从吴英案看民间借贷——规范民间借贷，避免再现“吴英”案

曾经名噪一时的富姐--浙江东阳本色集团董事长吴英,2007年2月7日被东阳警方以涉嫌非法吸取公众存款刑拘,于2009年12月18日被浙江省金华市中级人民法院以非法集资诈骗罪名判处其死刑。吴英不服,上诉至浙江省高级人民法院,2012年1月18日,浙江省高院作出二审判决,维持原判,并依法报请最高人民法院复核。     

2013年7月企业界犯罪案件追踪

皮包公司老板非法集资2.4亿被捕7月6日,有媒体报道,黑龙江齐齐哈尔市年近40岁的葛某,在三年前注资10万元,成立了房产经纪公司。然而,此公司并没有真正的业务和项目,而是以此做非法集资,3年来,非法集资额度达到了2.4亿元。近日,葛某、许某、王某等13名犯罪嫌疑人分别因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪,已被公安机关依法刑事拘留。     

怪圈人生

怪圈人生□宁子人们也许并未淡忘，１９９４年，曾经喧嚣一时的江苏省无锡市新兴公司非法集资案的闹剧，终以两名主犯邓斌、姚静漪被处以极刑，其余１０几名案犯被依法判处刑罚而拉上了帷幕。那是我国建国以来最大的一起非法集资案，其波及范围之广、涉及人数之多、集资数...     

“神话”的破灭

芜湖市的马利娅在赌场放高利贷亏损30万元，为填补漏洞，竞编织投资做生意、在赌场放高利贷有高额利息回报的“神话”，一年多时间，竞非法集资诈骗1328万元，造成他人实际损失380余万元。2008年6月，芜湖市警方将马利娅抓获。2009年3月5日，该案在芜湖市镜湖区人民法院一审宣判，马利娅因集资诈骗罪被判处有期徒刑14年，处罚金30万元人民币。     

一名人大主任的“生意经”

国内民间非法集资大案的幕后多有官员的影子,但难以绳之以法。浙江省泰顺县人大常委会前主任钱庆法是第一位因涉嫌参与非法集资而被判刑的官员。他的落马,也使靠行贿当选人大代表的内幕浮出水面。     

案件简讯

最高院吴英集资诈骗死刑复核案依法裁定发回重审2012年4月20日,最高人民法院对被告人吴英集资诈骗死刑复核案依法裁定不核准吴英死刑,将案件发回浙江省高级人民法院重新审判。最高人民法院经复核认为,被告人吴英集资诈骗犯罪事实清楚,证据确实、充分,一审判决、二审裁定定性准确,审判程     

专家学者谈“非法集资”

2010年12局13日最高入民法院公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),这是在我国目前经济快速发展、非法集资类案件频繁出现以至影响国家金融秩序甚至引发一定范围的群体性事件的情况下,最高司法部门出台的打击与遏制非法集资开事案件的司法解释j意义重大。另外,缺乏投资理念与投资渠道、法治观念欠缺的广大民众的存在,也为非法集资类案件的发生提供了肥沃的土壤。法律不是在真空中运行的。这部司法解释的出台有其深刻的时代背景,而这部司法解释要发挥有效打击与遏制非法集资的目的,也必须建立在对目前非法集资案件频繁发生的背景与原因的深刻认识上。从非法集资的产生来看,它首先是一个经济现象。不过,一部能够真正解决问题的法律法规或者司法解释,必须建立在对问题产生根源的全面、客观、科学以及深刻的认识之上,惟有如此,才能真正提供解决问题的途径与方法,也才能真正取得立竿见影的实效。那么,这部《解释》是否建立在对我国目前非法集资类案件客观全面的认识之上,是否提供了有效打击与遏制非法集资类案件频发的途径与方法呢?我们来看看国内刑法学专家的意见吧。     

十一月份企业界犯罪案件追踪

温州80后夫妇非法集资涉案7亿多元被批捕 10月27日，浙江省永嘉检察院以涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪，依法对集资诈骗高达7亿多元、非法承兑汇票5亿多元的犯罪嫌疑人施晓洁，作出批捕决定；以涉嫌非法吸收存款罪，对刘晓颂作出批捕决定。     

挡不住的“诱惑”

2009年12月11日，网络投注额达5000多万元的江苏省宜兴市首例网络赌博案一审宣判。宜兴市人民法院对3名被告人均以开设赌场罪作出判决，其中被告人陈某被依法判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币5万元；被告人王某被依法判处有期徒刑1年，缓刑1年6个月，并处罚金人民币3万元；，被告人裴某被依法判处管制1年，并处罚金人民币2万元。     

“国际航线”背后的神秘女郎

2012年7月31日，海南省海口市公安局经侦支队成功侦破一起由公安部督办、借承包国际航线为名进行诈骗的集资大案。目前，这10多名犯罪嫌疑人已被全部抓获……     

非法集资——“邮品代保管”制造的坑人陷阱

2003年元月,甘肃省金昌市中级人民法院以(2003)金中刑初字第(01)号<刑事判决书>做出判决:被告人秦义山,男,汉族,现年31岁,原系金昌市中宇集邮有限责任公司经理……被告因犯集资诈骗罪,依法判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币拾万元".     

