审计署再掀风暴

对于中国工商银行、中国人寿保险公司等中国金融大鳄们来说,1月30日是个令人尴尬的日子,因为国家审计署审计长李金华的一番话,他们也许不得不迅速忘却意犹未尽的春节喜庆,而准备面对如潮的诘难和指责。在这一天召开的全国审计工作会议上,自称为“国家财产看门狗”的李金华宣布,     

论欧盟货币市场基金监管新规

2008年全球金融危机以来,欧盟对影子银行的发展深感担忧。货币市场基金作为影子银行的重要组成部分,仍然适用欧盟各个成员国的国内监管规则。随着欧盟内部市场的发展,欧盟货币市场基金的跨境投资与交易数量激增。因此欧盟将货币市场基金的统一监管提上议事日程。应欧洲议会的要求,欧盟分析与研究后,于2013年9月4日正式对外公布了《货币市场基金条例草案》。该条例草案是在金融危机背景下为加强影子银行监管和保护投资者利益而制定,是欧盟为建设金融市场统一监管体系所努力的一部分。《货币市场基金条例草案》在欧盟现有金融监管法律体系的基础上,对欧盟货币市场基金的营业核准、基金内部评级规则、信息披露义务、投资多样性与集中性原则设定了统一的监管标准。此外,《货币市场基金条例草案》首次在欧盟境内引入浮动净资产价值货币市场基金的概念,以及类似准备金制度的净资产价值缓冲机制,提高了传统固定净资产价值货币市场基金的准入门槛。当下的中国,其货币市场基金发展迅速,已成为社会各界的热门话题,因此中国的金融监管机构也正在研究如何完善货币市场基金监管规则。目前,有欧盟的《货币市场基金条例草案》在先,那么中国的金融监管机构可以从欧盟的实践中吸取经验教训,引导中国货币市场基金良性健康发展。     

岁末年初,我国再掀清欠风暴

岁末年初,拖欠农民工工资问题再次成为社会关注的一个焦点。 2005年11月28日,劳动和社会保障部召开“两节”期间保障进城务工人员工资支付工作视频会议,要求元旦和春节期间,各级劳动保障部门集中力量,重拳出击,严厉打击拖欠进城务工人员工资的违法行为;进一步畅通举报投诉渠道,完善举报投诉工作制度,保证进城务工人员能够在春节前拿到应得的工资报酬。2005年12月13日,在第三次全国清理建设领域拖欠工程款电视电话会     

监管风暴席卷银行业

今年上半年,国家审计署、财政部、银监会纷纷把目光紧盯国有银行。舆论认为,近来屡次发生的问题富豪落马所带出的问题贷款,以及商业银行在房地产业资金投放中的违规操作问题,促使管理部门下大决心整顿商业银行。     

“卡时代”下“部门货币”层次性监管之补正

正数字化及信息技术的日益发展,促使我们步入电子社会,电子商务也因此得以迅猛发展。与电子商务相对应,支付体系也发生变化,卡支付正在逐步取代传统的现金支付手段。目前,越来越多的承载一定信息的卡开始被人们使用,除银行卡外,还包括由非金融机构发放     

“预算风暴”比“审计风暴”更有效

又到年底。从近年来的实践看,每年都有一些部门临近年底时突击花钱,国务院和财政部也都会有针对性颁布林林总总的禁令或规范。就在不久前,国务院常务会议又一次强调,严格控制一般性支出,特别是防止年底突击花钱,坚决制止各种铺张浪费。应当说,这样的强调是有意义的。但防止年底突击花钱如果不与年初的预算审议结合起来,效果可能不会那么理想。     

“小金库”治理风暴

2009年4月29日，中央治理“小金库”工作领导小组在北京召开全国“小金库”治理工作电视电话会议，对党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作进行动员部署。鼓励自查自纠、严惩顶风违纪和鼓励举报是这次“小金库”治理工作在政策上的三个突出特点。目前，财政部下发文件，决心用3年时间实现“小金库”“削藩”。所谓“小金库”，其实就是政府自由支配的“私房钱”，它包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。     

“小金库”治理风暴

2009年4月29日,中央治理小金库工作领导小组在北京召开全国小金库治理工作电视电话会议,对党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作进行动员部署。中央治理小金库工作领导小组组长、财政部部长谢旭人在会上指出,在全国范围内开展小金库治理工作是完善社会主义市场经济体制的必然要求,是深化收入分配制度、财税体制等改革的重要内容,是建立健全惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措,具有重要的现实意义。这不仅能有效预防和杜绝腐败,更为重要的是,也能约束政府的日常行政开支,最终实现公共资金使用上的公平和正义。他指出,鼓励自查自纠、严惩顶风违纪和鼓励举报是这次小金库治理工作在政策上的三个突出特点。目前,财政部下发文件,决心用三年时间,实现小金库削藩。所谓小金库,其实就是政府自由支配的私房钱,它包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。小金库的治理是中央至地方反腐败工作的重要一步,作为百姓眼中公务人员灰色收入的主要来源之一,此举意义甚大,能否真正取得人民群众的认同和信任,关键在于长效治理,运动式的短期整治作用有限...     

