谨防利用假印鉴诈骗企业存款

谨防利用假印鉴诈骗企业存款□刘艳芳编者按：金融诈骗犯罪是当前经济犯罪中最为突出的问题之一，其中利用假印鉴诈骗企业存款的犯罪行为较为普遍。不法分子一旦得逞，给企业造成的经济损失难以追回。应引起企业、银行及有关部门的高度重视。１９９５年７月１０日，某银行...     

知假买假惩罚性赔偿法律问题研究

2013年修改后的新《消费者权益保护法》从强化保护消费者权益的角度出发,对惩罚性赔偿条款做了修订。修订后的条款比原来的规定更加科学、合理,但是也有一些问题值得进一步探讨,其中争论较大的就是知假买假行为适用惩罚性赔偿问题。从中国目前产品质量的现实情况出发,并基于利益平衡角度考虑,知假买假行为适用惩罚性赔偿,有极为重要的理论意义和现实意义。更为重要的是,对普通消费领域的知假买假的惩罚性赔偿规则,需要进行更为广泛的扩展,包括食品、药品领域和服务领域。目前当务之急是梳理现有的法律规定和司法解释、行政规章之中规定的相互矛盾之处,让司法标准进一步统一,实现法律的公正、公平。     

论票据诈骗犯罪

随着市场经济的不断发展,使用票据进行支付和资金清算的交易越来越多。由于监管制度不全,利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。文章论述了票据诈骗犯罪的概念及犯罪构成,票据诈骗犯罪的手段及特点;票据诈骗犯罪产生的原因及对策,提出了在票据诈骗案件侦破过程中应注意的三个问题。     

手机短信诈骗犯罪的特点与类型分析

利用手机短信进行诈骗已成为一种新的诈骗犯罪类型。手机短信诈骗犯罪是指以非法占有为目的,用虚假事实或者隐瞒真相的方法向手机用户发送虚假信息,以骗取手机用户财物数额较大的行为。本文从手机短信诈骗的犯罪构成、完成形态及危害结果入手,对手机短信诈骗犯罪的特点和类型进行探讨。     

神勇速擒假国安

引子:20世纪90年代以来,一些不法分子利用国家安全机关在人民群众中的威望,假冒国家安全机关工作人员进行违法诈骗,既侵害了人民群众的经济利益又严重损害了国家安全机关的良好声誉。对此,国家安全部曾专门发出公告,要求各地国家安全机关对这种假冒行为进行严厉打击,将骗子绳之以法。但是,总有一些不法分子,必存侥幸心理继续以身试法。今年3月,成都和南宁市国家安全机关分别破获的两起假冒国家安全机关工作人员案,再一次给我们敲了警钟。     

利用信用卡诈骗犯罪及防范对策初探

利用信用卡进行诈骗犯罪,是刑事犯罪中的一个新问题。打击这类犯罪活动,是公安机关一项新的、长期的战斗任务。为探讨有效地打击利用信用卡进行诈骗犯罪的对策,本文对广州市近几年来发现利用信用卡进行诈骗犯罪的情况作一些初步的分析。     

利用支票诈骗犯罪的特点及防范措施

利用支票诈骗犯罪的特点及防范措施李娜利用转帐支票诈骗，大致可分为３种类型，即利用空头支票行骗、利用与预留银行印鉴不符的支票行骗、利用其他形式的支票行骗。其中前两种诈骗犯罪已成为此类犯罪的主要形式，社会危害性极大。当前，利用支票诈骗犯罪有如下几个特点．...     

论“知假买假”能否适用《消费者权益保护法》

1993年10月我国颁布了《消费者权益保护法》,其中第四十九条规定:"经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的一倍。"随着该项条例的颁布,从1995年起在社会上逐渐产生了一批以"知假买假"而获利的"专业打假者"。由于"职业打假者"队伍的不断扩大直接影响到商家的利益,但却得到广大消费者的一致支持,所以,"买假索赔"的消费行为到底能否适用《消费者权益保护法》第49条的问题就引起了广泛的争议。本文就将运用民法解释学原理对这个问题进行初浅的探讨     

电信诈骗犯罪的特点及防控对策

电信诈骗是指利用通讯工具或互联网,借助公共通信网络拨打手机、固定电话或发送虚假信息,对被害人实施诈骗的犯罪行为。电信诈骗的主要方式有:冒充公安人员进行诈骗、以"中奖"为诱饵进行诈骗、虚构购车退税进行诈骗、虚构银行卡消费进行诈骗、冒充熟人"换卡"汇款进行诈骗、以虚构亲属需要救助的方式诈骗、以虚构信息对被害人进行人身威胁的方式诈骗。电信诈骗的特点表现为:智能化、科技化程度高,分工明确、组织化程度高,诈骗方法手段更新快,境内外结伙作案、打击难度大。电信诈骗犯罪高发源于该类犯罪风险小、成本低,该类案件侦破难度大。打击、防范电信诈骗犯罪,应加强宣传工作、提高防范能力,加强公安机关之间的协作,建立部门之间的快速联动机制,充分发挥银行的能力与作用,充分发挥电信部门的能力,加强互联网的管理。     

伎俩不高,假记者如何骗得80万?

