论假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪作为金融犯罪中的一种重要类型,一直是各国政府、警方打击和防范的重要对象。当前我国假币犯罪案件具有发案数量多、涉案金额高、犯罪地域广、跨境犯罪多、制假技术智能化程度高、团伙犯罪多、职业化犯罪明显等特征。对此在侦查中应从调查分析假币的来源及制作特征入手,通过加强侦查基础业务工作、加强侦查区域协作、并案侦查等策略方法实施侦查,突破这类案件。     

假币犯罪案件现状、特点和对策

货币作为一般等价物的特殊商品,与人们的生产生活息息相关。近年来,随着经济活动日趋频繁,货币流通量也越来越大,假币犯罪案件也越来越突出。如何有效打击和防范假币犯罪,遏制其上升势头,维护国家金融管理秩序至关重要。一、假币犯罪的现状尽管新中国建立以来,伪造、变造货币案件时有发生,但真正猖獗还在二十世纪九十年代。如1989年,全国共查处伪造人民币案件800多起,收缴假币100余万元,比1988年增长了1.7倍。1990年,全国共侦破伪造、贩卖假币案3200余起,缴获假币1700余万元,而在1992—1993年5月仅广东一省就查缴假币403万元。1995年1月至10…     

假币犯罪案件侦查措施的运用

在近年来打击假币犯罪工作中,公安机关已取得了显著成效。但审视传统假币犯罪侦查措施的运用与新时期反假币工作的要求,二者之间还有一定的不适应。公安机关应从打击假币犯罪的社会效益出发,着眼全国大局,对假币犯罪开展多层次打击全方位整治和网上作战相结合的工作思路,重点加强异地执法协作、控制下交付、诱惑侦查、悬赏与奖励、刑嫌调控、阵地控制、长期经营、网上作战等侦查措施的运用,以持续开展对假币犯罪的常态化打击整治。     

组织他人出卖器官犯罪案件侦防对策

组织他人出卖器官犯罪案件属于新型的犯罪形式,具有发现难、取证难、隐蔽性强等特点。公安机关在打击处理该类型犯罪时,必须延伸侦查阵地的控制,要创新侦查手段,以提升侦查效率,并通过加强宣传管理措施做好本类案件的防范工作。     

网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究

网络电信诈骗犯罪已成为当前我国侵财型犯罪中增速最快的犯罪类型之一。犯罪的主要方式有:虚假告知被害人的手机、座机电话欠费或者以银行卡涉案实施诈骗;网上发布虚假中奖信息;利用网络声讯电话语音冒充熟人编造谎话;网络发布低息贷款或办理贷款等。此类案件具有犯罪工具高科技化、手段智能化、作案过程非接触化、作案目标不特定性、资金流向复杂性、依托网络技术为实施犯罪提供支持、呈现有组织犯罪公司化、专业化管理等特点。该类案件还有抓捕全案犯罪分子难和固定搜集犯罪证据难两大难点。因此,公安机关应当抓好案件接警前后的前期侦查环节,侦查员积极做好案中侦办取证环节;积极拓宽宣传阵地,提高群众防范意识;充分发挥银行金融系统和网络电信部门的主观能动性,减少此类案件的发生。     

当前假币犯罪的特点及对策

近年来假币犯罪成为破坏金融管理秩序犯罪的主要形式,给国民经济的健康发展带来严重危害。因此,必须针对其特点,采取加强重点地区的综合治理,加大执法处罚力度,强化办案协作机制,提高群众的防范意识与识别能力,制定举报假币的奖惩制度和完善假币的收缴制度等措施,予以有效打击和预防。     

货币犯罪案件的侦查难点及对策

近年来,货币犯罪分子的反侦查意识逐步提高,货币犯罪活动日益隐蔽化、组织化,犯罪手段日趋高科技化。同时,货币犯罪案件发现难、假币源头发掘难、作案流动性大、侦查取证难等问题是当前货币犯罪案件的侦查难点。侦查机关可通过广泛发动群众举报、向特种行业和复杂场所调配秘密侦查力量、加强与银行等金融机构的协作力度、建立货币犯罪信息共享系统等方式,来提升对此类案件的侦查能力。     

