银行工作人员用假存折吸收客户资金转借他人的行为定性

[案情]王某系某农行的行长,李某系某农行的储蓄业务员。2010年,王某与在北京做生意的孙某认识,孙某说急需贷款大额资金做生意,后王某与李某共谋,提前用假的银行印章盖在变动过的假存折上,先后分三次用假存折收受存款1亿元,借给孙某使用。后储户发现报案,公安机关把1亿元追回,李某在逃。     

利用职务之便转移他人第三方支付平台账户资金的行为定性

一、案情简介小李因寻衅滋事被公安机关刑事拘留,而其随身携带的手机、银行卡、身份证等物品也依法被公安机关扣押。民警洪某系该案承办人并保管扣押物品,但其通过小李被扣押的物品重置密码,将小李在支付宝、微信钱包等第三方支付平台账号中的余额4万余元转账到自己的账号上。一直到小李被取保候审,拿回自己被扣押物品时,该案才事发。     

通过互联网络控制他人账户并盗取账户内资金的行为应如何认定

一、基本案情 2006年3月26日，被害人石某在闸北其暂住处上网聊天，结识了犯罪嫌疑人侯某。侯某称自己有在网上登录拟销售商品的软件。石某要求侯某为其提供这个软件，侯某将一种“灰鸽子”木马病毒程序（一种能够远程控制他人电脑，获取他人电脑中存储信息的病毒）和销售商品的软件通过“QQ”一起发送给石某。随后，侯某趁石某不备，利用下载的手法，窃取了被害人石某储存在其电脑中的美国“PAYPAL”网账号及密码等所有资料。侯某发现石某账户中存有巨额美元，但不知如何提取，于是侯某就通过网络传送的手法，将窃来的上述账号及密码等资料卖给了犯罪嫌疑人王某．并从王某处获得了9000元人民币。犯罪嫌疑人王某在明知上述账号系犯罪嫌疑人侯某窃来的前提下，购买了上述账号并修改了账号密码，致使被害人石某存放于上述账号的4万余美元失去控制，     

单位冒领扶贫资金挪作他用的行为定性

以案明法是《中国检察官》的一贯追求。在法治发展的总体进程中,案例的价值毋庸讳言,关注一个个鲜活的案例,是明晰法治精神的重要途径。本专题选择了较具争议的案例一则,特约请四位作者从不同的角度展开评述,以飨读者。     

非法占有个人存款账户中的公司资金应如何定性

1 基本案情 冯某,女,35岁,于2007年3月24日至11月28日间.任梅州市胜某汽车销售服务有限公司、光辉胜某汽车有限公司(下称两公司,法人均为袁某)出纳.     

网络公司职员利用技术平台侵占合作公司资金的行为定性

面对网络时代所带来财产交易关系复杂化，要善于透过案件的现象看到其本质所在，而绝不能被案件的某些表面现象所迷惑，应对涉案行为从法律体系的整体和立法本意加以理解。     

报假案的行为应如何定性

甲与李某有仇，便伙同乙（女）、丙（女）、丁、戊设计报复李某，并想趁机搞点钱花。乙、丙按照计划将李某约到某饭店吃饭，准备将其灌醉后盗窃其随身财物，甲、丁和戊在店外接应。然而李某非但没有喝醉。却把乙灌醉了。乙喝醉后不小心摔倒，造成鼻骨骨折（构成轻伤）。     

误刺同伙致死的行为定性

一、基本案情 被告人黎某、林某、梁某。均系广西某市无业人员。2007年2月份的一天，被告人林某为帮朋友梁某索回学生手册，纠集被告人黎某、苏某、梁某等人到某网吧，找到严某，并将其带到网吧门外空地处。双方在交涉中发生口角，被告人林某随即踢了严某一脚。     

吓跑窃贼占有赃物的行为如何定性

一、基本案情 2009年11月底的一天晚上,罗某途经某单位一办公楼,发现有人在盗窃该办公楼的空调外机,遂产生了吓跑窃贼,趁机占有该财物的想法。于是等盗窃人将空调外机搬至楼下,罗某就大喊＂抓贼＂,并如愿地将该财物搬回家中,在第二天早上准备将其卖掉的途中被抓获。经鉴定,该空调外机价值人民币2100元。     

犯罪既遂状态下自动阻止危害结果发生行为的定性

在现实生活中,某些犯罪行为虽然构成了犯罪既遂,但距离犯罪结果的发生还有一段距离,这时犯罪嫌疑人若自动采取措施有效阻止危害结果的发生。对这种情况是以犯罪既遂论处还是以犯罪中止定性存在争议。如果,我们对犯罪中止对其处理,可以尽可能鼓励犯罪嫌疑人及时放弃犯罪,减少犯罪对社会的危害,有利于发挥犯罪中止制度的最大功效。     

