网络传销犯罪案件侦查

传销犯罪有三种表现形式,对其查证主要围绕基本信息、IP地址和银行帐号展开.广辟线索来源,树立大侦查观念,运用网络取证手段和使用侦查计谋策略是侦查网络传销犯罪案件的对策.同时,网络传销犯罪案件侦查要结合防范进行.     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

传销案件的计算机取证问题研究

本文首先分析了传销案件的特点,然后通过传销案件计算机取证的示例,介绍了传销案件的取证特点和取证程序,以及计算机取证过程中注意的事项,最后,指出了在今后涉及传销案件的计算机取证工作中要重点解决的问题。     

网络传销犯罪的取证困境与对策

网络传销犯罪案件具有犯罪场所虚拟化、犯罪地域分散化、犯罪手段多样化以及犯罪行为高智商化等特点.在这类案件中,证据材料存在脆弱性、分散性以及孤立性等特点,由此导致取证工作面临许多新的挑战.证据提取难、赃罪联系难以及取证规范难等问题制约着取证工作的顺利开展.有效解决这些难题,需要侦查机关努力在确立证据规格、提高取证技术、增强取证能力以及固定证据链等方面下功夫,从而不断提升打击网络传销犯罪的实际效果.     

“传销头目”变身“反传销第一人”

2006年12月初，笔者经多方联系，终于与“网络反传销第一人”李旭在网上会面．从视频中看去，36岁的李旭十分瘦弱憔悴，他告诉笔者，最近一段时间，他每天都会收到全国各地传销痴迷者家属的求助留言和电话，忙着做反传销劝导解释工作．经常彻夜难眠……     

信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径

发现线索是打击犯罪的重要前提条件。打击传销犯罪要以"主动经营、先发制敌"为指导思想,通过各项日常工作,广辟线索来源,寻找发现传销案件线索。打击传销是执法手段,防止参与传销才是根本目的。要真正打击传销犯罪、杜绝传销行为,就必须加强对传销案件线索的发现工作,将传销犯罪消灭在萌芽状态,避免造成巨大的社会损失。     

打击传销剑指何方

这个传销团伙与公安机关平时摧毁的其它传销团伙不一样,它没有传统的纠合式的传道手段,而是分散于全国各地,这就显现出了其“高科技、智能化”的特点。聊城市市长助理、公安局局长任建军全程领导了此案的侦破工作,他向笔者介绍了该团伙的四个显著特点:第一,传销组织管理层人员高智化。在“3·01”“蝶贝蕾”传销大案头目中,大学生占10%。如博士丛某利用自己知识潜能,为传销头目研究开发“小财神”传销网络管理软件,成为传销头目的好帮手。西安某大学学生苗某,2004年即将毕业并被推选出国深造,被他人以“可提供全部出国费用”为借口拉入到传…     

网络传销犯罪模式及侦查对策研究

随着网络时代的到来,一种新型的传销方式——网络传销在我国迅速蔓延开来,对我国社会经济秩序以及网络秩序造成极大的危害。目前,国内对网络传销的研究尚处于起步阶段,针对性的法律法规尚未出台,加强对网络传销的研究显得尤为必要。网络传销因与网络相联系,具有隐蔽性、虚拟性等特点,公安机关应根据其特点,通过加强主动收集情报信息及收集、固定其犯罪的电子证据的能力,有效打击网络传销犯罪。     

揭开“梦芝星”传销组织的“面纱”

2012年7月26日凌晨,四川广元警方出动三百余警力,对一名为“广州梦芝星化妆品有限公司”的传销组织展开集中抓捕行动,当晚抓获传销人员214名。至此,横跨四川、甘肃、云南三省的特大传销组织终于向世人揭开了其神秘的“面纱”——     

利用“传销”、“加盟”等手段实施犯罪的认定

一度沉寂的“传销”活动,又在一些地方死灰复燃,上海受影响较大。本文对形式复杂的传销犯罪,从法律认定方面进行了分析,以解决打击的“稳、准、狠”问题。     

传销违法犯罪的认识和对策

当前我国传销具有明显的“拉人头”交“入门费”等欺诈性特征,具有违法性。传销是一种“经济邪教”,具有一定的社会危害性。传销组织内部结构严密,行动隐蔽,具有一定的反侦查能力。目前查处打击传销的法律法规还不完善,要在进一步加大宣传和打击力度的基础上,尽快完善打击传销法律法规。     

玛雅传销一年“赚”了两个亿——一起全国最大传销案透视

<正>2005年12月初,南宁市西乡塘区法院公开审理一起全国最大的传销案,传销头目赵德强等5人被押上被告席。随着法庭调查的展开,一起令人悚目惊心的骗局浮出水面。一段时间以来,“玛雅”在广西各地成了炙手可热的名词。“买一份玛雅不但白送产品,还可以赚几百块钱!”高额的回报使越来越多的人加入“玛雅”,雪球越滚越太,迅速由广西扩展到全国30个省市自     

传销“变脸”

近年来,传销活动的行骗方法和模式不断＂升级＂,涉案人群亦由单一到复杂,并呈现高智化、低龄化倾向,参与者甚至有软件专业毕业的博士生。第三方支付平台、在境外设服务器遥控指挥……这些＂升级版＂的传销活动,无疑给公安、工商等部门防范和打击犯罪带来更大的挑战。     

“检察引导侦查”之质疑

目前,在社会环境日趋复杂、法制逐步完善、公众法律意识不断提高的社会背景下,我国的侦查体制显示出诸多弊病,提高侦查效率和保障人权成为理论界与实务界共同研讨的主题。有学者提出"检察引导侦查",并有相关司法机关予以实践,但其学理基础、法律依据、实践效果都令人反思和质疑。刑事诉讼制度的改革是一个系统性的工程,绝不是从某一角度进行的修补。况且,"检察引导侦查"本身就是一个伪命题,其在学理、法理上均站不住脚,不具有现实可行性。     

“百顺丹”传销帝国的覆灭

一伙不明身份的人踹开房间门，潮水般涌进来，凶神恶煞般地围住了杨明和程国用。杨明毫无惧色，大声说：“我们是内蒙古的警察，我们在执行公务，请你们退出房间。”     

传销活动何以屡禁不绝——对临桂县变相传销现象的调查与思考

2007年，临桂县捣毁变相传销窝点142个，遣散、教育传销人员1267人，收缴用于传销的资金18万元，收缴传销书籍、笔记本一批，刑事拘留传销头目83人，逮捕8人。     

“纯资本运作”传销犯罪的刑法规制检视与调适

“纯资本运作”传销犯罪既符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成,又侵犯了集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪所保护的法益。但在司法实践中将其直接认定为组织、领导传销活动罪不符合罪刑相适应原则,而将其直接认定为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪又超出了社会公众的可预测范围。应将以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪统一认定为同时构成组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪,择一重罪论处;将不以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪认定为构成非法吸收公众存款罪与组织、领导传销活动罪的想象竞合,择一重罪论处。     

浅析精确打击的“六要素”

精确打击战略实现了破案运行机制从粗放型到集约型的转变,有利于进一步提高打击的质量和效率。在实施精确打击战略的过程中,应着重抓好情报信息、指挥协调、打击攻坚、科技装备、证据手段、专业力量六个要素建设。     

20亿筑起“传销金字塔”

今年9月初,山东省聊城市警方历经半年的艰苦奋战,跑遍20多个省区市,打掉了一个涉案金额达20个亿、网络成员达60多万人的传销团伙,堪称“中国最大传销案”。令人吃惊的是,制造这起传销大案的总头目张明宇的“高参”竟是一个年仅30岁的博士。