２００２年秋，黑龙江大庆警方将涉嫌诈骗江苏盐城城区建设局驻大庆办事处４．９万元巨款、一辆马自达轿车的张善志从上海押解回来。消息不胫而走后，大批群众纷纷向当地公安机关报案：张善志以人民日报记者的名义多次进行诈骗……截至目前，警方已经核实了１２起，涉案金额逾８０万元。“记者”的幌子就有那么大的“威力”？骗子到底是如何屡屡得手的呢？望子成龙，利用你的心理今年３３岁的张善志是黑龙江省泰来县人，１９９３年毕业于黑龙江大学哲学系。社会上闯荡几年后，他谋得了一份中央某新闻单位驻黑龙江广告站业务员的工作。不久，…     

社交网站引发的犯罪风险及其防控

在互联网普及时代,人们在虚拟社会进行交往的频率呈现上升趋势,交友网站及其用户数急剧增长。一些社交网站既传播色情信息又进行诈骗,甚至把电信诈骗的模式应用于色情交友诈骗,呈现新型的色情诈骗模式。这个发展趋势值得警惕。利用互联网技术进行诈骗实现了点对面的辐射效果,诈骗效率更高,犯罪成本更低,犯罪隐蔽性更强,成为违法犯罪扩展的新途径。目前,我国对虚拟社会社交平台犯罪预防的研究非常薄弱,加强对社交网站的犯罪预防研究是治理虚拟社会违法犯罪的一个重要组成部分。面对交友网站之乱象,有关部门应从资金查控、运营监督及责任追究等方面开展综合治理,净化互联网,为社会提供安全、文明、健康的互联网平台。     

支付宝诈骗模式及其防范策略

利用网络交易支付工具支付宝进行诈骗的现象时有发生.支付宝诈骗,80%的案件是卖方利用各种手段欺骗消费者,让买家受骗上当,20%的案件则是买方利用支付宝骗取商家货物、钱款.这些诈骗行为严重扰乱了网络交易秩序.使用支付宝进行交易,买方要多方面了解产品信息和商家信用度,买卖双方要严格按照支付宝交易程序操作,保存好交易单据凭证,仔细核实网址以防钓鱼网站,防范支付宝诈骗.     

对利用经济合同诈骗犯罪的认定

利用经济合同进行诈骗,是当前诈骗犯罪活动的一个突出表现形式。办案部门由于对这类犯罪在性质认定和证据采集上有难度,办案时在某些方面尚不适应,影响了对犯罪的打击处理。本文从执法办案的角度,结合法学理论和司法实践,对如何认定利用经济合同诈骗犯罪谈些参考意见。     

别让短信“忽悠”了

随着现代移动通信技术的发展,短信已经成为人们日常通信交流的常用形式之一。可与此同时,一些不法之徒也利用短信实施诈骗犯罪。由于短信诈骗犯罪应用了现代通信技术,其传播速度、区域及被害人的数量方面都远远超过了传统诈骗犯罪。     

知假买假能否获得赔偿

编辑同志： 罗某到商场买东西，在烟酒专柜看见出售的标识为峰酒集团有限责任公司出品的保健食品“峰酒不老林”外包装的“说明书”和“合格证”上，都没有标明该保健食品的保健作用、适宜人群以及有关注意事项，这是不符合卫生部颁发的《保健食品管理办法》的要求。于是罗某花了500余元钱买了一盒。但购买后罗某并没有饮用，也没有送人，而是向法院起诉，称该酒的标签和说明书的内容违反规定，属于不合格产品，     

冒充警察假私了招摇撞骗跑不了

今年21岁的张爱民是河南省登封市阳城区农民。2011年5月，当他听说邻村农民赵某因抢劫他人钱财被公安局抓走之后，便产生了趁火打劫诈骗钱财的念头。当月11日上午，张爱民找到疑犯赵某的哥哥，     

“假大校”亿元巨骗

△“假大校”行骗7个省市,诈骗金额达亿无; △案情扑朔迷离,错综复杂,一波三折; △检察官们火眼金睛,顺藤摸瓜,破“串案”; △特大金融诈骗案真相大白,犯罪分子纷纷落网。     

北京武汉证券席位诈骗大案始末

全春秀,一个只有初中文化、其貌不扬的中年妇女,凭着自己在社会上混迹几年的老底,利用武汉、北京两地证券席位,疯狂诈骗2.7亿元,共给国家造成3.6亿元的经济损失和资金风险,制造了一起全国罕见的利用证券席位进行巨额诈骗的特大刑事案件。 全春秀是什么人?!她有何通天本领获取别人难以弄到的证券席位,并进行如此巨额诈骗?     

银行“假理财”背后的真危机

按巴塞尔银行监管委员会的定义,“飞单”“萝卜章”与伪造理财产品是明显的“操作风险”,因内部程序、人员和系统的不完备或失效导致有银行内部人员参与诈骗、违反法律及银行规章.如此大规模的“飞单”和伪造理财产品,可以管窥民生银行的内部风控机制之乱.     

如何认定及办理利用经济合同诈骗犯罪的案件

随着商品经济的发展,企业、经济组织之间的横向联系日趋增多,一些犯罪分子利用经济合同中存在的某些漏洞和某些人缺乏对经济合同所涉及到的法律问题的了解,以签订履行合同为名,大搞经济诈骗犯罪活动。这类利用经济合同诈骗的犯罪,由于属高智能性犯罪,案情复杂,加之我们队伍中部分办案人员法制观念淡薄,法律素质不高,致使在执法实践中,不断发生混淆利用经济合同诈骗与合同纠纷的界限,把属于经济合同纠纷的民事案件作为经济诈骗的犯罪案件,擅自立案,随便使用强制措施,扣押人质,索要债务,或者把本属于利用经济合同诈骗犯罪的案件当作经济合同纠纷不予立案查处,以至出现对利用经济合同诈骗犯罪的该打击