浅析集资诈骗犯罪

售资诈骗犯罪是金融犯罪的一个种类,集资诈骗犯罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为.该罪的主要特征是:客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产的所有权;客观方面表现为使用诈骗方法非法集资数额较大的行为;该罪的主体既可以是个人,也可以是单位;主观方面只能是故意,而且必须具有非法占有的目的.     

信用卡诈骗犯罪的防控对策

伴随着信用卡功能的不断拓展以及广泛的普及,信用卡改变了传统的消费、交易方式,方便了人们的日常生活,逐渐成为重要的金融工具。特别是在当今的信息化时代,信用卡数量激增,但是在信用卡业务迅猛扩张的同时,由于相应的法制、信用体系还不完善,导致信用卡诈骗犯罪呈现出高发态势。据估计,信用卡每年给国家造成的损失达上亿元。而信用卡诈骗犯罪又有其自身的一些特点,存在多种诱因,很大程度上难以有效地遏制信用卡诈骗犯罪的发生,因此研究和制定相应的防范对策与措施有其现实作用。     

网络诈骗犯罪浅析

依托于网络的发展,社会经济,文化,政治生活正经历一场史无前例的变革,而形形色色的网络犯罪给这场变革提出了全方位,不容忽视的挑战。本文仅仅针对利用网络进行诈骗犯罪的新特征,种类,犯罪构成,未完成形态及危害结果等方面立足于刑法学的立场。提出自己的观点。以期有用于刑法理论的研究,有用于司法实践……计算机网络无疑是当今世界最为激动人心的高新技术之一。它的出现和快速的发展,尤其是国际互联网的日益推进和迅猛发展,为全人类建构起一个快捷、便利的虚拟世界。在这个空间里也有它的黑暗的一面,网络诈骗犯罪正是其中一个典型的例子。     

浅析手机网络诈骗犯罪

由于犯罪手段的隐蔽性和便利性,近年来,利用手机、网络等现代化通信工具实施诈骗的现象日益突出。检察机关针对网络诈骗作案特点,积极应对,加大对此类案件的查处力度。本文针对利用手机进行诈骗犯罪的新特征,种类,犯罪构成,完成形态及危害结果等方面立足于刑法学的立场提出了相关见解,以期有利于刑法理论的研究,有助于司法实践。     

论远程操控诈骗犯罪的侦查对策

远程操控诈骗犯罪是一种依托于网络通讯平台的非接触式跨区域的新型诈骗犯罪，具有侵害范围广、对象不特定，犯罪团伙实行公司化、集团化管理，作案过程呈阶段性等特点，而通过银行转账支付获取赃款是其本质特征。本文指出针对远程犯罪频发的特点，侦查部门应采取“2＋1”侦查模式，串并分析和建立情报网络，进行信息碰撞等侦查对策。     

浅析金融诈骗犯罪的非刑罚控制与防范

对于金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪,本文将从金融活动的基本原则即诚实信用原则的违反进行阐述,并对将诚信原则契合到犯罪控制领域内的合理性与可行性进行了论证。     

浙江近年贷款诈骗犯罪调查

从2000年至2004年6月,浙江省共受理贷款诈骗案件682起,立案416起,破案319起,涉案金额达58169.75万元,造成直接经济损失18987.26万元,共查处犯罪嫌疑人347人。贷款诈骗的特点     

网络金融诈骗犯罪特点、成因与对策分析

大数据显示,网络金融诈骗案案值、范围日增,作案手段不断创新。防范此类犯罪不仅要研究犯罪客观方面表现的样态,也要注意研究犯罪人群的基本情况,针对犯罪主客观成因,加强网络安全的教育、防范和法治工作。     

浅析信用卡诈骗犯罪的行为类型与防范措施

信用卡诈骗是伴随信用卡业务的发展而滋生的一种犯罪。本文通过总结信用卡诈骗案件的行为类型,分析其风险特点,从而提示相关机构采取措施进行有效防范。     

保险诈骗犯罪的现状、成因及对策

保险诈骗罪是金融诈骗罪的一种，是指违反保险法规，以非法占有为目的，进行保险诈骗活动，数额较大的行为。日前，笔者对北京市海淀区法院审理保险诈骗犯罪案件的情况进行了一次专项调研。     

金融诈骗犯罪规律

金融诈骗犯罪的起伏律金融诈骗犯罪起伏演绎的梗概金融诈骗犯罪在我国大致经历了三个阶段的起伏,总体上呈上升态势在计划经济体制下,金融体系是按照自上而下的方式组织的,国有银行是唯一的金融机构,资金的流动完全遵照国     

