洗钱与高科技——洗钱犯罪的新动向:从现实世界到虚拟空间

为了规避现有的反洗钱措施 ,犯罪分子将洗钱活动从现实世界转向了虚拟空间 ,利用电子货币轻而易举地将犯罪所得转移到世界的任一角落 ,利用网络银行或者利用网上赌场进行更为隐秘的洗钱犯罪。针对这种高科技的洗钱犯罪活动 ,我们必须改革现有的防范和惩治措施 ,以有效地打击和预防高科技洗钱犯罪活动。     

洗钱罪初探

一、国外对洗钱犯罪的认识万立法近几十年来,伴随走私、贩毒、黑社会性质的有组织恶性犯罪的肆虐,洗钱犯罪活动在世界范围内日益猖狐,已成为一大社会公害。为有效预防和打击洗钱,越来越多的国家或颁布专门法令或修改刑法典,加大打击力度。同时,广泛的、多层面的国际合作也在积极开展。洗钱是指犯罪分子将走私、贩毒等犯罪所获得的"黑钱"通过银行或其他金融机构,通过一系列复杂的运作,使"黑钱"变成合法收入而重新进入流通领域的行为。洗钱犯罪活动之所以受到众多国家和国际组织的重视,在于它极大的社会危害性。首先,洗钱为犯罪者安…     

洗钱罪及其立法完善

洗钱是对隐瞒或掩饰犯罪收益所有各种犯罪活动的总称。洗钱对社会有极大的危害性。通过洗钱 ,犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用 ,从事犯罪活动的犯罪者得以逃避法律制裁 ,控制和使用犯罪收益的犯罪者得以使用犯罪收益继续进行犯罪活动。洗钱已是维持多种犯罪 ,特别是有组织犯罪运转的“生命线” ,要遏制犯罪 ,必须进一步完善立法 ,加大打击洗钱犯罪的力度。     

“跑分”洗钱行为的法律规制

“跑分”洗钱为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建资金流通平台，社会危害性极大。“跑分”洗钱行为人借助新技术手段，故意规避现行法律规定，致使罪名适用存在诸多分歧，打击治理效果难以保证。对此，应灵活运用当前法律规制确立的各项原则，充分结合“跑分”洗钱行为实际和现实危害结果，在审查定性中，正确适用信息网络犯罪的共犯、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及帮助信息网络犯罪活动罪，更好实现对“跑分”团伙的有效震慑和打击，努力达成政治效果、社会效果、法律效果有机统一。     

试述掩饰、隐瞒出售毒品所得财物的非法性质和来源罪

“洗钱”活动在国际贩毒集团的走私贩毒活动中占有重要地位.所谓“洗钱”,就是使毒品交易等牟取的“黑钱”通过金融中转等手段变成合法收入的活动.进行毒品犯罪活动,都是为了牟取巨额利润,如没有“洗钱”这个程序,贩毒集团就不能把走私贩毒的利润拿到手,其贩毒活动也就失去了作用.为了彻底剥夺犯罪分子的所有违法收益,打击“洗钱”活动,《联合国     

各国反洗钱立法及量刑标准

<正>洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一个重大问题。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增。洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全,如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。     

论恐怖融资行为的刑法规制

恐怖融资是恐怖犯罪活动,尤其是重大恐怖犯罪活动得以实施的一个重要条件.为防控恐怖犯罪活动,有关国际法律文件以及不少国家均要求或已经通过刑事立法严厉打击恐怖融资行为.不管是对恐怖活动资金的筹集、提供行为,还是对恐怖活动资金的反向洗钱行为,我国刑法均存在规制不足或疏漏的问题.为履行我国参与的国际条约,同时防控日趋严重的恐怖犯罪活动,我国应当通过设置“为恐怖活动筹集、提供资金罪”与“反向洗钱罪”,将任何人或任何单位为恐怖活动筹集、提供资金的行为,以及掩饰、隐瞒资金的恐怖活动用途或为恐怖活动资金流通提供服务的反向洗钱行为纳入刑法规制范围.     

