跨境洗钱犯罪区际司法合作对策

跨境洗钱犯罪主体的组织性、智能性 ,犯罪空间的跨越性、多元性 ,犯罪手段的狡诈性、隐蔽性 ,涉嫌罪名的关联性、派生性 ,犯罪防治的复杂性、艰巨性是其基本特征。进一步完善区际司法合作机制 ,强化金融机构的制度化建设 ,改进反洗钱斗争的情报工作 ,加大案件协查和追逃追赃力度 ,能有效遏制此类犯罪的发展和蔓延。     

海峡两岸跨境电信诈骗犯罪的打击与防范

海峡两岸跨境电信诈骗犯罪除了具有一般电信诈骗犯罪的欺骗性和隐蔽性等特点外,还具有跨境犯罪的特殊性,在赃款追缴和打击犯罪方面较之一般的电信诈骗犯罪难度更大。为了更好地保护人民群众的财产安全,为两岸经济合作与交流创造良好的社会环境,在打击与防范此类犯罪的过程中,除了要加强对电信、金融等行业的清理整顿工作外,还必须把加强海峡两岸警务合作作为打击此类犯罪的重要举措。     

论建构两岸跨境有组织犯罪侦查合作机制

<正>一、引言伴随着一系列政策措施的出台,海峡两岸人员往来和经济、文化等领域的交流日益频繁。统计显示,几年前,大陆就已经成为台湾最大的出口市场和最大的贸易顺差来源地①。伴随着社会交往的深入,犯罪现象也相应地出现加剧、恶化,并呈现出诸多新的特点,尤其是危害严重的犯罪组织,为了获取高额的犯罪利润或者逃避司法机关的追究,开始在两岸之间从事有组织犯罪活动。新的犯罪形势,给两岸司     

内地与港澳打击跨境网络犯罪警务合作研究

内地和港澳之间的跨境网络犯罪主要包括通过网络实施的传统非跨境犯罪、传统跨境犯罪以及新型经济犯罪。这些网络犯罪主要以牟利为主,数额巨大;犯罪形式多样,有组织化;犯罪成本小,打击难度大。为了惩治跨境网络犯罪,内地和港澳警方采取了一系列合作措施并取得了一定成效。但是,由于内地和港澳三地在法律、技术和协作程序方面存在缺陷,三地警务合作仍然面临挑战。深化三地警务合作必须缩小各方的立法差距,增强对网络犯罪的调查、取证技术能力,建立跨境网络犯罪的协查机制。     

罪名差异对两岸合作打击犯罪的影响及对策——以抢劫罪为视角

两岸共同打击犯罪,需要尽可能消除两岸罪名差异所带来的不利影响。在合作机制中,两岸刑法的相关规定被纳入到《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的框架内。以抢劫罪为视角探讨罪名差异对两岸合作打击犯罪的影响,提出打击抢劫犯罪的对策：由嫌犯抓获地负责审判,判决所依据的法律为嫌犯之属人法,判决之执行也由属人地司法机关实施。     

跨境电信诈骗犯罪分析及打击措施探讨

跨境电信诈骗犯罪具有组织分工严密、科技化程度高、反侦查能力强等特点;公安机关在侦查打击工作中存在侦破难、抓人难、追赃难等现实困境。为有效打击这类严重侵害群众财产权益的犯罪,在工作中应充分运用现代科技手段全面取证,深化公安机关多警种合作、跨区域协作机制,强化与电信、银行等部门的深度合作,加强两岸及国际警务合作,共同严厉打击电信诈骗的上下游犯罪。     

两岸跨境毒品犯罪司法互助问题探微——从D市检察机关涉台毒品案件办理情况展开

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》为两岸在刑事司法领域包括打击跨境毒品犯罪提供了合作指南。基层检察机关办理相关案件的情况表明,不少跨境毒品犯罪案件虽有互助需求和可能,但仍面临着观念认识、操作运行、组织资源保障、客观司法环境等司法互助中的法律和实践困惑。对此,可以互助协议为基础,进行分层互助模式及相关机制构建。检察机关在互助实务中的职能发挥,可立足于上、下级职责角色,分别从协调制度差异、细化操作指引、组织建设、实践指导及执法办案与社会管理职能等方面进行探索,推进互助有效开展。     

论海峡两岸刑事司法互助之“罪赃移交”

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》原则性规定两岸司法互助的“罪赃移交”事项。“罪赃移交”涉及打击跨海峡经济类犯罪之社会效果与法律效果,两岸司法当局正在尝试与寻求突破。借鉴国际刑事司法协助有关“追缴犯罪所得”之理念与制度,两岸可构建罪赃分享、通过民事诉讼直接追回财产、不经定罪的没收、承认与执行对岸刑事裁判中的没收、在特定犯罪中实行举证责任倒置规则等基本制度,为两岸“罪赃移交”实践清除法律与现实障碍。     

打击跨境犯罪与逃犯移交问题研究

当前面临跨境犯罪的严峻形势 ,在“一国两制”下 ,如何有效控制、打击跨境犯罪以及解决逃犯移交 ,成为一亟待研究的课题。目前两地间逃犯移交状况并不理想 ,香港与外国相互移交逃犯所适用的香港法律第 5 0 3章并不适合于两地。两地在逃犯移交问题上 ,“一国两制”是根本 ,“平等协商”是关键 ,“注重实效”、“相互尊重、彼此合作”是核心。在立法方面 ,可将香港特区立法会作为全国人大的一部分 ,采取先易后难的方法进行。     