关于“三乱”的多维透视与治理对策

“三乱”是乱收费、乱罚款、乱集资的简称.“三乱”产生的原因究竟何在,如何采取有效措施进行治理?这既为实际工作者所关心,也为理论工作者所瞩目.一、收入拮据是“三乱”滋生的经济根源“三乱”作为一种经济现象,其滋生的原因必然有着深刻的经济根源.在改革之前的二十多年中,我国实行的是统收统支的产品经济,一切都讲“服务”,很少采用经济手段,因而人们对改革开放后迅猛而来的收费、罚款、集资感到不可理解.其实,合理收费,依法罚款,适度而又必要的集资,并非我国独创,而是世界各国的普遍现象,是国家取得财政收入的重要形式.既然如此,为什么会出现一个乱字呢?一个重要原因在于近年来我们实行的经济倾斜政策.这种经济倾斜政策的大体取向是:中央与地方,向地方倾斜;国家与企业、农村集体,向企业、农村集体倾斜;企业、集体与职工、农民,向职工、农民     

黑老大的“铁哥们儿”

近日,由公安部全国打黑办挂牌督办的辽宁省宋鹏飞黑社会性质组织犯罪案件尘埃落定。经最高人民法院核准,宋鹏飞被依法执行死刑。宋鹏飞,1956年出生。18岁时,因盗窃被劳动教养二年;1982年,因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八年;1992年,因流氓罪被判处有期徒刑一年。刑满释放后,宋鹏飞只身南下,在广州开了一家货运站,主营广州到沈阳的货物运输。在短短几年内,宋鹏飞勾结赵文刚、孙     

“养蝎大王”诈骗内幕

农民出身的周基湖20年前创造了“养蝎神话”,以此大肆敛财,诈骗了全国无数个渴望脱贫致富的家庭。几年前,他的骗局就已经败露了,但狡猾的周基湖仍然贼心不死,跑到海南省,开始了新一轮的行骗。两这一次,他终于走到了尽头。2002年8月9日,海口中级人民法院依法判处周基湖集资诈骗罪名成立,入狱15年,剥夺政治权利5年,处罚金50万元。     

曾成杰:从诚信企业家到集资诈骗犯

正曾经的"中国企业改革十大杰出人物"曾成杰的商业生涯,最终以被执行死刑的方式终结2011年12月,湖南省高级人民法院二审判决原湖南三馆房地产开发集团有限公司总裁曾成杰犯集资诈骗罪并判处死刑。2013年6月14日,最高人民法院核准曾成杰死刑,7月12日,长沙市中级人民法院依法对曾成杰执行死刑。曾成杰是2012年湘西集资被公诉案件中唯一直接被判死刑的负责人,该案件曾引发多起群体性事件和恶性案件,严重影响当地社会稳定,其罪行极其严重。经法院认定,曾成杰以非法占有为     

从吴英案看民间借贷

曾经名噪一时的富姐--浙江东阳本色集团董事长吴英,2007年2月7日被东阳警方以涉嫌非法吸取公众存款刑拘,于2009年12月18日被浙江省金华市中级人民法院以非法集资诈骗罪名判处其死刑。吴英不服,上诉至浙江省高级人民法院,2012年1月18日,浙江省高院作出二审判决,维持原判,并依法报请最高人民法院复核。吴     

一个花季少年的“不幸”

2005年4月6日,当涂县人民法院刑事审判庭对一起未成年人抢劫、盗窃案进行一审宣判。站在被告人席上的两个少年中,一个叫小成,因犯抢劫罪、盗窃罪,被数罪并罚,判处有期徒刑一年,罚金2500元。另一个少年伙同小成抢劫,因具有投案自首的情节,依法被判处有期徒刑一年,缓刑二年,罚金2000元。这两个少年都未满18岁,依法被分别减轻了处罚。但是小成因为被判处的是实刑,他还要在监狱里度过他17岁的生日。这样的案件对于我们长期从事审判工作的法官来说,是较平常的。但是,对于小成这起案子,我们却给予     

最高人民法院 关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院．新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 为依法、准确、及时审理非法集资刑事案件．现就非法集资性质认定的有关问题通知如下：     

6.5亿元“贴心服务”令1500老人中招

家住深圳市碧波花园的林小姐因母亲热衷于购买保健品而颇为无奈。"明明知道这些人是专门骗老人的钱,但就是管不住他们,只要趁我不注意,我妈妈就被她们拉去参加活动,然后买回一堆保健品来。"像林小姐的母亲周女士一样,近3年时间,仅深圳市罗湖区人民法院统计,在涉案金额达6.5亿元的非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资类案件中,有1500多名老     

非法集资案背后的官员

湘西集资案逾百官员参与州长辞职统战部长被调查 2009年2月5日召开的湖南省反腐败工作会议通报,湘西自治州州政府原副州长、巡视员黄秀兰,因涉嫌受贿、参与民间非法集资,被移送司法机关侦查.据了解,至此已有4名厅级政府官员、数十名处科级官员,因卷入湘西自治州非法集资案而被查处.另有228名非法集资公司主要负责人、实际控制人被采取强制措施.