陈水扁家族洗钱案引发轩然大波

"公务机要费案"尚未厘清,陈水扁家族海外巨额账户再被曝光。随着案情的深入发展,前"第一家庭"深陷洗钱案难以脱身,并受到民众强烈谴责,在岛内引发轩然大波。     

陈水扁家族弊案透视

在台湾政局经过陈水扁8年操弄之后，台湾人民越来越理性和成熟，更多地将视野放到如何发展上来。     

陈水扁洗钱弊案冲击岛内政局

陈水扁家族海外巨款曝光，引发国际洗铁疑云，涉及金额高达数千万美元。这桩大丑闻激起台湾民众公愤，很多民进党员痛骂陈水扁，要他“切腹谢罪”。陈水扁一家四口，包括太太、儿子及媳妇，同被列为被告，这位三级贫户出身的前台湾地区领导人在卸任不到百日即落得如此下场，令人不胜唏嘘。目前，此案越挖越深，将严重冲击岛内政局。     

陈水扁洗钱弊案阴影下的民进党危机

陈水扁“海外密帐案”的渐次曝光，使民进党遭受了自创党以来最沉重的打击。陈水扁以党内“政治领袖”的身份卷入贪渎和洗钱弊案，不仅全面颠覆了民进党一贯鼓吹的“创党价值”，同时也引发了党内各个势力的冲突与矛盾。可以说，陈水扁用短短8年时间，透支了民进党自党外运动以来几十年积累下来的政治资产，给民进党的未来发展带来了巨大的危机。但是，在未来一段时间里，民进党依然很难与扁进行有效切割，当然也很难给扁带来的危害划下休止符。     

陈水扁弊案持续延烧 民进党面临严重危机

陈水扁洗钱弊案持续廷烧了两个多月,已有9人被告,7人收押,目前此案已由外围直逼核心,案情逐渐明朗化,估计离水落石出的那一天已为期不远。陈水扁洗钱弊案对民进党的未来发展影响至深。     

从陈水扁案看当前台湾政治乱象

2008年12月12日，台湾“最高检察署”特侦组对陈水扁涉嫌“国务机要费案”、“洗钱”、“龙潭购地”及“南港展览馆”等四项弊案侦结，并以贪污、洗钱、伪造文书及收受贿赂等罪名正式起诉陈水扁。陈水扁成为台湾地区首位下台即被起诉的领导人。     

陈水扁弊案记事

2008年5月20日。前台湾当局领导人陈水扁卸任后，台湾检方特侦组开始正式分案侦办“机要费”案，8月中旬又开始侦办陈水扁一家涉嫌海外洗钱案。随着侦办的深入，这两案又陆续衍生出企业贿款、侵占“机密外交”款项、龙潭购地等弊案。     

陈水扁的弊案

8月15日下午3时许，一则新闻预告的“跑马灯”开始在台湾东森电视台上滚动。临近下午4时，台湾媒体报道了陈水扁通过其办公室发言人发表的声明。在声明中，陈水扁承认四次选举竞选经费申报不实，并将选举余款汇往海外，他宣布和妻子吴淑珍即刻退出民进党。     

电子洗钱

“洗钱”是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源 ,使它看上去是合法所得的过程。电信技术在银行业的广泛应用 ,使洗钱更加便利。洗钱还可以通过非银行系统的金融机构或通过“地下”银行系统在执法机关的视线以外操作。洗钱手段的发展推动了洗钱犯罪对策的发展。跨国洗钱犯罪活动的发展以及金融活动的全球化使反洗钱的国际合作日益重要。规范电子货币的运作 ,关键是如何规定与电子钱相关的可查性与匿名的程度 ,这将对商业的发展和犯罪预防产生重要的影响。     

“洗钱”VS“反洗钱”

近一段时期以来，台湾地区前领导人陈水扁家族因海外洗钱案件受到台湾司法当局调查，引发了一系列的轩然大波，引起了众多新闻媒体的关注。但对于普通公民来说，“洗钱”可能是一个相对陌生并容易混淆的概念，下文便对洗钱的基本概念和媒体披露的陈水扁家族洗钱手法作简要的介绍。     

云谲波诡的台湾“罢免陈水扁案”

2006年台湾罢免“总统”陈水扁案,绝对是震动台湾政坛的重大事件,也势必对未来的两岸关系和台湾地区产生重大影响。陈水扁自2000年上台以来,坚持“台独”路线和“台独意识治政”,大肆进行“去中国化”“、统独公投”“、废统”等分裂活动,恶化两岸关系,严重挑衅“一个中国”的底线;造成执政没有政绩,社会治安混乱,台湾经济出现空转,社会和民众都在为此付出代价。6年多来,他因执政没有政绩迫使他一方面拒绝泛蓝的监督,激化“宪政危机”,另一方面在民进党内维持一人专制。更为严重的是,他的权力傲慢、滥用,终于蔓延到权力腐败的地步。陈水扁身…     

民进党深陷陈水扁“海外密账弊案”风暴

8月中旬，陈水扁“海外密账弊案”爆发后引起岛内强烈震憾，对尚未完全走出败选阴影，意欲重整旗鼓再出发的民进党带来一记重创，民进党东山再起之路困难重重。     

旁听审理陈水扁

陈水扁用复杂的眼神朝我看过来，让我看清了那张略显憔悴的脸。     

岛内又爆陈水扁亲家内线炒股弊案

近日,陈水扁女婿赵建铭之母简水绵涉嫌内线交易,低价从彰化银行买进大笔台开(台湾土地开发公司)股票,获取暴利一案在岛内引起了轰动。岛内上下都对此表示愤怒,台检调单位也正式介入调查,陈水扁再遭重创,民进党面临极大的执政危机。     

陈水扁五大弊案 涉嫌五项大罪

台检方特侦组是以陈水扁涉嫌侵占公有财物罪、诈领财物罪、利用职务收贿罪及违反洗钱防制法、“国家机密保护法”等五大罪名，且与共犯有串证之虞等理由，向法院声请羁押禁见。岛内检调人员认为，无论陈水扁如何狡诈，一切都靠证据说话。岛内舆论认为，证据确凿，陈水扁想脱罪很难。台湾媒体也认为，特侦组首批将针对“国务机要费案”、洗钱案、龙潭土地开发及南港展览馆收贿案件侦查终结。侵占“机密外交”款项案及金控汇款等部分，将留待下一批持续侦办。     

陈水扁政权的主要特点

陈水扁主政台湾六年多来,岛内事件不断,风波频起,基本上是在跌跌撞撞、风风雨雨中渡过的。这个政权,主要有以下五个特点:一、先天不足,后天失调。陈水扁是作为台湾民主进步党(简称“民进党”)的代表人物执政的,而这个党是从民间团体“党外编辑作家联谊会”(简称“编联会”)发展     

陈水扁夫妇被认定涉嫌贪污

本刊2006年第五期曾刊发了有关陈水扁“‘机要费’贪腐案”的资料。本期对此案的后续情况予以介绍。     

洗钱犯罪初探

洗钱犯罪是产生于上个世纪初期的一种新型犯罪.近年来,随着科技的进步和经济的发展,这种犯罪已呈现组织化和国际化的趋势,并对世界各国的金融安全、经济发展乃至政治稳定产生了重大的影响,成为各国打击刑事犯罪的重点.本文从洗钱犯罪的由来、发展趋势、危害和防治等几个方面进行分析研究,并对我国相关立法进行初步探讨.