“亿霖案”定罪的法律思考

2007年8月底开始，轰动一时的“亿霖案”主要犯罪嫌疑人开始陆续移交检察机关审查起诉。昔日“合作造林，首选亿霖”的豪言壮语，如今被认为是一场骗局。 因“亿霖木业案”涉案金额高，受害人和犯罪嫌疑人多，再加上著名演员葛优对该事件的参与，这起案件被公安部门列为“迄今为止北京市最大传销案”，甚至有人称之为“中国传销第一大案”。 然而，尽管“亿霖木业案”在很多事实细节上体现了非法传销的一些性质，也被认为是传销大案，但对于相关犯罪嫌疑人涉嫌的罪名却存在很大的争议。 犯罪嫌疑人到底该以何种罪名起诉？起诉罪名能否成立？对于该案件定性方面的疑问，我们特别采访了北京市炜衡律师事务所的李肖霖律师和河南众孚律师事务所的王建胜律师，请他们对本案的定性问题作出法律分析。     

亿霖案件引发的“传销罪”之辩

虽然业内人士肯定将传销入罪将有利于市场的规范发展，但由于相关的直销法律仍然缺位，因此业内关于对“传销罪”的认定上仍存在许多争议     

“策划”合作托管造林“亿霖”传销案主犯被判刑

2009年3月23日．备受社会关注的“亿霖”非法传销案在北京市第二中级法院作出一审判决，赵鹏运等28名被告人因非法经营罪分别被判处15年至1年不等的有期徒刑。其中，39岁的主犯赵鹏运被法院依法判处有期徒刑15年、并处罚金3亿余万元。     

从“庞氏骗局”到“金氏骗局”

在金利斌以自焚推倒第一张多米诺骨牌后,死亡、住院、卖房、离婚、逃亡等悲剧接连在受骗者中上演。但愿这些＂金氏骗局＂的受骗者能给我们带来警醒,今后不再有人倾家荡产赌一个＂发财梦＂。     

“神药”骗局

<正>“你的客户都是什么人？”“60岁以上的居多。”“为什么要面向老年人？”“因为他们容易接受这种‘免费送书加咨询’的推销方式。”“你们售卖的药物,是如对外宣传的那样能治高血压、糖尿病和心脑血管疾病吗？”“不能。”本案主犯贾仰卫对办案人员的上述问题作了回答。这提醒广大老年人,特别是患有慢性病的老年人,一定要提高警惕,谨防陷入药品销售骗局。     

香港“接访”亲历记

在香港立法会实习时，有一天法律部的秘书兴冲冲地过来说，明天议员要接待一个“规模很大”的申诉，你们要不要去看看？怕我们不明白她的意思，她又补充了一句：就是议员去“接访”!     

亿霖木业案再次集中清退

近日,北京市第二中级法院针对部分因特殊情况前期未能顺利领取清退款的购林人,再次通知70余人到法院集中领取清退款。整个清退工作分上午、下午两段进行,清退工作组、法警、医务室等部门协调配合,清退现场秩序井然。"亿霖木业案"案款清退工作自2012年4月23日开始,目前已进入收尾阶段。在前期发还过程中由于部分在北京登记的购林人存在住址变更、联系方式不明等情况,致使     

香港“接访”亲历记

在立法会实习时，有一天法律部的秘书兴冲冲地过来说，明天议员要接待一个“规模很大”的申诉，你们要不要去看看？怕我们不明白她的意思，又补充了一句：就是议员去“接访”!     

“死”的骗局

1995年6月9日,号称世界第三、亚洲第一的双塔双索面钢筋混凝土斜拉长江公路桥,又屹立在武汉市区的长江上。这座现代化的大桥为武汉的经济腾飞插上了翅膀,成为我国公路网上的重要枢纽。 美丽而又宽阔的大桥,让人们赞叹不已。然而,在大桥建设中也发生了一件让人莫名惊诧的事情,那便是两名民工以假死诈骗人身保险金的旷世奇案。 让我们一切从头说起。 民工朱文成“落水”长江 1995年2月20日凌晨2时许,长江水面上晨雾迷漫,天上的雪花散散落落地飘零着,与那晨雾连     

“征婚骗局”何其多

利用征婚广告行骗,并不鲜见。按理说,那些老掉牙的骗局,真不值得笔者为其浪费笔墨,写什么剖析文章。不过,笔者最近看了一份某法制画报,见头版有《“中尉军官”和280名求爱女》一文,细读之下,很是吃了一惊的;谁料翻到后面,又见《一张美女照,七千痴情男》一文,知道征婚骗局已经相当相当严重,到了非重拳出击不可的地步了。     

“画饼式”骗局

<正>选题来源|上海市杨浦区人民检察院案件类型|诈骗罪“只要你借我钱解除房产抵押,房子卖了立刻还你钱。”“我定存了很多钱,只要到期拿到就立马还钱。”一男子虚构法律文书和银行存款,到处“画饼”,向他人借钱50余万元。日前,杨浦区人民检察院以诈骗罪依法对沈某提起公诉。2017年底,杨先生再次向沈某要钱。     

