Holding Organized Crime Leaders Accountable for the Crimes of their Subordinates

Criminal law doctrine fails to provide an adequate solution for imputing responsibility to organized crime leaders for the offenses committed by their subordinates. This undesirable state of affairs is made possible because criminal organizations adopt complex organizational structures that leave their superiors beyond the reach of the law. These structures are characterized by features such as the isolation of the leadership from junior ranks, decentralized management, and mechanisms encouraging initiative from below. They are found in criminal organizations such as the American Mafia, the Japanese Yakuza, and even outlaw motorcycle gangs. The paper offers a doctrine that may transcend this shortcoming. Referred to as “leaders’ liability,” this doctrine will be assessed and appraised through a comparison with competing theories such as accomplice liability, Organisationsherrschaft, and conspiracy.     

Fighting Organized Crime, with Particular Reference to Mafia Crimes in Italy

The special legal regulation of mafia crimes in Italy operatesat very different levels: at that of investigations, of criminalproceedings, of sentencing and of imprisonment. This legal regimeis based on a double track treatment, which generally speaking,is very harsh, but may turn especially lenient whenever a personopts out of a criminal group and decides to cooperate with theprosecution. In the daily fight against mafia crimes as wellas criminal offences perpetrated by other criminal organizationsor ‘associations’, the role of ‘cooperatingwitnesses’ has proven to be of pivotal importance. Anotheruseful prosecutorial tool developed by the Italian courts isthe notion of ‘external support to mafia associations’,although this now needs to be laid down in legislation. It is,in this writer's experience, the coordination of investigationsthat is critical to the prosecution and punishment of mafiacrimes, and to the dismantlement of mafia associations.     

有组织犯罪之对策研究

要有效防治有组织犯罪,必须兼顾社会对策和刑事法律对策,二者不可偏废。在社会对策方面,宏观上,必须加强政治、经济、文化的建设;微观上,必须加强社会保障体系、金融机构管控、流动人口管理、枪枝弹药等危险物品管理。在刑事法律对策方面,应完善刑事立法,明文规定有组织犯罪的单位主体,完善刑法总则中刑事责任、刑罚方面的规定;提高有组织犯罪法定刑,引入财产刑。在刑事司法制度方面,尽快成立专门防治有组织犯罪的专门机构,允许检察机关对有组织犯罪立案侦查,借鉴污点证人司法豁免制度,加强对证人的保护,加强国际区际刑事司法协助。     

美国有组织犯罪的概念演变及借鉴启示

美国惩治有组织犯罪的理论与实践,经历半个多世纪的曲折发展,在观念上已趋至理性,法治运行效果显著。目前国内在这方面的研究尚停留于对相关立法规范的分析比较层面。本文通过研究表明:美国惩治有组织犯罪的刑事法治发展,从形式与立法上看,体现为其有组织犯罪的概念构建从狭义演变为广义;从机制及本质上说,历经法治实践中的曲折和认识观念上的反思,社会主流对有组织犯罪的演变规律、现实特征和特殊危害的认识到位是其关键原因和实质内容。上述要领,对于我国打击正处于活跃期的有组织犯罪,在观念反思和对策构建等方面具有重要的借鉴与启示意义。     

论有组织犯罪研究--十年回顾、评价与前瞻

我国学界在1994-2004年十年间对有组织犯罪研究取得重大成果,出版专著20部,论文发表近700篇,并形成自己的研究特点。十年间学者围绕着有组织犯罪的基本概念、有组织犯罪现象的科学解释,治理对策进行深入探讨,但有组织犯罪是一种新型的复杂犯罪现象,随着社会的演变发展,呈现出新的特征,这就亟待学界克服已经研究的缺陷与不足,推动有组织犯罪研究向纵深发展。     

Cross-Cultural Reflections of Organized Crime

The authors discuss the phenomenon of organized crime and why it appears to be a uniquely American problem. Comparing and contrasting ten cultural and/or socio-political variables, the authors demonstrate that American organized crime is uniquely related to its historical heritage, and that the inability of British society (inclusive of the media, researchers, and police officials) to officially recognize organized crime may be a result of “perceptual impairment” as opposed to its non-existence. The authors conclude that the study of the organizaion of crime deserves increased emphasis among criminologists, particularly with respect to the phenomenon of organized crime.     

取缔邪教组织 惩治邪教犯罪

邪教组织是世界各国稳定的大敌,在世界各地要求打击、取缔邪教组织的呼声日益高涨。在我国,“法轮功”是地地道道的邪教组织。九届人大常委会十二次会议通过了《关于取缔邪教组织防范和惩治邪教活动的决定》,“两高”也作出了有关司法解释,这是对于组织、利用“法轮功”实施犯罪予以定罪处罚的法律依据。     

有组织犯罪的心理成因与相应对策

为了遏制我国有组织犯罪增长的势头和从根本上铲除有组织犯罪赖以滋生的土壤,必须要对有组织犯罪的成因进行深入的研究。在有组织犯罪的诸方面成因中,心理成因是最容易被忽略,而又是起着动力性作用的根本因素。其主要有:有组织犯罪群体成员追求犯罪行为结果“相乘效应”的心理、成员个性差异的“互补效应”、成员间个人境遇的相似性、“罪责扩散感”和“法不罚众”的观念、对主流社会和个人处境的不满、对首领的崇拜和畏惧,以及盲目参与者的个性弱点等。我们需要在掌握有组织犯罪心理成因的基础上采用相应的措施,预防和减少有组织犯罪群体的形成。     

试论有组织犯罪特别程序

有组织犯罪已经成为危害我国社会治安的日趋严重的问题,现行的刑事诉讼程序也面临着有组织犯罪的严峻挑战.基于有组织犯罪之特殊性,有必要以我国政府已经签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》为准绳,建立我国有组织犯罪特别程序.     

