论国际洗钱犯罪防治策略的完善

国际社会为预防和打击洗钱犯罪而制定的反洗钱法律文件,因国际反洗钱法律适用主体的有限性以及各国反洗钱法律规范内容上的差异性而收效有限。为有效预防和打击国际洗钱犯罪活动,应尽快推进反洗钱国际刑事立法的统一,加强国际间刑事司法协助,完善金融服务及相关立法。     

论涉毒洗钱犯罪的特点及侦查对策

毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的白色瘟疫。毒资清洗为毒品犯罪源源不断地提供资金支持,使得对毒品犯罪的打击一直处于治标难治本的状态,且目前毒品犯罪的交易金额不断攀升,为有效遏制毒品犯罪的蔓延,加大对涉毒洗钱活动的打击力度势在必行。     

论珠三角地区洗钱犯罪的现状和防控

随着全球经济一体化进程的加快,以及我国金融行业的飞速发展,我国洗钱犯罪日趋严重,珠三角地区作为国内洗钱犯罪的高发区更是引人关注,珠三角地区洗钱行为的泛滥,严重破坏了这一地区的社会经济秩序,要从犯罪学角度对于洗钱犯罪的概念、珠三角地区洗钱犯罪的特点进行专门的分析,并提出相应的防控对策。     

网络时代洗钱犯罪之透视

“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为Money Launderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行     

依法打击洗钱犯罪

目前,世界各国对洗钱都采取严厉打击的态度。什么叫洗钱?我们先来看一个案件。2006年9月,北京市公安局经侦处成功破获陈某等人地下钱庄案,抓获陈某等11名犯罪嫌疑人,扣押、冻结赃款折合人民币1600余万元,冻结银行账户214个。经查,自2004年以来,分别以陈某等人为首的3个团伙在北京的雅宝路等地长期从事非法买卖外汇活动,并相互进行交易,形成了一个庞大的外汇黑市网络,其经营资金额达21亿元人民币。     

论我国商业银行的反洗钱问题

洗钱犯罪在现代社会越来越猖獗,并且手段更加多样化。我国商业银行在反洗钱方面存在改善服务的做法与反洗钱规定的冲突、法律法规还不够完善、反洗钱信息搜集和分析手段落后、专业人才缺乏等问题。应在反洗钱方面加强我国商业银行与国际接轨,加大反洗钱力度,维护国家金融环境健康安全运行。     

反洗钱的博弈分析和我国反洗钱机制之完善

在反洗钱行动中,金融机构在金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的错综复杂的博弈关系中,陷入了"囚徒困境",不严格反洗钱成为金融机构的最优选择.由于制度性安排不到位、监管不力等因素,使得我国金融机构在反洗钱中面临诸多困境.唯有完善我国反洗钱机制,才能使金融机构在反洗钱行动中走出困境,更有效地打击洗钱犯罪活动,从而确保我国经济健康发展和社会的和谐稳定.     

对房地产行业中洗钱的一点思考

利用房地产洗钱,主要是指不法分子,尤其是腐败分子将不正当收入投入房地产领域,通过直接投资、房产转让、房屋买卖、出租等过程加以漂白。洗钱犯罪对我国的经济建设、社会稳定以及金融体系的稳定产生严重的破坏作用。一是动摇社会信用,诱发金融危机,威胁国家安全;     

陈水扁家族洗钱

“公务机要费案”尚未厘清，陈水扁家族海外巨额账户再被曝光。陈水扁承认将“选举结余款”汇往海外，并宣布退出民进党。“第一家庭”洗钱案受到民众强烈谴责，在岛内引发轩然大波。     

虚拟货币洗钱风险防范对策研究

虚拟货币是一种可以以数字形式交易,具有交易媒介、计价单位及价值储存功能的货币。由于虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化等特点,利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段。法律缺乏、系统漏洞、监管不严是我国虚拟货币市场的现状。我国应当通过适时完善法律保障,修补系统漏洞,加强市场监管,完善我国在虚拟货币洗钱方面的缺陷。     

