浅谈非法集资的现状与防范处置对策

非法集资活动，损害人民群众的切实利益、破坏金融秩序和影响社会稳定。近年来，不法分子以各种名目，利用各种手段，非法募集公众资金。部分非法集资案件涉案金额大，涉及人员多，涉及面广，社会影响恶劣。如何从法律和实践层面更好地防范和处置非法集资案件，是值得研究的课题。     

非法集资案件侦查实务研究

非法集资案件具有以高额回报为诱饵，采取以新款还旧账的手段维持资金链条，具有较大的欺骗性，受害人数众多，严重影响社会稳定等特点。侦办此类案件，管辖权问题的争议影响了对非法集资的打击力度，一些集资犯罪嫌疑人隐匿或销毁账目，极大地影响了案件侦办工作。非法集资案件带来的社会稳定问题成为全部工作的最关键也是最难的问题，要首先考虑善后处置和维护稳定问题；要树立经营意识，摸清案件的整体情况和集资链奈；要精心策划．全力抓捕犯罪嫌疑人；要及时控制涉案资金及财物：要做好舆论宣传工作。     

非法集资案中的“刑民交叉”与衡平处置

由于法律和相应机制的不健全、监管的缺位,共同导致了民间融资市场成为影响社会稳定的隐患之一。针对非法集资活动呈高发蔓延态势,刑事立案数量持续攀升,已立案件诉讼期间普遍较长,已判案件涉案财物认定处置进展迟缓,由非法集资而引发的各类矛盾纷繁复杂且化解难度极大等问题,拟从非法集资案中的"刑民交叉"与处置之衡平的角度,寻找解决之道。     

关于非法集资犯罪有关问题的研究

近几年来，吉林省非法集资犯罪案件持续多发。由于此类案件隐蔽性强，很容易诱使广大人民群众上当受骗，不仅给集资群众造成大量经济损失，甚至倾家荡产，而且已成为引发社会稳定问题的突出因素。总结2006年以来在吉林省发生的全部非法集资案件的规律、特点、成因和案件侦办存在的难点，站在讲政治、讲大局的高度，提出切实有效的打击、处置和...     

非法集资活动特征分析与治理对策

当前,非法集资活动异常活跃,其背景十分复杂,案件数量及涉案金额巨大,犯罪手段多样,打击难度大。非法集资活动呈现出涉案面广泛化与案发地集中化并存,名目繁多化与手段欺骗性并存,行业多元化与领域延伸化并存,担保、信托等与其他机构参与并存等特征。为此,应提升政府对非法集资活动的监管能力,以融资创新培育草根金融健康发展,完善治理非法集资的法律法规,提高公安机关打击处置力度,通过宣传提升群众防范意识和识别能力。     

非法集资案件处置工作若干问题研究

反思了我国2007年以来非法集资案件处置工作的状况，指出该项工作中存在的问题，并针对这些问题提出实时监控、有效预防、适时打击的策略，目的在于寻求有效对策，提高处置非法集资工作的效率，以有效遏制非法集资的高发之势。     

防范和打击非法集资类涉众型经济犯罪问题研究——以福建省三明市为例

近年来,三明市非法集资类涉众型经济犯罪呈现案件数量增多、涉案主体变化、受害群体集中、涉网特征明显和潜伏期长、危害性大等特点,防范打击非法集资类涉众型经济犯罪存在行政监管难、立案侦查难、法律政策把控难和追赃挽损难等问题,应从建立完善综合治理工作机制、情报预警研判工作机制、专业侦查工作机制、依法公正高效审判机制、维稳处置工作机制、宣传防范工作机制等六个方面强化工作举措,有效遏制非法集资类涉众型经济犯罪案件高发态势,严防经济领域风险向社会稳定领域传导。     

关于构建打防管控涉众型经济犯罪“三集约”新机制的思考——以查处传销案件为例

近年来,传销、非法集资等涉众型经济犯罪案件频繁发生,严重扰乱了社会主义市场经济秩序,由此所引发的大量集访、闹访等群体性事件对社会和谐、稳定发展也构成威胁。公安经侦部门应进一步完善工作机制,从而更好地研判、预警与处置涉众型经济犯罪。     

对当前南充市非法集资犯罪活动的调查与思考

当前的非法集资呈现出涉案数额巨大,受害人数众多,运作周期长,作案手法多样,犯罪组织严密,跨地区流动作案等特点。针对非法集资的特点,要采取有效措施,切实做好非法集资犯罪的防范、打击和处置工作,保护广大人民群众的合法权益,维护社会主义市场经济秩序和社会和谐稳定。     

探析公安机关在非法集资类案件受案立案环节的困境和对策

面对疫情变化和外部环境存在的诸多不确定性,党中央对维护经济安全和防范化解金融风险提出了新要求和新任务.公安机关在依法打击和积极防范经济犯罪活动中,对非法集资类案件受立案常常陷入两难境地.因此,深入探讨这一问题存在的原因,并对如何兼顾政治效果、法律效果和社会效果做好非法集资类案件受立案工作进行研究有着重要意义.     