论跨境犯罪及其控制策略

当犯罪行为和犯罪结果或犯罪交易发生在两个以上地区或国家 ,即两个不同法域 ,并违反了它们的法律时 ,该犯罪就称谓跨境 (或国 )犯罪。其形式主要有 :发动侵略战争罪 ,有组织犯罪 ,洗钱犯罪 ,非法贩卖毒品罪 ,利用计算机犯罪和贪污贿赂犯罪等。它们的共同特点是 :跨境 (国 )性 ,有组织性 ,犯罪手段现代化和犯罪目的在于攫取最多的财富。与跨境犯罪斗争的有效策略有 :发挥联合国及其安理会的作用 ;结成新的国际联盟 ,建立健全各地区和各国家间的司法协助 ;各地区和各国家自行打破自我保护主义 ,建立和健全刑事惩办与经济制裁相结合的刑罚体制。     

海峡两岸刑事司法互助中的证据问题

证据在诉讼中的有效性是海峡两岸刑事司法互助中难解的困局。两岸不同的证据制度和证据规则反映了对刑罚权程序正当性的不同认识,这种差异日益影响到两岸司法互助的效果。法律程序的"演示性"功能能够提升司法互助证据的公信力与证明力。海峡两岸应互信合作,借鉴与其他法域司法协助的成功经验,尽早细化《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的证据条款,使证据的取得与转换具有可视性和操作性,提升司法互助的成效。     

两岸刑事司法互助调查取证 之证据适用冲突解决

证据是刑事诉讼保障人权的核心灵魂。完善两岸刑事调查取证方面的制度是推动两岸刑事司法互助取得实质性进展的关键点。由于两岸刑事诉讼法证据制度在犯罪嫌疑人、被告人、证人权益保障方面存在差异,导致两岸在依据司法互助协议调查取证程序及其适用存在诸多冲突。该文通过对两岸刑事诉讼法关于证据制度的相关规定进行比较分析,为两岸在依据司法互助协议调查取得的证据能够得以明确适用,体现两岸刑事司法互助协议的实质性价值。     

当前海峡两岸刑事司法互助的重点——调查取证

当前海峡两岸面临着大量刑事案件迫切需要对岸协助取证的情况,尤其是确定关系人所在或确认其身份,提供书证、物证及视听资料,取得证言及陈述,搜索及扣押等。《南京协议》首次规定了两岸调查取证互助事项,但是内容过于简单、原则。两岸在刑事诉讼程序上差别很大,但因狭义司法协助形式并不直接涉及敏感的国家主权问题,所以参照、变通适用当今国际刑事司法协助中关于调查取证的成功经验是现实的选择。     

推进海峡两岸打击毒品犯罪司法协助之我见

当前,海峡两岸打击毒品犯罪出现了良好的势头,但由于毒品问题的严峻性和海峡两岸尚未和平统一,以及法律制度、司法体系存在巨大的差异,海峡两岸在联手打击毒品犯罪方面还面临着许多困难和问题。推进海峡两岸打击毒品犯罪,应当充分认识这项工作的现实和历史意义,进一步加大司法协助的力度,力争在情报交流、获取证据、联合办案以及立法修订等方面有更大的突破。     

预防与打击两岸电信诈骗犯罪问题研究

两岸自开展区际刑事司法协助以来,对治理跨境犯罪问题起到了震慑等积极作用,其中一些法律制度的创立、标准与规范的确认,执法工作机制以及司法实践中处置手段与方法运用已初具雏形,并在不断发展,日趋完善。但是,在全球信息化的发展趋势下,面对不断升高的两地电信犯罪状况及其衍生的区际刑事司法互助问题的挑战,有必要进行通盘考量,借鉴有关的历史与现实经验与教训,积极应对并创造条件,探索一些有效解决的最佳途径,形成模式,推进两岸四地司法互助的全面发展。     

论大陆打击跨境经济犯罪合作机制的完善——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角

电信诈骗、银行卡犯罪是我国跨境经济犯罪中的热点和突出问题,应针对此类犯罪的跨区域特点,加强两岸四地的警务合作。在打击跨境经济犯罪方面,两岸四地应当建立更为高效、便捷的合作机制,加强情报的共享,通过建立定期会晤机制进行联系通报,构建合作平台,加强实战人员的培训交流,为完善和深化两岸四地打击跨境经济犯罪合作机制提供有效的借鉴和参考。     

跨境假币犯罪形势分析与打防对策探讨

广东是制贩假币犯罪的重点地区,不少假币案件涉及港澳台跨境犯罪。近年来,广东警方加强与港澳警方合作,共同打击假币犯罪,取得显著成效,但跨境假币犯罪问题仍然比较突出。当前打击跨境假币犯罪要建立畅通渠道,加强情报交流;加强办案协作,提高打击实效;加强海峡两岸合作,形成警务协作机制;推动立法进程,完善相关法律,谋求两岸四地共同打击犯罪在法律制度层面形成共识。     

论粤港澳跨境有组织犯罪区际侦查合作模式及原则

“一国两制”使我国成为一个多法域国家,利用各法域之间立法、司法的差异与冲突逃避打击已成为跨境有组织犯罪愈演愈烈的主要原因之一。从粤港澳三地的区域性特点出发,以三地警方多年区际侦查合作的实践探索为基础,创建区域性专项区际侦查合作模式是有可行性的,也是遏制该区域跨境有组织犯罪的有效对策。其基本原则是:坚持“一国两制”原则;平等协商、对等互助原则;尊重对方法律制度原则;公共秩序适当保留原则;以犯罪地为主,以有效惩治犯罪为辅,合理界定侦查管辖权原则;以及简便、及时、效率等原则。