审理利用医疗保险卡诈骗案件的难点

利用医保卡实施诈骗是一种新的犯罪动向 ,在处理时需要正确区分罪与非罪 ,准确认定诈骗数额     

浅议当前诈骗案件的表现形式、原因及对策

诈骗犯罪活动已成为当前发展商品经济的一大障碍,许多单位因此蒙受巨大的经济损失,严重扰乱了我国经济秩序的正常进行,对改革开放和经济建设造成很大的威胁。根据当前诈骗犯罪表现出的新情况、新问题,重新认识诈骗犯罪的表现形式、成因及防范、打击对策,是十分必要的。为此,笔者根据襄阳县公安局1992年以来办理的32起诈骗案件,谈一点粗浅的认识。     

网络诈骗犯罪案件的实务问题

网络诈骗犯罪作为一种新型犯罪方式,是一种有别于传统诈骗的高科技犯罪,具有隐蔽性强、渗透性强、危害范围广、后果严重等特点。我们要有效地防范和遏制网络诈骗犯罪,就必须进一步完善相关立法,加大对网络诈骗犯罪的惩处力度;完善网络诈骗案件的管辖原则,加强预防宣传和网络监管。     

电信诈骗犯罪侦查难点及对策研究

电信诈骗是近年来迅速发展、蔓延的一种新型诈骗犯罪,已经成为危害我国社会治安的突出问题。电信诈骗犯罪具有不同于其他犯罪的特点,电信诈骗犯罪的侦查工作存在难点,必须针对侦查瓶颈,研究相应的侦查对策。     

当前诈骗犯罪的特点与对策

本文所探讨的仅限于诈骗企业巨额财物的犯罪特点和对策。由于,许多企业都被沉重的“三角债”所困拢,一些企业甚至被迫停产。由于企业的“三角债”已成为一个较普遍的社会问题,因此一些诈骗犯罪分子也于其中混水摸鱼,乘机进行诈骗犯罪活动。仅本人昕在的公安局今年以来受理的诈骗案件中,一些国营和集体企业就被骗走数百万元的款物,经济损失十分严重。     

论诈骗贷款犯罪及其惩治

诈骗贷款犯罪是一种严重的金融诈骗犯罪行为,它不仅对银行信贷资金安全产生危害,而且对整个社会经济产生恶劣影响。因此,为更有效地惩治诈骗贷款犯罪,就必须要完善诈骗贷款犯罪的刑事立法及对诈骗贷款犯罪的准确认定和量刑处罚。     

冒充警察作案——现象扫描

最近一个时期,一些地方的不法分子冒充人民警察进行抢劫、诈骗、敲诈、强奸等犯罪活动的案件不断增多。这种特殊的犯罪动向,已成为一个新的治安隐患。类型之一:检查身份搞抢劫今年3月11日晚9时,某地司法局一     

当前广东诈骗犯罪的新动向及侦查对策

近年来,特别是1986年以来,诈骗分子利用开放、搞活和经济体制改革之机进行诈骗犯罪活动的情况日趋严重,案件逐年增多,诈骗财物的数额也越来越大。为了有效地与诈骗犯罪作斗争,笔者拟对当前广东诈骗犯罪的新动向及侦查对策作初步探讨。一、当前广东诈骗犯罪的新动向 (一)特大诈骗案件大幅度上升,诈骗财物数额越来越大。据统计,1980年广东省发生的特大诈骗案件只有2宗,而1986年发生的特大诈骗案件竟达116宗。短短6年时间,上升     

金融欺诈

作者通过对厦门市金融诈骗犯罪现状的研究,归纳出诈骗犯罪常见的手段及特点,剖析了金融诈骗犯罪增多的原因,据之,作者认为,金融犯罪的防范应该是一项综合性的系统工程。     

手机短信诈骗犯罪侦查研究

手机短信诈骗犯罪是传统诈骗犯罪与现代通信技术相结合而催生出来的一种新型诈骗犯罪。这类诈骗案件由于管辖模糊、侦查取证难等特点,给侦查机关提出了新的挑战。因此需要从立案管辖,侦查协作以及固定证据等方面进行该类案件侦查对策的研究。     

人口老龄化背景下的老年诈骗犯罪被害现象初探——基于89起老年诈骗犯罪被害案件的分析

老年诈骗犯罪被害问题随着人口老龄化的加剧而成为一个日渐突出的社会问题。准确描述老年诈骗犯罪被害现象是正确分析老年诈骗犯罪被害原因和有效控制老年诈骗犯罪被害的前提和基础。通过对89起老年诈骗犯罪被害案件类型、特点、现状、趋势的分析,为司法实践提供启示。     

