双重诈骗

10年内持单位未婚证明连娶3妻,5年间诈骗他人钱财近千万元。2002年8月中旬,一条消息惊爆上海:新《婚姻法》实施后,警方介入调查的第一起重婚案已由杨浦公安分局立案。一时间,此案成了媒体追踪的热点,一说案件主角魏敏是置二任妻子和女儿、儿子于不顾,另寻新欢的“陈世美”,将一则新版《秦香莲告状》写得活灵活现;一说魏敏婚后承担三个家庭重任,不胜其累,想离婚又离不掉,迫不得已才走上了投奔爱情的道路。真是公说公有理、婆说婆有理。 到案后,魏敏流着泪仰天长叹:“她这样做,结果只能是两败俱伤呀!”魏敏说的她,是带着女儿多方奔走,控告他的第二个妻子杜某。这个重婚悲剧的背后,隐藏着什么呢?     

论海运单

从事国际运输业的人们对于海运提单(Bill of Lading)(简称提单)早已熟知,对于陆运货运单(简称陆运单)和空运货运单(简称空运单)亦较熟悉,而对于海运货运单(Seaway bill)(简称海运单)则比较陌生。这是因为第一张以现代概念为提单的单证早在十六世纪初就问世了,陆运单则是在十七、十八世纪出现的,空运单的使用也有好几十年的历史了,只有海运单是近十几年才产生的。那     

斩断电话诈骗

“您好，您有一张法院传票未领取，今天是最后期限，请速到XX人民法院领取”“您好，我们是xX公安局的，您的身份被人盗用实施诈骗犯罪，希粤您配合我们的工作，将钱存进我们指定的‘安全账户”’……在生活中，很多人都接到过类似的电话，这就是近砦年最常见的“电信诈骗”。     

盗窃还是诈骗

犯罪行为可以分为预备行为和实行行为,犯罪的性质是由实行行为的特征决定的,而不是由预备行为决定的特征决定。有司法实践中,盗窃罪与诈骗罪往往存在难以区分的情况,这主要是由于对预备行为和实行行为没有正确区分造成的。本文通过对一个案例的研讨,对相关问题进行厘清。     

短信诈骗面面观

只因误信一条短信息，辽宁的一位吴先生不远千里来到厦门领取自己的“奖品”——“一台价值16000元的手提电脑”。他先把300元的礼品托运费汇入指定的银行账号，而当他拿着银行收条来领奖时，联系人已不见影踪，再去查那300元，也已经被人领走了。像吴先生这样的短信诈骗受害者，在现实生活中确实为数不少，利用手机短信搞诈骗活动的案件屡有发生。     

经济合同诈骗犯罪

据公安部有关刑事案件的统计资料显示,1996年全国发生10万元以上的特大诈骗案12305宗,其中合同诈骗案7836宗,占特大诈骗案的63.68％,比1995年增加了4倍,直接经济损失2.5亿多元人民币(已扣除追回的被骗金额)。巧用合同形式的智力犯罪合同诈骗是指行为人以非法占有为目的,明知自己无履行合同的实际能力或保障,却以虚构或隐瞒事实真相的办法与受骗方订立经济合同,以骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗犯罪的典型特点是巧用合同形式,披着合法的外衣进行招摇撞骗,设下陷井,诱人上钩,诈骗大量钱物。其犯罪的“智力”主要表现在以下几个方面: 1.善于钻政策和管理的空子我国还处在从计划经济到市场经济的转型时期,法制建设还不完善,企业管理水平不高,犯罪分子乘虚而人。他们在一无资金,二无货源,三无经营场地,四无固定人员的情况下,通过不正当手段登记注册,领取营业执照,成立“皮包公司”,大肆进行合同诈骗活动,有的不法分子甚至造假单位,     

长期诈骗 落入法网

曾因诈骗被警方上网缉捕的在逃人员邓某某,在潜逃一年多后,3月16日被蒙城县公安局南关派出所民警抓获归案,再次落入法网。经审查,邓某某,男,44岁,无职业,蒙城县人。1977年在该县邮电局工作,后因打架被开除公职;1980年因诈骗被劳动教养二年,解除教养后,仍然不安分守己,长期冒充邮电职工以安装内部价电话为名进行诈骗。经法院查明认定:1994年3月26日,邓某某到蒙     

