以其他方法操纵证券、期货市场的行为认定

【基本案情】余某,化名刘枫、翁方伟,网名"怪侠一枝梅(407592594)"、"岁月的童话(354610038)"、"岁月流金(1147879517)",男,1977年1月13日出生,汉族,大学本科文化程度,系深圳市智多盈投资顾问有限公司证券高级分析师。2008年2月至2009年3月,余某以柳某的名义成立了一个投资咨询服务有限责任公司,招聘证券分析师蔡某、黄某及罗某为其撰写荐股文章,并要求三人为其开立了9个证券账号及对应的银行账户,加上自己     

脊髓灰质炎后遗症患者下肢骨折法医学鉴定1例

<正>1案例1.1简要案情蔡某,男,60岁,2岁时患小儿麻痹症。某年5月1日蔡某骑残疾人专用车沿某县道由东向西行驶时与同向行驶的小型客车发生碰撞受伤,伤后入某市人民医院治疗。现伤情稳定,法院委托对蔡某的残疾程度、因果关系进行法医临床鉴定。     

蔡某的行为属正当防卫

案情简介: 未成年人蔡某1993年6月28日中午在本村一商店玩耍时,见本村村民些某(成年)骑车路过并在该商店附近停车。因蔡某与柴某两家有纠纷,蔡某怕柴某滋事,便匆勿骑车离开商店。柴某骑车尾追蔡某至本村村民纪某家附近时被蔡某发现,蔡某便下车问柴     

请你断案

正罗某能要求前夫把她的名字从家谱上去掉吗?罗某和现年70岁的陈某三年前办理了结婚登记,两人均是再婚。去年,陈某把罗某起诉到法院,他们被法院判决离婚。罗某和陈某登记结婚时恰逢陈氏续修家谱,陈某便把罗某的名字写进了他的家谱里。如今,罗某要求陈某把她的     

索要财物是敲诈勒索还是受贿关键在于行为人是否利用职务便利

一、基本案情蔡某和警察甲、乙看到小区内酒楼的生意好,想入股经营酒楼2009年8月,蔡某找到酒楼。经理温某,提出入干股合伙的想法,并向温某表明警察甲乙二人的身份,威胁温某若不同意,就要酒楼停业,遭到温某的拒绝。不久,蔡某将温带至看守所所长甲的办公室,乙也在场,蔡某又要挟温,温某同意了,遂同蔡某等三人签订了入股合同。按照合同规定,三人的干股占六成,蔡某和警察甲、乙负责客源。由于甲乙是国家机关工作人员,合同上只签了蔡某的名字。签后,蔡某和甲乙的亲属均参与了酒楼的管理。2011年2月,温某向上级机关举报了蔡某三人。截止案发,三人各分得酒楼利润10万元。     

由一则案例看“不作为的诈骗罪”

正【典型案例】某日,顾客蔡某到某自行车用品店选购了一款捷安特牌ATX 830系列的山地自行车,蔡某与老板伍某一阵讨价还价后商定好4700元的卖价。此时老板娘洪某正好回到店里。伍某遂将蔡某介绍给洪某:"你给这位顾客开票,4700元,ATX 830。"伍某说罢就在一旁忙着修车。洪某领蔡某进里屋开好发票后便出来忙其他事情,没有收取蔡某应付价款。伍某夫妇其实发生     

宣告死亡能否作为刑事案件诉讼的定案依据

犤基本案情犦2000年11月23日凌晨1时许,某轮船乘警秦某将船上涉嫌吸毒的蔡某带进乘警室审查,当场发现蔡某双臂膀有密集的针眼存在,并从其随身携带的黑色小提包中搜出注射器一支,安定药片10粒和白色粉末物1小包(经鉴定为0.1克海洛因)。秦某请示领导后,决定将蔡某随船带回局里继续审查,3时许,蔡某乘秦某上厕所之机,跳入长江,至今下落不明。蔡某失踪后,其妻子2002年12月向当地法院申请宣告蔡某死亡,法院经过审理后,于2003年7月依法宣告蔡某死亡,之后,其亲人向检察机关举报,要求追究秦某的刑事责任。犤分歧与评析犦在研究秦某的行为是否构成玩忽…     

人性恰似跷跷板

<正>“啃老”与“社会交换”2022年5月,江西吉安,八旬老人罗某的儿子带着自己的孩子在父母家中吃饭。饭后,罗某吹嘘自己数学水平很高,其子因一向看不惯父亲爱吹牛的行为,便回应道：“我出个题目,你如果算出来了才算本事。”结果,罗某并未算对。老人做错题后遭到儿子无情嘲笑,恼羞成怒后扇了儿子一巴掌,不服气的儿子便回推了父亲一下,不小心使罗某摔倒受伤。     

