非法集资刑事案件法律适用疑难问题探究

随着改革开放的不断深入,我国社会与经济也迎来了极大的发展,社会财富在急剧增加,人民的投资意识也在不断增强,但由于现有的投资渠道都存在各种各样的问题,这给了一部分企业或个人利用人民的实际投资需要,违反我国的法律与法规,利用不同手段进行资金募集活动。近些年来,相关的非法集资类刑事案件屡屡发生,给投资人造成了巨大的经济损失,由于涉及的人群多及覆盖范围广的特点,给社会也造成了极大的影响。本文通过一些法律法规来对非法集资刑事案件中的疑难问题进行解析,希望可以为打击此类犯罪提供参考。     

非法集资犯罪的处置困境与应对策略

目前,在我国经济市场的发展中,财务管理的市场体系还存在很多缺陷,金融产品的销售形式还比较单一,不能够满足现代人们对于理财的需求,特别是在金融危机产生后,更是对理财产生严重的影响,使很多中小型的企业在发展过程中出现融资问题,这也就造成很多资金投向过于迷茫,对于资金渠道寻找困难,所以很多人就希望通过一条快速的捷径来找出致富敛财的渠道。因此非法集资成为了中小企业敛财的隐秘渠道也为犯罪提供了基础。导致我国非法集资的案件吕增不减,成为经济犯罪中的典型。本文就对非法集资犯罪的处置困境与应对策略经分析,为以后的应对提供参考数据。     

刑事案件涉案财物处置机制研究

刑事案件涉案财物存复杂化和多样化的特点,近些年,我国刑事案件涉案财物金额正在逐年增加。如何对涉案财物进行合理处置,保证受害人的合法权益,已经成为刑事法律的重点问题。本文通过对刑事案件涉案财物处置机制进行分析,并提出合理建议,希望对提高财物处置机制的运行效果有所帮助。     

非法集资案件中涉案资产处置困境研究

非法集资案件作为社会和司法热点问题,在涉案资产处置上存在与民间借贷界限模糊不清、追赃挽损率低、资金流向复杂难以查明等困境。在对多元价值优先性进行探讨后,本文认为需要司法部门加强顶层设计、政府政策由维稳型向规范型转变、集资参与人提高维权意识等对策来加以完善当前涉案资产处置方式。     

非法集资涉案财物处置的现实困境及其解决路径

经济社会的快速发展给民间融资带来了诸多有利的宏微观环境,但与此同时,各种严重破坏金融市场稳定,违背金融秩序的犯罪现象也呈现出愈演愈烈的态势。非法集资类案件以其金额高、范围广、欺骗性强为特点,严重影响了社会稳定和金融市场的健康发展。而实践中,非法集资案件处置难度大,特别是涉案财物处置问题敏感而复杂。论文拟通过对非法集资涉案财物处置的现实困境进行解析,并提出具体的解决路径。     

分析与衡平：私募基金与非法集资犯罪司法实务认定研究

合法私募基金对于拓宽融资渠道、解决中小企业资金短缺瓶颈、助力经济发展、活跃市场经济具有重要意义。在刑法框架下,厘清非法集资行为与合法私募基金的界限,衡平打击与保护,助力金融活动的有序、健康、良性发展,具有极强的现实指导意义。     

非法集资刑事案件罪名认定的有效辩护

近年来,集资诈骗类案件借助互联网等呈现出花样翻新、涉及面广、损失面大等特点,对国家金融安全及社会稳定造成了一定程度的影响,因此国家对于非法集资案件向来采取高压态势。而对于在同一起非法集资犯罪当中,对于不同的被告人是否可以定不同的罪名?如对部分被告人按非法吸收公众存款定罪,对部分被告人按集资诈骗罪定罪?或是对同一被告人的部分金额按非法吸收公众存款定罪,而对另一部分金额按集资诈骗罪定罪?虽然两种罪名都属于非法集资的范畴,但由于量刑幅度不同,对于各被告人的意义随之不同。笔者在文中拟从罪名认定角度,结合相关的规范性文件从中总结出一些有益的经验和做法,为进一步规范并促进此类案件的有效辩护作一定的参考。     

非法集资形式特点与对策

随着经济社会的加快发展,非法集资犯罪活动猖狂,严重侵害了人民群众财产安全和经济社会秩序,引发了区域性金融稳定和社会稳定问题。本文阐述了非法集资的定义、形式特点及应对措施,有利于准确识别非法集资及有效防范和处置非法集资。同时提出了防范和处置非法集资工作中存在的问题,并给出了一些建议,仅供参考。     

司法会计在非法集资犯罪中的应用研究

近年来,我国非法集资犯罪案件高发,隐蔽性强,波及面广,社会危害性巨大。尽管打击力度不断加大,并没有遏制犯罪势头。从一些司法会计鉴定案件中,笔者发现各种非法集资犯罪隐蔽性强,不仅高发且涉案金额大,影响范围广泛,特别是借着网络的东风,一旦爆发危害巨大。司法会计在非法集资犯罪案件的侦查中,已经被相关部门广泛应用,发挥了较大的作用,在该类案件预防中的应用,还有待我们不断挖掘。     

利用网络形式进行非法集资的实证研究

近年来非法集资案件的频繁发生引发了一系列的社会关注,非法集资的手段呈现出多元化的发展趋势,其中以网络这一新形式进行非法集资的情况屡屡出现。通过对网络形式进行非法集资的实证研究,意在从实践的角度与理论相结合,分析此种新形式犯罪所存在的现实问题并加以解决,有利于更明确的界定此类犯罪,保障社会合法经济利益。     

以一则案例浅析集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪之区别

随着社会经济的发展和社交方式的丰富,集资的方式也是层出不穷,这使得公众及司法机关对非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间进行界定时也存在一定的困惑。那么对两者该如何进行区别呢?     

