浅谈当前金融诈骗犯罪的特点

近年来,金融诈骗犯罪日益增多,严重危害着社会主义市场经济的正常发展。对此,必须针对金融诈骗犯罪职能性突出、内外勾结作案显著、团伙和流窜作案明显、涉案人员复杂、涉案金额巨大等特点,采取有效措施予以打击。     

试论西部地区防范和打击金融诈骗犯罪的问题

当前我国金融诈骗犯罪的主要特点有(一)犯罪主体多元化;(二)犯罪手段多样化和专业化;(三)内外勾结作案;(四)隐蔽性和复杂性;(五)国际性.西部地区防范和打击此类犯罪应采取相应措施.     

浅析街头诈骗犯罪问题

街头诈骗已成为当前扰乱社会治安的多发犯罪,其规律及特点是:作案地点有选择,作案手 段多样,作案团伙化、跨区域,侵害对象明确。打击街头诈骗犯罪要从防范工作入手,完善诸警联动、快 速反应机制,做到防得严密,打击及时。     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

浅议当前信用卡诈骗犯罪的侦办难点及对策

信用卡诈骗犯罪手法不断翻新，给侦查工作带来新的难题。当前，新类型信用卡诈骗案件在侦办时遇到的困难主要体现在：高科技犯罪、利用网络作案和团伙分工作案。针对信用卡诈骗犯罪的新手法。侦办信用卡诈骗案件时应加强多警种合作、加强银行业内外监管及情报导侦。     

银行票据诈骗及其风险防范

银行票据诈骗犯罪猖厥,严重影响了市场经济的发展和金融秩序的稳定.研究其作案特征和发展趋势,分析其成因,采取有效措施,对其风险加以防范和化解,是当前银行业界面临的迫切任务.     

试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件,其作案手段多样,涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

电信诈骗犯罪分析

电信诈骗犯罪是一类新型犯罪,具有智能化、团伙化、职业化等特点,往往大量运用高科技手段,跨地域、跨境作案,致使侦查工作比较困难。该类犯罪社会危害性大,对群众的财产安全造成非常严重的损害。对于此类犯罪的防控,既要加大刑事处罚力度,也要进行被害预防,强调防范对策的重要性。     

电信诈骗犯罪侦防对策研究

电信诈骗犯罪是诈骗犯罪新的表现形式,通常分为通信诈骗和交易诈骗两类.电信诈骗具有组织严密、分工明确,犯罪成本低、涉案金额大,涉案人数多、波及范围广,案犯年龄低、文化程度高等特点;电信诈骗犯罪也表现出诈骗手段不断升级,作案日益隐蔽,智能化程度日趋增高,跨境作案日渐明显的新趋势.侦破与防范电信诈骗犯罪也存在诸多困难.因此,在侦查对策方面,我们应当梳理侦查线索,获取犯罪证据,推断案犯身份,确定作案人,深挖余罪和同案犯;在防控对策方面,我们应当完善法律法规,加强舆论宣传,强化公安信息化建设,密切与有关部门的协作和加强国际,区际刑事司法协助.     

试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件，其作案手段多样，涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

基层公安机关深挖网络诈骗犯罪探析

近年来,随着我国经济社会的转型与网络科技的快速发展网络诈骗呈现出愈演愈烈的趋势.犯罪主体专业化,犯罪工具智能化;作案手段不断翻新,层出不穷;造成的危害范围广泛,后果严重.研究网络诈骗犯罪类型,针对网络诈骗案件的侦破难点,设计积极有效的侦破及深挖方案,建立有效的网络诈骗犯罪深挖体系,是惩治网络诈骗犯罪的良策.     

