论伪造、变造票据犯罪案件侦查

伪造、变造票据犯罪案件具有单独发案率低,常伴有其他关联犯罪,在一段时间范围内连续犯罪等特点。司法实践中,立案前应注意对此类案件的初查,并根据其案件特点,针对此类犯罪的犯罪方法,从加大对关联犯罪的犯罪嫌疑人的审讯力度,审查犯罪工具及票据专用纸张的销售情况,查找具有犯罪技能的嫌疑人员等方面展开侦查。     

伪造银行卡犯罪案件的侦查

选择适当的侦查突破口和查缉犯罪嫌疑人是侦破伪造银行卡犯罪案件的关键。侦查突破口的选择可以围绕涉案银行卡的交易流程,通过查清犯罪嫌疑人获取银行卡信息的途径,分析卡片的制作特点查找犯罪线索;查缉犯罪嫌疑人可以通过通讯工具,交通、住宿信息,情报信息工作等方式进行侦查。此外,还要全面收集和固定证据,完善证据链条。     

骗取出口退税犯罪案件的特点及侦查对策

骗取出口退税犯罪是我国税制改革以后出现的一种新的犯罪类型。这类犯罪案件本身所具有的一些特点决定了侦查工作的艰难性。为侦破案件 ,打击涉税犯罪 ,挽回国家损失 ,我们必须有针对性地采取一些有效的侦查对策。     

论假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪作为金融犯罪中的一种重要类型,一直是各国政府、警方打击和防范的重要对象。当前我国假币犯罪案件具有发案数量多、涉案金额高、犯罪地域广、跨境犯罪多、制假技术智能化程度高、团伙犯罪多、职业化犯罪明显等特征。对此在侦查中应从调查分析假币的来源及制作特征入手,通过加强侦查基础业务工作、加强侦查区域协作、并案侦查等策略方法实施侦查,突破这类案件。     

浅谈毒品犯罪案件的侦查

毒品犯罪案件具有极强的对抗性、隐蔽性、跨区域性等特点,并具有独特的表现形式,因而针对毒品犯罪案件的侦查也具有特殊的要求。毒品犯罪侦查要力求主动、积极,需要比一般刑事案件更多地运用“策略”“计策”且应进行广泛的禁毒合作,才能有效地打击毒品犯罪。毒品案件的侦查对策主要有加强情报信息收集,发挥刑事侦查外线和内线共同作用,采取公开查缉,控制下交付等手段。     

论侦查措施和证据规则的应用—以马瑞春特大伪造金融票证团伙案为例

2007年5月，福州市公安局经侦支队在没有技侦手段支持的情况下，成功破获马瑞春特大系列伪造金融票证、虚报注册资本犯罪团伙案件。该案的侦破综合应用多种侦查措施，并应用间接证据规则构建证据链，锁定主犯。案件的侦破经验为强化打击金融犯罪提供了有益的借鉴。     

商业贿赂犯罪案件侦查对策研究

对于商业贿赂犯罪案件的侦查，了解犯罪的作案手段，掌握案件的特点，找出其中的规律性，归纳出完善的侦查对策具有十分重要的意义。本文从商业贿赂犯罪案件的概念及作案手段入手，深刻分析了此类案件的特点，详细阐述了商业贿赂犯罪案件的侦查要领。希望此文能为经侦战线的同志们提供参考和借鉴，为打击商业贿赂犯罪发挥应有的作用。     

现阶段背信运用受托财产犯罪案件的特点及侦查途径

现阶段影响金融秩序稳定的因素很多,各种矛盾相互交织,复杂多变,防范和控制金融风险任务十分艰巨。一些金融机构擅自运用客户资产进行高风险投资,严重侵犯客户资产的安全,背信运用受托财产犯罪行为危害极大,公安机关必须加大打击力度。公安机关针对此类犯罪的特点,选择合适的侦查途径与取证措施,是成功侦办的关键。     

美国毒品犯罪案件的侦查

在美国 ,毒品问题已成为危害社会安定的重要因素 ,美国社会中的暴力犯罪绝大多数与毒品买卖和滥用毒品有关 ,美国社会因毒品造成的经济损失十分巨大 ,毒品交易每年达 760亿美元。美国警察侦查毒品的主要措施有 :现场拘捕、监视、设计买卖毒品的警察圈套 (控制不交付 )、毒品搜查等 ;以及毒品案件侦查的辅助手段、侦查毒品加工厂时警察面临的危险和注意事项、缉毒的合作机构 ,对毒资的没收等问题     

论侦查途径的选择

侦查途径的选择,就是在一起案件的若干条侦查途径中选出最佳途径。侦查途径的选择应该遵循及时、高效、可变换、针对性、客观性以及合法性的原则,具体操作时可以从人、事、物三个方面入手去发现、选择侦查途径。在实现破案的过程中,还要根据破案的进程及时调整和转换侦查的途径。     

