网络传销犯罪的新特点与侦查对策实证研究——以“GBC"传销案件为例

打击网络传销犯罪,维护市场经济秩序,是公安机关经侦部门的重要职责。从"GBC"案件看,网络传销犯罪呈现出依托网络、扩散速度快;层级严密、规避风险;传销模式易被复制;审讯抵触、反侦查意识强;证据隐蔽、电子数据成关键等新特点。公安机关在打击防范网络传销犯罪时,需要运用数据思维,从犯罪公司入手,建立"主动侦查、情报导侦、合成作战"的办案机制,强化"电子数据""司法审计"的法定证据作用,加强"平台"和"类罪模型"建设,注重事前防控,精准有效打击网络传销犯罪。     

情报主导下网络传销活动的识别与打击策略——以“十度空间”网络传销案为例

近年来,网络传销活动日益猖獗,而传统的侦查方法收效相对有限。研究情报主导下网络传销活动的识别与打击策略,已成为当前经济犯罪情报研究中的重要课题。侦查人员需要增强情报导侦的意识,化被动为主动,在侦查过程中,利用各种途径尤其是公开网络渠道收集各方面的情报,从众多的线索中识别出网络传销活动,并能够利用网络卧底贴靠法挖掘案件中更深层次的信息,形成庞大的信息库。并将繁杂的数据信息进行筛选、碰撞比对及连线分析,描绘出整个网络体系。在此期间,经侦部门应从多方获取情报支持与技术支持,各地区各部门共同协作,以有效地打击网络传销活动。     

网络传销犯罪特点与侦防对策研究

网络传销犯罪是传销犯罪在网络时代的变化，虽然和传统传销犯罪在本质上相同，但呈现出智能化更强、传播速度更快等异于传统传销犯罪的鲜明特点，造成的社会危害性更大，并给该类案件的侦查工作带来严峻的挑战。因此，在针对网络传销犯罪特点采取侦查措施予以打击的同时，应建立完善的网络传销犯罪防范机制，消除网络传销犯罪萌生的土壤。     

论组织、领导传销活动犯罪案件的证据收集

公安机关在侦办组织、领导传销活动犯罪案件时要严格把握组织、领导传销活动罪的构成要件,创新打击传销犯罪的侦查模式,充分利用信息化侦查手段,准确认定传销犯罪的组织者、领导者,通过勘验、搜查传销窝点现场,讯问传销犯罪的组织者、领导者,询问参与传销人员,勘验、检查会计资料等侦查手段和方法,全面收集传销证据,完善证据链条,达到证据的合法性、客观性、关联性的证明要求。     

网络赌球犯罪电子取证的困境与出路

网络赌球犯罪具有无具体被害人、跨区域作案、借助暗网逃避侦查等特征,其案件侦办工作存在线索发现难、侦查取证协作难和取证技术支撑不足等问题。因此,有必要构建区域数据信息共享平台,完善国内外侦查协作机制,充分利用新兴技术,提升网络赌球犯罪的取证水平,从而有效打击这类犯罪,保护人民财产安全。     

论社会主义法治理念下公安侦查方式的改革

在社会主义法治理念的视野下,改革传统侦查方式,不仅是公安部门适应我国民主政治法制建设的迫切需要,也是破解当前公安部门侦查工作困境的必然要求。当前,公安部门要迅速转变理念,改革体制机制,创新侦查方式,信息导侦,变被动为主动;便衣秘侦,变公开为秘密;科技强侦,变依靠人力为强化技术手段;质量优侦,变粗放式为精细化;协作促侦,变单打独斗为合力攻坚,在侦查思路和具体方式上下功夫,不断开创公安侦查工作新局面。     

微商传销犯罪模式与侦查对策探析

微商是基于微信生态,集移动与社交为一体的新型电商模式。庞大的微信用户群体成为了微商蓬勃发展的良好基础。朋友圈中的"微商"们常常光鲜亮丽,但在光鲜亮丽的背后极有可能隐藏传销犯罪的黑色链条,传销犯罪搭载在微信这一社交平台上,社会危害不容小觑。加强对微商传销犯罪模式的探析,通过建立案前监管机制,发现案件线索、深度利用微信信息,查明案件事实、灵活运用秘密侦查措施,获取案件证据、加强侦查协作,提升破案效率等措施打击微商传销犯罪,有利于保护广大人民群众的财产安全,维护社会经济秩序。     

论数据思维在侦控网络传销犯罪中的应用

新型网络传销犯罪可以依据是否存在产品分为"新零售"和金融传销两种模式,并呈现出宣传联网、经营联网和发展会员联网三种特质,对传统侦查范式提出挑战。遵循数据思维的前置型、关联型、主动型、服务型的应用逻辑,有助于在网络传销案件中从强化数据共享、破除信息壁垒、公司定性分析和资金流转数据分析等四个方面展开数据思维的具体应用过程。     

网络传销犯罪的特征及侦查治理对策

当前,网络传销犯罪在涉案金额、涉案人数等方面都已经超过了传统的传销犯罪,并有进一步加剧的趋势。在打击网络传销方面存在不足,主要有:法律方面,存在法律失位、法律滞后、法律不细致的困境;侦查方面,出现了案件发现难、主动出击难、证据处理难和协作追赃难的局面。面对网络传销犯罪,可以从法律规制、社会预防和改进侦查三个层面进行侦查治理。     

体育赌博犯罪侦查模式研究

体育赌博犯罪作为赌博犯罪的类型之一,具有全球化、智能化、社会化等特点,相比于普通的赌博犯罪,体育赌博犯罪具有更大的社会危害性,不仅会导致国家资金外流,而且容易诱发其他违法犯罪,同时严重亵渎了体育精神.为了有效打击体育赌博犯罪,必须对现有的侦查模式加以完善,在侦查主体方面,要完善各种协作机制,在侦查策略方面,要变"被动介入"为"主动介入".     

