刑民交叉的存单纠纷案件之定性与审理

大额存单纠纷是指以银行大额定期储蓄存单为载体，涉诉和涉案金额百亿元人民币的经济纠纷案件或刑事犯罪案件。司法实践对此类案件的处理分歧表现为：针对同一事实，民事判决和刑事判决对相关主体的责任认定不一致，或在民事判决已做出认定的前提下，刑事指控中又发现了新证据，致使前者形成诉累。同时存在刑事责任认定上存有漏罪、对涉及犯罪行为的定性不准确、民事诉讼和刑事诉讼中的证据取得程序不同，其证明力自然有差异等问题。具体可采取如下处理意见：适用先刑后民的原则，中止民事部分的审理；应协调公、检、法三方关系；注意对涉案款项及赃款返还问题的处理。     

存单纠纷案件审理初探

存单纠纷案件审理初探□范旭东近年来一些金融机构高息揽存、账外经营引存放贷的行为十分突出，存单纠纷因此不断增多。为了正确审理存单纠纷案件，最高人民法院于１９９７年１２月１３日下发了法释［１９９７］８号《关于审理存单纠纷案件的若干规定》（以下简称《若干规...     

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定

为正确审理存单纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定和在总结审判经验的基础上,制定本规定。 第一条 存单纠纷案件的范围 (一)存单持有人以存单为重要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件; (二)当事人以进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件; (三)金融机构向人民法院起诉要求确认存单、进帐单、对帐单、存款合同等凭证无效的纠纷案件;     

审理存单纠纷案件适用司法解释有关疑难问题研究

1997年11月,最高人民法院公布的《关于审理存单纠纷案件的若干规定》（以下简称《规定》）,为各级法院提供了有关审判依据。但是,随着实践的深入,审判中也遇到一些疑难问题。其中,有的是因在《规定》中找不到对应的条文,有的则因其规定过于原则等而使审判人员在适用时产生歧义,难以下判。现笔者就如何确定有关各类存单纠纷案件案由、当事人的诉讼地位,以及如何正确理解适用关于“接受存单质押人在审查存单真实性上重大过失”的规定等问题,阐述个人认识,以期引起同仁共鸣。     

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定

为正确审理存单纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定和在总结审判经验的基础上，制定本规定。第一条存单纠纷案件的范围（一）存单持有人以存单为重要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件；（二）当事人以进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件；（三）金融机构向人民法院起诉要求确认存单、进帐单、对帐单、存款合同凭证无效的纠纷案件；（四）以存单为表现形式的借贷纠纷案件。第二条在单纠纷案件的案由人民法院可将本规定第一条…     

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定

为正确审理存单纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定和在总结审判经验的基础上,制定本规定。 第一条 存单纠纷案件的范围 (一)存单持有人以存单为重要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件;     

涉及金融诈骗的存单纠纷案件的审理

近年来 ,人民法院受理的涉嫌伪造金融票据诈骗行为的存单纠纷案件数量剧增。该类案件一般具有以下特点 :第一 ,争议标的额巨大 ,几百万元至几千万元人民币不等 ,对国家金融机构的资产和存款单位的财产有着重大影响 ;第二 ,诈骗分子的犯罪过程复杂 ,而诸多存款单位法制观念淡薄、贪图高额息差 (即存款人收取的高于国家规定利率的利息 )的目的和行为是犯罪行为得逞的基础 ;第三 ,在各司法机关均有与该类案件相对应的刑事案件正在侦查、审理过程中 ;第四 ,犯罪行为人划转存款单位款项的手段均是私刻存款单位印章和存款单位的法定代表人名章 ,伪…     

期货纠纷案件审理之关键

一、正确处理好以下几个关系1.客户与经纪公司的委托代理合同与民法上的委托代理关系民法上的委托代理是指代理人接受被代理人的委托以被代理人的名义以及代理合同中委托的事项进行活动,其结果由被代理人承担.它分为全权代理和部分权项代理,代理人一旦取得代理权,可在允许范围内独立进行活动,只要不超出代理权限,其代理活动所产生的一切后果由被代理人承担.而期货中的委托代理合同是经纪公司接受委托后,以自己的名义参与交易,因为期货交易实行的是会员交易,只有具有交易所会员资格的经纪公司才能人市交易,而入市交易的会员均以自己名义进行交易而不是以被代理的客户名义进     

存单纠纷案件的审查与处理

最高人民法院（以下简称最高院）法释[1997]8号《关于审理存单纠纷案件的若干规定》（以下简称《规定》），就人民法院（以下简称法院）对存单纠纷案件的审理作了规定。笔者以《规定》为依据，结合民法通则、经济合同法、担保法的有关规定以及存单纠纷中的具体实践，谈谈存单纠纷案件的审查与处理。一、关于存单纠纷案件的几个问题（一）“存单”的概念范围《规定》列举的存单纠纷案件中的“存单”，不仅包括储蓄存单之类存款凭证，还包括现金解款单、进帐单、对帐单，以及存款合同等凭证。不过笔者认为存款合同作为存单纠纷案件的凭证，还…     