集资诈骗犯罪的社会根源和司法认定

集资诈骗犯罪是我国经济犯罪领域的重要组成部分,对普通群众的财产安全和国家的金融稳定造成了极大伤害。集资诈骗犯罪的频繁发生有其自身独特的社会根源。集资诈骗背后所蕴藏的不仅仅是复杂的法律关系,更是社会、经济矛盾的集中体现。厘清集资诈骗犯罪的构罪细节和类罪区别,是司法实践中强化对集资诈骗犯罪行为打击力度的重要保障。     

关于处置湘西州非法集资群体性事件的做法与启示

群体性事件是我国当前社会稳定和治安稳定中影响较大、危害较强、破坏较为严重的治安事件。当前,非法集资群体性事件在湖南省湘西自治州呈现多发势头,不仅严重侵害广大人民群众特别是弱势群体的切身利益,引发大量不安定因素,而且严重危害社会经济秩序和国家经济安全。防范和打击非法集资违法犯罪,预防和处置非法集资群体性事件,是维护广大人民群体切身利益,落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重要举措。坚持在党委、政府的正确领导,精心组织,周密部署,积极应对,妥善处置,是公安机关在新的历史条件下面临的一个重大课题。     

非法集资犯罪小样本实证分析——以相关案件为依据

近年来,非法集资案件明显增多,犯罪主体多为中年人,文化程度较高。涉及的被害人人数众多,以中老年女性为主。犯罪手段狡猾、欺骗性强。此类案件多发常是资金供求失衡、被害人过错、犯罪收益高等多种因素综合作用的结果。为防治此类犯罪,应加强法治宣传和投资引导,增强民众的自我保护能力。完善金融法律体系。多措并举,及早发现、及时处置。     

非法传销活动的特点、成因及打击对策

非法传销活动是近年来经济犯罪领域新出现的突出问题,对社会经济秩序和社会稳定造成了极大危害。当前形势下,公安机关打击和防范此类犯罪活动要始终坚持党委、政府的统一领导,充分发挥职能作用;要强化情报信息工作,坚持"打早打小打准";要加强基层基础工作,树立经营意识;要结合具体案情,正确适用法律,巧妙突破定性难点;要加强与有关部门的协作配合,增强执法效果,实现法律效果与社会效果的统一,以促进打击非法传销活动的深入开展。     

新形势下的非法集资特点及对策

当前的非法集资呈现出集资手段多样、新颖，侵害对象多元化，涉案数额巨大，犯罪组织严密，跨地区流动作案等特点。非法集资扰乱了正常的金融秩序，破坏了社会的安定团结，处理不当后果严重，寻找相应的防治对策是十分必要的。     

论经济犯罪对社会治安状况的软影响

经济犯罪是指行为人在市场经济运行过程中,为谋取不法的经济利益,违反国家法律法规,依照《刑法》应当受到刑罚处罚的行为。现代经济犯罪的成因比传统刑事犯罪要复杂得多,经济体制改革、法制转轨.人口流动之类的社会因素均可能诱发各种各样的经济犯罪。经济犯罪具有极大的社会危害性:一起经济案件可能导致一个或数个企业陷入困境甚至倒闭;一些大案要案涉案资金数额巨大,给国家、集体和公民个人造成巨大损失;尤其是经济犯罪往往与腐败现象紧密相连,经济犯罪滋生腐败,腐败行为掩护经济犯罪,极易引发上访等集体性案件的发生,威胁国家政权的巩固。     

非法集资的规制体系建构

非法集资犯罪活动近年来越演越烈,大案要案频发,带来一系列的危害后果。且非法集资与合法的民间借贷之间界限模糊,非法集资就像是悬在民间借贷头顶上的“达摩克利斯之剑”,实践中容易出现非法集资的错误认定,因此,划清非法集资与民间借贷之间的界限就显得尤为必要,应对二者作出正确的定性,根据非法集资的成因分析,采取有效规制措施遏制非法集资,促进民间借贷的健康发展。     

试论外国人违法犯罪及防范打击对策

随着我国改革开放的不断深入,外国人的出入境手续不断简化和便捷,来华外国人人数逐年大幅度增加,由此引发的社会问题也日益严重。主要表现在：非法入境、非法居留、非法就业现象突出,涉外违法犯罪案件逐年增加,我国公安机关在针对外国人管理上存在的不足日益凸显。外国人违法犯罪多发的原因涉及经济、社会、执法等方方面面,制定和完善针对外国人违法犯罪的防范和打击对策,应从多方面入手,主要有：更新观念,提高认识;建立健全涉外警务工作机制,加强部门间协调指挥;强化外国实有人口管理与查处力度;推进涉外警务信息化建设,提高科技管理能力;加强国际警务合作;加强涉外执法队伍建设,提高涉外执法能力和水平。     

论互联网金融中的“非法集资”——兼评最新非法集资司法解释

互联网金融中的非法集资风险主要集中于P2P和众筹领域。P2P领域中的三种模式已经触犯了非法集资的法律红线,而股权类众筹最可能涉及的犯罪是非法集资犯罪中的擅自发行股票、公司、企业债券罪。两高和公安部联合颁布的最新司法解释在非法集资构成要件的认定上采取了"从严把握"的原则,更是大大增加了部分互联网金融活动的非法集资的入罪风险。因此,对互联网金融中非法集资的风险防控应建立起一整套完善的监管体系,并充分发挥行业自律作用,以促进互联网金融的健康发展。     

人民警察休息权保障问题研究

在当前新的形势下,公安工作日益趋于紧张、复杂,人口流动性大、违法犯罪问题日益严重、形式多样、社会环境复杂多变,这些无疑都给公安工作带来了新的挑战和巨大压力.人民警察作为打击违法犯罪、维护社会稳定的忠诚使者,承担着的捍卫公平、匡扶正义的神圣使命,身上的责任与压力却越发沉重,人民警察的休息权利正遭受着无情的侵蚀与破坏,这已...