新案传真

广西最大诈骗案 4月13日,广西壮族自治区高级人民法院对柳州市“三朦”特大诈骗案进行了终审判决:驳回“三朦”特大诈骗案8名被告人的上诉,维持柳州市中级人民法院的一审判决,分别判处被告人麻琳、姜保林死刑,剥夺政治权利终身,判处被告人徐洪死刑,缓刑二年执行,剥夺政治权利终身,另外5名被告分别被判处10至20年不等的有期徒刑。这宗案件创下了建国以来广西金融犯罪数额之最。     

合同诈骗犯罪的认定

合同诈骗犯罪是与商品经济发展相联系的新的诈骗犯罪形式。它是指法人或自然人在经济活动中,以非法占有为目的,与其他单位、经济组织或个人签订虚假、无效的合同,骗取财物数额较大,危害经济秩序的行为。从这个意义上说,合同诈骗犯罪超越了我国刑法第151条规定的诈骗罪范围,已不是传统观念上的诈骗罪了。因此,从理论与实践的结合上,对合同诈骗犯罪进行深入的研究,对于正确执行法律,保障社会主义市场经济的建立和发展,具有重要的意义。     

合同诈骗

合同是商品交换关系的法律形式。当前,合同诈骗犯罪无论是在全部诈骗犯罪当中,还是在全部经济犯罪当中,都占有相当大的比重。合同诈骗犯罪也是诈骗罪,当然也具有普通诈骗罪的特征;但这种诈骗罪作为一种经济犯罪,是商品经济的产物,它又有着经济犯罪的特征,而与自然经济条件下就已经存在的普通诈骗罪不完全相同。我们只有从普通诈骗罪的构成和经济犯罪的构成两个方面来分析合同诈骗犯罪,才能正确地把握住这种犯罪的特征。首先,从犯罪客体来看,合同诈骗犯罪侵犯的是双重客体。作为诈骗罪,它是非法占有他人财物的行为,因而侵犯了公私财物的所有权;作为经济犯罪,它是在商品经济运行过程中发生的,是一种非法的经济活动,又侵犯了社会主义的经济秩序即国家对经济合同的管理制度。以供货合同中的诈骗犯罪为例,如果供货方在骗取对方货款后,不按合同规定供给对方货物,这不仅使对方遭受财产上的损失,而且会使对方的生产因原料不足受到影响甚至停顿,或者使对方不能及时将商品投入市场。而由于商品交换在这一环节上出了问题,又会使社会的一系列经济活动不能正常进行,从而使社会的正常经济秩序遭到破坏。合同诈骗犯罪较普通诈骗犯罪具有更大的社会危害性,其原因就在这里。如果诈骗行为从形式上是以合同为手段实施的,但实质上只     

论合同诈骗罪与合同纠纷之区别

合同诈骗罪，是指以非法所有或占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。伴随着经济交往的大量增加，合同诈骗犯罪活动更加猖獗。为了保护合同当事人的合法权益，保证市场交易安全，维护社会经济秩序，我国１９９７年刑法将利用合同进行诈骗的犯罪从诈骗罪中剥离，在第二百二十四条专门规定了合同诈骗罪及其量刑规则，从而加大了对合同诈骗犯罪的打击力度。但是合同诈骗犯罪往往和合同纠纷交织在一起，在理论上难于区分，实践中难以把握，以致在司法实践中经常出现偏差，成了困扰广大司法工作者的一个难点…     

论利用合同诈骗犯罪与民事诈欺行为的界限

利用合同诈骗犯罪(以下简称为合同诈骗罪),是当前较为多见的经济犯罪形式。这类犯罪往往与民事诈欺行为引起的合同纠纷交织在一起,不易区分。本文针对当前司法实践中出现的一些新情况,就如何区分二者的界限进行探讨。一、合同诈骗罪与民事诈欺行为的异同点民事诈欺行为,是指在民事活动中,故意地以不真实的情况为真实的表思表示,使他人陷于错误,从而达到发生、变更和消灭一定民事法律关系的不法行为;合同诈骗     