恶意透支型信用卡诈骗犯罪的实务问题及对策分析

《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），明确了恶意透支型信用卡诈骗罪的成立要件，有助于司法机关准确定罪量刑。此犯罪行为是一种游离于民刑之间的违法行为。司法实务在准确探究刑法介入的边界的同时，不得不面对各界对透支行为入罪的种种争议，正视信用卡产业自身的迅猛、粗放型发展过程中存在的机制缺陷和不足，并为预防恶意透支型信用卡诈骗犯罪的发生提出相应对策。     

当前金融票据诈骗犯罪的新现象

近年来,我国金融业处于一个新的转型和发展的时期.然而,伴随着我国金融业改革的推进以及金融职能的扩大,金融犯罪也更趋严重,出现了许多新的情况.日前上海市人民检察院第二分院审理的一系列利用银行承兑汇票实施票据诈骗,犯罪金额高达三亿余元的重特大案件,十分典型地反映出近期金融诈骗犯罪的一些新特点,反映出司法机关打击犯罪和金融机构防范金融风险工作面临的新挑战.     

浅析电信网络诈骗犯罪的三个实务问题

2016年12月19日《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》开始施行,为司法机关惩治电信网络诈骗犯罪提供了更为明确、具体的法律依据。本文结合该意见的相关规定,分析电信网络诈骗犯罪的法律特点及司法误区、犯罪数额及未遂的认定、行为人的刑事责任担当等三个实务问题,以期对司法机关办理相关案件有所裨益。     

浅析金融诈骗犯罪的成因及对策

近些年来，随着我国改革开放政策的实施和市场经济体制的建立与发展，我们的经济生活中出现了许多金融诈骗犯罪，这不但严重破坏了我国的金融管理制度，而且使国家和人民的资金遭受巨大损失。因此，如何有效地防范打击金融领域的诈骗犯罪活动，保障国家、单位和公民个人的资金安全，维护社会主义金融管理秩序，是摆在我们面前的一个重要课题。下面，笔者就针对金融诈骗犯罪浅陈陋见。     

电信诈骗犯罪的特点与惩防对策

电信诈骗犯罪活动日益泛滥,其方法手段也不断更新,令普通群众防不胜防。尽管各司法机关大力加强打击,但仍未能有效遏制。本文在此对此类犯罪行为的特点及防治作简要的分析和论述。     

保险诈骗犯罪定性问题研究

本文主要探讨了保险诈骗犯罪“数额较大”的认定标准 ;保险诈骗犯罪与普通诈骗罪、保险机构工作人员虚假理赔骗取保险金占为己有犯罪等相关犯罪的界限 ;保险诈骗罪手段行为与目的行为之间的牵连关系及罪数问题 ;还探讨了保险公司工作人员与投保人、被保险人、受益人共同犯罪的罪名问题等等。这些问题均涉及保险诈骗罪与非罪、此罪与彼罪、一罪与数罪、共同犯罪等定性问题 ,对深化该罪理论研究以及司法实践均有意义。     

广东毒品犯罪的现状与对策研究

由于国际毒潮的渗透、影响,国内毒品问题严重地区的辐射、互动和省内毒品消费市场的形成、拉动,目前广东是“金三角”海洛因向国内分销的中转集散地,是国内冰毒、摇头丸等新型毒品制造、贩卖、销售最活跃的地区之一,毒品违法犯罪活动呈全面扩散、多元发展态势,制贩毒品犯罪趋于集团化、武装化,藏毒手法和运毒方式日益智能化。对此,应从广泛深入发动群众,拓展禁毒宣传教育的深度和广度;依法从重从快严厉打击毒品犯罪;夯实禁毒工作基础,完善长效缉毒机制;严格落实吸毒人员全员收戒的措施等方面全力遏制毒品来源和吸毒人员的滋生,为构建和谐广东创造良好的社会环境。     

金融诈骗犯罪证据及侦查纲要

根据金融诈骗犯罪的构成、证明对象和证据特点，应采取的侦查方法是：查清犯罪嫌疑人的基本情况；查明受骗经过；组织辨认；收集书证；运用现代化手段；查清危害结果。     

电信网络诈骗犯罪实证分析——以N市为例

电信网络诈骗犯罪是近年来常见多发的一种犯罪,从N市的情况来看,当前电信网络诈骗犯罪呈现数量多、占比高、发案率较高、高中以上文化程度的犯罪人相对较多、女性占比远高于传统侵财犯罪、城区及农村发案多、小案居多和大案增长快等特点。诱发电信网络诈骗犯罪的因素主要有行业管理疏漏、防范教育宣传不足、被害人普遍存在过错、打击不力等。遏制电信网络诈骗犯罪高发势头需开展完善工作机制、健全行业管理、强化防范教育宣传、提升打击效果等工作,实行多策共治。