是诈骗罪还是敲诈勒索罪

[基本案情] 犯罪嫌疑人:李某,男,25岁,无业。 2001年5月的一天,李某看到吴某所登的一则寻找走失幼子的启事后,自感发财的机遇来了,遂使用他人身份证到银行储蓄所开立活期帐户,并于当晚通过电话与吴某联系,谎称吴某欲寻的幼子在     

洋行造假大骗案

民国年间不乏形形色色的诈骗案中,1928年发生在天津的中外骗子联袂上演的骗局,骗得的金额高达500万元以上乃名副其实大骗案。此案还有两大特色:骗子打着洋行的牌子屡屡得手;受骗上当的又都是堪称精明的中外银行家。     

点击链接被盗刷，银行是否担责

<正>点击诈骗短信链接之后，储户的银行卡接连被盗刷。于是，储户状告某银行监管不力。那么，储户自行点击不明链接造成损失，银行该不该担责呢？此案历经两级法院审理，给出了截然不同的结果。银行卡被盗刷马进在青海省西宁市经商，他是某银行建国路支行（以下简称“某银行”）的储户。2016年5月5日下午2时，马进开车时看到一则短信，     

日本八十二银行网络视频监控系统方案

一、客户／项目背景1931年8月,日本第十九国立银行与第六十三国立银行合并,创立了八十二银行。之后的75年,身为中枢金融机关的八十二银行伴随着地域经济的发展而成长,现在长野县内已拥有136家分行,在长野县以外的其他地区拥有18家分行及办事处。     

银行依照有关法规、规章和政策的规定对存款单位的帐目有权进行监督管理

编辑同志: 贵刊今年第一期“司法信箱”在答复“银行与借款单位因存款发生纠纷,银行是否还有权检查借款单位的帐目”时称:“银行与存款单位如果没有借贷关系,只因发生存款纠纷,则不能依任何理由检查存款     

当真相遭遇夸张

对负面事件的任意渲染和夸张,不仅给社会带来负面心理冲击,而且消解了抗疫救灾的正气和能量举国抗疫之际,当武汉的新增病例和疑似病例均为零时,家在疫区中心的我喜极而泣,速将喜讯传给多位朋友,不料其中的一位马上回复一则短文:"刚刚,武汉突传噩耗,最担心的事还是发生了!"我心中一震。仔细一看,原来是指几天之前,由武汉市官方通报的几则新增病例。     

罗斯柴尔德家族:统治地球经济命脉200年

2017年1月初,罗斯柴尔德家族爆出一条消息称,罗斯柴尔德资产管理公司宣布将退出英国市场,其人员将分流至巴黎、卢森堡和日内瓦的分支.而后,有分析人士指出,罗斯柴尔德家族将目光瞄准了中国. 一代创始人: 用谦卑和智慧经商 在18世纪到19世纪的200年中,英国伦敦金融城一直是世界金融中心.英格兰银行——世界上第一家现代意义上的中央银行,是伦敦金融城的“主人”.然而,就是这个主人,在200年之前曾经命悬一线,险些倒闭,是金融城里面的另外一家银行出手相救,才保住了英国的金融大厦不倒,这家银行就是罗斯柴尔德银行.     

跨行取款密码被盗后

在一家银行开立了银联信用卡,却在另一家银行取款时被犯罪嫌疑人窃取了信用卡的信息和密码.随后,犯罪嫌疑人多次在这两个银行利用窃取的信用卡信息和密码盗取持卡人的存款.持卡人在找不到犯罪嫌疑人的情况下,以银行疏于管理为由,将两家银行同时告上了法庭.那么,持卡人的损失,该由哪家银行承担,还是该由两家银行共同承担呢? 2009年5月28日,经过江苏省淮安市两级法院的审理后,终于有了终审答案.据悉,因银联信用卡跨行被盗用引发的官司,在江苏尚属首例.     

净赚4000亿的银行请提高自身的含金量

截至8月28日，已有12家上市银行公布了2011年的上半年业绩。12家银行今年上半年共实现净利润4244．47亿元，其中手续费及佣金净收入就有2057．43亿元，占净利润近半。12家银行的手续费及佣金收^普遍增幅在40％以上。     

“假新闻”牵出真问题

这两天．一则关于某银行出售的黄金被验掺铱的消息在网上被疯狂转载，该银行已于10月8日傍晚作出回应，表示‘金条掺假纯属谣言”、而记者采访的黄金加工业人士表示：“黄金里面掺假一点都不稀奇”。     

央视"烟花之祸"

元宵节当晚,万家欢愉.央视新台址办公室,员工此前都收到这样一则短信:"2月9日新址举行元宵节活动,下午五点在服务楼二楼餐厅集合比赛包饺子,入场时需交19.9元的会费.     

