办案方法谈(六) 如何突破“一对一”案件

“一对一”行、受贿案件是查办经济案件中经常遇到且难以突破的案件之一,怎样突破这类案件,是加大反腐败力度,提高成案率所亟需研究和解决的课题。笔者结合办案实践和体会,感到应有如下思考。特点分析“一对一”案件是贿赂案件中的一种特殊类型,它通常是指行、受贿双方通过某种     

查办大要案不能忽视的“十个特点”与“十个盯住”

为了使广大纪检监察干部更好地掌握办案方法,以便更有效地开展纪检监察工作,进一步加大反腐败斗争力度,我们特请中央纪委、监察部第八纪检监察室副主任姚增科,最高人民检察院反贪总局陈东以及基层有实践经验的同志撰写了本讲座。大家读后有何意见和建议,请来信告诉我们。     

检察长在查办大要案中要发挥“四个作用”

检察长在查办大要案中要发挥“四个作用”郝东亚查办大要案，领导是关键。加大对严重经济犯罪分子的打击力度，特别是抓好大要案件的查处工作，把反腐败斗争深入、持久、更有效地进行下去，关键是各级检察长要发挥好“四个作用”。这四个作用体现在“八个方面”。一、组织...     

坚持“四个促进”延伸办案成果

近年来，黑龙江省各级纪检监察机关正确处理“一个坚决”与“三个更加注重”的关系，在严惩腐败的同时，坚持以查促教、以查促建、以查促管、以查促改，延伸办案成果，有效发挥了查办案件的治本功能。     

办案方法谈(四)——如何初查

案件的初查工作直接关系到违纪违法问题能否得到及时查纠,违纪主体能否受到纪律制裁,是查办案件的重要环节。初查的结果为立案提供依据,为案件的调查工作奠定一定的基础。初查的质量如何将直接影响到案件的质量,初查中任何疏漏和失误,往往会给案件的调查和及时结案带来不可弥补     

办案方法谈(五) 如何选择突破口

查办案件与部队进攻作战一样,要选准突破口。部队将自己的主要兵力部署在主要进攻方向上,并将对方防御的薄弱部位作为突破口,一经突破,有利于向纵深发展,取得胜利。查办案件亦然,调查人员只有善于捕捉、积极挖掘,选准突破口,才能顺利攻克案件。对突破口的选择并不是盲目、随意的,要结合案情,根据已经获取的情况和要达到的效果有针对性地进行。一、选择突破口的一般方法1.从证人或其他知情人入手。“要想人不知,除非己莫为”,这句话是有一定哲学道理的,不管违纪人怎样狡猾,作案怎样隐蔽,他们总要留下蛛丝马迹,要想人不知道是不可能的。例如,…     

坚持“五个加强”保证检察机关办案安全

办案安全防范工作历来是检察机关十分重视的工作,要做好办案安全防范工作,要坚持五个加强:加强教育培训,提高办案安全防范工作意识;加强组织领导,明确办案安全防范目标责任;加强制度建设,规范办案安全防范工作管理;加强重点环节预防,细化办案安全防范工作措施;加强纪律落实,建立办案安全防范责任制。     

坚持统筹兼顾努力做到“六个并重”

深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作．是中央根据社会形势的深刻变化而作出的重大战略决策．是新时期政法工作的首要任务。面对落实三项重点工作的新形势、新任务，检察机关应当顺应人民群众对检察工作的新期待和新要求，立足检察职能，坚持统筹兼顾，努力做到“六个并重”。     

办案方法谈(七) 如何防止违纪嫌疑人翻供

在日常案件调查中,经常会发生违纪嫌疑人翻供的现象,特别是在贿赂等违纪案件中,由于多为“一对一”形式,翻供现象较为普遍。一、违纪嫌疑人翻供的原因1.违纪嫌疑人具有逃避打击的侥幸心理贿赂违纪的主体是国家工作人员,有的甚至是高级领导干部,通常具有较高的知识水平和较丰富的社会经验。他们虽然在初期谈话过程中由于心理准备不足,被迫交代了收受贿赂的违纪事实,但随着时间的推移,其紧张心理逐渐消除,“趋利避害”的本能使其抗拒心理不断强化,他们认为自己的受贿行为诡秘,纪检监察机关并没有掌握足够的证据,受社会上“抗拒到底,回家过年”…     

办案不畏难──查办褚时健案的做法和体会(上)

经过近４年锲而不舍的努力，我们终于查清了原云南红塔（集团）公司董事长、玉溪卷烟厂厂长褚时住严重经济违纪违法案。这是一起建国以来罕见的、令人触目惊心的典型案件。经查，褚时健利用职权和职务便利，先后伙同他人贪污私分公款３５５万美元，其中个人贪污１７４万美元；为他人批烟倒卖，其女儿共索要和接受３６３０万元人民币、１００万元港币、３０万美元，其妻及其他亲属共收受１４５万元人民币、３万元港币、８万美元及大量贵重物品。此外，褚时健还有其他更为严重的经济犯罪问题，目前检察机关正在进一步查证落实。通过查处此案，…     

