反洗钱路径下腐败资产追缴的实现

反洗钱路径下腐败资产追缴的实现以刑法及其司法解释为规范依据,能够填补腐败资产追缴成效与涉案资金不匹配的缺口,也符合国际权威文件预防与惩治贪贿犯罪的价值导向。“风险为本”的反洗钱行政监管逻辑注重风险等级的类型划分,行政机关以此辨别侵害金融管理秩序并具有违法性的资产漂洗行为,为司法机关追缴腐败资产提供反洗钱情报信息。司法实践中,准确解释洗钱罪的构成要件是适用洗钱罪追缴腐败资产的逻辑前提,加强国际司法合作是追缴腐败资产的必然进路。司法机关运用洗钱罪追缴被漂洗的腐败资产,应以文义解释为基准,结合体系解释、目的解释等多种法律解释方法,将腐败资产及其收益认定为洗钱罪的犯罪对象,并区分自洗钱和他洗钱的客观行为方式。     

当事人

<正>宁夏原副主席李堂堂被双开日前,中纪委、监察部对宁夏人民政府原副主席李堂堂作出开除党籍、开除公职处分,并将其涉嫌犯罪问题移送司法机关。     

时事政策

2000年是个反贪丰收年。据统计,全国纪检监察机关查结案件140414件,涉案133447人;全国监察机关执法发现案件线索20384个,立案查处14572件,给予政纪处分4939人,移送司法机关处理1462人,为国家避免和挽回经济损失155.6亿元。在如此众多的腐败案件中,有许多诸如胡长清、成克杰案的“硬骨头”,耗费了专案组许多的精力和国帑,而在查处厦门远华案的两年时间中,耗费国库即达2亿元之巨……     

如何理解市级承上启下

<正>全国市级纪委书记培训班6月18日在北京开班,一共9天。来自全国各地的400多名市级纪委书记参加此次培训。中纪委宣传教育室副主任范耀庚作客人民网时说,在中国,就行政区划和治理结构来看,市一级是一个重要的层次,起着承上启下的作用。相应的,市级纪检监察机关在纪检监察系     

刑事涉案虚拟货币的处置问题研究

随着虚拟货币涌入中国市场,我国对虚拟货币的监管态度从最初的未置可否转变为当前的全面禁止。虚拟货币不仅增加了市场风险,其匿名性、去中心化等特征给刑事工作也增添了多重障碍,虚拟货币的国内禁止流通与涉案货币变现的现实需要之间的矛盾也未能调和。司法实践中,刑事涉案虚拟货币在扣押、追缴、保管、变现等处置环节遭遇了合法性和可操作性的挑战。鉴于此,本文提出可通过完善扣押措施、探索追缴路径、优化存管机制、破解变现难题以及统一价值标准等举措完善刑事涉案虚拟货币的管理,以更好维护群众合法权益。     

政情

<正>中纪委今后将更注重运用互联网开展反腐工作十八大以来,网络举报成为群众参与反腐败工作的重要方式,去年,全国纪检监察机关共接受信访举报1950374件(次),其中网络举报386913件(次),占总数的19.8%。中央纪委副书记、监察部部长黄树贤表示,今后将更加注重运用互联网开展党风廉政建设和反腐败工作,继续完善网络监督平台,畅通举报渠道。     

假“中纪委”的失败诈骗

说起中纪委,大家都知道指的是中共中央纪律检查委员会。而广西一名叫蓝智的男子,竟将中纪委作为自己的名字到银行开户,之后向他认为的问题官员寄信敲诈,要求他们将罚款存进这个户名叫中纪委的邮政储蓄卡。2008年9月,这名男子被南宁市中级法院终审判决,以敲诈勒索罪判处有期徒刑1年。     

双周人物

中纪委对贵州省委原书记、省人大常委会原主任刘方仁的审查已经有了结果:他在担任省委书记期间(1993～2001)收受贿赂人民币161万元、1.99万美元;收受某外商所送名贵手表一对;长期与一有夫之妇保持不正当两性关系。刘已被开除党籍,并被移交给司法机关处理。     

陕西省资产评估公司原总经理被立案查处

日前从中纪委、监察部有关人士处获悉，浙江省建设厅原副厅长杨秀珠已在荷兰被国际刑警组织抓获。现年60岁的杨秀珠是于2003年4月20日，携同女儿、女婿、外孙女等仓皇逃往国外的。据悉，杨秀珠一案目前查明的涉案金额已达2．532亿元人民币。     

反腐点击

重庆渝中区原计委主任被判12年 单位集体承租的房屋,他移花接木将其过户到自己名下;不认真履行职责,他让单位外借的800余万元公款无法收回……日前,重庆渝中区原计委主任张谓之因数罪并罚,被法院判处有期徒刑12年。 据华西都市报     