论洗钱犯罪产生的原因及预防对策

随着本世纪中期以来国际毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质的组织犯罪的猖撅，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种社会公害，越来越引起世界各国和国际组织的关注。为有效打击洗钱犯罪活动，遏制其进一步泛滥，各国国内立法和国际立法纷纷制订相关法律予以惩治。随着我国对外开放的进一步深入，与国际间的交流和合作的不断加强，洗钱犯罪在我国正逐步呈上升趋势。因此，研究和探讨洗钱犯罪产生的原因，提出其预防对策，对于我国进一步打击洗钱犯罪具有十分重要的意义。一、洗钱犯罪的由来及危害洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机…     

论洗钱犯罪及其侦查对策

洗钱犯罪是一种新型的犯罪,它掩饰、隐瞒了黑钱的性质和来源,保有和使用了犯罪所得及其收益,干扰了司法机关查处毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的活动。我国洗钱犯罪增多的原因,既有国内的原因,也有境外的原因。认定洗钱犯罪,要注意把握洗钱罪的四大特征,区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。要采取切实有效的侦查对策,制止和打击洗钱犯罪活动。     

洗钱与金融机构反洗钱的法律思考

洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供资金支持,是国际一大公害,成为世界各国和国际社会必须采取一致行动努力铲除的社会毒瘤。反洗钱应当成为金融机构的基本职责,更是金融机构维护自身利益进而维护国家利益、社会利益的手段。有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义,本文即结合我国最近颁布实施的有关法律法规,浅论我国洗钱的现状、特点以及如何加强和完善金融机构反洗钱职责,以期对现实工作有些许裨益。     

洗钱与反洗钱

年来，全球范围内的毒品、走私及黑社会组织犯罪日益猖狐，这些犯罪往往涉及巨额犯罪资金和非法所得。为了掩盖这些．赃款的非法性质、来源等，犯罪分子利用金融机构大肆进行洗黑钱活动。便利的洗钱途径极大地助长了这些犯罪活动，尤其是毒品犯罪。为了有效地预防和打击毒品等严重犯罪，各国均在打击和防治洗黑钱方面加强了立法与执法。一、洗钱的概念和特征洗钱的正式定义最早出现在1988年五2月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约）上。该公约规定：“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法…     

洗钱罪主体问题探究

为打击日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国在洗钱罪的刑事立法上也日趋完善。然而,仍存在很多缺陷,不利于实现打击洗钱罪的刑事立法目的。本文重点就理论界争议较大的洗钱罪主体范围问题提出自己的一些看法,并如何在规范刑法上体现提出一些建议。     

黑社会犯罪对我国的影响及对策

近年来,境外黑社会加紧了对国内的罪恶渗透。它们网罗党羽,发展成员,进行走私、贩毒、洗钱等犯罪活动,也有的在内地投资办厂,从事商业经营活动。对于黑社会的渗透,我们应该依法严惩,加强国际警备合作,提高打击能力。     

洗钱——金融业防范指南

迁几年来,国际贩毒团伙通过佷行进行的“洗钱”犯罪活动越来越严重,“洗钱”活动的区域已从美国和西欧向日本、香港等亚太地区蔓延的趋势。为了帮助金融系统了解“洗钱”犯罪及其采用的手法,更好地进行自身保护和避免银行人员卷入洗钱犯罪活动,现根据国外有关资料编译了本文,供有关人     

