使用信用卡为他人转移从网上银行诈骗钱款的行为应如何认定

一、基本案情 犯罪嫌疑人潘某等人与台湾人＂阿元＂（另案处理）经预谋,由潘某通过银行卡转账的方式为＂阿元＂转移从网上银行诈骗的钱财,潘某按转移钱款数额10%的比例提成。嗣后,潘某等人收集多人的身份证,至本市银行办理了大量信用卡。＂阿元＂通过非法手段获取网上多名银行客户的某银行信用卡卡号和密码等资料,先后将人民币170余万元资金划入潘某等人办理的67张信用卡内,潘某等人于2006年7月至8月期间,     

关于网络诈骗的法律思考

目前,人们关于"网络诈骗"的定义还未有统一的说法。本文所指的"网络诈骗"是指以非法占有为目的,利用网络,采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物的不法行为。文中指出应通过对网络诈骗的危害、网络诈骗的特点的认识,加强治理网络诈骗要坚持群专结合的道路,进行社会综合治理。     

论网络诈骗犯罪的法律规制

网络诈骗犯罪就是一种以计算机网络为工具的新型的犯罪形式。对网络诈骗犯罪的研究有利于推动网络法制建设,提高公民对网络诈骗犯罪的辨识能力和防范意识。本文通过对网络诈骗犯罪的概念的界定,探究网络诈骗犯罪的特点;同时通过对国内外立法情况的阐述,剖析理论上须解决的问题以及实践中面临的问题,希望有助于对网络诈骗犯罪进行法律规制,推进网络环境的健康发展。     

网上银行安全、银行责任与法律监管制度的问题研究

随着网上银行的业务量持续的加大,快捷方便带来了巨大的效率,于此同时,网上银行的安全问题却一直困扰着客户与银行,尤其是在出现网上银行盗窃侵权行为发生后,银行与客户的责任认定成为了法律纠纷的焦点,同时在没有完善的法律监管制度下,不利于网上银行的整体发展。     

网络诈骗的法律规制及防范对策

网络对于现代社会的经济科技发展和人际交往沟通都起到了重要的作用,但随着互联网的快速发展,基于互联网而出现的网络诈骗案件也呈现出高发的态势,网络诈骗对于互联网用户的信息隐私、财产和人身安全都有着极大地危害,所以打击互联网的诈骗犯罪刻不容缓.为了有效打击网络诈骗,国家专门针对网络诈骗开展了专项打击活动,本文将针对网络诈骗产...     

网络诈骗犯罪的司法认定难题探解

网络诈骗作为诈骗罪的特殊形式,具有专门的入罪与量刑标准。与传统诈骗相比,网络诈骗的入罪门槛低,量刑相对重,准确认定网络诈骗对于正确定罪量刑,实现刑法的罪责刑相适应原则至关重要。然而现有司法解释并未明确网络诈骗的概念,且理论界和实务界尚未形成统一认识,致使网络诈骗的司法认定成为实践中的疑难问题。正确认定网络诈骗,首先是要厘清普通诈骗与网络诈骗的区别,以解决罪与非罪的问题;然后要厘清网络诈骗与特定网络环境下盗窃、赌博及信用卡诈骗的区别,以解决此罪与彼罪的问题。     

刍议信息泄露引起的网络诈骗——以新《消费者权益保护法》为视角

电子商务的发展,使零售行业呈现出传统卖场和网购平台割据的局面,给传统卖场带来了不小压力,增加了零售行业的竞争,消费者得到了实惠。但是在网络购物的过程中,个人信息泄露引起的网络诈骗屡见不鲜,而网络诈骗案件的管辖又是一个难点。大数据时代下,经营者合法利用消费者的个人信息,从而展开针对性的营销本身无可厚非,但泄露或出售个人信息则违背了最基本的诚信义务,因此确定经营者保护消费者信息的义务也显的尤为紧迫和重要。     

网络诈骗现状与预防体系的建构

网络诈骗是一种新型的犯罪方式,是一种有别与普通诈骗的高科技犯罪,其隐蔽性强、渗透性强、危害范围广的特点也决定了应对其进行深入的研究。我国经济的快速发展带动了网络的快速发展,网络诈骗对我国经济的影响范围也日益加大,而我国对此的立法和执法还存在很多问题。因此,有必要从立法完善、执法改善、技术加强、社会各方协调等方面来构建网络诈骗的预防体系,以便更好地预防网络诈骗,减少经济损失。     

防电信网络诈骗新政须治本

2016年9月23日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工信部等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》,针对打击电信网络诈骗出实招、用重拳.根据通告,自2016年12月1日起,ATM(个人通过银行自助柜员机)向非同名账户转账的,资金24小时后到账.     

大学生防范网络诈骗的对策研究

随着大数据、云计算等互联网高新技术的发展,互联网+金融已经渗透到人们生活的方方面面.网络诈骗事件频发,形式多样,防不胜防,使高校学生安全和校园稳定面临新的挑战与压力.校园网络诈骗现象呈现的主要特点是发案率高、形式多样、不良劳动价值观和过度消费方式诱导产生等特征.当前高校面临处置成功率低、难于防范、缺少应急预案等困境...     