中国首次从摩洛哥引渡犯罪嫌疑人

<正>记者从公安部获悉,11月18日上午,公安部“猎狐行动”工作组将上海公安机关通缉的经济犯罪嫌疑人罗某从摩洛哥引渡回国,这是2021年中摩引渡条约生效后首例成功案例。据了解,犯罪嫌疑人罗某在担任某公司财务高管期间,利用其职务便利,盗取所在公司相关银行账户密钥密码,多次擅自将公司账户数百万元资金转至其个人账户并使用,给公司造成巨大损失。案发后,罗某逃至摩洛哥。2020年2月,上海市公安局静安分局对罗某立案侦查,2022年7月,国际刑警组织对其发布红色通报。     

周某的行为能否认定为自首

[案情]侦查机关掌握了行贿人蔡某向周某行贿的犯罪线索．并对此线索进行了初查。周某供述了其收受蔡某8万元事实,又交代了侦查机关并不掌握的其收受何某这10万元的情况。后因行贿人蔡某去向不明,周某供述的其收受蔡某8万元的事实,证据不足无法查实。周某收受周某现金10万元的事实,有证据证实。     

盗码并机的损失谁承担

1994年3月18日，蔡某向某市邮电局购买了一部摩托罗拉9900X模拟移动电话，每月话费基本保持在180－250元左右。1996年4月，蔡某出差到广州市碰巧移动电话充不上电，蔡某将此移动电话送广州某邮电分局附近一家挂邮电系统牌子的个体通讯修理店修理。蔡某的移动电话修理前后不到两个小时。1996年8月底，某市邮电局给蔡某送来话费结算单表明，从1996年5月28日至1996年8月27日活费共计81万元。蔡某当日即向市邮电局反映：可能该机被人盗码，请求停机并向公安机关报案。某市邮电局工作人员即给蔡某停机，却忘记向公安机关报案。1996年12月底，某…     

“借款”增资取得公司变更登记的刑法分析

2011年1月。兴达皮具有限公司经登记成立,公司注册资本为50万元人民币,股东为黄某与蔡某二人,其中黄某占公司股份的40％,蔡某占公司股份的60％。黄某为该公司法人代表。2011年9月,黄某、蔡某为兴达皮具有限公司向银行贷款等需要,经股东会商议决定将公司原有注册资本50万元人民币,再增加500万元人民币,但二人均没有自有资金,于是由蔡某在2011年9月12日向天成担保有限公司的刘某以手续费5万元借款人民币500万元,并以股东蔡某、黄某的名义存进该公司基本账户作为注册资本进行验资．润成会计师事务所于当日出具了验资报告。随后,蔡某、黄某即将上述款项抽出归还了刘某。2011年9月13日,兴达皮具有限公司经工商部门变更登记后,注册资本由原来的50万元人民币变更为550万元。整个验资变更过程都由公司法人代表黄某一手操办。该公司在设立后因一直处于亏损状态．黄某、蔡某二人为经营周转长期以高息向他人借款,导致公司资不抵债。在2012年4月该公司资金链断裂后,黄某、蔡某逃匿。二、分歧意见第一种观点认为,黄某、蔡某的行为构成虚报注册资本罪。第二种观点认为,黄某作为公司股东兼法人代表．在增资过程中与股东蔡某一起用欺诈手段虚报注册资本、骗取公司变更登记,其行为应视为公司行为,应当将兴达皮具有限公司作为虚报注册资本的犯罪主体。黄某、蔡某作为公司的直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究其刑事责任。第三种观点认为,该公司、黄某、蔡某的行为符合虚报注册资本的行为特征,但是根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《标准（二）》）,认定虚报注册资本数额巨大必须超过法定出资期限,本案虽然虚报金额500万元,但时间未超过法定出资期限,     

浅议不作为的间接故意杀人——蔡某故意杀人案

本文阐述的案例是被告人蔡某在与其丈夫周某争吵后跳水欲自杀,后在周某对其施救时不慎将周某拖入水中,并在周某双手抱住其身体求救的情况下,掰开周某的双手,任由周某沉入水中；此后,在长达一个多小时的时间内,被告人蔡某上岸后并未实施过任何救助、未向他人呼救,贻误了救助周某的最佳时间.通过对蔡某上述行为的分析,被告人蔡某明知自己的行为可能发生危害周某生命的结果,但仍放任该结果的发生,论证了不作为的间接故意杀人罪,得出了被告人蔡某构成故意杀人罪的事实.     

罗某被判刑后为何还能照领工资?