有组织犯罪概念二元论

有组织犯罪的理论研究从其一发端便面临着一种巨大的尴尬──概念确立的艰难。本文通过对当前这一领域研究成果的总结与清理,凸现了其现时的理论困境,并在此基础上提出了可能的突破路径,即有组织犯罪概念应从刑法学和犯罪学两个层面上予以二元解说。文章还进一步对二元论的立论基础、理论功能和基本内涵进行了详尽的分析。     

控制洗钱：惩治经济犯罪的突破口

要从控制洗钱入手,进行经济犯罪侦查机制和侦查方式的创新,建立一种追踪赃钱、由钱及人、由人及案的侦查工作基本思路和工作机制。为此需要从以下几个方面进行努力:(1)金融机构要建立反洗钱的内控制度;(2)要逐步建立全国金融系统大额现金支取管理监测系统;(3)要建立金融实名和税务审查相结合的制度;(4)加强对货币出入境的监管;(5)建立专门的反洗钱机构并使其形成合力,培养一大批反洗钱的专家型侦查人员;(6)加强国际间反洗钱的协作与信息共享;(7)完善反洗钱犯罪的刑事立法;(8)在积累反洗钱经验的基础上,制定《中华人民共和国反洗钱法》。     

中国货币犯罪惩治规制比较研究

货币犯罪是指行为人违反国家货币管理法规,破坏国家金融管理活动,通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假币,触犯《刑法》规定,依法当追究刑事责任的行为。货币犯罪具有严重的社会危害性,世界各国和地区的刑事立法均将其规定为犯罪,并加以严惩。     

系统论视野中的有组织犯罪

本文认为,基于有组织犯罪的“组织性”特质,在有组织犯罪的理论研究中注入系统论的研究方法显得异常迫切和必要。文章从系统本体论的角度出发,对有组织罪系统的要素、结构和功能作了详尽的分析,并在此基础上,从系统认识论的角度提出了破除有组织犯罪系统的基本策略。     

上海地区有组织犯罪问题研究

自90年代起,我国大陆的有组织犯罪又开始死灰复燃,且大有愈演愈烈之势.本文首先讨论了有组织犯罪不同阶段上的特点,着重分析了上海地区有组织犯罪的现状及其产生的原因,在此基础上,对有组织犯罪在上海的发展趋势进行了预测,认为我们必须对反黑斗争的长期性、艰巨性有充分的认识,不断研究斗争动向,调整斗争策略,通过实践,逐步摸索出一套在我国经济较发达地区打击有组织犯罪的有效措施和方法.     

有组织犯罪界定及其组织行为实行行为化——基于犯罪学与刑法学的视角转换

我国社会正处于转型期。在这一时期,有组织犯罪在形式和实质上都发生了明显的变化,而其态势已经构成社会稳定、经济安全、基层政权的重大威胁,成为影响建设和谐社会的一大隐忧。因而加强对有组织犯罪现状及发展态势的研究,提出切实可行的治理方略,对于遏制这类犯罪的蔓延和对社会肌体的腐蚀具有重大意义。对该问题的研究,应综合刑法学、犯罪学、刑事政策学乃至法哲学方面的研究成果,兼顾学理与实践,以期提出积极、有效、符合实际的研究成果。     

A Neo-Marxist Explanation of Organized Crime

This essay examines the relationship between criminal organizations and socioeconomic elites. The argument is made that criminal organizations acquire ideological preferences as they evolve and integrate into elite structures. This article demonstrates the conditions under which elites turn to Fascist parties, reactionary militaries, or organized crime groups for assistance against counter-hegemonic groups. This analysis is based on Marxist, Frankfurt School, and Gramscian concepts, and is augmented by examples of alliances between elites and crime groups from Europe, Latin America, and Asia. This revised version was published online in July 2006 with corrections to the Cover Date.     

有组织犯罪的几个理论问题

有组织犯罪的研究是当今学界的热门话题。探讨有组织犯罪的概念和特征十分重要。目前我国有组织犯罪的立法尚需完善 ,刑法总则应当明确规定有组织犯罪的总体概念、外延及其类型 ,增设黑社会组织犯罪的法条 ,行刑制度中应增设对有组织犯罪首要分子判处1 0年有期徒刑以上的 ,不得适用假释的规定 ,刑法分则应提高有组织犯罪的法定刑 ,增设对有组织犯罪财产刑的适用并加大财产刑的处罚力度 ,增加对参加有组织犯罪的国家机关工作人员从重处罚的规定。     

黑社会性质组织犯罪的立法完善

《刑法修正案(八)》对黑社会性质组织犯罪做了重大修改,对黑社会性质组织犯罪(即反黑三罪)以及与黑社会性质组织相关的强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等罪名进行了立法完善,这对于加大打击黑社会组织犯罪力度,完善刑罚措施起了重要作用。