单位合同诈骗罪若干问题研究

单位合同诈骗罪应具备的两个基本条件 :一是合同诈骗犯罪意志的单位性 ;二是利益归属的单位性。以此为基准 ,再结合司法解释 ,就可以对实践中容易混淆犯罪主体的情形包括单位的分支机构或者内设机构实施合同诈骗的情形作出准确认定。以所有制形式为基准区分单位犯罪与个人犯罪的方法存在着无法弥补的缺陷 ,个人独资企业、个人合伙企业同样可以成为合同诈骗罪的主体。     

处理利用合同进行诈骗犯罪应划清的两条界线

<正> 利用合同的诈骗罪,是指行为人以非法占有为目的采取隐瞒真相虚构事实的手法,与他人签订虚假合同,骗取数额较大的公私财物的行为。由于合同是进行经济交往的正常手段,因而利用合同进行诈骗往往具有“合法”的外衣掩护,具有更大的欺骗性,因而在处理这种犯罪时,应划清两条界线。 (一)划清利用合同诈骗犯罪与经济纠纷的界限根据我国刑法第151条规定,主观上以非法占有为目的,客观上采取了虚构事实或     

办理合同诈骗案件若干争议问题

合同诈骗犯罪案件历年位居我国经济犯罪立案数首位，几乎占每年经济犯罪总数的1／4强。在这繁多的合同诈骗犯罪案件中，犯罪分子为蒙蔽被害人、逃避法律制裁、变换林林种种的手段，使案件错综复杂。再加之法律规定尚不完备，在办理该类案件的司法实践中存在诸多问题，比如合同诈骗罪中合同的界定、“借鸡生蛋”、诉讼诈骗、利用寄送的价目表或商业广告骗取他人财物的行为是否可以构成合同诈骗犯罪等等，     

析合同诈骗罪之合同

●新制定的《合同法》使得合同的适用范围急剧膨胀 ,如果合同诈骗罪的合同等同于《合同法》中的合同 ,将使普通诈骗罪与合同诈骗罪难以区分 ,并出现“特殊法条”架空“普通法条”的混乱现象。因此 ,应将合同诈骗罪的合同界定为书面形式 ,不包括口头形式及其他形式。●合同诈骗发生于签订、履行合同过程 ,但刑法第二百二十四条“签订”的概念与《合同法》书面形式的规定产生了错位 ,因此 ,有必要将刑法中的“签订”改为“订立” ,或对“签订”作广义解释。按刑法第二百二十四条规定 ,合同诈骗罪是指以非法占有为目的 ,在签订、履行合同过程中…     

认定对赌收购型合同诈骗犯罪的五个要点

<正>合同诈骗犯罪是与市场经济活动相伴生的犯罪行为，其本身也带有市场交易活动的特点，即行为人利用市场交易形式、通过虚构正常的交易活动或隐瞒重大交易风险，骗取其他市场经济主体财物。合同诈骗罪的认定难点是如何区分该罪与单纯追究民事责任的民事欺诈行为，这也是最常见、最典型的民刑关系问题。如果行为人完全采取“空手套白狼”的方式行骗，将这种情形直接认定为合同诈骗行为并没有太大障碍，然而，在市场经济活动中，行为人更多是采取“诱饵”的方式行骗。     

论合同诈骗罪认定中的若干问题

合同诈骗之“合同”仅限于体现市场经济秩序之合同 ,合同诈骗罪之“其他方法”应体现“利用合同”之客观特征 ,合同诈骗罪与民事欺诈之界限在于非法占有目的之有无 ,此一目的的判断有赖于司法推定 ,连续诈骗行为同时触犯合同诈骗罪与其他诈骗犯罪 ,应实行数罪并罚。     

谈建设工程合同纠纷与合同诈骗的几点简单区分

经济合同的多样性导致相关的合同诈骗犯罪的犯罪手段、方式等也各不相同。在对合同纠纷与诈骗犯罪界限区分时,应当结合不同种类经济合同的特点予以细化考察。本文尝试试结合建设工程合同的特点及两则案例,对建设工程合同纠纷与合同诈骗的区分进行简单的探讨,以期在司法实践中能更准确地把握建设工程合同诈骗犯罪罪与非罪的界限。     