从一起存单纠纷案件的审理谈存款行为真实性的认定

1994年8月24日,台湾商人步福义将人民币14万元存入中国银行扬州分行广陵办事处新城北路储蓄所（以下简称储蓄所）,存款形式为个人通知存款。同年9月6日,步辐义至储蓄所处,要求将个人通知存款14万元中的10万元转存一年期定期储蓄。储蓄所遂向步福义出具了号码为0123836的整存整取定期储蓄存单（以下简称836存单）,户名为步相义。9月ZI日,储蓄所工作人员金文彬（已于1997年元月18日,因车祸死亡）持836存单并在其背面签上“担保人金文彬”字样后,从储蓄所违规支付了10万元及利息133．25元,并加盖了“结清”的印章。1994年11月22日,…     

对《关于审理存单纠纷案件的若干规定》的理解与适用

对《关于审理存单纠纷案件的若干规定》的理解与适用□曹仕斌近两年来，我国各地法院受理的存单纠纷案件数量众多。从北京和广西两地法院受理的情况看，１９９５年５月至１９９６年２月，北京两中院受理２７件，诉讼标的额近３亿元；广西法院１９９６年至１９９７年上半年...     

存单纠纷案件的有关问题

存单纠纷案件的有关问题□刘志新近几年来，全国许多地方，包括北京、上海、广东、辽宁等地，出现了许多大额存单纠纷。这种纠纷之所以出现，其主要的经济根源在于：１资金市场体系尚未完全建立，资本市场狭窄，融资方式单一，国家统一规定的存、贷款利率与国家信贷计划...     

存单纠纷案件的法律责任界定

存款业务，是商业银行的一项基本业务。同时，又是容易诱发法律风险的业务。近一个时期以来，存单纠纷案件急剧攀升，由于基层金融机构的职员缺乏必要的法律知识，存单纠纷案件的胜诉率极柢，给国有商业银行造成了巨大的损失。作为县级支行，发生了存单纠纷案件怎样界定它的法律责任，是一个重要问题。 一、存单纠纷的概念和性质 存单纠纷是指当事人以存单、存折、或其它类似于存单性质的凭证为争议对象的纠纷。存单纠纷的形式有两种：一是一般存单纠纷案件。当事人以存单或进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据向人民法律提起诉讼的存…     

期货交易纠纷案件如何审理

期货交易纠纷案件如何审理卞昌久所谓期货交易，是对现货交易而言。是指按照期货交易所的规定，由买卖双方在交易所内预先签订产品买卖合同，而货款的支付和货物的交割要在约定的远期进行的一种贸易方式。期货交易的基本经济功能是价格风险的转移（即套期保值）和价格发现...     

认真审理房地产纠纷案件

为了及时解决各类房地产纠纷,保护当事人双方的合法权益,保障房地产业在市场经济下健康发展,我们在总结以往审判经验的基础上,对新形势下房地产纠纷案件产生的原因、案件类型、解决的方法、途径以及如何适用法律等方面进行了调查研究和探索,具体做法和思考是: 一、依法保护开发者的合法权益,保障国家对土地市场的控制。发展房地产业的目的就是通过吸收大量资金,进行土地的综合开发和利用,改善城市基础设施,进一步满足人民群众日益增长的房屋消费需求,同时以房地产业为依托进行多种行业经营。所以,我们在解决房地产争议和纠纷时,首先应注意依法保护投资开发者的合法权益,促进其投入、开发。但是,有的公司不在房屋建设开发方面投入资金,却利用我国当前土地有偿使用的较低价格,大量征占土地,转     

论审理涉外股权纠纷案件之法律适用

随着我国内地投资环境的不断改善,境外直接投资连年大幅攀升,并且从设立外商投资企业到并购境内企业等,境外直接投资的形式也呈现出愈加复杂多变的特点。与此同时由于投资所引发的争议也呈上升趋势。涉外民商事审判实务中,人民法院遇到的涉外股权纠纷类型主要有三类:股     

审理中介纠纷案件初探

审理中介纠纷案件初探周廷昌随着我国经济体制改革的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步形成，在经济生活领域中出现的中介人（即经纪人），已经成为商品流通领域中不容忽视的角色，人民法院受理的中介纠纷案件也呈现出逐年上升的趋势。由于没有明确的法律规定，给法院...     

一起存单纠纷案件的成功代理

1999年12月21日下午6时,人们正沉浸在澳门回归的喜庆之中。襄樊市中级人民法院第7审判法庭。正在开庭审理的两件存单纠纷案件当庭宣判：“本院认为：徐寨经管站（含徐寨基金会）所持有的‘整存整取定期储蓄开户单’在样式及记载事项上虽有别于枣阳市建行正式储蓄开户单,但其对款项的交存、来源及对凭证的取得提供了合理的陈述,且有相应证据予以证实。枣阳市建行虽否认双方之间真实存款关系的存在,但并未提供充分证据予以证实,故徐寨经管站与枣阳市建行之间的存款关系有效成立。枣阳市建行应对其工作人员出具的存款凭证所记载的款项承担…     

审理专利纠纷案件的探讨

随着专利申请量、授权量的增加,专利纠纷案件也逐年增多。武汉市中级人民法院仅1991年就受理18件,1992年1至6月又受理19件。其中多数是专利侵权案件,少数为专利申请权、专利转让权和专利实施许可纠纷。其大部分都涉及现代科学领域的最新研究成果,具有很强的技术特性。因此,如何正确审理专利纠纷,是人民法院面临的新课题。本文试就专