坚持“五个多一点”办案方法 实现法律效果与社会效果的统一

牢固树立和谐司法理念,努力做到案结事了,实现法律效果与社会效果的统一,是人民法院审判执行工作的目标要求。近年来,省法院执行一庭坚持以     

办案方法谈(八) 查案中如何追寻资金走向

在纪检监察机关查处的涉及经济问题的案件中,涉案人员都离不开一个“钱”字,在他们的各种违纪违法活动中,所体现的都是绞尽脑汁利用和创造各种条件,将各种不义之财“安全地”归入自己囊中,并将其“洗净”、“合法化”。正是由于这种带有绝对目的性的违纪违法活动,使得资金走向在整个案件发展过程中具有极其重要的地位。鉴此,纪检监察机关在查办案件中,需要在认真研究案情的前提下,紧紧抓住资金走向这一线索不放,围绕资金的运行轨迹这条主线,将所有涉及案件发生、发展、结尾各个环节的资金走向证据线索编织成一个清晰的系统,从中发现和掌握这…     

堵塞罪犯“保外”漏洞坚持“六个细化”

针对罪犯保外就医中出现的虚管、漏管、脱管、失控及又犯罪现象，采取细化保外条件、细化保外程序、细化保外期限、细化续保办理、细化交付执行、细化监督考查等新举措，遏制罪犯保外就医问题的发生，堵塞“保外”漏洞。     

“六核驱动”推进规范化执法办案

执法规范化是司法公正的重要保障,为此,各级检察机关高度重视,纷纷开展执法规范化品牌建设。安徽省合肥市庐阳区人民检察院结合实际,提出了"以流程再造定规范、以动态管理抓规范、以案件评查育规范、以律师执业权保障助规范、以检务公开促规范、以全面监督保规范"的"六核驱动"法,在推进执法办案规范化方面发挥了一定的功效。     

办案方法谈(二) 怎样形成证据链:深化认识 程序合法

一个案件,从客观存在的事实到逻辑推理的发现,从查找证据到调取证据,从证据的一一获取到疑点的一一排除,从证据充分完善到审查定性,这里有一个艰苦复杂的取证过程。通过调查人员的调查,使客观存在的证据转化为人们可视、可触、可感知的种种证据,这是一项复杂多变、紧张有序、协     

办案方法谈(三) 怎样加固证据链:严密部署把握关键

一、严密部署,合理分工凡事预则立,不预则废,调查取证也一样,它需要高度的前瞻性。取证是一个组织运作的过程,是由团体共同完成的行为,需要精心布置安排。对各方面力量的投入、相关因素的配置,都要用心斟酌推敲。证据方面出现的问题,从工作上讲多半是准备不足、布置欠妥或用人不当所致。工作的效率和质量全在于筹划和安排。讲究筹措,防止简单化是做好工作的重要条件。这里,一要有明确、可行的分工。要充分估计到调取证据的深广程度,列出可能的证据清单。同时要对取证的难度有所把握,要做好可行性研究。因事设人、因人而异地做出取证的分工。…     

元氏县“六个坚持” 推进依法行政构建和谐计生

近年来，元氏县人口计生局不断加强依法行政，严格规范执法，落实“六个坚持”，深入推进全县人口和计划生育依法行政工作健康开展，取得了明显成效。     

当前查办贪贿案件的“七个不利因素”

一 部分反贪干警受传统侦查观念的影响,侦查技能与新法的要求不相适应。在实践中仍跳不出“传讯——口供——立案——强制措施”的陈旧模式,不注重全面收集证据,不注重对犯罪嫌疑人的心理活动进行全面分析研究,抓不住重点。进而形成多头突破攻势,使案件无法正常查办,达不到应有的法律效果。 二 部分反贪干警的综合素质偏低,裹足不前。特别是一     

加大“三个力度” 促进基层办案

１９９５年以来，辽宁省海城市共查处违纪案件３４４件，处分党员、干部３２４人，其中，基层纪委立案查处违纪案件２１６件，处分违纪党员、干部１９７人，分别占全市办案总数的６２．７％和６０．８％。到１９９５年底，全市５９个镇（区）、局已消灭了无查处案件的空白点。通过查处案件，为国家和集体挽回经济损失５２６万元。加强基层办案工作，惩处了群众身边的腐败分子，缓解了干群矛盾，为稳定大局、推动经济发展起了积极作用。我们促进基层办案，主要是加大了“三个力度”。一、加大思想教育力度，增强基层的办案意识１９９５年初，…     

坚持回访“三项制度” 扩大办案整体效果

江苏省扬州市维扬区纪委认真坚持回访“三项制度”,进一步深化了对受处分人的教育,增强了查办案件工作的整体效果,起到了回访一人,教育一片的作用。一是坚持对受处分人员回访教育制度。本着“惩前毖后,治病救人”的方针和惩教结合的原则,坚持做到“一定三帮三见面”,即定负责人联系回访对象,在思想、生活、工作三方面进行全面帮助,并根据各人实际情况,在回访过程中分别与单位领导、周围群众以及回访对象三见面,坚持以理服人、以纪教人、以情感人,着力帮助回访对象解决实际困难,促使他们在思想上转化,行动上改正。几年来,先后有十多名表现突…