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1.
1997年8月28日16时许,中汽物资责任有限公司会计李春光和康悦到中国银行北京市分行崇文支行劲松分理处提款,当他们发现一年前存入银行的2500万存款只剩下250万元时,着实吓出了一身冷汗,他们感觉事态严重,紧急向银行领导反映情况。 其实,账内余款与实际存款不符何止一家,经银行全面清查账户对账,一笔笔不实之款接踵而来— 相似文献
2.
此案涉及犯罪嫌疑人14人,其他涉案人员达670余名,在四年多时间里,犯罪嫌疑人与银行工作人员勾结,跨地区作案20余起,诈骗金额达4.7亿余元。 在北京市检察院第二分院起诉二处办公室,笔者看到120多本卷宗装满整整一组文件柜,摞起来足有一米多高,单证人证言材料就有340余份…… 相似文献
3.
银行和印钞厂，历来是重兵把守的要地，固若金汤，不可思议的是，一个年仅29岁的普通小职员，却轻而易举地避开了保险库、密码箱和银箱武装押送，避实就虚，提走了银行的数亿资金…… 相似文献
4.
投资数家企业,出资拍摄电视剧,主办张信哲、王菲个人演唱会,购买和投资建设多栋大厦和房地产工程,到澳门赔博,贿赂银行人员……一笔笔数以亿计的资金去向清楚,来路却扑朔迷离.…… 相似文献
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一个电话，千万资金灰飞烟灭
沙某，女，苏州木渎镇一家置业公司的财务经理。此人精通计财业务，由她手出入的资金动辄数百、上千万，多年来少有差池，颇得公司领导信任。 相似文献