我国反洗钱刑事立法的完善——以国际法和比较法的视角

洗钱犯罪作为一种国际性犯罪,近年来在我国日益猖獗和蔓延,而我国相关的刑事立法还不够完善、科学.因而可在全面总结我国反洗钱刑事立法现状的基础上,依照对我国具有拘束力的相关国际法律文件,结合我国的国情实际,进一步完善我国反洗钱刑事法律规定,以更有效地预防和打击洗钱犯罪活动.     

我国反洗钱犯罪立法中存在的问题及对策

目前我国反洗钱犯罪的立法中存在着上游犯罪范围过窄、洗钱罪的主体和罪过形式有限、缺乏专门的反洗钱法等问题,这些严重阻碍了金融和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。而从我国洗钱犯罪的现状看应有步骤地扩大上游犯罪范围,尽快制定出专门的反洗钱法,加强反洗钱的国际合作以有效地预防和打击我国日益高涨的洗钱犯罪活动,维护经济和社会秩序的稳定。     

信息博览

中国积极加入反洗钱国际组织日前,中国央行官员表示,中国积极开展反洗钱国际合作,正在与有关反洗钱国际组织积极磋商,争取使中国尽快加入反洗钱国际组织。据悉,中国的司法机关对洗钱犯罪实行了强有力的打击,在过去两年里,中国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行专项打击,打掉地下钱庄62个,收缴赃款、赃物折合人民币1.3亿元。     

我国有组织犯罪的嬗变与法律制度的完善

有组织犯罪是历史、文化和社会的产物,从近代中国开始我国有组织犯罪经历了一个从有到无以及再生的嬗变过程。20世纪90年代以来,我国以黑恶势力为代表的有组织犯罪不仅死灰复燃而且发展势头凶猛,严重危害政治经济、社会稳定和人民群众安全感。自1997年《刑法》修订以来,我国已建立了基本的打击与预防有组织犯罪法律制度,但是还很不系统、不完整和不健全,远远不能满足扫黑除恶专项斗争和长效治理有组织犯罪的需要。当前我国扫黑除恶专项斗争应以贯彻《联合国打击跨国有组织犯罪公约》为契机,借鉴国内外立法的经验,通过制定专门的单行法律——《反有组织犯罪法》,完善打击与预防有组织犯罪的法律制度,确立扫黑除恶的常态化工作机制。制定《反有组织犯罪法》应坚持系统、科学、规范的原则,分别从法律术语、有组织犯罪集团及行为特征、体制机制和程序措施、预防手段、国际合作等方面健全我国打击与预防有组织犯罪法律制度。     

中国内地与香港黑社会(性质)组织犯罪比较研究

黑社会(性质)组织犯罪是一种社会危害性极强的犯罪。如何减少和预防黑社会犯罪,各国和地区都在作不懈努力。中国内地与香港法律关于黑社会(性质)组织犯罪的立法模式、黑社会组织的界定、罪名的种类及行为方式的规定等方面存在较大差异。将两地的刑事立法进行比较和研究有助于中国内地和香港地区在求同存异的基础上进一步完善相关立法,共同打击黑社会(性质)组织犯罪。     

洗钱罪认定中存在的问题辨析

徒法不足以自行.一部好的立法必需在实践中具有明显的可操作性并得到司法机关的认真执行才能体现其立法宗旨,而良好的执法也需依托明确的立法原理.为有效打击洗钱犯罪活动,有必要对实践中经常遇到的洗钱罪有无既遂、未遂之分,与上游犯罪的共同犯罪关系,原生罪主体继续洗钱行为的处罚,连续洗钱行为的定性,与相近犯罪的区别等问题作一分析,以指导司法实践.     

反洗钱的博弈分析和我国反洗钱机制之完善

在反洗钱行动中,金融机构在金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的错综复杂的博弈关系中,陷入了"囚徒困境",不严格反洗钱成为金融机构的最优选择.由于制度性安排不到位、监管不力等因素,使得我国金融机构在反洗钱中面临诸多困境.唯有完善我国反洗钱机制,才能使金融机构在反洗钱行动中走出困境,更有效地打击洗钱犯罪活动,从而确保我国经济健康发展和社会的和谐稳定.     

贿赂犯罪主观方面推定立法化问题探讨

新出台的《贪污贿赂司法解释》显现出贿赂犯罪刑事法网"趋密"的特征,但其有关"为他人谋利"要件的解释仍不能妥善解决新型贿赂犯罪激增下司法实践遭遇的问题。就广义而言,推定不仅是存在于刑事诉讼法中的一种证据制度,也是刑法中涉及特殊领域的立法设计类型;为适应打击贪腐犯罪的需要,目前最可行的做法是沿袭巨额财产来源不明罪的立法模式,通过刑事立法方式设计贿赂犯罪主观方面的推定,应当取消受贿罪中"为他人谋利"要件,从而完成贿赂犯罪领域的刑事司法推定(又称事实推定)向刑事立法推定(亦称法律推定)的转变。     

我国反洗钱立法与实务的发展及问题与对策

洗钱犯罪是目前我国常发性犯罪,也是常见的国际犯罪,这类犯罪危害大,且犯罪手段隐蔽,侦查难度大,给我国政治经济健康发展造成了巨大的损害。而我国对洗钱犯罪的立法化经历一个相当漫长的过程。随着改革开放的不断发展和法制化进程的不断深化,我国在打击洗钱犯罪方面,无论是立法层面还是实务层面都有长足的发展,但是不可否认,尽管我们取得了不小的进步,但还是有很多方面需要完善。     