街头诈骗案件的分析与控制对策

街头诈骗犯罪的防控是一项社会系统工程。应根据街头诈骗犯罪案件的规律和特点,通过社区宣传教育、强化公安基础工作等措施强化当前街头诈骗犯罪的预防工作。     

网络平台诈骗犯罪的情境预防——以605份刑事裁判文书为切入点

网络诈骗犯罪案发数量多、危害性大,在国家严打网络电信诈骗犯罪的政策背景下,网络诈骗仍高发、多发且呈现出新的特征和趋势。网络平台诈骗犯罪低成本、高收益的属性令刑罚效益较低,案件数量与犯罪金额居高不下。防控网络平台诈骗犯罪,应转变治理思路,明确事前预防优先原则。从情境预防视角出发,通过增加犯罪难度、增大犯罪风险、减少犯罪收益、减少犯罪挑衅和消除犯罪借口等策略防控网络平台诈骗犯罪,提升该类诈骗的预防效果。     

地域性职业电信网络诈骗犯罪研究

地域性职业电信网络诈骗犯罪是指以地缘、血缘或亲缘为纽带,纠集同乡或亲友组成诈骗团伙,并以实施电信网络诈骗犯罪为职业的违法犯罪行为。地域性职业电信网络诈骗犯罪的形成是多种因素综合作用的结果。防控地域性职业电信网络诈骗犯罪也应当多策并举、多管齐下。     

数据时代背景下网络兼职诈骗犯罪的侦防对策

网络诈骗作为电信诈骗的一种重要犯罪方式,影响了人们生活的方方面面,其中网络兼职诈骗犯罪带来的危害与日俱增,侵害了人民群众的财产安全,影响了人们的安全感和社会的和谐稳定。采用文献研究法、调查研究法、比较分析法等方法分析了传统电信诈骗犯罪与现阶段网络兼职诈骗犯罪的异同、公安侦查人员的侦查思维和其采取的侦查对策的不同,提出了网络兼职诈骗犯罪的特征、团伙组织架构和几种典型类型。并在此基础上从立法学、犯罪心理学、公安技战法等角度,提出了针对现阶段网络兼职诈骗犯罪的侦防对策。     

靖州县诈骗犯罪调查分析

近年来 ,随着经济的发展和流动人口的增加 ,各县级城市诈骗犯罪日益突出。据统计 ,1995年以来 ,作为发展中县级城市典型的靖州县破获的诈骗案件共 87起 ,受骗金额达 180余万元。如何有效预防和打击诈骗犯罪 ,保护人民群众财产安全 ,促进发展中县级城市经济健康、快速发展已成为刻不容缓的问题。本文拟对靖州县 1995年以来的 87例诈骗案件进行调查总结 ,并对该县诈骗犯罪的特点、原因及其对策进行浅略分析 ,以期抛砖引玉。一、诈骗犯罪的特点与八十年代、九十年代初对比 ,近年来 ,靖州县诈骗犯罪呈现如下几个方面的特点 :(一 )从诈骗犯罪基本…     

金融犯罪之人工智能预防路径研究——以贷款诈骗风险智能建模预测为分析路径

金融诈骗类犯罪的智能防控路径,是人工智能社会面临的重要课题。对金融犯罪中银行防控贷款诈骗风险的数据进行数学建模分析、评估,是运用数据挖掘模型探索有效防控贷款诈骗风险的重要路径。朴素贝叶斯模型、马尔可夫覆盖结构的贝叶斯网络模型和神经网络模型均可用于贷款诈骗风险防控,且在风险预测中具有较好效果,可用于未来的建模预测。目前人工智能建模预测贷款诈骗风险还需要解决一些现实问题,如黑箱模型的解释问题等。金融诈骗类犯罪的人工智能防控将是未来犯罪防控的一种必然趋势。     

电信网络诈骗犯罪防范研究——基于甘肃省受害群体特征分析

当前电信网络诈骗犯罪已经严重影响社会稳定,威胁人民群众财产安全.电信网络诈骗犯罪波及范围广、手段新、蔓延速度快,是公安机关当前要依法严厉打击的犯罪之一.但是电信网络诈骗犯罪的规律、特点、作案手段和方法不断演变,我国现有的司法制度尚不能完全满足当前打击电信网络诈骗犯罪的需要.选取2020年4月至5月甘肃省电信网络诈骗犯罪...     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

职上犯罪呈上升趋势

最近,在调查中发现职工犯罪呈上升趋势。浑江市八道江区人民检察院1—10月10日批捕各类犯罪299人,其中企业职工、机关干部118人,占批捕总数