论假币犯罪案件的侦查

假币犯罪是一种多发的犯罪 ,对假币犯罪案件的侦查应首先加强其认定 ,并对其立案标准予以正确理解 ,在此基础上采取相应的措施     

信用卡套现犯罪案件侦防策略

信用卡套现是我国新近频繁发生的一种现象,严重破坏了我国金融秩序和社会的信用制度。对信用卡套现犯罪案件的侦查,要及时搜集情报,及时发出通报,迅速控制犯罪嫌疑人,强化到特约单位的取证工作,查明是否存在真实的交易记录来入手开展。我国应完善信用卡法律制度,拓宽中小企业和个人贷款融资渠道,强化发卡和收单机构管理机制,建立信用卡风险防范合作机制,以防范信用卡套现犯罪。     

公款境外赌博犯罪的刑法学思考与预防对策

从刑法学上看,挪用公款罪、赌博罪和偷越国境罪与公款境外赌博犯罪密切相关,且均有不协调之处。从犯罪学上看,公款境外赌博是由众多因素综合所导致的,而要预防此类犯罪的发生,刑事法规的健全、境外赌博网点的铲除、官员监管体制的完善和从严治吏是当下必须重视的。     

试论洗钱犯罪与财产犯罪和职务犯罪的交融关系

洗钱犯罪与金融犯罪和职务犯罪有着密不可分的关系.洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,而且还间接侵犯"上游犯罪"被害人的财产所有权.同时,在一定意义上,它又是"上游犯罪"的后续,严重侵害着社会管理秩序.因此,单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥.建议修改新刑法典第191条,从建立健全反洗钱保障体系,完善金融监管法律体系,加强反洗钱的国际合作等方面进行完善.     

金融监管与洗钱犯罪控制

我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的成果也表明,进一步完善金融监管势在必行。鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建“可疑洗钱犯罪报告系统”信息网络等方面采取切实可行的措施。     

当前经济犯罪的基本特征及公安机关的对策

当前经济犯罪发案数量居高不下,涉案金额连年攀升;冒用单位名义进行的团伙犯罪、结伙犯罪比例增大;智能化、技术化趋势明显;辐射面广,流动性大,呈国际化趋势;发案周期长,追赃难,破案难度大。对此,应强化法律对经济活动的规范作用;努力提高经侦队伍整体素质;加大打击力度;加强公安机关的内外协作,发挥整合效能;加强隐蔽力量建设。     

我国犯罪预防模式的选择与辨析

我国犯罪预防模式应是在我国犯罪综合治理方针的指导下所采取的犯罪综合预防模式,而不是单一的犯罪预防模式。其具体内容是:坚持社会预防;正确运用刑罚预防;加强情景预防;倡导被害预防;建立、健全犯罪预防机构。     

论自杀性犯罪

自杀性犯罪是作为犯罪学上的概念而使用的,我们对它的研究是从犯罪学的视角进行的。作为一种非常复杂的犯罪现象,自杀性犯罪是指行为人在自我毁灭的同时,为了达到某种个人目的,以同归于尽的心态及行为,以社会或者他人为危害对象,严重危害社会及他人的应受到指责、处罚和制裁的行为。自杀性犯罪有其自身的特征,是一种社会危害极其严重的犯罪。作为"同归于尽"的自杀性犯罪,预防显得尤为重要。必须针对其产生的原因采取各种有效措施,预防减少这类犯罪的发生,做到防患于未然。     

我国计算机犯罪的特点及刑事司法对策

我国计算机犯罪的刑事司法对策有:加强和完善计算机的立法工作,建立较为完善的法律体系;加强计算机犯罪案件的侦查破案工作,降低犯罪黑数值;强化侦查讯问策略,加大追讯力度;加强侦查协和,提高效率。     

社会转型时期我国有组织犯罪的防治对策

有组织犯罪是国际社会面对的严重问题,也是我国维护政治安定和社会稳定必须正视的特殊犯罪现象。在中国社会转型时期,有组织犯罪有它产生的特定原国。中国加入WTO是社会转型的一个新的阶段,因此,寻求社会转型时期我国有组织犯罪的产生原因及防治对策,对于有效打击有组织犯罪,保障社会主义市场经济和精神文明的发展有重要的意义。     

环境犯罪学与社区警务

环境犯罪学研究产生犯罪的环境原因。其主要理论包括:防卫空间理论、破窗理论和环境设计预防犯罪理论。借鉴这些理论与实践措施,对我国社区警务有积极意义。     

香港商业罪案调查的主要特点及其借鉴意义

香港作为国际性的贸易和金融中心,其商业犯罪案件具有典型性。香港警方对付商业犯罪,也具有特点。主要是有完善的易于操作的法例,能动的侦查机制,网络化的联动查案方式以及高度专业化的人力支援等。这些方面对于中国大陆都有借鉴意义。