对当前我国打击传销犯罪的几点思考

传销犯罪在我国存在已久,目前总体上仍呈高发态势,不容忽视。组织、领导传销活动罪的确立,立足于当前我国传销犯罪的客观实际,反映了国家打击传销犯罪的坚定决心,同时也体现了立法的合理性和科学性,为公安机关的精确打击提供了执法依据。然而,近年来公安机关在打击传销犯罪的实践中对某些概念和问题的理解存在困惑,影响到法律的准确适用。因此,在现有的立法框架下,有必要明晰这些疑惑和争议,以增强法律的可操作性。     

论我国商业银行的反洗钱问题

洗钱犯罪在现代社会越来越猖獗，并且手段更加多样化。我国商业银行在反洗钱方面存在改善服务的做法与反洗钱规定的冲突、法律法规还不够完善、反洗钱信息搜集和分析手段落后、专业人才缺乏等问题。应在反洗钱方面加强我国商业银行与国际接轨，加大反洗钱力度，维护国家金融环境健康安全运行。     

论惩治跨国有组织犯罪国际合作机制的完善

在经济全球化背景下,跨国有组织犯罪在全球范围内也随之蔓延开来。由于其具有隐蔽性、结构性、跨国性等一系列特点,打击难度较大,破案率较低,难以彻底根除。受各国法律体系、刑事管辖权、现代化程度以及国际关系等问题的影响,打击跨国有组织犯罪国际合作存在一定阻力。应进一步完善各国国内法律体系、加强国际警务和刑事司法合作、加强国际交流、完善国际合作机制,以更有效打击跨国有组织犯罪。     

论受贿犯罪自然人主体的立法完善

为适应惩治日益猖獗的贿赂犯罪的需要,我国有关受贿犯罪的刑事立法不断调整渐趋完善,受贿犯罪从一元走向多元,罪名体系基本形成。受贿犯罪自然人主体在立法上逐步扩大,法律界定日渐清晰,但与《联合国反腐败公约》规定相比仍然存在一些漏洞,有待进一步完善。本文回顾了我国受贿犯罪自然人主体立法完善的历史沿革,梳理归纳了各类受贿犯罪主体范围的法律界定并加以必要解析,进而就自然人受贿的立法缺憾与进一步完善问题提出思考建议。     

网络时代洗钱犯罪之透视

“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为Money Launderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行     

跨国网络犯罪刑事管辖的争议与合作

网络犯罪是伴随着互联网的广泛使用而产生的一种新犯罪形式。随着网络在全球迅速普及,网络犯罪呈明显跨国化趋势。网络空间的全球性、虚拟性、无国界性已严重造成跨国网络犯罪刑事管辖权的冲突问题,通过建立一套全新的规则体系,从而协调管辖权重构的国际争议,并加强国际社会的协同合作,才能真正有效地打击与控制跨国网络犯罪。     

论涉毒洗钱犯罪的特点及侦查对策

毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的白色瘟疫。毒资清洗为毒品犯罪源源不断地提供资金支持,使得对毒品犯罪的打击一直处于治标难治本的状态,且目前毒品犯罪的交易金额不断攀升,为有效遏制毒品犯罪的蔓延,加大对涉毒洗钱活动的打击力度势在必行。     

对中外劫机犯罪的分析与认识

本文分别分析了国际劫机和我国劫机的基本特点,以量化的方式指出了中外劫持飞机所呈现的不同特点和基本规律,提出了防范和打击劫持民航飞机恐怖犯罪的诸如法律制度、国际合作、科学技术、情报网络等一系列基本手段和措施。     

论遏制黑社会性质犯罪的对策措施

遏制黑社会性质犯罪是全社会的共同责任。遏制黑社会性质犯罪规范管理是基础,整顿吏治是关键,加强立法是根本,积极预防是前提,有效打击是手段。     

贿赂犯罪刑事立法的域外经验与我国的未来调适方向

目前,我国贿赂犯罪刑事立法存在罪名体系滞后、法网疏漏和入罪门槛过高等立法弊端,不利于保护法益和打击犯罪。借鉴域外刑事立法经验,我国贿赂犯罪刑事立法的未来调适方向既要注重严密刑事法网,又要注重刑罚缓和。具体而言,应以行为为中心构筑我国贿赂犯罪罪名体系,调适贿赂犯罪具体个罪的犯罪构成,增设"收受礼金罪",逐步走向废止贿赂犯罪死刑的征途。     

美国向全球范围内猖獗的地下经济和洗钱网络宣战 切断恐怖组织财源胜算多少

作为向恐怖主义宣战的标 本兼治方法,美国在实施 军事打击和外交结盟的同时,更加大了在国际经济领域打击“恐怖资金”的力度。向全球洗钱网络开刀 为一举铲除国际恐怖主义赖以滋生的土壤。美国首先决意切断国际恐怖组织赖以生存的财源。从这个意义上说,美国等于向全球范围内猖撅的地下经济和洗钱网络宣战,并巨试图从中挖出沙特亿万富翁本·拉丹以及他所领导的“基