谨防短信诈骗

电信时代的到来，给人们带来了方便，但同时以短信这种先进通讯方式为手段的诈骗层出不穷，形式更是花样百出，让人们对这些不法分子防不胜防，一些没有防范意识的人落入了这些坏人精心设计的圈套。下面我就介绍几种不法分子惯用的短信诈骗手段及防范方法，谨防大家上当受骗。     

保险诈骗犯罪

保险诈骗犯罪的主要作案方式保险诈骗犯罪侵犯的客体是国家保险管理制度。因为保险制度是国家经济管理的重要内容之一,在国家经济生活中占据着重要的地位,所以应予刑法保护。保险诈骗犯罪是一种欺诈型经济犯罪活动,其重要特征是犯罪人采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段,使保险人产生错觉,信以为真,从而骗取数额较大甚至巨大的保险金,对保险经济关系造成严重的危害性。保险诈骗犯罪的主体包括自然人和法人。根据我国1979年刑法的规定,只有自然人才能成为经济犯罪的主体。但是,随着社会经济的发展和经济体制改革的不断深化,法人进行经济犯罪的情况大量发生,国家在颁布的有关法律中已经肯定法人也可以成为经济犯罪的主体,所以,在保险诈骗中犯罪主体也应包括进行这种犯罪活动的法人。保险诈骗犯罪的主观方面,由直接故意构成,并且具有非法占有保险金的目的。凡具有上述四要件,即构成保险诈骗犯罪。保险诈骗犯罪的概念可以概括为:违反国家保险法规,利用签订合同的合法形式,伪造保险标的,制造保险事故,虚报损失范围,或以其他方法骗取保险金,造成社会危害、情节严重的行为。保险诈骗犯罪分子骗取保险金的方式(作案手段)主要有以下几种:     

信用卡诈骗犯罪

利用信用卡犯罪,主要是指以伪造、变造信用卡或以非法手段取得的真卡为媒介,采用冒充持卡人或恶意透支等手段,骗取较大数额财物的行为。利用信用卡诈骗犯罪的几种主要手段利用他人卡进行诈骗作案人拾得或窃得他人信用卡后,在卡主尚未发现或已发现并挂失后,利用银行或发卡机构取消名单传递至各取款银行或特约商户尚需一定时间这一"时间差"到特约商户和银行购物、取款,享受服务,进行诈骗。如1994年3月,作案人员龚     

贪污还是诈骗

被告人刘某在公安分局禁毒大队担任民警期间，经朋友陆某等人介绍，接受因涉嫌盗窃罪而被该区公安分局刑侦队拘留、逮捕的陈某、闫某家属关某等二人的请托，为二犯罪嫌疑人找关系，打听案情，办理保释等事宜。被告人刘某收受关某等二人转送的现金人民币10000元后，利用职务之便，向承办该案的该区分局刑侦队长打听陈、闫二人涉案情况。之后，在确认其没有能力帮助陈、闫二人选脱处罚的情况下，仍以办理该事需打点关系为由，先后六次收受了由关某等二人转送的现金人民币24000元，并索要了价值人民币3200元的便携式PVCD影碟机一台及价值人民币3700元的摩托罗拉V998手机一部。     

网络诈骗黑幕

“新奔四戴尔笔记本电脑,512兆内存,3000元;新东芝笔记本电脑,2800元;联系1359993XXXX张XX,地址深圳福田……”在深圳一些二手商品网站或一些留有深圳根本不存在办公地址的商品网站上,随处都充塞着类似这样的供应信息,商品包括笔记本电脑、手机、相机、小轿车等,不同的只是人名和手机号码。是不是天上真的掉下馅饼,一些明眼人一看就知道,像以上配置的笔记本电脑,最少也可以卖1万多元钱,即使是水货,也可以卖到七八千元,怎么会有如此的超低价?根据消费者的投诉及笔者的暗访,这里面有着巨大的诈骗陷阱,可谓黑幕重重。超低价里暗藏圈套武汉的…     

论三角诈骗

行为人实施诈骗行为时,如果被骗人(财产处分人)与被害人不具有同一性,即属三角诈骗;三角诈骗既具备诈骗罪的本质特征,又完全符合诈骗罪的构成要件;三角诈骗与盗窃罪(间接正犯)的关键区别在于,被骗人事实上是否具有处分被害人财产的权限或者是否处于可以处分被害人财产的地位;诉讼诈骗是典型的三角诈骗,应认定为诈骗罪;对于利用他人的债权凭证非法取得财物的行为,应当正确区分三角诈骗(诈骗罪)与其他犯罪的界限。     