试谈我国政策性银行立法的几个问题

一、我国政策性银行存在的问题 １９９４年，作为我国金融体制改革的一项重大举措，国家决定设立国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行三家政策性银行。三家政策性银行成立以来，在各自的业务领域发挥了重要作用，并已在我国的金融体系中占有重要地位。近几年来，三家政策性银行的各项业务得到了迅速发展，但其存在的问题也逐渐突出，这些问题集中表现在以下几方面： 职能关系扭曲政策性银行具有财政和金融两种特性不是并列和等同的，其主要的特性必须是财政性。否则设置政策性银行的必要前提就不存在。政策性银行之所以要按照银…     

灯

在世界文坛上,曾有过两则关于灯的趣闻:一则发生在著名作家福楼拜身上。福楼拜写作勤奋,常常通宵伏案。写字台上的那盏灯终夜不熄,他的窗口也就成为塞纳河上渔人的"航标灯"。另一则发生在法国著名作家大仲马、小仲马之间。大仲马在写作上颇有才华,但他在生活上比较放纵,这使他的儿子小仲马引以为戒。一位女作家对此评论说:"父亲的为人处世对于他来说,是一盏悬崖边的灯,从而使他避免了父亲那些劣习在自己身上     

转变发展方式加快战略转型 保定银行全力打造一流精品银行

2011年12月28日，中国银监会正式批准保定市商业银行股份有限公司更名为保定银行股份有限公司，简称保定银行。保定银行是保定市第一家地方性股份制城市商业银行，由地方财政、企业和自然人投资入股，注册资本为15亿元。保定银行现辖1个营业部、20家市区支行、2家社区支行和8家县域支行，分支营业机构达31家，员工864人。     

大师的幽默

在艺术大师黄永玉湘西凤凰的寓所内,贴着这样一则售画启事:本老朽年过七十,久居外地,浪迹天涯,从不知钱财佳妙处,左来右去,抛掷随意,恶习成瘾,可恨之极。近年还乡稍频,见故乡诸君子开发气象恢宏,如日中天,白银子进,红票子出,数钞票不眨眼,进银行当散     

公证严把关 银行免遭难

不久前，上海某报刊登的一则并不醒目的消息却使上海Ａ银行又惊又喜：惊的是一家公司的法人代表因金融案发已被公安、检察机关立案侦查，而这家公司正是Ａ银行的客户；喜的是幸亏长宁区公证处严格把关，才使Ａ银行借贷给这家公司的４５０万元款项免遭损失。１９９６年夏天...     

桃子熟了谁吃?——记中国饲料行业首例重大商标侵权案

1997年10月4日～5日,浙江电视台卫星频道在黄金时间,以《商标之争何时了?》为题,整整15分钟,向全国观众报道了一则新闻:中国饲料行业的两大著名企业——“行业龙头”四川希望集团和“后起之秀”上海展望集团,因商标纠纷,双方诉诸法庭。9月13日,湖南电视台播出了一则与此有关的报道:衡阳、郴州两地工商、技术监督等部门联合行动,依法查封、扣押了希望集团郴州希望饲料有限公司假冒上海展望集团的“展望”饲料。据称,这是发生在湖南省的最大一起商标侵权案。     

黑龙江中行四亿巨款不翼而飞始末

96张汇票离奇被盗2006年2月11日,星期六,农历正月十四。兴奋亦疲惫的人们显然还没有完全从春节长假中苏醒过来,因此很少会注意到当日刊发在全国银行系统机关报《金融时报》第六版上的一则“紧急声明”:中国银行股份有限公司黑龙江双鸭山分行四马路支行宣布“,00720041”等34张承兑汇票作废。看似寻常的声明背后,是一场注定要震惊黑龙江省和山东省银行系统的轩然大波。四天之前,中国建设银行山东省莱芜市钢城支行(下称莱钢建行)在处理一笔兑付期限已到的银行承兑汇票(共计五张,票面金额4890万元)时,要求作为出票行的中国银行黑龙江双鸭山分行…     

银行卡：便捷背后的安全隐忧

今年10月，我国台湾地区多家银行接连发生储户银行卡被盗领事件，受害储户共损失了近千万新台币。警方初步判断，盗贼是先躲藏在提款机周围利用针孔摄影等手法取得金融卡用户的资料和密码，然后再伪造假卡作案的：盗领事件引起众多储户的恐慌，他们纷纷涌为了防范此类金融犯罪案件的再度发生，台湾金融主管都门接连推出了多项措施，其中包括：从2004年1月1日起，台湾民众到银行开设存款账户，必须由银行拍摄数码照片，留存影像档案，以防止不法之徒利用假身份证开设银行户头进行犯罪；此外，在2005年6月底前，金融机构必须建立24小时自动柜员机监控中心，随时监控并防范异常情况的发生。     

“网络境外炒汇”的境内法院民商事管辖权问题解析

正一、一则案例引发的讨论兹有一案例:A公司为一家注册于英国的金融机构,拥有在英国进行外汇保证金交易的合法资质。A公司在上海设有代表处,其通过代表处招揽业务,发展国内客户通过互联网在境外炒外汇。2008年12月5日,王某签署一份"申请开立外汇保证金交易账户表",并在境外银行开立外汇交易账号,以旅游购汇的名义向境外该账号汇入1.3万美元,进行