如何认定及办理利用经济合同诈骗犯罪的案件

随着商品经济的发展,企业、经济组织之间的横向联系日趋增多,一些犯罪分子利用经济合同中存在的某些漏洞和某些人缺乏对经济合同所涉及到的法律问题的了解,以签订履行合同为名,大搞经济诈骗犯罪活动。这类利用经济合同诈骗的犯罪,由于属高智能性犯罪,案情复杂,加之我们队伍中部分办案人员法制观念淡薄,法律素质不高,致使在执法实践中,不断发生混淆利用经济合同诈骗与合同纠纷的界限,把属于经济合同纠纷的民事案件作为经济诈骗的犯罪案件,擅自立案,随便使用强制措施,扣押人质,索要债务,或者把本属于利用经济合同诈骗犯罪的案件当作经济合同纠纷不予立案查处,以至出现对利用经济合同诈骗犯罪的该打击     

形形色色的经济诈骗

在现代商品社会的经济交往中,一些不法之徒利用经济合同进行诈骗,严重扰乱了社会主义市场的经济秩序,导致了一些企业破产和停业,一些家庭家破人亡,教训是深刻的。 只有深入了解合同诈骗犯罪的特点和手段,才能提高警惕,防范诈骗。     

以经济合同进行诈骗犯罪的界定

在我国当前司法工作的实际工作中,一方面存在着经济领域中利用经济合同进行诈骗犯罪的现象不少,另一方面在司法实际工作中严厉打击这一犯罪的情况却甚少。这种状况的存在与持续,助长了这一犯罪的日趋严重。那么,造成这一状况的原因是什么呢?原因当然是多方面的,但其中由于我们在理论上没有正确分析出这一犯罪的特点,使得我们在司法实践中难以正确区分正常经济合同关系与利用经济合同进行诈骗犯罪之间的罪与非罪的界限,因此,正确界定正常经济合同关系与利用经济合同进行诈骗犯罪的界限是极为     

合同诈骗犯罪刑罚预防的理性思考

刑罚预防是合同诈骗犯罪预防的一个重要方面。目前，刑罚预防在合同诈骗犯罪预防中的作用、功能没有得到充分的发挥，主要由于刑罚的肯定性、均衡性和及时性没有得到很好的贯彻。要提高对合同诈骗犯罪危害性的认识，尽快解决合同诈骗罪和经济合同纠纷的界定问题，重视合同诈骗案件的侦查工作。     

经济犯罪案件的管辖规定亟需调整──兼谈刑事案件管辖的立法缺陷

修订后的《刑事诉讼法》第二十四条规定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。”刑事案件坚持属地管辖原则，经济犯罪案件也不例外。如公安部１９９７年１０月９日下发的《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》第三项规定：“利用经济合同诈骗案件由犯罪地的公安机关办理，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为适宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。”但是，当前经济犯罪案件大量出现，这一规…     

利用经济合同诈骗与经济合同纠纷

利用经济合同诈骗与经济合同纠纷□郭光华经济合同纠纷与利用经济合同诈骗是司法实践中常遇到的一个执法难点。在具体的案件中，有时很难区分两者的界限，为了正确执法，有必要从理论和实践上搞清这一问题。１９９６年１２月１６日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用...     

对利用经济合同诈骗犯罪的认定

利用经济合同进行诈骗,是当前诈骗犯罪活动的一个突出表现形式。办案部门由于对这类犯罪在性质认定和证据采集上有难度,办案时在某些方面尚不适应,影响了对犯罪的打击处理。本文从执法办案的角度,结合法学理论和司法实践,对如何认定利用经济合同诈骗犯罪谈些参考意见。     

连锁加盟式合同诈骗的犯罪形式及侦查策略

连锁加盟式合同诈骗虽不是犯罪分子非法敛财的新手段,但是随着近一段时间"炒房热"的逐步退温,民间资本逐渐转向投资连锁加盟店等更为理性的项目。犯罪分子打着连锁加盟的旗号,对手中有闲余资金的群众大肆进行诈骗,犯罪手法更加隐蔽,社会危害性更大。本文拟从连锁加盟式合同诈骗的犯罪手法展开分析,对此类案件的侦查、打击进行研究。     

新形势下合同诈骗管窥

新形势下合同诈骗管窥朱赤汇合同是当事人依法订立的有关权利义务的协议。在社会主义市场经济条件下，合同已成为维护经济主体的利益和社会经济秩序，保障社会主义市场经济健康发展不可缺少的法律工具。近年来，合同诈骗案件屡有发生。这类案件涉及面广，已占诈骗案件的５...     

经济活动中的罪与非罪(中)

经济合同纠纷与诈骗罪诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。利用签订经济合同进行诈骗是改革开放以来出现的一种新的犯罪形式,也是市场经济体制建立初期经济秩序混乱的产物。这种现象的泛滥极大地影响了经济活动的正常秩序,致使在经济领域中人人自危,受骗者为数甚多。相反由于一些人划不清利用经济合同进行诈骗与正常经济纠纷的界限,又往往将一些违约行为指控为诈骗,甚至以扣押人质的非法手段强行追款索债。划清经济合同纠纷与诈骗罪的界限,对于每个从事经济活动的人来说,都是     

