国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

反洗钱机制中的国际合作

目前,国内外研究洗钱问题的文章和专著很多,但专门论述国际反洗钱合作机制的著作还不多见。本文从国际的角度对国际反洗钱合作机制进行介绍,包括司法合作、执法合作、行政合作。针对洗钱问题和反洗钱实践进行总结分析,就如何利用这种机制加强进行介绍,以期对中国的反洗钱理论和实践有所裨益。     

反洗钱立法应关注的几个问题

与日益严重的洗钱犯罪形势及国际反洗钱立法实践相比,我国反洗钱立法应扩大洗钱上游犯罪的范围,把反洗钱义务主体从银行等金融机构扩展到所有可能发生洗钱犯罪活动领域,并应尽快建立大额、可疑交易报告制度,在此基础上,不断关注反洗钱国际信息交流与共享,加强国际反洗钱合作也很重要。     

海峡两岸反洗钱法比较研究

近年来,随着海峡两岸交流日益密切,两岸间的跨境洗钱活动也愈发猖獗,已严重侵犯了两岸经济秩序与社会安全,因此,两岸携手共同打击和预防洗钱犯罪具有非常重要的意义,而两岸间反洗钱立法是进行合作的法律基础.通过对大陆<反洗钱法>与中国台湾<洗钱防制法>内容的比较,主要包括:立法宗旨之比较、洗钱对象及其来源之比较、反洗钱义务主体之比较、反洗钱国际合作之比较、法律责任之比较,彼此相互借鉴、取长补短,以期促进两岸反洗钱立法的完善,从而为两岸进行反洗钱刑事司法合作构建法律基础,以共同惩治两岸间洗钱犯罪,促进两岸金融与经济安全,维护两岸和平与稳定.     

我国台湾地区的反洗钱“立法”及其运作

我国台湾地区较早地开展了反洗钱工作,其反洗钱工作进展水平在整个亚洲地区处于领先地位.我国台湾地区关于洗钱犯罪之规定、财产扣押和没收制度、金融机构之防范措施以及反洗钱工作之机构保障等对我国开展反洗钱工作具有一定的借鉴意义.     

洗钱罪构成要件与立法完善

我国现行《刑法》及《修正案》关于洗钱罪犯罪构成的设计还存在较多缺陷,与我国签署的相关国际公约还不协调,尤其未能把贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪,不利于惩治腐败犯罪,也不利于反洗钱的国际合作。因而,应尽快制定《反洗钱法》,惩治洗钱罪的上游犯罪,完善相关的刑事措施与制度,加强反洗钱国际合作。     

热点聚焦

军委颁发军队惩治预防腐败工作规划;预防特大交通事故“百日行动”开始;国家司法鉴定机构认证认可试点启动;中国将进一步开展反洗钱国际合作.     

完善我国反洗钱体系的思考

洗钱犯罪的危害极大,本文试图通过介绍洗钱与洗钱罪的概念,在对我国与国际社会反洗钱立法比较的基础上,考察我国反洗钱体系的现状和缺陷及其成因,并在此基础上提出了完善我国反洗钱体系的措施。     

对洗钱罪上游犯罪的比较法研究——兼论国际反腐合作

我国《刑法修正案(六)》与《反冼钱法》,扩大了洗钱罪的上游犯罪,旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动,也为中国深入参与国际反洗钱合作创造了条件,更为国际反腐提供了合作的基础。各个国家对洗钱犯罪特别是上游犯罪的法律规定在一定程度上决定了国际性反腐的力度和程度。本文通过对部分国家和国际组织打击洗钱的立法和措施,进行分析,并探讨国际反腐过程中的司法实践问题。     

内地与港澳反洗钱合作机制的构建

内地与港澳三地构建反洗钱合作机制具有紧迫性,也具有可行性.近年来,内地与港澳的反洗钱合作取得了一些成绩,但也存在许多问题,特别是尚未形成固定、系统的反洗钱合作机制.应当把反洗钱作为国家的一个战略,进一步健全和完善内地与港澳反洗钱合作机制,包括立法协调机制、司法协助机制、监管合作机制、人员与文化交流机制以及其他合作机制.