对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

揭开“梦芝星”传销组织的“面纱”

2012年7月26日凌晨，四川广元警方出动三百余警力，对一名为“广州梦芝星化妆品有限公司”的传销组织展开集中抓捕行动，当晚抓获传销人员214名。至此，横跨四川、甘肃、云南三省的特大传销组织终于向世人揭开了其神秘的“面纱”——     

谁来解救深陷传销的大学生

据报道,今年3月以来,湖南高校共接到3起关于学生参与传销的报告,涉及6所高校,其中一名学生失踪(系某市电大成教生,被传销组织控制),上百名学生被疑似传销组织骗取过钱财。经有关职能部门全力查找,失踪的     

传销行为罪与非罪的界限

与国外营销理论中的"传销"不同,我国现在所界定的"传销"是区别于"直销"的一种违法犯罪活动。笔者认为,应当对二者进行正确的区分,在未来的经济活动中,对于符合经济学理论的、对市场经济活动有益的模式应当保留并加以适当的保护。鉴于传销行为罪与非罪的不同特质,目前我国应当更加完善地从立法的高度对涉嫌犯罪的传销行为进行约束和打击,从而确保社会主义市场经济的健康发展。     

传销违法犯罪的认识和对策

当前我国传销具有明显的“拉人头”交“入门费”等欺诈性特征,具有违法性。传销是一种“经济邪教”,具有一定的社会危害性。传销组织内部结构严密,行动隐蔽,具有一定的反侦查能力。目前查处打击传销的法律法规还不完善,要在进一步加大宣传和打击力度的基础上,尽快完善打击传销法律法规。     

网络传销犯罪适用罪名探讨

网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,网络传销比传统传销的手段更具迷惑性,表现为传统传销的网络版形式、资本运作型网络传销和点击型网络传销.根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动会成立下列犯罪：非法经营罪、组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪.     

“纯资本运作”传销犯罪的刑法规制检视与调适

“纯资本运作”传销犯罪既符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成,又侵犯了集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪所保护的法益。但在司法实践中将其直接认定为组织、领导传销活动罪不符合罪刑相适应原则,而将其直接认定为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪又超出了社会公众的可预测范围。应将以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪统一认定为同时构成组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪,择一重罪论处;将不以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪认定为构成非法吸收公众存款罪与组织、领导传销活动罪的想象竞合,择一重罪论处。     

互联网传销案电子数据取证实践分析

互联网传销呈现无接触、网络化、地域分散化的新型特征,网络传销组织会自建网站,进行人员管理和利益分配。对于传销组织各类管理平台和软件管理系统的分析和取证,是网络传销犯罪取证的重点和难点。通过典型案例,详细分析传销组织直销管理系统源代码体系结构,分析各类函数功能,挖掘传销组织人员信息数据和奖金的分类算法,为网络传销案件电子数据取证提供分析思路和方法。     

打击传销剑指何方

这个传销团伙与公安机关平时摧毁的其它传销团伙不一样,它没有传统的纠合式的传道手段,而是分散于全国各地,这就显现出了其“高科技、智能化”的特点。聊城市市长助理、公安局局长任建军全程领导了此案的侦破工作,他向笔者介绍了该团伙的四个显著特点:第一,传销组织管理层人员高智化。在“3·01”“蝶贝蕾”传销大案头目中,大学生占10%。如博士丛某利用自己知识潜能,为传销头目研究开发“小财神”传销网络管理软件,成为传销头目的好帮手。西安某大学学生苗某,2004年即将毕业并被推选出国深造,被他人以“可提供全部出国费用”为借口拉入到传…     

小心你人性中的弱点

传销究竟有何魔力，让那么多的人抛家舍业．飞蛾扑火？仔细推敲，传销组织的手法并无多少高明之处，但它所有的“招法”，恰恰抓住了人性中的一些弱点．一步步给你“洗脑”，最终让你沦落成为他们犯罪组织的一个棋子。     