当前伪劣商品犯罪案件的特点及侦查对策

伪劣商品已成为现阶段我国社会和经济发展的一大公害。我国对假冒伪劣商品经过长时间的治理,取得了很大的成绩,但不可否认,假冒伪劣商品至今并没有从根本上得到遏制,有的地方制假售假行为仍然非常活跃。对策:1.注重立案前审查;2.认真分析案情,准确定性;3.合理运用侦查措施;4.正确选择侦查途径。     

论公司、企业高层管理人员职务侵占犯罪案件的特点及侦查对策

当前职务侵占犯罪中，犯罪主体身份为公司、企业高层管理人员的案件较为突出，这类案件的案源大多来自于其他股东或出资人的举报，犯罪手段隐蔽，智能化程度高，共同犯罪或指使手下操作的较多，案情复杂，侦查难度大。对此，侦查机关应缜密初查，准确定性，在侦查中立足证据调查，恰当运用询问策略，通过查证书证材料寻找犯罪痕迹，并利用证据突破口供，最终查清犯罪行为的各个环节。     

绑架人质案件的特点及侦查对策

近年来,绑架人质案件有日益增多的趋势,并在绑架的对象、绑匪成员的构成、绑匪与人质的内在关系、绑匪与人质家属联系的方式等方面出现一些新的特点.对此,必须坚持"内紧外松,慎密处警"及"突出重心、多管齐下"的原则,以有效打击此类犯罪.     

论公司、企业高层管理人员职务侵占犯罪案件的特点及侦查对策

当前职务侵占犯罪中，犯罪主体身份为公司、企业高层管理人员的案件较为突出，这类案件的案源大多来自于其他股东或出资人的举报，犯罪手段隐蔽，智能化程度高，共同犯罪或指使手下操作的较多，案情复杂，侦查难度大。对此，侦查机关应缜密初查，准确定性，在侦查中立足证据调查，恰当运用询问策略，通过查证书证材料寻找犯罪痕迹，并利用证据突破口供，最终查清犯罪行为的各个环节。     

职务侵财犯罪案件的立案调查与侦查取证要领

转型时期的中小型企业、民营企业以及正在发展中的高科技产业,正成为职务侵财犯罪的重灾区,打击与防范职务侵财性犯罪,已经成为当前深化经济体制改革,发展民营经济和高科技产业时期侦查机关的重要任务。职务侵财性犯罪的立案调查应当抓住线索来源和案件材料的可靠性、受害单位的性质及组织结构、涉案人员的身份,以及受害单位财物的短缺情况进行。侦查职务侵财性犯罪要从犯罪嫌疑人的职务权限,犯罪嫌疑人改变涉案财产权属或控制状态方法,财务票据账目,财产的去向下落,以及讯问犯罪嫌疑人入手,达到侦查目的。职务侵财性犯罪的证据规格包括刑法规定的该类犯罪实体上的证明范围和刑诉法规定的案件形式上的证明要求。实践中应围绕案件的证明对象侦查取证并逐步达到证据确实充分的证明要求。     

浅谈证券犯罪案件侦查取证的措施

证券犯罪在我国是一类新型经济犯罪,它严重扰乱证券市场秩序,侵害投资者的合法权益,具有极大的社会危害性。公安机关在侦办此类案件时应把握其特点,紧密联系证券监管部门,秘密初查、准确定性,以可疑交易记录为切入点,深入调查取证,并审查完善定案证据,锁定全案。     

商业贿赂犯罪案件特点及侦查对策

商业贿赂犯罪在经济领域内有一定的普遍性,发生领域具有特殊性,隐蔽性很强,大案要案和窝案串案发案比例很高,其行贿对象的具有可选择性。商业贿赂犯罪案件侦查中存在侦查主体不统一,容易造成冲突。犯罪发现难、立案难、取证难和突破难等诸多问题。只有灵活运用谋略,采取恰当的侦查措施,才能更加有效地提高打击商业贿赂犯罪的准确性和办案效率。     

计算机犯罪案件的侦查

计算机犯罪目前在中国呈上升趋势。由于此类犯罪案件所具有的高科技性、隐蔽性、后果的严重性等特点 ,危害越来越大。对此 ,必须科学运用现场勘查、调查访问、案情分析、寻找以及讯问犯罪嫌疑人等侦查方法 ,予以有效打击。     

试析绑架杀人案件的新特点及侦查对策

昆明“6 0 6”绑架杀人案件的侦破 ,反映了近年来此类案件的新特点。公安机关在侦破绑架杀人案件中 ,要分析犯罪人作案规律及新特点 ,采取相应措施、手段和策略 ,以降低绑架案件对社会带来的恶劣影响及对人民群众生命财产安全带来的威胁     

试论当前我国贩卖毒品案件的特点及侦查对策

当前我国贩卖毒品案件呈现下列特点:境内外贩毒分子相互勾结,集团化趋势明显;贩毒手段更加现代化、智能化;贩毒手法、方式不断翻新;武装贩毒突出,对抗性加剧;零星贩毒日益增多。针对这些特点,应采取的侦查对策是做好情报工作,多渠道收集贩毒案件的情报信息;掌握贩卖毒品案件的侦查途径;从堵卡设伏入手,查获贩毒案件;综合运用各种措施与手段进行侦查;加大对零星贩毒的惩治力度。