浅谈网络诈骗案件的特点及对策

随着互联网、电信业的不断发展,以网络、通讯介质为媒介的网络诈骗犯罪呈现了蔓延的趋势。本文以增城市人民检察院办理的网络诈骗案件为例,概述该类案件的主要类型和特点,并提出建议对策以期对防范和打击此类犯罪有所裨益。     

大数据技术在网络诈骗犯罪案件侦查中的应用

网络信息时代下,网络诈骗现象层出不穷,这在一定程度上威胁人们的财产安全,并扰乱了社会经济秩序.公安机关侦查网络诈骗犯罪案件的过程中,运用大数据技术收集信息、获取有力证据,从而提高案件侦破能力.本文首先介绍网络诈骗犯罪定义及特点,然后分析大数据技术用于侦查网络诈骗犯罪案件的意义及策略.旨在为相关侦查人员提供参考,进而严打...     

网络诈骗风险下高校学生法律素养的提升

网络诈骗风险蔓延至高校,对高校学生的法律素养提出了更高要求.通过对高校网络诈骗案例的分析可以发现,高校学生的法律素养呈现出三个薄弱环节:对网络诈骗形式认知不足、对个人信息的保护意识欠缺、运用法律武器防范化解网络诈骗风险能力不足.鉴于此,结合高校这一特殊时空场域,应当从提高高校在网络诈骗风险防控方面的站位、强化引路人队伍...     

应对网络诈骗的六大招数

正网络世界,鱼龙混杂,一些骗子会披着美丽的外衣在网络上进行诈骗。面对网络上五花八门的诈骗手段,人们需要擦亮一双能识别诈骗的慧眼。近年来,网络诈骗花样不断翻新。有数据显示,有超过三成的网民遭遇过被骗的经历,网络诈骗的危害日益严重。一项调查显示,无论是网络中介还是网络购物,网民遭遇诈骗的概率和风险正在显著增加。要防范     

“分红式”网络投资诈骗的特点及对策——以郑州市“BEC”网络分红诈骗为例

随着全球互联网经济的发展,互联网金融成为我国民间一种重要的投资手段。但是由于大部分网民投资理财专业知识匮乏,加之互联网的虚拟性、隐蔽性、强渗透性及广泛性,互联网成为犯罪分子重要的犯罪手段。网络集资诈骗作为一种新兴的网络犯罪形式,对公民的财产安全造成巨大的威胁,亟需完善相关法律制度。     

浅析电信网络诈骗犯罪的三个实务问题

2016年12月19日《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》开始施行,为司法机关惩治电信网络诈骗犯罪提供了更为明确、具体的法律依据。本文结合该意见的相关规定,分析电信网络诈骗犯罪的法律特点及司法误区、犯罪数额及未遂的认定、行为人的刑事责任担当等三个实务问题,以期对司法机关办理相关案件有所裨益。     

论网络金融诈骗犯罪的特点及防范对策

网络金融诈骗是金融诈骗与网络相结合的产物,其特点表现为犯罪主体智能化,犯罪工具高科技化,犯罪手段多样化,犯罪方式虚拟化,犯罪后果严重化。要防范网络金融诈骗犯罪,必须加强对网络金融从业人员及相关人员的管理,加强网络金融监管制度的建设,加强技术防范措施建设,加强国际合作,加强对网络金融诈骗犯罪的打击。     

论我国网络诈骗案件立案制度的运行完善

网络诈骗是科技发展的副产品,其社会危害性与日俱增,因此,防范与治理此类案件刻不容缓。在当前强调完善我国立案制度的情势下,通过把握网络诈骗案件的特征,结合研究其立案要求、侦查要点及监管主体,从创新网络诈骗案件立案程序的角度出发,建设网络诈骗案件立案登记系统,将大力改善网络诈骗案件立案难问题,进而缓解此类案件带来的社会压力。同时,配合政企合作,将为我国网络环境治理带来新空气。     

诈骗罪的司法认定——以网络诈骗的定性为视角

网络诈骗的司法定性问题在现有刑事立法上还存在诸多盲点：主体年龄范围应视情节轻重适当扩大,犯罪对象应将虚拟财产囊括在内;与此同时,对网络诈骗的时态进行认定时应明确;对网络虚拟财富具体数额的认定还亟待法律赋权的有关部门具体操作。因此,对现有诈骗罪刑事立法的完善需逐步提上日程。     

网络电信诈骗案件的侦查困境及其破解

新时代随着高科技的迅猛发展,科技在改变着人们生活方式的同时也改变着犯罪嫌疑人的诈骗手段。尤其近几年,网络电信诈骗犯罪呈现出居高不下的态势。本文基于网络电信诈骗案件的两起真实案例,分析了当前电信诈骗案件侦查中受害人范围广、犯罪手段智能化、行为非接触性、诈骗方式多样、反侦查能力强等问题,探讨了由个案侦查向串并案侦查的侦查思维转变,从传统物证向电子证据的取证方式转变,从侦查部门合作到与电信部门、第三方支付平台等侦企合作模式转变以及提升社会公众防范意识等破解思路。