四月份企业界犯罪案件追踪

●金融界风云人物叶秀楠被双规 是国内金融界的风云人物,其在农村金融工作方面的改革创新,一直不乏媒体的关注。日前,浙江瑞安市纪委证实,叶秀楠确实已被双规,涉及的是经济问题。     

金融界人士话倡廉

风起云涌的金融界始终是千家万户关注的热点,从几十万、几百万到上千万元的犯罪活动频频曝光,让人触目惊心而又思虑甚重,因此,如何遏制和预防违法犯罪行为,便成为金融界急亟解决的难题之一。     

日本金融市场"三国大战"

2004年8月30日,日本最高裁判所(即法院)宣告:无法采用三井住友信托银行的主张,继续维持东京高等裁判所做出的判断(即判决)。这个判断意味着三菱东京金融集团同日联金融集团之间全面经营合并的计划得以顺利实现,而住友信托银行同日联金融集团的合并谈判彻底“流产”,同时还表明整个日本金融市场,乃至世界金融市场的格局将重新划分。 通过司法程序来解决金融纷争,这在日本金融史上尚属首次。无论这场纷争的最终结果如何,世界上最大的金融集团都将在日本诞生。它的横空出世引起日本金融界甚至国际金融界的深切的关注。     

警惕中国金融“黑洞”——聚焦中国商业银行的不良资产

茫茫太空中的黑洞,是宇宙中的星系在天体演化过程中的一种天文现象,一切物质,包括恒星、行星、星云、甚至光,一旦进入了这个黑洞,就会消逝得无影无踪。如今,在中国的金融界,也存在着这样可怕的“黑洞”——银行里的不良资产,它已渐渐演化成了中国社会主义市场经济巨大躯体上的一个毒瘤……     

谁杀死了法国亿万富豪

爱德华．斯特恩被称为“金融界的奠扎特”，他出生金融名门，曾是法国财富榜上排名第38位的银行业巨头。在商业竞争中，他不择手段，才华过人，在行业内臭名昭著，备受争议，在金融界有“捣蛋分子”的称号。另外，他的私人生活神秘莫测、性格叛逆，与父辈反目为仇，生活习惯怪异。     

浙江建德信用联社的高利贷戏法

银行与特殊关系企业合谋发放高利贷以牟取暴利，这是金融界一个并不鲜见的金钱游戏。但是，建德信用联社的玩法有可能潜藏更多的资金和法律风险     

中国近代首例假钞案

中国近代银行史上第一桩伪钞案,发生在清光绪二十九年农历正月初七,即1903年2月4日。伪钞的出现在上海金融界掀起了轩然大波。伪造者是日本人,虽然被日方擒获,但此案最终不了了之。     

《中国国际经济贸易仲裁委员会金融争议仲裁规则》评述

仲裁是诉讼外解决金融纠纷的一种常用方式。为了进一步在金融领域推广仲裁服务，公正快速地解决当事人之间的金融纠纷，中国国际贸易促进委员会／中国国际商会在国内金融界、仲裁界和律师界的大力     

铁路提单业务创新实践的司法认可

重庆两江新区人民法院(重庆自由贸易试验区人民法院)一审宣判的孚骐公司与中外运公司物权纠纷案,系全国首例涉及铁路提单纠纷的案件,它标志着铁路提单业务创新实践在司法层面获得支持,受到国内外法律界、贸易界和金融界的广泛关注。铁路提单的出现源于实践需求。单证问题是国际铁路货运中最为复杂的法律问题之一。国际铁路货物运输领域的两大公约《国际铁路货物联运协定》和《国际铁路货物运输公约》均以铁路运单为基础,并未涉及铁路提单。     

三个小人物何以挪用2.4亿

短短3年时间,三个"小人物"竟然挪用2.4亿元公款.此案震惊新疆金融界,成为新中国成立以来新疆发生的挪用公款第一大案.     