特定非金融领域反腐败洗钱的现状与对策

腐败洗钱分为放置、离析、合并三阶段,并且已经呈现出从金融领域渗透至非金融领域的趋势。非金融领域的洗钱行为愈发隐蔽、复杂和专业化。赌场、房地产企业、高价值物品交易商、律师、会计师等利用其自身优势和专业知识为腐败洗钱提供了有利条件。因此,防止特定非金融领域的腐败洗钱,要将特定的非金融机构纳入反腐败洗钱的义务主体,规定反腐败洗钱义务的内容,建立反洗钱激励和补偿机制并制定相应的惩戒措施,以遏制腐败进一步蔓延。     

伦敦“洗钱”者何时走向末路

“洗钱”，英文“money washing”一词直译而来，而其真正的发源地并不是英国，而是20世纪初的美国芝加哥——阿里·卡彭等为首的黑帮团伙的一名“财务总监”购置了一台自动洗衣机，开展洗衣业务，     

宰相赵普的洗钱之道

北宋初年,宰相赵普曾派人到秦陇地区抢购木材。虽然该地区林木密集,巨树繁茂,是出产木材的好地方,但按照当时的木材管理政策,严禁私自买卖,无论官民违者一律重罚。那些年,为了木材丢掉脑袋的例子不在少数。     

我国反洗钱犯罪立法中存在的问题及对策

目前我国反洗钱犯罪的立法中存在着上游犯罪范围过窄、洗钱罪的主体和罪过形式有限、缺乏专门的反洗钱法等问题,这些严重阻碍了金融和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。而从我国洗钱犯罪的现状看应有步骤地扩大上游犯罪范围,尽快制定出专门的反洗钱法,加强反洗钱的国际合作以有效地预防和打击我国日益高涨的洗钱犯罪活动,维护经济和社会秩序的稳定。     

我国反洗钱立法与实务的发展及问题与对策

洗钱犯罪是目前我国常发性犯罪,也是常见的国际犯罪,这类犯罪危害大,且犯罪手段隐蔽,侦查难度大,给我国政治经济健康发展造成了巨大的损害。而我国对洗钱犯罪的立法化经历一个相当漫长的过程。随着改革开放的不断发展和法制化进程的不断深化,我国在打击洗钱犯罪方面,无论是立法层面还是实务层面都有长足的发展,但是不可否认,尽管我们取得了不小的进步,但还是有很多方面需要完善。     

我国反洗钱刑事立法的完善——以国际法和比较法的视角

洗钱犯罪作为一种国际性犯罪,近年来在我国日益猖獗和蔓延,而我国相关的刑事立法还不够完善、科学.因而可在全面总结我国反洗钱刑事立法现状的基础上,依照对我国具有拘束力的相关国际法律文件,结合我国的国情实际,进一步完善我国反洗钱刑事法律规定,以更有效地预防和打击洗钱犯罪活动.     

浅析中国地下钱庄的成因及治理对策

目前,地下钱庄的活动猖獗,并且不断蔓延,严重扰乱了正常的金融管理秩序,影响着国家的经济安全和社会稳定。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,其独特的营运方式使其有足够的生存空间。对地下钱庄的治理,必须按照疏堵结合,打防并举的方针,一方面要加强金融改革与创新,积极疏导民间金融,打压地下钱庄存在的业务、利润空间;另一方面要将打击地下钱庄纳入反洗钱体系,强化侦查破案,加大打击力度。     

中国面对酸雨威胁

燃煤产生的大量二氧化硫是酸雨形成的主因。随着经济建设的加速发展,我国的酸雨区面积也在急速扩大,而人们对酸雨的危害仍然认识不足。     

重创中国足球的“洗钱”

<正> 缺失监管的中国足球产业,在市场化过程中形成的"无法无天"式运行,最容易被类似"洗钱"这样的犯罪活动裹挟近一段时期,我国足坛掀起了反赌反贪风暴,诸多球员、俱乐部管理人员、球队老板甚至某些足协官员都牵涉其中。从已被披露的相关案情来看,我国足球产业中赌球、行贿受贿、操纵比赛等违法犯罪活动及相伴生的洗钱行为已经比较严重,     

中国面临的战略威胁

今天的亚洲大国之间的较量比以往更加激烈,出现了历史上从未有过的中、目、印“三雄并举”的复杂军事格局。日本海军权威人士已有狂言：“如果中日交战,日本海军将在四小时内歼灭中国海军。”二战末期,盟国规定不许日本生产进攻性武器,但日本在战争准备方面从未懈怠。