组织、领导传销活动罪解析

纵观有关传销的报道,用"浩瀚"来形容确实不为过.令人惊心的大案屡见不鲜,如轰动全国的玛雅传销案,涉案人员达50万人;震惊全国的301传销大案,传销人员涉及18个省市、60多万人,涉案金额20多亿元;亿霖木业传销案骗取的资金则达上百亿元.有业内专家估算,全国约有上千万人参与了传销活动,传销吸收了上千亿元的民间资金.目前我国的传销活动仍然十分猖獗,不仅"拉人头"式的传销组织数量居高不下,在个别地区屡禁不止,而且利用互联网进行的传销活动正日趋严重,传销人员和作案的方式都更加隐蔽,也更趋向职业化.     

传销洗脑步骤全揭密

正在深度打击传销的今天,几乎人人都知道传销是犯法的,那么为什么还有这么多人前仆后继,上当受骗呢?造成这种当局者迷,旁观者清的最深层次原因是什么呢?笔者曾有一年半的惨痛传销经历,光当C级领导就达一年零四个月之久,亲身经历和参与了传销洗脑的整个过程,退出后又仔细研究并搜集了这方面的资料,现整理总结如下。精心筛选"市场"加入不是目的,发展才是硬道理。传销要滋生繁衍,实现每个人暴富的梦想,必须要发展下线,补充新鲜的血液。在传销组织     

揭密传销组织"魅幻术"

深入传销组织充当"卧底"以解救妻 子的何小勇逃离之后找到记者,将传销 组织施加给他的影响力称为"魅幻术"。 他说,传销组织的"魅幻术"足以涣散人 的辨别力,就连有备而去的他也差点受 其蛊惑陷入重围。他将该组织的"魅幻 术"分解为"四术": "软化术":以温情脉脉的 表象软化人的戒备心 何小勇的妻子今年6月被同学以找 工作为名骗进了安徽阜阳一家传销组     

案件速递

广西一号传销大案"开审近2000人涉案118人被告被广西公安部门列为"广西一号传销大案"的"1·18"组织、领导传销系列案在南宁开审。据介绍,这一系列案共有118名被告人,整个传销体系涉及近2000人,涉案金额特别巨大。南宁市西乡塘区人民检察院指控:被告人李永兵、赵晨江、常景等人自2008年、09年起在南宁市以交钱申购虚拟份额参加"纯资本运作"组织为名,通过拉人头发展下线,形成上下线"     

直击广西传销大回潮

2007年7月19日,广西桂林市公安局召开新闻发布会,宣布桂林警方前不久破获了一个特大传销网络,抓获"经理"级人员76人,这也是我国迄今为止在一次查处传销活动中抓获"经理"最多的。此案让人们不由关注广西传销回潮现象。     

梦断刑法新罪名的B级传销者

从事传销的姬鹏飞半年内不计血本让自己和亲朋好友在"人头"传销中损失70多万元,使他得以升任传销组织的B级经理。在成为千万富翁的诱惑下,姬鹏飞继续大肆拉"人头"传销。过去打击传销过程中,工商部门没有对传销者采取强制管制的权力,公安部门又无处罚传销者的法律依据,造成传销组织恶性泛滥。今年2月28日,我国施行刑法修正案的新罪名"组织、领导传销罪",彻底粉碎了姬鹏飞的百万富翁梦想,他也因此成为首个因"组织、领导传销罪"而被拘捕的传销者。     

法治动态

<正>业界 "两高"联合公安部下发意见严打传销犯罪日前,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,加大了对传销犯罪活动的打击力度,解决了公安司法机关在办理组织、领导传销活动刑事案件过程中遇到的法律适用问题。意见对传销活动组织者、领导者的认定处理以及"团队计酬"行为的处理、罪名适用等问题作出了规定。意见还指出不论参与传销活动的人员是否认为被骗,并不影响对骗取财物的认定。     

网络传销犯罪的司法认定逻辑及其修正

基于传销犯罪的诈骗本质以及网络传销所衍生的诸多形式,原有的组织、领导传销活动罪的界定已经无法适应惩治网络传销犯罪的需要,应当基于体系与实践的双重考量,对网络传销犯罪的立法和司法作出相应的调适。组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪系交叉竞合关系,两者在量刑上应保持平衡。网络传销犯罪在法益侵害程度方面未必高于传统传销犯罪。司法解释性文件对于网络传销犯罪的认定不应囿于组织内部参与传销活动人员30人三级的标准。网络团队计酬不应当构成犯罪。对于混合型传销,则应当结合"骗取财物"的要件予以全面判断。对为网络传销犯罪提供网络服务的行为,应区分情况适用共同犯罪、非法利用信息网络罪与帮助信息网络犯罪活动罪。对网络传销犯罪作证据综合认定时,应优先客观性证据,确立互联网电子数据的中枢证明作用,修正逐一收集参与传销活动人员的言词证据规则。     

传销之恶

正今年3月,安徽省合肥市公安局庐阳分局经过一个多月的缜密侦查,捣毁了一个涉案人员超千人的特大传销网络并抓获传销头目17人。同样的大案,在广西、江苏、江西等地都有发生。传销,也就是我们通常所说的"金字塔诈骗计划","老鼠会",最早出现在美国。上世纪80年代,传销进入中国,因为对新生事物的不了解,90年代初传销在我国南方迅速发展。目前,传销组织或转入地下,或改头换面,在现实中或网络上,以政府支     