论两岸共同打击跨境洗钱犯罪与司法互助协议问题

全球化的进展虽可促进国际社会互动关系更加密切，但同时也提供犯罪活动向外滋延的有利条件，使得犯罪型态趋向多元化、国际化、组织化。特别是在此两岸经济迅速发展及交流频繁下，两岸的洗钱犯罪明显有扩大趋势，洗钱者利用两岸在司法与管制上的差异，将洗钱活动移往之间，达成漂白黑钱、逃避司法追缉之目的，而目前两岸使用最频繁的洗钱手法，便是利用地下通汇方式，将资金游走于两岸。至于打击跨境洗钱犯罪的困境，便在其“跨境”的字义上，从犯罪人的角度而言，跨境洗钱犯罪的实施，便意味着增加执法机关诉追的困难并降低自己被捕的风险。因此，面对此跨境治理缺口，即“管辖权的缺口”、“参与性的缺口”、“诱因性的缺口”及“功能性的缺口”，未来两岸为了有效防制跨境洗钱犯罪，应以全球化治理的观点来检视两岸跨境洗钱犯罪的问题。所以，在立法政策面上，多做沟通、相互学习，并可参照联合国相关公约，完善反洗钱刑事立法，藉以缩小彼此法制的落差，以弥补诱因性的缺口。在司法政策面上，须强化海峡两岸共同打击犯罪与司法互助协议，引入刑事诉追的移转管辖，以弥补管辖权的缺口。在实务执行面上，应建立两岸共同打击跨境洗钱犯罪合作平台，藉以建构防制跨境洗钱犯罪合作网络，以弥补功能性及参与性的缺口，共创两岸人民双赢的局面。     

我国现阶段洗钱犯罪的几种形态

我国现阶段洗钱犯罪的几种形态１、货币兑换走私出境。近几年，境外犯罪集团在我国进行诈骗、走私、贩毒、偷渡犯罪活动的同时，大都利用洗钱的手法，采用货币兑换手段，将赃款转移出境的。２、利用国际金融机构转移非法所得。利用现代国际金融系统迅速转移赃款以逃避打击...     

我国反洗钱立法涉及的主要问题

制定反洗钱法是国内外预防和遏制洗钱犯罪活动的需要,是健全完善我国反洗钱法律制度的需要.其立法宗旨是预防、监控洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪.它应当是一部以预防监控洗钱活动为主、惩罚制裁为辅的行政性法律.     

洗钱,世界各国警方面临的新问题——国际刑警组织洗钱问题工作会议追记

"这就是洗钱!"国际刑警组织洗钱问题工作组(英文缩写FOPAC)邻导人约翰·诺曼用手一指,投影幻灯的屏幕上出现了一幅漫画(见附图),"这是对洗钱行为最生动、最形象的解释。"会议大厅顿时安静下来。1994年3月29日上午,国际刑警组织洗钱问题工作会议正在巴黎市中心的法国社会发展部会议中心举行。经公安部领导批准,中国派出了由公安部刑侦局反诈骗处副处长刘冬、国际刑警中国国家中心局官员胡晓敏、黑龙江省公安厅经侦处处长王天平、天津市公安局刑侦处副处长祁洪汉和上海市公安局刑警总队副总队长倪瑞平组成的中国警官代表团出席这次会议。三十多个国家和地区警方以及海关、银行等部门从事打击洗钱犯罪活动的专家和官员80多人出席。西方主要国     

洗钱犯罪与惩治

洗钱是一种有组织的犯罪活动。近二三十年来，随着国际有组织犯罪活动的不断加剧，跨国洗钱斗争日趋尖锐。1997年7月7日国际反洗钱会议公布的报告称，目前每年通过金融系统洗钱的总额已超过5000亿美元，其总量的7％与贩毒有关。鉴于国际洗钱的广泛性、隐蔽性与复杂性，已引起各国政府、金融界、司法界等密切关注、严肃对待与认真研究。本文试作专题探讨，不当之处就教于同仁。     

浅析利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的防范对策

随着经济增长和科技进步,网络渐渐成为人们生活中不可或缺的一部分,但是就在网络给社会带来巨大利益的同时,他也同样孕育出了许多新的犯罪手段。利用第三方支付平台进行洗钱犯罪便是其中之一,由于网络监管的漏洞和操作的便利,犯罪者开始抛弃传统犯罪模式逐步转变为以网络等高科技手段来进行洗钱犯罪。本文主要对利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的手法进行简要的阐述,并提出一系列相应的防范对策以供参考。