最高人民法院 最高人民检察院 中国海警局关于印发《依法打击涉海砂违法犯罪座谈会纪要》的通知

<正>法发〔2023〕9号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院,中国海警局各分局、直属局,沿海省、自治区、直辖市海警局:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想,依法打击涉海砂违法犯罪,切实维护海洋生态环境和矿产资源安全,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,     

伪造单证买卖外汇如何定性北大核心

近年来,一些不法分子和单位无视国家外汇管理法规,通过伪造或变造买卖凭证、商业单据等非法手段骗购外汇和非法买卖外汇行为时有发生,严重破坏国家金融外汇管理秩序,影响了国家税收政策的实施和宏观经济运行。实务中,司法机关对逃汇罪、骗购外汇罪等涉外汇类罪名的法律适用、证据标准等问题的认识存在分歧。鉴于此,本刊与上海市浦东新区检察院遴选典型案例,共同邀请专家,就涉外汇类犯罪的司法疑难问题进行研讨。     

最高人民检察院第二批惩治洗钱犯罪典型案例解读

<正>为全面贯彻习近平法治思想,深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,推动全国检察机关持续加大反洗钱工作力度,不断提升办理洗钱犯罪案件质效,2022年11月3日,最高人民检察院公开发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例。现将典型案例发布的重要意义和其中需要重点关注的法律适用、办案方法等问题进行解读。     

《第三批检察机关涉非公经济控告申诉典型案例》解读

<正>2022年11月,最高检发布了“第三批检察机关涉非公经济控告申诉典型案例”,包括某服饰公司申请依法变更强制措施监督案、某商贸公司申请撤案监督案、某丝绸公司申请不立案监督案、石某申请行政非诉执行监督案、申请民事支持起诉小微企业和解案共5件典型案例。为促进典型案例的理解与参考,现就案例中涉及的主要问题和典型意义进行解读。     

全国人大常委会关于惩治骗购外汇逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定

为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为,维护国家外汇管理秩序,对刑法作如下补充修改: 一、有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数     

依法保护外汇调剂市场的发展——外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会综述

利用国家对外汇调剂汇率进行限价之机,从事违法犯罪活动,政法界、法学理论界、金融界对此极为关注。 为了研究和解决查处外汇调剂市场经济犯罪案件中遇到的适用法律问题,93年11月16日,市检察院召开了外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会。 与会者一致认为,外汇调剂市场是我国建立社会主义市场经济     

全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定

为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为,维护国家外汇管理秩序,对刑法作如下补充修改: 一、有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节     

最高人民法院最高人民检察院公安部司法部国家卫生和计划生育委员会印发《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局）、司法厅（局）、卫生计生委（卫生厅局），解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、司法局、卫生局：为依法惩处涉医违法犯罪，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国家卫生和计划生育委员会经深入调查研究，广泛征求意见，制定了《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》。现印发给你们，请认真组织学习．切实贯彻执行。     

职务违法犯罪共涉案件调查终结程序分流研究

监察体制改革实现职务违法与职务犯罪调查的程序合流,然而政务处分与刑事责任确定分别对应监察处置与刑事诉讼,这使得实践中普遍存在的职务违法犯罪共涉案件在调查终结后面临程序分流的现实挑战。基于历史经验和既有规范,当前实践中主要采取先监察处置、后刑事诉讼的“先处后移”模式,但这一模式在实体层面存在主体效力冲突,事实认定矛盾和重复责任追究等弊端,在程序层面存在程序拖延、回转重复以及材料移转不畅等不足。对此,在明确监察处置与刑事诉讼独立平等关系的基础上,应当以职务违法与职务犯罪是否存在实质牵连为标准,确立无实质性关联案件“处移同步”平行分流模式为基础,有实质性关联案件“先移后处”与“先处后移”纵向序贯分流模式为补充,并辅之以监察处置与刑事诉讼的程序转轨机制的职务违法犯罪共涉案件调查终结程序分流路径体系。     

“关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定”简介

１９９８年１２月２９日，九届全国人大常委会第６次会议通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（以下简称《决定》）。这是自１９９７年新《刑法》实施以来，全国人大常委会作出的关于修改补充《刑法》的第一部重要法律。其对于完善刑法、打击当前涉...     

青少年违法犯罪成因及矫治分析

一、引言近年来,青少年违法犯罪问题日益引起社会各界的重视,准确分析其成因,并开展有效的矫治,对帮助他们顺利回归社会、不再重新违法犯罪具有现实而深远的意义。为此,笔者从自身工作实践中的五个典型案例出发,结合查阅资料、访谈等途径对这一问题进行了初步探索,分析青少年违法犯罪的原因,并对开展青少年重新违法犯罪人员教育矫治工作提供一些建设性意见和建议。     

广西查处涉农涉地职务犯罪案件回眸

土地是农民赖以生活的命根子。近年来。随着我国国民经济的迅猛发展。各地征用农用土地为建设用地的步伐明显加快了，随之而来的涉农涉地职务犯罪案件也相应增多。针对这一情况，最近几年来，广西各地公检法机关在加紧查办其他违法犯罪案件的同时，按照自治区党委、政府的部署要求。在广大人民群众的大力支持下。积极主动查办各种涉农涉地职务犯罪案件，取得令人瞩目的成绩，有力地维护了国家法律的尊严和社会稳定，保护了国家和农民的利益。功劳不小。回顾下面的几个典型案例，从中找出规律性的东西。有的放矢的做好防范与惩治工作。相信会对当前频发的同类案件有警醒和遏制作用。     