“配套”的骗局

1998年2月24日,年逾花甲的成泰国终于“栽”了,这位昔日的“大校”终因合同诈骗50余万元被江苏省无锡市郊区人民法院依法判处有期徒刑14年,剥夺政治权利4年,并处没收财产1万元。此时,他那往日“剑桥大学硕士研究生”、“一级研究员”的神气劲儿已荡然无存…… 生骗念摇身一变成“大校” 提起成泰国,别看他个头不高,长相平平,却井非等闲之辈,在大江南北,尤其在无锡地区确曾小有名     

梦碎“阿布扎比”骗局

百度百科上显示:阿布扎比财团是依托阿联酋最大的酋长国—阿布扎比酋长国王室成立的跨国投资集团,是该国皇家财富基金ADIA(阿布扎比投资局)的一部分,据称总资产为5000亿英镑。根据牛津商务集团的报告,该财团是仅次于日本银行的世界第二大财团。正是假借这个"阿布扎比投资局"名义,二名骗子在网站上许以高额返利,引诱被害人投资"阿布扎比投资局基金",号称"投资‘阿布扎比投资局’6.5万元,每周分红400美元;网站提供1美元比6.5元人民币兑换优惠"。在这些宣传语的诱惑下,该网站在8个月时间就非法集资250余万元,受害人遍及全国多省。2013年3月,这起安徽省首例网络集资诈骗案在安徽省蚌埠市终审落槌。     

上海“庞氏”骗局

“七折就能买车，买大车送小车”……真有此等好事？发生在上海的这起被害人数超过500人、涉案金额达1．7亿元的合同诈骗案日前告破。行骗者打着”买一辆君越送一辆英朗”等幌子，以低价打折汽车、智能手机等为诱饵，并形成“熟人链”销售模式，实行诈骗。     

美国“爱国”夏令营亲历记

美国独立日那天，美国人都会放鞭炮、烤热狗、参与多样化的爱国活动。大部分美国人都拥有一定的爱国主义情结，而这种情结是从很小就开始培养的。美国各州（除了夏威夷）每年都会专门给准备上高四的优秀男生办一个夏令营。在这个夏令营，几百个高中生会组织一个模拟州政府，亲自体验民主的滋味儿。民主和自由是一切美国爱国主义宣传所推崇的核心价值观。要是有人间一个美国人为什么要爱国，那么答复很可能就是：因为美国有民主和自由。     

“黑客”的骗局

大学毕业后,陈兴旺多次找工作不如意,他动了用黑客技术诈骗的念头。之后,他恋上一位花钱像流水一样的美女模特,这样,加速了他疯狂攫取钱财的脚步2014年6月20日,北京某公司高管陈先生正要出远门,突然接到手机短信,说他的航班改期,需要重新办理。陈先生按对方提供的程序办理后才觉得不对,此时他的手机来了短信告知,他的账上金额已被转走24000元。情急之下,陈先生报了案。警方告知,他被骗了。警方还称,近几年,因为购买机票,很多消费者都落入骗局。2014年7月16日,警方端掉了盘踞在     

北京市长安公证处办理“亿霖木业”案善后清退款继承公证

日前．北京市长安公证处成功办理一起遗产为“亿霖木业”案善后清退款的继承权公证业务。据承办公证员介绍．该继承公证中被继承人武某生前曾与“亿霖木业”签署一系列合同并交纳绿化工程款和绿化工程管护款。随着北京市高级人民法院对“亿霖木业”非法经营案的终审判决．根据北京市第二中级人民法院发布的（2012）第1号《赵鹏运等二十八名被告人犯非法经营罪一案善后清退公告》．     

一个“归侨”的骗局

<正> 在成都锦江宾馆保卫科的办公室里,一个满身“洋”味、傲气十足的男青年,正冲着执行任务的民警吼叫; “我是个归侨,明日清晨要乘飞机去广州与海外亲人会面,你们无权耽误我的时间。”当民警出示了一件证据,这个色厉内荏的家伙,吓得浑身颤抖,面无人色。     

女记者“卧底”揭骗局

莫明其妙的告急电话 1998年4月5日,晚10时。伏案笔耕的巴夫,突然接到一个莫明其妙的告急电话。电话是巴夫在《成都商报》社工作的记者朋友老李打来的。老李称,报社两名女记者吴女士和李女士,追踪采访一名涉嫌诈骗的嫌疑人,现在吴、李二记者已住进资阳市涉外高级宾馆海峡大厦704房,二记者可能会遇到一些麻烦,希望巴夫设法保证二记者的人身安全,并伺机揭穿骗子的嘴脸。     

检察官智破“神医”骗局

<正>开设艾灸馆,找人假冒中医专家坐堂,筛选出年龄大、家境殷实的老人,骗至艾灸馆,虚假“问诊、把脉、开方”,根据老年人的经济条件和消费能力确定价格,将普通中药材制作成谎称含有名贵药材的“中成药”,高价卖给被害人,骗取9名老年人共计30余万元……近期,上海市宝山区人民检察院办理了一起假借中医专家诊疗之名诈骗医药费的案件。