对非法集资的行政治理研究——以W市为例

W市的非法集资在传统高息回报型的基础上又发展出新兴“理财投资”型活动。针对“野火烧不尽”的非法集资活动,多年来,W市行政监管主体集中整治的脚步从未停歇。不过,反思其非法集资活动的行政治理活动,也还存在监管力量薄弱、源头监管不到位、监管部门间形成治理合力尚处于磨合期、宣传教育不全面等问题。改善的措施是加强源头监管力量,打“早”掐“苗”;发展互联网监管平台,建设智慧警务,形成监管合力;构建大宣传格局,提高市民自觉抵制的觉悟。     

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之辨析

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪是近年司法实践中的热门罪名,二者因犯罪金额巨大、涉及人数众多、社会影响面广等特点受到社会各界的广泛关注。实践中,对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的争论颇多。本文以非法占有目的的认定为切入点,从两罪的主观方面入手进行深入辨析,以期为司法实务提供新视角。     

私募股权基金的募集及运营与非法集资的关系

2009年以来,天津地区为促进私募股权基金的发展制定了许多政策、法规,在收到成效的同时也出现了很多问题,最为严重的是假借私募股权基金从事非法集资犯罪。因现行法律法规对于两者之间的区分并没有明确的规定,本文特对两者加以明确区分。本文从近期影响较大的案例引入,依据最高院的司法解释对两者的区别进行详细论证,然后对政府的如何有效应对进行简要探讨。     

不同被害人视角下非法获取虚拟财产行为的定罪量刑研究

随着数字经济的发展,非法获取虚拟财产行为的规制需求正在不断提升。财产属性作为虚拟财产的本质属性,决定了非法获取虚拟财产行为需要从财产犯罪视角进行定性。从虚拟财产所有者与运营商作为不同被害人的视角差异分析,可知在进行非法获取虚拟财产行为认定时,若仅以非法获取计算机信息系统数据罪进行认定存在局限性,没有考虑虚拟财产的财产属性与运营商同属被害人的问题。对此,可考虑构建不同角度的定性方式,在财产犯罪视角下按照犯罪行为实施日的市场交易均价对非法获取虚拟财产行为进行定罪量刑。     

法律在民间借贷与非法集资等金融活动的运用问题分析

为稳步增强企业融资活动的安全性,健全金融信用体系,维护金融市场秩序,文章以民间借贷与非法集资作为研究对象,在分析二者内涵与差异的前提下,掌握法律运用难点,明确法律适用场景,在现有法律法规框架下,提出切实可行的方法举措,旨在引导民间借贷等金融活动的稳妥有序开展。     

关于医疗纠纷防范与处置机制的思考

本论文结合我院的实际情况制定相关机制,既是为了防范医疗纠纷发生,也是为了切实做好医疗纠纷发生后的处置工作,以有效保障患者、医院以及医务人员的合法权益,并维护好正常的医疗秩序。     

非法集资与新型金融借贷的界限——以P2P互联网借贷平台为例

当前随着市场的需要,金融行业不断处于创新发展之中。而新型金融互联网借贷平台的出现,并不能避免出现如线下民间借贷之类的非法集资风险。本文通过金融借贷行业的发展、P2P互联网借贷平台的运营模式及异化风险、与非法集资的认定进行契合,最终得出P2P互联网借贷平台所需的风险防范,避免陷入非法集资的旋涡之中,希望能借P2P互联网借贷平台对网络借贷平台今后的运营有一定的借鉴启发作用。     

构建我国综合交通枢纽反恐应急处置机制研究

为了满足人们多种交通出行需要,城市的综合交通枢纽数量逐步增加,实现多种交通紧密衔接,带给人们更加便捷的换乘服务.但同时,综合交通枢纽由于自身特性,很容易出现一系列的安全隐患,尤其是恐怖袭击事件,一旦发生会产生严重的负面影响,危害到人们生命财产安全.结合实际情况来看,我国综合交通枢纽的反恐应急处置机制还不健全,未雨绸缪,...     

反腐败国际合作的中国参与机制研究

反腐败问题研究是各国所面临的具有历史性和现实性的世界性重大政治课题,它既是一种社会历史现象,又总是跨越社会形态、社会制度而存在。构建惩治和预防腐败体系的核心是制度建设,而建立反腐败国际合作机制是惩治和预防腐败制度建设中不可或缺的重要组成部分。缺乏有效的国际合作,不仅导致国家财产的重大损失,而且还会影响国家整体形象。更为...