网络传销的特征及侦查对策研究

网络传销迅速地蔓延,严重威胁着我国社会主义市场经济秩序的稳定发展和人民群众的生命财产安全。与传统的传销模式相比,网络传销具有新的特点：传销标的虚拟化;组织策划隐蔽化;管理运作远程化;传销活动高效化;危害结果社会化。侦查机关应根据网络传销的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集,摸清规律,找准突破口等措施,达到打击网络传销的目的。     

论传销洗脑的表现形式、成因及对策简

传销犯罪屡禁不止，究其原因是传销洗脑的结果。当前传销洗脑的方式多种多样，既有感情洗脑，也有理论洗脑。洗脑之所以得逞，既有社会原因，也有经济原因，还有法律原因，同时有关部门反传销洗脑工作不深入、不细致也是一个重要因素。必须做到打击和教育双管齐下，做好反传销洗脑的宣传教育，长期地、广泛地和有针对性地反传销洗脑。     

传销犯罪的法律适用——兼论组织、领导传销罪与非法经营罪、诈骗罪的界限

《刑法修正案（七）》设置了组织、领导传销罪，但关于传铕定性的《批复》仍未失效；为履行入世承诺，避免国际贸易摩擦，对传销不能一概视为犯罪。“传销”含义随国家政策不断变化，需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认定为诈骗，其法律适用应为“双轨制”模式：“团队计酬”仍属非法经营罪，而“拉人头”、“收取入门费”则应定为组织、领导传销罪。“双轨制”从立法理由看，具有应然性；从刑法解释看，具有实然性。     

贵州省传销活动的现状与防治对策

传销活动具有较强的经济破坏性和思想毒害性,严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。近年来贵州省的传销活动猖獗,传销活动手法变异,严重地影响了当地的社会治安秩序。打击治理传销违法犯罪行为是一项长期而艰巨的任务,各级相关部门应认真履行职责,打击传销活动。     

传销犯罪分析及打击防范对策

传销犯罪是一种严重的经济犯罪,被称为“经济邪教”。它不仅扰乱了我国正常的经济秩序、政治秩序,而且破坏了我国传统的道德观念和信用l体系,影响了国家和社会的稳定,成为当前我国社会政治安定的一大隐患。     

非法传销活动的特点、成因及打击对策

非法传销活动是近年来经济犯罪领域新出现的突出问题,对社会经济秩序和社会稳定造成了极大危害。当前形势下,公安机关打击和防范此类犯罪活动要始终坚持党委、政府的统一领导,充分发挥职能作用;要强化情报信息工作,坚持"打早打小打准";要加强基层基础工作,树立经营意识;要结合具体案情,正确适用法律,巧妙突破定性难点;要加强与有关部门的协作配合,增强执法效果,实现法律效果与社会效果的统一,以促进打击非法传销活动的深入开展。     

当前传销活动及其打击工作的若干问题思考

传销活动的规则设计和运作手段具有极强的诱惑力,有着一套完整的理论体系作支撑。当前,传销活动在一些地区屡禁不止、屡打不绝,出现了一些新的特点,危害更加严重,它不仅直接侵害广大人们群众的切身利益,败坏社会信用,滋长暴富心理,而且严重破坏社会主义市场经济秩序,破坏社会稳定和和谐社会的建立与发展。当前在打击传销工作中存在诸多的问题,如立法上的滞后,执法部门之间的协作机制不健全,未形成打击合力,公安机关在打击上存在的现实困难以及宣传工作未形成声势等。     

打击传销违法犯罪的若干问题探讨

传销违法犯罪组织形为营销企业,实为诈财机构,严重影响社会稳定、干扰直销行业健康发展,素有"经济邪教"之称。近年来,各地相继在打击传规犯罪中取得显著成效,但传销活动屡禁不止,有些地区甚至十分严重。必须深入剖析传销的边界、法律规制,侦查、协作困境等问题,探讨推进执法协作机制、加强直销监管、健全法律法规等完善之道,进一步提升打击传销违法犯罪成效。     

非法传销的刑事立法刍议

近年来,非法传销的违法犯罪活动愈演愈烈,严重扰乱了社会主义市场经济秩序和社会秩序,影响社会稳定,损害人民利益。对于严重非法传销的犯罪行为,我国刑法立法的现状显得过于苍白,非法传销行为亟需刑法予以规制。我国在打击非法传销行为刑事立法中采用了附属性刑法型和司法解释型,应当科学合理地对非法传销行为进行刑事立法,更好地打击非法传销行为,发挥刑法的功能和价值作用。     

浅议基金式传销犯罪案件的侦查方法

基金式传销犯罪案件因其复杂性、隐蔽性和虚拟性特点，对社会危害极大。此类案件的侦查要抓住以下几个关键环节：扩大线索来源，深挖案件；积极初查，把握时机、适时行动；控制涉案人员；控制涉案资金；搜集、提取、固定和使用证据，尤其是要加强对电子证据的收集和运用；联合其他行政执法部门共同执法，合力打击。