电信诈骗犯罪特点趋势、打击难点及防控对策

目前,电信诈骗犯罪组织严密、分工明确,大多跨区域、跨境作案,智能化、科技化程度高,作案隐蔽,反侦查能力强。今后,电信诈骗犯罪诈骗手段、方式会不断翻新,随着经济走势而会起伏,但高压打击之下也会有所收敛。打击防范电信诈骗犯罪工作难点主要在防范控制困难、侦查破案困难和追缴赃款困难。有效防范控制电信诈骗犯罪,必须加大宣传力度,加强行业管理,深化合作协作,充分运用科技手段,坚持打击下游犯罪等。     

电信诈骗犯罪的案件特点以及犯罪流程分析

随着我国电信、金融行业应用水平的不断提高,利用电信行业的远程操控性、金融业资金转移的便利性和公众对法律等行业的陌生,电信诈骗犯罪团伙日渐猖獗,并不断危害全国各地.电信诈骗采用分工负责、拆分责任的作案方式,并进行公司化、专门化管理,具有犯罪隐蔽性强,跨地域犯罪,成本低、收益大,科技含量高,方法不断升级,侵害对象不特定等特点.侦查人员应对电信诈骗犯罪犯罪预备、诈骗实行、收尾三个阶段熟悉了解,以更快地侦破此类案件.     

金融诈骗犯罪的特点和预防对策

金融诈骗犯罪对我国金融体制的危害日趋严重。随着社会的发展和全球经济的一体化 ,金融诈骗犯罪出现了智能化、专业化、国际化等特征。金融诈骗犯罪的预防应着重从行业预防和法律预防入手 ,建立专业的经侦队伍和银行与警方的协作机制 ,强化打击金融犯罪的国际合作。     

短信诈骗案件电子证据的收集和运用

利用手机虚假短信诈骗犯罪,是目前诈骗犯罪案件中的一种新的作案方式和手段,公安机关通过调取手机信息痕迹进行分析研究,查找犯罪线索,拓展情报来源。手机信息之所以能够被用来侦查破案,其主要原理是手机信息与案件信息的相互关联性。     

当前电信诈骗犯罪的打击难点和对策

当前电信诈骗案件呈现诈骗手法逐步升级,作案手段更趋隐蔽,科技化程度越来越高,跨区跨境犯罪突出、诈骗犯罪团伙呈公司化的新特点.对其打击存在取证难、抓捕难、定性难、追赃难等问题,为此,,应从源头抓起,防止电信诈骗犯罪；全方位出击,打击电信诈骗犯罪；注重证据的收集运用,准确认定电信诈骗犯罪；会商境外警方,打击跨境、跨国电信诈骗犯罪,才能有效地打击电信诈骗犯罪活动.     

电信网络诈骗犯罪防范研究——基于甘肃省受害群体特征分析

当前电信网络诈骗犯罪已经严重影响社会稳定,威胁人民群众财产安全.电信网络诈骗犯罪波及范围广、手段新、蔓延速度快,是公安机关当前要依法严厉打击的犯罪之一.但是电信网络诈骗犯罪的规律、特点、作案手段和方法不断演变,我国现有的司法制度尚不能完全满足当前打击电信网络诈骗犯罪的需要.选取2020年4月至5月甘肃省电信网络诈骗犯罪...     

农村金融诈骗犯罪探析

随着商务活动的不断发展,农村金融诈骗犯罪异常活跃,案件的种类、涉案金额逐年增多,诈骗形式日趋多样化,并呈现出明显的地域性特征。这与我国社会处于特殊的"转型"期和对农村金融诈骗犯罪打击不力,以及行业内部长期存在的诸多弊端有着密切的关系。因此,科学构建金融安全防范体系,不断强化金融诈骗犯罪的社会控制,增加打击力度,加强金融立法,强化内部管理和监督机制是控制农村金融犯罪的有效对策。     

论诈骗贷款犯罪及其惩治

诈骗贷款犯罪是一种严重的金融诈骗犯罪行为,它不仅对银行信贷资金安全产生危害,而且对整个社会经济产生恶劣影响。因此,为更有效地惩治诈骗贷款犯罪,就必须要完善诈骗贷款犯罪的刑事立法及对诈骗贷款犯罪的准确认定和量刑处罚。     

网络金融诈骗犯罪的刑事分析

随着金融交易模式由传统向现代的转变,出现了犯罪分子通过网络进行新型诈骗的多种多样的网络金融诈骗犯罪。通过对这些新型诈骗犯罪形式特征的归纳,明确其特殊的犯罪形态和构成,可以进一步完善我国对网络金融诈骗犯罪的刑事治理体系。