案情1998年11月,某市纪委对该市某学校校长罗某(中共党员)任职期间贪污等问题进行了调查,发现其行为已涉嫌犯罪,遂移交司法机关处理。1999年9月,该市某区人民法院以贪污罪判处罗某有期徒刑3年。罗某不服判决,上诉到市中级人民法院。市中级人民法院于1999年12月作出终审裁定,维持原判。同年10月,市纪委决定开除罗某的党籍,并建议其主管机关市教委按规定开除罗某的公职。2000年7月,市教委召开党委会,对市纪委提出的关于开除罗某公职的建议进行了研究。市教委主任徐某提出:“纪委一再催促,找一下文件规定看是否必须开除公职。和法院联系一下,看…     

非法取财的行为定性

[案情]黄某欲摆脱与罗某暧昧关系,便告诉丈夫陈某说罗某总是纠缠她,要求陈某找人教训他一顿,顺便搞点钱。陈某与蒋某商定了作案方案:由黄某去找罗某并留宿于罗的住处,再由陈某以"捉奸"的名义打罗一顿,搞一笔钱。根据安排,黄某找罗某并留宿于罗的住处时,陈某与蒋某将房门踢开,冲进房内抓住罗某就打。黄某趁机拿起罗放有6000多元现金的衬衫,对陈使了一个眼色后迅速离开。当罗某正准备赔钱了解此事时,发现放钱的衬衣不见了,便抓住陈某大喊"有人抢劫啦!"陈、蒋二人迅速逃离现场,后被抓获归案。     

聊天中,还原事实真相

刑事案件中,多人一致的说法未必就是客观的。半年前,我办理的一起故意伤害案,被害人为了多获得赔偿,隐瞒事实真相,故意栽赃他人就是证明。2004年5月11日下午6时许,因怀疑发放工钱不均,犯罪嫌疑人王某与罗某、张某动手将包工头鲁某打倒在地后,王某在鲁某的胸口处猛踩一脚,致其肋骨骨折。法医鉴定为轻伤。因公安机关取证不及时,在场的其他民工拿到工钱后都不知去向。刑事侦查卷现有的证据是:罗某、张某一致指认是王某踩鲁某胸口一脚;鲁某在报案时陈述是罗某踩其胸口一脚,后在辨认时指认是王某踩的而非罗某,原因是工人太多,把王某和罗某的人和名字搞混了。     

罗某能否收回此笔抚养费

罗荣与胡某结婚后生有儿子罗海，罗海3岁时，其父母罗某与胡某因感情破裂经法院判决准予离婚，罗海归胡某抚养，罗某一次性付给胡某小孩抚养费5800元。判决生效后，罗某即已将款项付清。不久罗海因病死亡，胡某花去费用1200元，故罗某所付的抚养费尚余4600元。为此罗某要求胡某退还这4600元民养费，胡某拒绝退还，双方因此成论。对罗某能否收回这4600元抚养费，争议较大，主要有二种不同的意见：第一种意见认为：这4600元应由罗某与胡某共同继承，合理分配。其理由是：根据民法通则的有关规定，财产所有权的内容就是所有人对其财产占有、使…     

此案应定诈骗罪

我们认为犯罪嫌疑人罗某的行为构成诈骗罪。理由是：１．罗某主观上是直接故意，且以非法占有他人财产为目的。罗某凭借自己是电脑工程师的技能，设法利用其他股民资金进行非法证券交易，从而占有他人财产。２．客观方面，罗某用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了股民资金。...     

林某的行为是否是容留卖淫

一、基本案情 2006年7月3日，林某听说罗某常常容留妇女在自己家中卖淫，为嫖宿将卖淫女施某带到罗某家中，告诉罗某施是卖淫妇女，罗便将施某容留在家。当日，施某在罗某家中分别与林某、兰某嫖宿，罗某从中收取“台费”人民币8元。同月19日，当施某在罗某家准备再次卖淫时，被公安机关当场抓获。     

虚开增值税专用发票以骗取国家出口退税款行为的定性

被告人蔡某，原系广东省潮阳市中洋实业有限公司、广东省深圳市茵里仕电器有限公司法定代表人。蔡某于1998年3月至2000年间，为骗取国家出口退税款．假借为中国邮电器材总公司办理出口业务的名义，利用虚假企业广东省潮阳市中雅仕皮革服装厂、虚构的外商及香港永利贸易公司，与中国邮电器材总公司分别签订内、外贸合同，使用虚开的增值税专用发票，假报出口．后将共计人民币10119689．93元的虚假出口退税凭证通过中国邮电器材总公司向税务机关申报退税，骗得出口退税款共计人民币6026962．13元，剩余部分因被发现骗税未逞。案发后，被骗取的国家出口退税款已由税务机关向中国邮电器材总公司追缴。蔡某因此非法获利共计人民币887万余元，大部分无法追回。二、分歧意见人民检察院认为，被告人蔡某无视国家法律，骗取国家出口退税款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为构成骗取出口退税罪。人民法院以被告人蔡某犯虚开增值税专用发票罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，被告人蔡某不服，提出上诉。二审法院经审理认为，上诉人蔡某无视国法，虚构有出口业务的事实，采用签订虚假买卖合同的手段，假报出口，骗取国家出口退税款，数额特别巨大，其行为已构成骗取出口退税罪。依法应予惩处。一审法院认定蔡某犯虚开增值税专用发票罪的定性不当，予以纠正。二审法院最终以上诉人蔡某犯骗取出口退税罪，判处其无期徒刑。剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。