处理赃款赃物有依据

编辑同志:我是刑警队的一名侦查员,在对如何处理赃款赃物的问题上办案人员经常产生分歧。请问,在对赃款赃物的处理方面国家有何规定？黑龙江杨青喜杨青喜同志:关于诈骗犯罪所得赃款赃物,１９９６年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第１１条规定,行为人将诈骗财物用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予以追缴;如属善意取得,则不再追缴。１９９７年《公安部关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》第５条中也有类似规定。目前这两个规定可参照执…     

当前经济领域诈骗犯罪成因及防范对策

诈骗犯罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物的所有人或经营人信以为真，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗犯罪侵害的客体是公私财物的所有权，它直接扰乱和破坏正常的经济秩序，使国家、集体和个人造成巨大经济损失，也带来了一些不安定因素。1999年以来，主管油田治安工作的山东省滨海公安局共立经济犯罪案件16起，涉案金额1702.2万元，其中合同诈骗案件7起，占经济犯罪案件总数的44%，涉案金额1421万元，占83%。犯罪嫌疑人有的以虚构单位、虚假身份、签订假合同骗取钱财；有的以合法形式掩盖非法目的进行诈骗；…     

合同诈骗与金融诈骗犯罪中“以非法占有为目的”认定等问题的探讨

在合同诈骗和金融诈骗犯罪中,"以非法占有为目的"是其犯罪构成主观要件中不可缺少的重要组成部分。行为人主观上是否具有"以非法占有为目的",对于认定罪与非罪、此罪与彼罪具有十分重要的意义。本文试就合同诈骗与金融诈骗犯罪中"以非法占有为目的"的认定标准及其适用中存在的几个难点问题加以探讨。     

后金融危机时期经济犯罪打防对策研究

后金融危机时期,经济犯罪呈现以下几个特点：一是各类经济犯罪仍将大量存在,案件数量、涉案价值上升趋势明显;二是银根收紧,非法集资、信用卡诈骗等金融领域经济犯罪案件数量上升幅度明显;三是市场萎缩,经济环境变化,合同诈骗、职务侵占、危害税收征管等涉企类犯罪数量居高不下;四是企业竞争加剧,侵犯商标权和侵犯商业秘密等案件不断发生。从犯罪类型分析可以分为避免损失型和牟取利益型两种。对经济犯罪应采取以打开路,始终坚持高压严打态势;严密防范,始终坚持关口前移超前防范;全面协作,始终坚持发挥参谋预警职能作用等对策措施。     

信用卡诈骗案件的特点和侦查方法新论

随着社会经济不断发展,信用卡诈骗犯罪从无到有,犯罪手段从简单到复杂,信用卡诈骗案件的日趋高发性和多样性,严重破坏我国金融管理秩序,扰乱市场经济的运行。侦查机关要认真研究信用卡诈骗犯罪案件的特点和发展趋势,结合实践,对信用卡诈骗案件的侦查方法进行研究和创新。     

论票据诈骗犯罪

随着市场经济的不断发展,使用票据进行支付和资金清算的交易越来越多。由于监管制度不全,利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。文章论述了票据诈骗犯罪的概念及犯罪构成,票据诈骗犯罪的手段及特点;票据诈骗犯罪产生的原因及对策,提出了在票据诈骗案件侦破过程中应注意的三个问题。     

论老年诈骗犯罪被害人的被害性

老年诈骗犯罪被害案件随着老龄化的发展而大有愈演愈烈之势。犯罪的发生并不是犯罪人单方面意志作用的结果,而是犯罪人与被害人双方互动的产物。这种互动从老年诈骗犯罪被害人的角度看,则表现为其生理上、心理上和经济上的被害性。仔细分析老年诈骗犯罪被害人的被害性,不仅有助于全面准确地把握老年诈骗犯罪被害的原因,而且有助于提出有针对性地预防和处理老年诈骗犯罪被害的对策。     

电信诈骗犯罪的新趋势与防治对策

文章通过对近年来电信诈骗案件的特点、发展趋势、成因及防范对策的研究,提出了应当如何侦办电信诈骗案件的程序与方法的可行性建议,即由公安部牵头就打击电信诈骗犯罪成立联络站,各省、市建立分站,专门接受电信诈骗犯罪的报案、控告、举报,各分站应及时立案并将案件信息及时上报,由公安部联络站就全国范围内发生的电信诈骗犯罪信息及时汇总、研判,及时向下反馈,形成灵活能动、全局掌控、反应迅速、统一行动的办案机制,以有效打击电信诈骗犯罪。     

防范虚假信息诈骗犯罪进行差异化宣传的可行性探析

<正>虚假信息诈骗犯罪因犯罪成本低、非法获利高、案件侦破难度大等原因,呈现愈演愈烈的犯罪态势,给人民群众造成较大的财产损失,也严重影响了社会的诚信度。遏制虚假信息诈骗犯罪,除了加大打击力度,加强与电信、金融行业的协作管控外,基层公安机关还应该在源头预防上下功夫,利用了解案件详情、贴近群众的优势,优化现有宣传方式,提升宣传效果,增强广大民众抵制虚假信息、不上当、不受骗的意识。一、目前防范虚假信息诈骗     

电信诈骗犯罪及打击防范技术研究

近年来,电信诈骗案件呈现高发态势,公安机关传统的打击防范电信诈骗犯罪模式已难以适应当前多变的诈骗形势,创新工作机制成为当务之急。对电信诈骗犯罪的定义、我国犯罪趋势演变、犯罪特点等内容进行阐释,并提出了相应的打击防范技术。