当事人

铁道部长刘志军落马经中纪委证实,铁道部党组书记、部长刘志军"涉嫌严重违纪",正接受调查。中组部已任命曾任铁道部副部长的海关总署署长盛光祖接任其党组书记职务。刘志军现年58岁,湖北鄂州人,中央党校研究生学历。他19岁在武汉铁路分局当养路工,后为团委书记,再被选拔到华东、西南     

纪委变革进入“新周期”

接近中纪委的多位专家向《南风窗》确认,中纪委及最高司法机关已将"法治反腐"作为行动的圭臬,并酝酿完善各种制度。在经历了数年近乎停滞的沉寂期后,纪检系统的改革又重新进入了活跃期。观察中纪委近期一系列重大动作和部署可以发现,新一轮纪检改革围绕一明一暗两条主线来展开:一条明线是,对纪检领导体制进行调整,强化上级纪委的领导权,实现了权力矩阵的重整;     

询问笔录的证据类别

询问笔录作为海洋行政执法人员在日常执法检查中常用的一种法律文书,是海洋行政执法人员为查清案情,向被检查人、证人或其他知晓案件情况的人员进行询问、调查时,就有关询问、调查情况和内容制作的具有法律效力的文字记录。其对挖掘案件线索,固定事实证据,以及对案件的定性和处罚种类与具体数额的确定有着至关重要的意义和作用,是海洋行政机关实施行政处罚的最重要的证据之一。     

论刑事诉讼各阶段中的未成年人隐私权保护

刑事诉讼中的未成年人隐私权保护涵容侦查、审判、执行及执行完毕之后的各个阶段,所涉未成年人也绝不仅指未成年犯罪嫌疑人和未成年被告人,还应包括未成年受害人和未成年证人。对于司法机关而言,尊重和保障涉案未成年人的隐私权既是一项法律义务,也是现代少年刑事司法政策的价值所在。且从"正当程序"和"控权"的角度讲,保障未成年人隐私权对于规范侦查权和审判权的行使也具有重要意义。新闻媒体及相关社会组织、个人在报道和参与未成年人案件时,也不得非法收集或披露未成年人的个人隐私。     

近一个月“接受组织调查”的官员

<正>中纪委监察部网站4月18日宣布,中央外宣办五局副局长高剑云因涉嫌严重违纪违法问题被立案调查。新华社《经济参考报》首席记者王文志4月15日在新浪微博上公开了一份给中纪委的实名举报函,公开举报副部级官员、华润集团董事长宋林。两日后,中纪委宣布宋林正接受组织调查。中国科协党组书记、常务副主席申维辰4月12日亦正接受组织调查,5天后     

因“非典”被隔离观察工资福利照发

机关事业单位工作人员因“非典”被隔离治疗、留验和医学观察,其工资福利待遇该怎么办?人事部、卫生部日前下发的有关文件对此作出明确规定:不得歧视因“非     

单位违法辞退员工，需支付赔偿金

正案例简介张某2013年4月入职某公司,被单位安排外出某地从事安保工作。2015年5月张某上班途中,乘坐公交车时与他人发生口角争执,报警后双方在派出所经民警调解,自愿达成调解协议,互不追究对方的责任。后在某活动开展期间,某机关对所有安保人员背景进行复查、筛查。在复查过程中筛查到张某2015年5月因与他人发生口角争执被带到派出所接受调查的记录,遂将相关信息反馈至公司,要求公司予以核实。     

假“中纪委”的失败诈骗

说起“中纪委”，大家都知道指的是中共中央纪律检查委员会。而广西一名叫蓝智的男子，竟将“中纪委”作为自己的名字到银行开户，之后向他认为的“问题官员”寄信敲诈，要求他们将“罚款”存进这个户名叫“中纪委”     

政策法规

国家公务员不得从事认证活动 国家质检总局日前发布实施《认证及认证培训、咨询人员管理办法》,认证人员、认证培训人员、认证咨询人员今后只能服务于一家认证机构、认证培训机构或认证咨询机构,违反者将受到停止执业资格1年直至撤销执业资格的处罚。国家公务员不得从事认证、认证咨询和认证培训活动。 《办法》规定,认证人员不得受聘于认证咨询机构或者以任何方式从事认证咨询活动,认证咨询人员也不得从事认证活动。违反规定的,将受到     

四川纪委深陷“股票门”

随着中国经济的发展,经济案件类型和涉案物品种类也越来越复杂,四川省纪委"股票门"事件表明,纪委、监察和司法系统完善股票证券等资产的查封、扣押和处置问题已刻不容缓。