对诉讼欺诈行为的认识及其定性

诉讼欺诈是一种独特的危害社会的行为,我国刑法理论和司法实践对诉讼欺诈行为的定性分歧较大。事实上,诉讼欺诈符合诈骗罪的本质特征,但又与普通诈骗罪有区别,因而对该行为如何定性将成为本文主要解决的问题。本文拟从犯罪客体、犯罪对象及财产交付等几方面进行分析论证。     

对盗窃空白支票骗购物品行为的定性

马某系无业人员,于1998年11月某深夜潜入某医药公司营业部,盗得空白支票1张,后用此空白支票骗购商品价值5万元,对马某的行为如何定性,司法实践中存在争议。司法实践中,对于盗窃空白转帐支票后,骗购到财物且支票上的款项已划拨的行为的定性没有什么异议,因为根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第(二)项的规定,此类案件定为盗窃罪是无疑的。但如果盗窃的支票为空头支票,行为人使用盗得空头支票骗购到物品的行为应如何定性,却有不同认识。许多同志认为由于支票是空头的,不具有支付结算功能,支票所有者并没…     

骗取小额贷款公司贷款行为的定性研究

虽然小额贷款公司的性质,在行政法规中归于"准金融机构",但在刑法上应属于"其他金融机构"之范畴。骗取小额贷款公司贷款的行为,如果具有"非法占有的目的",则构成贷款诈骗罪;如果无"非法占有的目的",则构成骗取贷款罪;如果以转贷牟利为目的,转贷他人,则构成高利转贷罪。由此引申,在判定小额贷款公司"其他金融机构"的刑法性质之后,刑法有关对金融机构保护的法条规定也可适用于小额贷款公司,由此构筑起对于小额贷款公司等金融创新行为的刑法保护体系。     

苏某的行为如何定性

一、案情 苏某系商州市农业局干部,1998年1月由商州市农业局委派到杨峪河镇任农村合作基金会主任。     

欺骗他人抛弃拾得物后趁机占有的行为定性

正[案情]2012年8月11日下午3时许,被告人苏某与同村村民陈某一起从集市回村,陈某在回村的路边捡到一块重达288.70克的玉石。陈某对玉石知识一无所知,知道被告人苏某对玉石颇有研究,就让被告人苏某帮忙看看自己捡到的是什么石头,被告人苏某看后意识到这很可能是     

私运单位财物的行为定性

[案情]2011年6月30日凌晨，正在休息时间的宋某给上班的二班班长桑某打电话．告诉其自己想装车煤．桑某表示车进来了再说。宋某即安排司机张某驾驶大货车，进入单位煤场。蒋某与申某都是二班的抓斗司机，桑某安排蒋某驾驶抓斗给大货车装满煤。宋某带领着张某驾驶大货车从北门出厂，门卫范某因宋某表示这次放行可以折抵以前的一千元欠款．故未对大货车检查就予以放行。     

未经许可拘留人大代表的行为定性

一、基本案情犯罪嫌疑人张某某因不满双流县人民法院对其位于双流县籍田镇北街107号的一处房产的拍卖评估价格,于2013年8月17日晚,用炸药、柴油、尿素、锯末、导火线和雷管等材料自制一疑似爆炸物。2013年8月18日10时许,张某某携该疑似爆炸物乘车到达籍田镇北街107号房屋二楼,向其家人、     

以撞车相威胁致人跳车死亡的行为定性

一、基本案情；二、分歧意见；三、评析意见     

未经许可拘留人大代表的行为定性

一、基本案情2013年5月,山东省某县科技开发公司经理王某为讨债,将河北省某市某公司张某诱骗到王某居住地,并以索要债务为名将张某非法拘禁42天,后经张某的家人告发,某市公安局干警将张某解救,但是王某畏罪潜逃,未能抓获。某市公安局随即对王某拘留通缉,并于2013年7月将王某抓获。王某被抓获后,     

吸收客户资金不入账罪的犯罪形态

金融市场是中国特色社会主义市场经济的重要组成部分，随着社会主义市场经济的建立、完善。我国的金融市场的法规随着我国经济的发展发生了重大的变化。扰乱金融管理秩序，严重危害社会依照刑法应当加以处罚的行为。要保证市场经济的建设顺利进行，必须把制定金融法规放在首要位置，加强金融市场的执法力度，确保做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究才能有效打击金融领域内的各种违法活动。