民族地区网络传销犯罪的现状、识别及预防北大核心CSSCI

民族地区网络传销犯罪以"西部大开发、连锁经营"为旗号,以网络"入股分红"、网络发放福利、"微商"营销为形式,具有隐蔽性更强、迷惑性更深、花样更多的特征。网络传销犯罪的本质表现为"拉人头""交门槛费",识别网络传销犯罪还需分清它与网络传销违法行为的不同,两者区分的关键是看是否有实质经营内容。加强宣传教育、加强微信网络监管、加强对组织、领导者和其他积极参与者的刑法处罚是预防民族地区网络传销犯罪的有效途径。     

网络传销侦查研究

网络传销迅速地蔓延,对我国的社会经济秩序造成了极大的危害.传统的传销模式披上了网络外衣,犯罪模式也日趋多样化,这给案件侦查增加了许多难度.侦查机关应根据网络传销组织的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集与固定以及控制资金流向等措施,达到打击网络传销的目的.     

信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径

发现线索是打击犯罪的重要前提条件。打击传销犯罪要以"主动经营、先发制敌"为指导思想,通过各项日常工作,广辟线索来源,寻找发现传销案件线索。打击传销是执法手段,防止参与传销才是根本目的。要真正打击传销犯罪、杜绝传销行为,就必须加强对传销案件线索的发现工作,将传销犯罪消灭在萌芽状态,避免造成巨大的社会损失。     

国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 《国务院关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号,以下简称《通知》)下发以后,各级政府组织有关部门严厉打击传销和变相传销等违法活动,取得了一定成效。但是,最近一个时期,传销活动又以各种名目在一些地区有所抬头,主要呈现出以下特点:一是从原来的“传商品”演变成“传人头”、“传骨灰安放格位”等,并不断     

传销犯罪现状及公安机关打击防控对策

传销号称经济邪教,为我国法律严令禁止。当前传销犯罪比较猖獗,并且出现了一些新情况。各地公安机关在打击传销犯罪过程中,总结出一些有效做法,但也存在很多不足。打击传销犯罪应领导重视,齐抓共管,综合治理,打早打小,用足法律,加强宣传教育和各部门间的交流协作。     

传销为何久打而不消?

8月11日,央视曝光了广西来宾猖獗的传销组织,一种号称比三峡工程还要大的资本运作,吸引了全国许多省份的人员前往来宾淘金。近日,针对广西传销猖獗的现状,公安部要求广西公安机关采取有力措施予以处置,同时全国各地的公安机关也同步展开打击非法传销行动。1998年,国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》,对整个传销业进行封杀。但是,这并没有打压住传销者的狂热。2008年,根据中国反传销组织调查,除西藏外,所有省市都活跃着他们的身影。至少上千万人,     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

传销骗人害己

民警来信：最近得知我最要好的一位朋友暑假进了传销组织,现在整个人都变了,为了他们所谓的＂事业＂可以跟家人闹翻,还要把他的好朋友也拉进去。最让我困惑的是,不到两个月的时间居然能把他改变成这样,更重要的他还是大三的学生。我本人是学心理学的,     

内蒙古自治区人民政府办公厅关于深入开展打击传销专项行动的通知

为保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护市场秩序,保持社会稳定,根据国家法律法规和国务院有关文件精神,自治区人民政府决定从现在起用一年的时间,在全区范围内深入开展打击传销专项行动。为此,自治区人民政府办公厅下发了《关于深入开展打击传销专项行动的通知》。     

国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知

国办发〔2006〕60号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:《全国打击传销专项行动方案》已经国务院同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。二○○六年八月三十一日全国打击传销专项行动方案根据2006年全国整顿和规范市场经济秩序工作要点和当前传销活动的新情况,国务院决定,从现在起用一年左右的时间,在全国范围内深入开展打击传销专项行动。一、工作重点与工作目标(一)严厉打击、坚决取缔以“拉人头”、团队计酬、收取入门费等方式以及通过互联网、假借直销名义进行的传销活动。(二)重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名…