金融不良资产:人祸甚于天灾

随着我国加入WTO的日益临近,中国金融界对资产质量问题倍加关注,防范和化解金融风险成为我国社会经济发展的突出问题之一。 为处置金融不良资产,中国金融界着实费了一番功夫,1999年,中国终于向占银行部门70%总资产的国有商业银行的不良贷款大规模开刀,先后成立了信达、东方、长城、华融四家金融资产管理公司(AMC),专门接收并处理四大国有商业银行1996年以前形成的不良贷款。到2000年上半年,接收工作基本完成,接收金额14000亿元人民币。不良贷款包括三种情     

票据保证的属性和银行结算的法律责任

自1989年中国人民银行实行结算办法的改革以来,票据在经济活动中的运用愈来愈活跃。随着票据业务的扩大,票据纠纷也日益增多,特别是近年来连续发生的数额巨大的票据纠纷案,在我国金融界和法律界引起强烈震动。由于我国目前尚未制定票据法,     

金融明星的疯狂之恋

她曾是重庆金融界的“女能人”、“女明星”。事业上她精明能干,爱情上她却稀里糊涂。在经历过失败的爱情后,她糊涂地陷入了一个畸恋阴谋,并动用3100多万元公款豪赌了这场疯狂之恋,把美好的前程也赌了进去……     

运用法律手段防范化解金融风险

风险问题是我国金融业当前面临的一个突出问题,防范风险也由此成为金融界的热门话题。笔者认为,防范风险的根本手段和措施之一,在于规范和加强管理。而无论防范可能的风险,还是化解已经发现的问题,都会遇到许多法律问题。因而,必须从法律的角度研究风险问     

依法保护外汇调剂市场的发展——外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会综述

利用国家对外汇调剂汇率进行限价之机,从事违法犯罪活动,政法界、法学理论界、金融界对此极为关注。 为了研究和解决查处外汇调剂市场经济犯罪案件中遇到的适用法律问题,93年11月16日,市检察院召开了外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会。 与会者一致认为,外汇调剂市场是我国建立社会主义市场经济     

全球化时代的金融发展中外金融精英论剑2009陆家嘴论坛

以"全球化时代的金融发展与经济增长"为主题,云集了世界金融界巨擘和专家500人的"2009陆家嘴论坛",于5月15、16日,在浦江之滨香格里拉大酒店如期举行.     

金融衍生工具法律风险须防范

金融衍生工具是近十年来逐步为世界金融界所接受的交易手段。由于它操作难度大、交易透明度不高,带有较多的不确定因素和风险隐患,对金融市场产生负面影响,已引起各国中央银行和国际金融监管当局的高度重视。金融衍生工具除面临涉及市场、信用、流动性、操作结算等诸方面风险,还有因合约无法履行或草拟不当而导致损．失的法律风险存在,产生这种法律风险的原因大致是：1、法律的滞后性。由于立法者认识能力的限制和社会生活的复杂多变,法律无法预见的情况层出不穷,不可能达到包揽无遗的境地。金融衍生工具自出现以来,不断翻新发展,…     

假银行出笼记

1997年9月,最令广东金融界感到震惊,甚至可载入中国当代金融业“奇闻野史”里的,莫过于广东省公安厅会同广州市公安局破获的一起建国以来首宗假银行诈骗案了。这些案犯伪造国务院批文,公然挂出银行招牌进行诈骗活动。     

论我国征信法律制度的建立

我国当前的信用危机已经成为了社会各界、尤其是金融界关注的热点。2002年全国金融工作会议已把信用建设提升到从未有过的高度。①对于如何重塑信用,经济学家、社会学家、法学家们智者见智、仁者见仁,提出了不同的解决办法。通过征信立法建立信用制度已成为共同的呼声。出于对征信市场的迫切要求,有些地方已经开始了     

浅谈诚信在企业文化建设中的重要性

随着市场经济进程的加快,信用体系建设成为各行各业急需解决的问题。市场经济需要竞争,更需要诚信和信用。金融界、经济界、政府职能部门越来越关注信用这一问题。企业作为市场经济的重要组成部分,其信用的建设势在必行,本文就此进行了探讨。