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“洗钱”这个词最早来源于20世纪初。当时,美国旧金山一家饭店老板发现,肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的白手套,于是就把饭店的硬币进行清洗,后来人们用这个词来形容犯罪分子将黑钱“漂白”为合法收入的行为。 相似文献
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点击《反洗钱法》出炉待审目前,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》(草案)已经完成,将于今年4月提交全国人大常委会审议。背景：国际货币基金组织统计称,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%,即3万亿到 相似文献
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《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发挥了重要作用。但人民银行根据该法第32条对有关＂情节严重＂的情形进行行政处罚时,却遇到了法律适用上的困难。 相似文献
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从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上控制贪污腐败行为,为监控贪官洗钱编织出一张天罗地网,也就是这部法带给我们百姓最大的欣慰了。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2006,(35)
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。 相似文献
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《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2006,(8)
第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金 相似文献
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2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》),该法共八章九十八条。该法颁布之后,在国内产生了近乎轰动性的影响,有的企业在新法实施之前大量裁员,引发职工不满;有的员工在新法实施之前,辞职后再与原单位签订劳动合同,单位和员 相似文献
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中国是一个地大物博、历史悠久、文化灿烂的、统一的、多民族国家。中华民族在长期的历史演进中，形成了传统的爱国主义精神和强大的凝聚力。在五千年的中华民族历史长河中，正是在爱国主义精神的旗帜下，中华民族在外侮内乱出现之时，具有共同命运的不同政治集团能够摒弃前嫌，以国家和民族利益为重，团结御敌，使中华民族得以不断延续和发展。 相似文献
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1942年 5月 2日至 5月 2 3日 ,在革命圣地延安召开的文艺座谈会上 ,毛泽东同志发表了《在延安文艺座谈会的讲话》(以下简称《讲话》)。《讲话》中 ,毛泽东同志把马克思主义的基本原理同中国革命的具体实际相结合 ,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法 ,确立了党对文艺工作的基本方针 ,指明了文艺为什么人服务的问题是一个根本性的问题、原则性的问题 ,论述了文艺与人民、文艺与政治、文艺与生活、文艺与时代、内容与形式、继承与创新、歌颂与暴露、普及与提高、世界观与文艺创作等一系列重要问题 ,提出了许多有创造性的理论观… 相似文献
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近日,加拿大颁布了新的反洗钱法,确立了加元的大额资金交易报告制度。根据该法,加拿大所有的金融机构,如银行、信托机构、外汇兑换所和证券所等,进行的10000加元以上的大额资金交易,必须向国家金融情报处(FUN,又名金融交易与汇报分析中心FINT-RAC)汇报;在24小时内,同一经济实体连续多次进行小额资金交易,总额达到或超过10000加元的,各金融机构也必须汇报。 相似文献
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20世纪70年代,美国当代著名的伦理学家和政治哲学家约翰·罗尔斯发表《正义论》,全面系统地阐述了自由平等、公平机会、差别对待等原则,在西方国家哲学、伦理道德学、政治学、经济学等领域引起了极大反响和关注。在当前的社会转型期,重读《正义论》,对我国构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义。 相似文献
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20世纪70年代,美国当代著名的伦理学家和政治哲学家约翰·罗尔斯发表《正义论》,全面系统地阐述了自由平等、公平机会、差别对待等原则,在西方国家哲学、伦理道德学、政治学、经济学等领域引起了极大反响和关注。在当前的社会转型期,重读《正义论》,对我国构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义。 相似文献
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《反对本本主义》这篇光辉文献,深刻阐述了调查研究工作的重要性,明确提出了实事求是、群众路线、独立自主的基本思想,在党的思想建设史、中国革命和建设史上具有极其深远的历史意义。研究中国国情,立足于国情,走自己的道路,是我们顺利进行社会主义现代化建设的基本前提。因此,认真学习《反对本本主义》,仍具有重要的现实意义。 相似文献
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陆剑杰 《南京政治学院学报》1989,(5)
列宁说:“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’(大写字母的),但他遗留下《资本论》的逻辑,应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”我们大体上也可以这样地评价毛泽东。他虽然写了《实践论》、《矛盾论》等精辟的哲学专著,但毕竟数量不多;他的逻辑同样渗透 相似文献
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菲律宾议会参众两院于2001年9月29日通过并由总统阿罗约签署的反洗钱法，己于10月15日正式颁布施行。这项法律规定，通过绑架勒索、贩毒、贪污腐败、非法赌博、走私、劫机、纵火、谋杀和恐怖活动等十四种犯罪行为获得的非法钱财存入银行或进行投资者，将被判处有期徒刑六个月至十四年、并处罚款五十万至三百万比索(一美元约合五十比索)。同时，菲律宾政府将成立反洗钱委员会， 相似文献
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为了预防和监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护金融秩序,保障国家经济安全,按照全国人大常委会2006年立法计划的要求,反洗钱法草案已提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议,本刊特摘发部分与会人员的发言。〉 相似文献
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一、《共产党宣言》的历史意义一百五十年前《共产党宣言》（以下简称《宣言》）的发表，标志着马克思主义的诞生。这在人类的思想史上，在人类社会的革命史上，具有划时代的意义。简要地说，《宣言》的历史意义可以概括为“三个开创”。第一，它开创了世界工人运动的新时代。在它的指导下，工人阶级由自在的阶级逐步发展成为自为的阶级，工人运动由自发的运动逐步发展成为有马克思主义正确理论导向的自觉运动。第二，它开创了社会主义学说的新篇章。这主要包括两层含义：一是，它把社会主义学说、共产主义学说，由空想变成了科学；另一是，… 相似文献