗罪的认定与审查起诉

合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段狡猾、不易识别、涉及面广、数额巨大、危害严重的诈骗犯罪。在诈骗类犯罪案件中,合同诈骗案件占有相当高的比例,已成为目前刑事司法实践中的热点、难点,对审查起诉的要求也在逐渐增强。众所周知,合同诈骗罪的成立以构成普通诈骗罪为前提,却又与普通诈骗罪有着显著的区别,当行为人的诈骗行为的数额没有达到各合同诈骗罪的要求,而达到了普通诈骗罪的要求,那么就应当认定为普通诈骗罪。所以,在对诈骗类犯罪案件进行审查起诉,应首先明确各类诈骗罪的认定及定性,从而保证审查起诉的质量。     

金融诈骗犯罪案件法律适用的若干共性问题探讨

一、金融诈骗犯罪诈骗故意的认定金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物,破坏金融管理秩序的行为。构成金融诈骗罪,要求行为人主观上具有诈骗的直接故意。从实践情况看,对金融诈骗罪诈骗故意的认定,焦点问题就在于其主观非法占有目的的认定。     

保险诈骗犯罪的现状、成因及对策

保险诈骗罪是金融诈骗罪的一种，是指违反保险法规，以非法占有为目的，进行保险诈骗活动，数额较大的行为。日前，笔者对北京市海淀区法院审理保险诈骗犯罪案件的情况进行了一次专项调研。     

以购买经济适用房为名 小女子疯狂诈骗千万元

日前．北京市第一中级人民法院宣判了一起以帮助购买经济适用房为名进行诈骗的案件。年仅25岁的北京女孩儿梁静因诈骗1240余万元被法院一审以犯合同诈骗罪判处无期徒刑,她的同案刘涛也因向梁静提供帮助而被法院以犯合同诈骗罪判处有期徒刑3年。梁静的男友王乐因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑2年6个月。     

诈骗罪的认定中的几个问题——对一典型案件的分析及研究

合同诈骗罪作为一种较为特殊的诈骗罪，其诈骗的实质相较于诈骗而言并没有差别，随着诈骗类犯罪的不断发展，对诈骗的认识不能仅停留于对法条字面的文义理解，更应当透过案件并结合目的解释重新挖掘诈骗罪的内涵，本文主要通过对一典型案例的分析阐述认定诈骗犯罪的几个问题，以期对诈骗犯罪有正确认识。     

论集资诈骗罪

新刑法第１９２条增设了集资诈骗罪，为司法机关依法严厉打击集资诈骗犯罪活动提供了有力的法律武器。这对于维护金融管理秩序，保护投资者的合法权益，保障社会稳定和市场经济健康发展，无疑具有重要意义。本文依据新刑法有关规定，结合司法实践，就集资诈骗罪若干问题作些粗浅探析。一、集资诈骗罪的构成按照新刑法的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。这里的“使用诈骗方法”是指行为人采用虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组…     

关于合同诈骗罪的立法思考

关于合同诈骗罪的立法思考吴光侠当前，利用经济合同进行诈骗犯罪活动日趋猖獗，而且表现出许多与１９７９年刑法规定的诈骗罪有所不同的新特点。为更好地保障社会主义市场经济的发展，专门设立合同诈骗罪势在必行。一、合同诈骗罪的犯罪主体利用合同进行诈骗犯罪的主体是...     

论三角诈骗

行为人实施诈骗行为时,如果被骗人(财产处分人)与被害人不具有同一性,即属三角诈骗;三角诈骗既具备诈骗罪的本质特征,又完全符合诈骗罪的构成要件;三角诈骗与盗窃罪(间接正犯)的关键区别在于,被骗人事实上是否具有处分被害人财产的权限或者是否处于可以处分被害人财产的地位;诉讼诈骗是典型的三角诈骗,应认定为诈骗罪;对于利用他人的债权凭证非法取得财物的行为,应当正确区分三角诈骗(诈骗罪)与其他犯罪的界限。     

论金融诈骗罪适用中的三个问题

对于没有明确以非法占有为目的的金融诈骗犯罪,控方只须证明行为人实施了法定的客观行为,就可以认定行为人主观上具有非法占有的目的。但是,对于集资诈骗罪和贷款诈骗罪主观上的非法占有目的,控方必须承担全面的举证责任。金融诈骗行为数额没有达到金融诈骗罪定罪数额标准但达到普通诈骗罪定罪数额标准的,应当以普通诈骗罪定罪处罚。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定为职务侵占罪(或贪污罪)和金融诈骗罪。     

司法信箱

李某的诈骗金额应如何计算？编辑同志：李某于１９９６年１０月至１９９７年４月间，以自己的有关证件，采用签订租赁合同，支付部分租金、押金的方式，先后骗租汽车四辆，后将车卖掉。原审法院以李某实际骗租车辆的价值２９万余元，认定其犯诈骗罪，判处有期徒刑１１年，剥夺政治权利３年。二审法院认为，原审认定被告人李某犯罪数额计算有误，其诈骗数额应减去李某已支付的押金、租金共计５万余元，故予以改判认定被告人李某诈骗总金额为２３万余元。此案的改判结果引发两种不同意见，一种意见认为原审认定数额正确，被告人李某支付的租金…     

百名业主起诉维权 妥善审结商屋纠纷

曾因诈骗被判处有期徒刑的北京金宇隆物业公司原部门经理张辉，恶习不改，重蹈覆辙，在短短两个月的时间里竞先后骗取四十八人入学费419万余元。日前，北京市第二中级法院以诈骗罪一审判处其有期徒刑15年，剥夺政治权利3年．并处罚金人民币3万元。     

吴英案的教训和思考

对吴英案的定陛一直存在争议：是集资诈骗还是非法吸收公众存款？是非法集资还是民间借贷？如何定性决定吴英生死命运。所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法集资数额较大的行为。吴英筹集资金虽然数额巨大，达数亿元，但并非以占有为目的，筹集来的资金全部投入发展企业，     

集资诈骗罪的司法困境与罪群立法完善

集资诈骗罪一方面被认定为特殊诈骗罪,与诈骗罪表现为一般与特殊的关系,另一方面又被当作“加重型”非法吸收公众存款罪。因此在刑事司法过程中出现了“骗”与“被骗”的构成要件缺失却依然构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪中的“欺骗”与集资诈骗罪中的“诈骗”混淆不清、两罪以“非法占有目的”为区分标准的主观化趋势的问题,从而导致“非法占有目的”在被扩大化的同时又被弱化,进而造成集资诈骗罪被矮化、限缩。应从金融秩序法益的立场,回归集资诈骗罪的金融犯罪属性,重塑诈骗罪与集资诈骗罪的关系,明确“欺骗”“诈骗”的同质性,增设“骗取集资款罪”,调整非法吸收公众存款罪的规制范围,构建体系化的集资诈骗罪罪名群,化解集资诈骗罪刑罚供应过度与不足并存的尴尬。     

金融诈骗罪立法评述

一、金融诈骗罪的概念及特点 （一）金融诈骗罪的概念 金融诈骗罪，就是以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式，进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡、保险、有价证券诈骗，数额较大，或者进行信用证诈骗的行为①。这种概括虽不够简洁，但体现了概括的基本意义。由于金融诈骗犯罪自身的复杂性，至今刑法理论界仍无准确的解释。 （二）、金融诈骗犯罪的特点 金融诈骗犯罪除了具有一般经济诈骗犯罪所具有的特点外，还具有以下特点： １、金融诈骗犯罪主体不仅多元化，而且已从个体犯罪走向群体犯罪。金融诈骗犯罪的…