“电子监管码”风暴

电子监管码的实施使众多企业百般挠头，那么对于产品质量监管，有没有更好的解决方法？     

聚焦“问责风暴”

问责风暴何时自下而上刮起来。自上而下的问责之风一旦形成,将有助于问责制度常态化以及法治化的推进。然而,自上而下的问责固然可以解决一时之困,但是,这能否从根本上解决对权力的监督,以及解决社会权力结构的失衡,尚不能令人乐观。自上而下的问责风暴,往往是不期而至。     

“中秋执行风暴”

中秋来临之际,安徽省广德县人民法院抓住被执行人回家探亲时机,针对拖欠农民工工资以及农村留守人员等社会弱势群体申请执行的案件,掀起了“中秋执行风暴”。该院27名执行干警于9月4日和5日连续两夜奋战至凌晨近三点,共涉足6个乡镇、21个付,行程400余公里,对长期躲避执行的23名“老赖”家进行搜查,敦促、警示被执行人主动履行法律义务．强制带回6名被执行人,并对其中2人实施了司法拘留,其余4人在执行威慑下主动履行了义务。     

给权力“加密”

《人民日报》2014年9月1日刊发崔楠楠的文章：俗话说“相府门人三品官”,“身边人”本无权,但与权力朝夕相处,久而久之就成了权力的“代言人”.管住身边人,关键是给权力“加密”.将权力关进笼子,身边人进不去、摸不到,自然不会搭车蹭权.没有了权力光环的笼罩,身边人也就少了些“套近乎”“被公关”的纷扰,“身边人”的贪腐土壤也就铲除了.     

数字时代加密货币洗钱犯罪的防治

加密货币是数字经济的产物且有助于数字经济的发展,但也为洗钱犯罪的预防与惩治带来新的挑战。加密货币具有匿名性、分散性、多样性,使得洗钱行为更加隐蔽而难以追踪、平台反超个人而负有主导责任、反洗钱合规体系暴露监管漏洞。在司法适用方面,应将加密货币及其各种表现形式认定为洗钱罪的犯罪对象;将加密货币的置入行为、各种分流渠道分别认定为洗钱罪规定中的“其他方法”“其他支付结算方式”;根据数字交易的留存痕迹认定洗钱罪规定中的“提供资金帐户”。在刑事政策方面,由于平台掌控加密货币及其流转渠道,而个人往往仅提供加密货币的流通账户,平台应承担主要刑事责任。如果支配洗钱犯罪流程的平台所营造的具有合法外观的网络环境,使个人产生错误认识而跌入洗钱交易陷阱,那么,即使平台没有直接欺骗个人,个人参与洗钱也应由平台承担主要刑事责任。在社会治理方面,应采用专门规定与技术规定相结合的立法模式完善反加密货币洗钱的合规体系,并以监管沙盒模式保障这一合规体系有效运行。     

非法转移加密数字货币的刑法规制

随着区块链概念和加密数字货币的走热,以窃取、骗取等手段非法转移加密数字货币的行为频发。通过对2015年1月至2020年12月非法转移加密数字货币的判例进行调研,发现实务中该类案件的定性分歧集中于侵财犯罪和非法获取计算机信息系统数据罪,且对犯罪数额的认定方法不一。从加密数字货币的商品属性、相关司法判例、立法趋势等角度进行分析,论证加密数字货币可认定为刑法上的财产,非法转移加密数字货币的行为宜以侵财犯罪定性,按照转移时的平台交易价、销赃价、购入价,递进适用犯罪数额的认定标准。     

中国再掀“打黑”狂飙

继本世纪初中国开展严打整治斗争，向黑恶势力犯罪发起凌厉攻势后，今年2月，中国再次部署在全国范围内开展打黑除恶专项斗争，对严重危害社会治安的黑恶势力予以重拳出击，由此掀起了新一轮“打黑”狂飙．目前，打黑除恶专项斗争已取得初步成效。据了解，专项斗争开展3个多月来，     

李笑来:监管风暴中的比特币富豪

最近,英文缩写词ICO、区块链、比特币等复杂的概念见诸各大媒体.2017年9月4日,央行等七部委联合出台《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)刮起ICO监管风暴后,多家ICO平台停止相关服务,甚至关闭网站.一位名叫李笑来的ICO圈投资人更是站在了风暴眼中——自2017年9月20日零时起,李笑来旗下云币网发布永久性关闭所有品种交易功能的公告,其团队已根据有关部门的建议制订了比较详尽的清退计划并很快会实施.     

“治庸风暴”席卷全国

与重庆市于2009年掀起的“打黑风暴”一样，湖北省武汉市近期铁腕推进的“治庸风暴”，也迅速引起了海内外媒体和公众的密切关注。截至2011年5月30日，推行仅50天的武汉“治庸风暴”便对510名机关干部进行了高调问责，其中344人先后受到党纪、政纪处分或组织处理，包括5名局级干部和47名处级干部，实可谓成绩斐然。     

美国式“窃听风暴”

美国白宫发言人卡尼表示，奥巴马总统向德国总理默克尔保证，美国现在没有监听默克尔的电话，以后也不会。 在被 问及美国间谍机构以前是否无意间窃听过默克尔的通信时，卡尼没有否认。     

“货币战争”扫描

最近一段时间，美元持续贬值，美元、日元利率归零，日本央行动用万亿日元干预汇率，以阻止日元进一步升值。乱世中黄金称雄，金价创出历史新高……美国把货币战的“潘多拉魔盒”打开后，与之相伴的是贸易战的开打，     

庆阳掀起“效能风暴”

近期,甘肃省庆阳市掀起"效能风暴"行动,全面改进机关作风,着力提高行政效能,不断优化发展环境,群众对政务服务的满意度明显提高。简政放权行动。2011年11月,庆阳市启动了行政审批制度改革工作,调整市行政审批制度改革领导小组,下发安排意见和实施方案,分解工作任务,明确原则要求,展开全面清理。在各单位各部门自查基础上,市审改办对