中华人民共和国国际海运条例

第一章 总则 第一条 为了规范国际海上运输活动,保护公平竞争,维护国际海上运输市场秩序,保障国际海上运输各方当事人的合法权益,制定本条例。 第二条 本条例适用于进出中华人民共和国港口的国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动。 前款所称与国际海上运输相关的辅助性经营活动,包括本条例分别规定的国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运货物仓储、国际海运集装箱站和堆场等业务。 第三条 从事国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动,应当遵循诚实信用的原则,依法经营,公平竞争。     

入境诈骗犯罪

伴随我国社会主义市场经济的孕育、发展,近几年上海的开发、开放度日益加大。在经济迅速发展的同时,形式多变、手段狡猾的经济领域犯罪也日趋增多,形势日趋复杂、严峻,以境外不法分子入境诈骗犯罪对上海经济发展构成的威胁和危害更为堪忧。纵观近几年来,境外不法分子入境诈骗犯罪活动,主要有这样几种表现形式:1以提供紧缺原料、热门商品为诱饵诈骗巨额货款诈编犯罪最常见的手法是利用人们由于对某一物品有强烈渴求欲时往往容易掉以轻信的心理特点,虚构事实,制造假象,进行诈骗犯罪。港、澳、台不法分子同境内的诈骗犯罪分子在作案手法上如出一辙,国内市场上什么货物紧缺,什么商品热门,不法分子就以此为诱饵,虚构事实,进行诈骗犯罪。境外不法分子的诈骗犯罪比境内的犯罪分子更容易得逞,因为其来自境外,有神秘的"外商"身分掩护,有"亿万富翁"的背景,极易蛊惑人心,人们对"开放"含义的理解,多多少少有"媚外心理",普遍认为外面的老板很有钱,故宁信其真,决不疑其假。如:偷渡去港的犯罪分子罗某,摇身一变成了香港奥光国际贸易进出口公司总经理,窜到上海,以提供当时国内最紧缺的塑料工业原料ABS为诱饵,同上海某厂签订"供货"合同,轻而易举地骗取了942万元人民币。     

公司诈骗犯罪

一公司诈骗是指法人或自然人以公司为名或借用公司的名义隐瞒或伪造事实真相,采取各种手段达到非法占有他人公私财产的行为。它是一种严重的刑事犯罪,具有预谋性、隐蔽性和欺骗性等特征。从事此类活动的犯罪分子,一般都有数人以上合谋,作案前经过策划设计和周密安排,往往披上公司的合法外衣,以企业面目,跨入商界,选择目标实施犯罪,他们打着公司的招牌,许多手续都有合法文件,极其容易迷惑他人,诱人上钩,犯罪频频得逞,上当受骗者越来越多。公司犯罪的表现形式和类型主要有以下几种:"人头公司"这是犯罪分子为从事诈骗活动专门设计成立的一种公司。他们用金钱收买一些妇女和老人,以这些妇女和老人名义申办公司并担任法人,公司的整个经营活动都由犯罪分子     

重创电信诈骗

2010年12月27日，北京。中华人民共和国公安部，“11·30”打击电信诈骗犯罪专案指挥部。     

冒充消防诈骗

5月30日上午，淮北市民程先生向消防支队反映，来电显示为119的电话号码拔打他的电话让其购买消防器材，他想知道电话是不是消防支队打出的。，对此，淮北市消防支队相关负责人表示．近期有不法分子涉嫌用“改号器”冒充消防支队办公号码实施类似诈骗多次．请市民不要轻易相信。     

谨防诉讼诈骗

村里要开发小康村安置楼没有钱，一房地产公司老板“慷慨解囊”。朴实的村民怎么也没想到。这其实是“好心”老板抛出的一个诱饵。时隔一年多。一纸判决书终于拂去速水村村民心头笼罩已久的阴云。日前，市中级人民法院作出重审判决，驳回原告衡升房地产开发有限公司（以下简称衡升公司）请求被告速水村村委会赔偿1200余万元的诉讼请求。