论合同诈骗罪的犯罪数额

犯罪数额是定罪量刑的重要依据。由于主客观原因，合同诈骗罪会呈现不同形态，而不同的犯罪形态存在着不同的犯罪数额。在合同诈骗既遂情况下，应当以受害人实际交付的财物数额为定罪数额，在合同诈骗未遂情况下，则应以行为人主观上希望骗取的数额为定罪数额。     

合同诈骗罪相关问题之思考

合同诈骗罪是我国市场经济建立和完善过程中出现的新型诈骗罪。我国司法体系采取一系列行之有效的侦查措施,严厉打击合同诈骗犯罪。但合同诈骗犯罪与合同纠纷、合同欺诈有许多相似之处,本文针对此问题展开相关探讨,希望对合同诈骗罪的相关法律工作提供参考。     

建议刑法增设合同诈欺罪

刑法修订以来,合同诈骗罪中的一些问题一直是刑法学界和司法实践中的热点问题。其中较为疑难和复杂的,当属如何区分合同诈骗犯罪和经济合同欺诈行为。笔者认为要从根本上解决这一问题,应当调整刑法罪名,增设合同诈欺罪。一、合同诈欺罪的概念及其法律规定合同诈欺罪是指在签订和履行合同过程中,以虚构事实或隐瞒真相的方法,取得对方当事人的财产,无正当理由,拒     

合同诈骗犯罪的成本分析与预防

在合同诈骗犯罪这一典型的经济犯罪类型中 ,犯罪的实施一般不是基于突然发生的感情冲动 ,犯罪分子在犯罪前通常要通过周密的、精细的分析和计算 ,进行犯罪行为的成本收益预测 ,权衡得失 ,选择是否实施诈骗 ,如何实施诈骗 ,尤其是在巨额诈骗案件中犯罪分子“理性经济人”的特点和智能性的特点表现得理更为突出。如果犯罪成本大于犯罪收益 ,犯罪则无利可图 ,犯罪将被扼制。因此研究合同诈骗犯罪的成本 ,通过提高犯罪成本而防范合同诈骗犯罪 ,具有重大的理论和实践意义。一、合同诈骗犯罪的成本构成及成本影响因素合同诈骗犯罪的成本 (Ｃ) ,是…     

重复发包 涉嫌诈骗

2011年以来,泾县经侦大队陆续接到上海、江苏、浙江、湖南等地建筑装修公司报案,称被宣城市福豪酒店管理有限公司张某等人以装修皖南第一街国际大酒店为名骗取好处费、合同履约保证金。接到报案后,经侦大队即立案侦查,并将犯罪嫌疑人张某等人立为网上逃犯。近日,经侦大队成功将张某抓获归案,成功破获这起涉案金额高达400余万元的特大系列合同诈骗案件。经查,自2008年初开始,犯罪嫌疑人张某为达到实施合同诈骗犯罪的目的,伙同他人窜至泾县。2007年7月,他注     

假美国银行羊城折戟

1“外国女郎”苏州露脸 1999年4月1日,广州电视台晚间新闻书目中,一条不到半分钟的新闻,一下吸引了广州市数百万电视观众的注意力:广州市公安局在当天下午召开的新闻发布会上,市公安局局长郑国强通报说,广州市首宗由境内外人员相互勾结,以开具远期金融汇票的方式进行特大金融诈骗活动的假美国银行案,近日在羊城告破,这宗特大金融诈骗案涉案金额高达2000多万美元。在案件侦破过程中,广州市公安局经济案件侦查处在广东省公安     

试论合同诈骗罪

试论合同诈骗罪夏朝晖利用经济合同进行诈骗，是近年来我国诈骗犯罪中的一个显著特点。为了更有效地同合同诈骗犯罪行为作斗争，新修订的《中华人民共和国刑法》第２２４条增设了“合同诈骗罪”这一新罪名。本文试图对这一新罪名作一些理论和实践上的探讨，以便人们更准确...     

利用动拆迁实施合同诈骗的特点及对策

随着城镇化建设的进一步发展,利用动拆迁合同进行诈骗犯罪的问题也日趋上升。本文主要结合发生在动拆迁领域的两起合同诈骗犯罪进行分析和思考。