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《中华人民共和国国务院公报》2007,(29):45-48
第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 相似文献
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2003年1月13日,中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》,这是我国首部系统化的反洗钱法规。根据规定,金融机构有义务协助配合司法和行政执法机关打击洗钱活动,并依法查询、冻结、扣划客户存款。该规定于今年3月1日起正式施行。《金融机构反洗钱规定》的发布施行,拉开了我国构建整套反“洗钱”组织机构和法律框架的序幕,对于保障我国的金融安全具有十分重大的意义。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2008,(6):32-33
第一条为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 相似文献
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《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发挥了重要作用。但人民银行根据该法第32条对有关＂情节严重＂的情形进行行政处罚时,却遇到了法律适用上的困难。 相似文献
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陈海鲤 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2004,20(6):62-68
当前，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强，如何防止洗钱者利用金融系统洗钱成为建立和完善控制一国乃至跨国洗钱的法律制度体系的重要任务和内容。针对近年来我国洗钱活动的特点及我国金融业反洗钱工作中存在的不足和薄弱环节，我们应从法制、人员机构、技术手段及监管合作等方面构建我国金融机构反洗钱控制制度体系。 相似文献
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<正>反洗钱法的通过,创造了两个立法史上的第一,一是参与部门最多,有17个职能部门参与立法;二是审议速度最快,从提交立法机关审议到通过,用了不到半年的时间,这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是,需要指 相似文献
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林安民 《江苏警官学院学报》2011,(5):14-23
金融行动特别工作组作为专门的反洗钱国际组织,其制定的反洗钱建议成为国际反洗钱的立法标准。该组织1990年制定的反洗钱建议已经成为各国制定反洗钱法的范本。此后该组织根据国际洗钱形势的发展,于1996年和2003年两次修订反洗钱建议。因此该建议成为相当完善的国际反洗钱立法标准。这三个反洗钱立法建议,在不同程度上对我国的反洗钱立法产生了一定的影响。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2015,(9):87-92
银发[2014]344号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为加强反洗钱监督管理,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等法律和 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2008,(7):33-34
第一条为进一步促进香港人民币业务的发展，规范境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券行为，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及相关法律、行政法规，制定本暂行办法。 相似文献
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2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在这部法律的起草和审议过程中,广大立法者、行政部门、金融机构和社会各界人士,本着高度负 相似文献
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<正>在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的情况下,随着走私、贩毒、黑社会有组织犯罪、偷税逃税、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动的大 相似文献
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机动车维修管理规定 总被引：1，自引：0，他引：1
《中华人民共和国国务院公报》2006,(16):25-30
《机动车维修管理规定》已于2005年6月3日经第11次部务会议通过,现予公布,自2005年8月1日起施行。部长张春贤二00五年六月二十四日第一章总则第一条为规范机动车维修经营活动,维护机动车维修 相似文献
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