网络传销犯罪罪量标准的困境与纾解

当前组织、领导传销犯罪的入罪标准是3级30人,该标准契合了罪刑法定原则的明确性要求,有利于司法者执法办案。然而,该标准系传统传销背景下制定,在适用于当下网络时代传销犯罪时出现了行为人故意规避、层级扁平化、层级证据收集固定审查困难、人数确定复杂等问题,一定程度上影响了对网络传销的打击惩处。对此,应当通过增加依据骗取财物数额入罪、故意规避层级的按照总体人数入罪、具有同类前科"减半"入罪等罪量标准,弥补3级30人单一标准的不足,以应对网络背景下传销犯罪的新样态,严密刑事法网,有效打击该类犯罪。     

传销：邪恶的神话--传销是怎样炼成的

一个人从穷光蛋到百万富翁，最“慢”需要一年；参加传销，就可以坐在家里点钱：今天睡地板，明天当老板，成功就在眼前……这些听似天方夜谭的荒谬神话。却被传销组织奉为致富“圣经”。可曾想，多少人就是在这种痴人说梦的言语蛊惑下深陷泥潭。     

破解传销招术

当这期散发着油墨馨香的《检察风云》寄到亲爱的读者手中时,2002年的春节即将来临,在这个中华民族传统的喜庆节日里,男男女女、老老少少都喜欢呼朋唤友,恭喜发财。无论是熟识还是不熟识的人,见了面都喜欢问上一句:“老哥,在哪儿发财?”于是,有些热心人就会极为亲密且口若悬河地介绍发财高招。小心,这里面可能就有传销和变相传销的陷阱。我们特将违法传销和变相传销的犯罪特点及手法剖析如下,使广大读者从中了解一些传销招术,提高自身防范能力。     

重拳出击非法传销

近年来,各类传销及变相传销组织如同一个个毒瘤,不断侵蚀着社会主义市场经济秩序,被人们形 象地称为"经济邪教"。为了彻底根除这一顽症,1998年国家工商、公安等部门联手严打,使公开的、大 规模的传销和变相传销活动得到了有效遏制。今年春节以来,部分重点地区的传销活动又有抬头。警方 与国家工商行政管理等部门联手行动,掀起了打击传销和变相传销的新一轮风暴。 日前,在公安部经侦局和山东省公安厅的直接指挥协调下,山东淄博警方一举捣毁了目前全国最 大的传销团伙,此案非法传销人员涉及北京、山西、河南、河北、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、湖北、贵州、山 东等11个省市,参与人员10余万人,涉案金额3亿余元。     

玩弄中国穷人的“发财机会”

《传销式保险：你可能不知道的秘密》中指出，传销就是以虚假的“发财机会”骗人上当，而最容易被骗进去的正是那些身处困境渴望改变命运的穷人、所以，我们要持续、坚决地揭露传销，让本就处境不好的人免于再遭劫难？在揭露传销取得一定成果之际．我们又发现，专门利用穷人渴望改变命运心理而设计的骗局．又岂止是传销．还有很多与传销形不似而神似的骗局．需要我们认清其真面目……     

组织、领导传销活动罪适用疑难问题解析

正本文案例启示:《刑法修正案(七)》对组织、领导传销活动罪的认定更为严格,"传销"在具体内容上不包括团队计酬型传销。即使存在推销商品、提供服务等经营活动,也不能据此否定传销活动的性质。传销活动的组织者、领导者的范畴要大于传销组织的组织者、领导者,判断时需谨慎考量。组织、领导传销活动罪中的"情节严重"不是定罪情节,而是量刑情节。传销是中国特有的名词,是伴随着直销这一营销模式进入中国内地而出现的,其在我国的法律规制经历了从最初的无法可依到全面禁止、有条件许可,再到刑法入罪等发展过程,其内涵和外延也一直处于变化之中。正确理解适用刑法中的组织、领导传销活     

85后反传销斗士:我像卧底一样活着

正2013年,全国各地的传销依然在以隐秘的形式蔓延着,并且陆续出现一些新型传销模式,这些传销组织打着"民间互助理财"的旗号,开展"连锁经营",为规避惩罚还设定下线人数,具有更大的迷惑性。据不完全统计,中国现有传销组织达6000余家,参与传销的人数近3千万,而大学生占25%,在校大学生占其中的7%。社会经验匮乏的他们,在愈来愈严峻的就业压力下,逐渐成为非法传销的主力军。樊京刚,也是在大学期间加入传销组     

组织、领导传销活动罪疑难问题探析

组织、领导传销活动罪中的"传销"不包括团队计酬型传销.对从事团队计酬型传销活动,情节严重的,应以非法经营罪定罪处罚.对传销活动的组织者、领导者针对参与传销人员实施的轻度犯罪行为和重度犯罪行为,在定一罪还是数罪上需要区别情况.从事传销活动,同时构成刑法规定的其他犯罪的,应当依照处罚较重的规定定罪处罚.     

对金融传销行为应适用"集资诈骗罪"的思考

近年来,非法传销活动呈现出向金融传销转型的趋势,参与人员多,涉案金额巨大。而我国目前的刑事法律对打击传销却没有专项罪名,主要以适用"非法经营罪"进行处理,打击力度明显偏小。本文认为针对金融传销这种新的传销行为与其具有金融诈骗的特点,应适用"集资诈骗罪"追究传销者的刑事责任。     

办理传销犯罪案件的难点及对策探讨

传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序,侵害了广大群众的经济利益,而且影响社会和谐稳定,具有极大的社会危害性。为了更有效打击传销犯罪,《刑法修正案(七)》增设了"组织、领导传销活动罪"。但在司法实务中,侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境,文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题,提出一些应对之策。     

涉20余省市3亿资金,警方披露“蝴蝶夫人”网络传销案

近日,在湖南省公安厅经侦总队全程指导及广东、浙江公安经侦部门的大力协助下,郴州市公安局经侦支队对非法网络传销组织"蝴蝶夫人"总部进行了联合、同步打击行动,打掉了以何跃兰为首的"蝴蝶夫人"网络传销组织,抓获该传销组织主