合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定

第一章总 则 第一条为了规范合格境外机构投资者(以下简称合格投资者)在中国境内证券市场的投资行为,维护中国外汇市场的稳定和国际收支的平衡,根据《中华人民共和国外汇管     

涉台民事诉讼初探

<正> 近年来,随着海峡两岸之间民事、经济、文化等方面的往来日益扩大,对台法律服务已逐渐成为我国沿海地区律师业务的主要内容。如何充分发挥律师在涉台民事诉讼中的作用,维护两岸当事人的合法权益,已成为律师业务中的一个重要课题。本文拟就涉台民事诉讼的几个问题作一些初步的探讨。一、涉台民事诉讼的原则针对涉台民事诉讼的特殊性,人民法院审理涉台民事案件,除遵循民法通则、民事诉讼法规定的原则外,还应强调以下原则: 1.适用中华人民共和国法律的原则。人民法院在涉台民事审判中应坚持只有一个中国的立场,维护国家的统一,在实体法及诉讼程序法方面都要坚持适用中华人民共和国的法律。     

强化证据意识 依法打击海上涉砂违法犯罪——最高检办公厅、公安部办公厅、中国海警局执法部《办理海上涉砂刑事案件证据指引》的理解与适用

<正>2023年11月,最高人民检察院办公厅、公安部办公厅、中国海警局执法部联合印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》（以下简称《指引》）。为正确理解与适用,现就《指引》制定的背景、体例考虑、主要内容等进行解读。一、《指引》制定的背景随着我国沿海城市的飞速发展和众多大型建设项目的启动,砂矿作为重要的建筑原料,需求量直线上升,巨大的利益驱动导致盗采海砂犯罪屡禁不止。2023年5月20日起,最高检、公安部、中国海警局联合部署开展为期6个月的打击整治盗采海砂违法犯罪专项行动。最高检在调研中发现,     

试论易制毒化学品违法犯罪的特点及防治对策

易制毒化学品是国家规定管制的,容易用于制造毒品,包括麻醉药品和精神药品的原料和配剂。近年来,我国易制毒化学品违法犯罪案件时有发生,并呈逐年上升的态势,这不仅助长了制贩毒品犯罪的蔓延,而且败坏了国家声誉。管理部门必须根据易制毒化学品违法犯罪的特点,强化易制毒化学品管制基础工作;加强对易制毒化学品知识的培训和宣传教育;依法打击易制毒化学品违法案件;加强易制毒化学品查缉和检测设备以及销毁技术的研发工作,推行社会化管理模式,以遏制易制毒化学品违法犯罪的增长。     

劳动刑法视野下劳动用工违法犯罪的惩治与预防机制对策

劳动用工违法犯罪的行为可以分为违法犯罪类型、单纯违法类型和模糊行为类型;劳动刑法应当以保障劳动密集型企业中底层劳动者的合法权益为重心,严厉惩治严重的劳动侵权犯罪;同时关注劳动者和用人单位双方利益的适度平衡;惩治和预防劳动用工违法犯罪,应当构建和完善劳动刑事处罚机制、宽严相济刑事政策机制、劳动法律体系衔接机制、司法协调救济机制等。     

关于经济纠纷与违法犯罪问题的探讨

关于经济纠纷与违法犯罪问题的探讨朱士范，黄松有行政执法机关查处经济违法行为与人民法院处理经济纠纷的关系海关、工商行政管理和外汇管理机关等行政执法机关，根据我国海关法、《投机倒把行政处罚暂行条例》以及《违反外汇管理处罚施行细则》等法律、法规的规定，查处...     

互联网平台涉用户数据不正当竞争的中国典型司法实践分析

涉用户数据在互联网平台间流动的正当性边界,已经成为当前中国司法领域的重要课题之一,并在司法实践中呈现出差异化的特征.在对中国关于数据的法律规定以及基于用户公开发布的内容数据、基于用户个人信息数据、基于用户数据加工而成的衍生数据这三类涉用户数据平台间不正当竞争典型案例分析的基础上,可以发现,针对在先平台受《反不正当竞争法》保护的权益范围边界,尚未有明确的司法规则定论,仍需结合个案因素进行利益平衡.具体应区分考虑数据公开或非公开的状态、数据原始或衍生的属性,且对在先平台合法权益的边界判定时需要综合考虑在先平台的投入程度与回报、在后平台使用数据的数量、在先平台被实质替代的程度等因素,从而在互联网数据合理流通与合理保护中实现平衡与双赢.     

论涉法涉诉信访治理的法治化

当前我国涉法涉诉信访总量巨大,且非正常访较多,加上信访机关常处置不当,使得涉法涉诉信访活动对公民"维权"与社会"维稳"都产生了负面影响。在全面推进依法治国的背景下,涉诉涉法信访困境之出路在于法治化,而其法治化的前提是"诉"、"访"分离。关键点为以下四个方面:改革信访工作机制;进一步提高执法司法公信力;依法维护涉法涉诉信访秩序;加强和改进依法处理涉法涉诉信访问题的组织领导。