论毒品犯罪侦查中的控制下交付手段

控制下交付是目前国际社会普遍认同的,在打击跨国、跨地区毒品犯罪中发挥重要作用的侦查手段,具有隐蔽性、合法性等特点。近几年我国侦查机关运用该手段取得了较好的成效。但运用控制下交付必须遵循一定的实施原则,并注意与此相关的法律问题。     

毒品犯罪侦查中的控制下交付

控制下交付是伴随着毒品犯罪组织越来越严密、分工越来越细致、涉及地域越来越广泛,以及由此带来的侦查难度越来越大的情况下所应运而生的一种新的侦查措施,它在加强跨地区、跨国境公安机关合作,打击跨地区、跨国境毒品犯罪方面呈现出重要价值。毒品犯罪侦查中控制下交付具有特殊的性质与特征,我国刑事诉讼法对控制下交付措施的原则规定,在理论和实践中暴露许多问题,需要借鉴我国台湾地区和域外其他国家的做法予以完善。     

职务犯罪侦查中的控制下交付

修改后的刑事诉讼法第一百五十一条第二款规定：“对涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动．公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定实施控制下交付。”所谓“控制下交付”，是指在侦查机关的主管或监督下．允许非法或可疑物品、资金或者他们的替代品按照犯罪嫌疑人的意向继续流通，并据此查明此项犯罪和犯罪嫌疑人的特殊侦查手段。控制下交付最初是在毒品犯罪的侦查实践中形成的。     

试论诱惑侦查在贩毒案件侦查中的适用

在贩卖毒品案件中,诱惑侦查手段广为使用,但学界与实务界对于诱惑侦查的争论从未停歇.在我国现有法律制度中,并没有出现“诱惑侦查”,而是体现于隐匿身份侦查之下.事实上,诱惑侦查运用于贩毒案件不仅是必要的,也是合法的,但是,我们亟待更加明确和细化地对诱惑侦查进行规制.     

控制下交付侦查措施研究——以毒品犯罪为视角

控制下交付是我国2012年刑诉法新确定的一种特殊侦查措施,其具有博弈行为的特征,应追求侦查效益最大化。如今司法实践面临其启动标准的设置和获取证据的使用问题。控制下交付的实施对犯罪的既遂与未遂的认定造成一定影响,应当区别情形具体对待。     

预备贩毒案件中的诱惑侦查行为

诱惑侦查的核心是国家作为诱惑者诱使被诱惑者实施犯罪，此种激励型侦查实践的核心在于，需要刺激犯罪的实际发生。与卧底侦查相比，诱惑侦查并不是一种对付有组织犯罪和职业型犯罪分子的专用武器，而是可以广泛利用于各种犯罪。     

浅析控制下交付的特征和表现形式

我国《刑事诉讼法》2012修正案首次肯定了控制下交付国内立法的合法性,但由于起步较晚,使用频率不高,人们对控制下交付的认识不够全面,本文试图通过对该侦查措施的特征和表现形式的深入探析,多维度展示控制下交付这一特殊的侦查措施.     

控制下交付程序规制

新刑诉法修正案首次在国内法中确立了控制下交付的合法性,但对控制下交付程序的规定仍有欠缺.控制下交付作为秘密侦查措施,如果缺乏严密的程序规制体系,必将对公民权益和社会造成损害.文章简述了澳大利亚的以授权证书为核心的控制下交付程序规制体系,并着重对比分析了我国控制下交付程序存在的不足,并对控制下交付的案件适用范围、批准程序、审查程序及救济程序等提出了改进的建议,希望能在后续的立法中予以完善.     

刑事诉讼法《修正案》中的隐藏身份实施侦查与控制下交付

刚刚结束的刑事诉讼法修改过程中,侦查程序的主要变动之一就是在"侦查章"增加了第八节"技术侦查措施",对两大类秘密侦查手段进行了立法规范。本文结合新刑事诉讼法的相关条文,对技术侦查之外的第二大类秘密侦查措施——隐匿身份的侦查及控制     

试论控制下交付的基本原则

我国《刑事诉讼法》2012修正案首肯了控制下交付国内立法的合法性,但由于相关程序和具体制度的设计并未涉及,在新的法治常态下,本文认为探索控制下交付的基本原则,可以为这一制度的实施提供明确的方向.     

控制下交付国际准则研究

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》与《联合国反腐败公约》对控制下交付国际准则作了明确的规定,具体包括适当使用原则、逐案判断原则、安全原则、同意原则、国家主权原则等五项基本准则,并在区域性国际公约、国际协议和国内法中得到广泛体认和贯彻。基于"条约必须信守"的原则,我国也必须体现和遵循控制下交付国际准则,然而由于国际公约对控制下交付国际准则并没有作出详细规定,所以我国在通过制定国内法严格遵守、履行控制下交付国际准则的同时,还必须对如何贯彻控制下交付国际准则做进一步的精细化制度设计。     

浅论毒品犯罪控制下交付的立法现状及其不足

控制下交付这一特殊侦查手段逐步发展起来并在打击毒品犯罪中发挥着越来越重要的作用。然而,目前我国关于毒品犯罪控制下交付的立法缺乏深入、专门的研究。为此,本文在分析我国毒品犯罪控制下交付立法现状的基础上,对毒品犯罪控制下交付的概念及分类、法定条件、实施程序、毒品使用、证据使用和保障等七个方面存在的问题进行了分析。     

控制下交付的犯罪形态问题探讨

"控制下交付"系一种技术,即在一国或多国的主管当局知情或监督下,允许货物中非法或可疑的毒品或它们的替代物质运出、通过或运入其领土,以期查明涉及毒品犯罪的人。控制下交付犯罪形态的认定既要考虑保护公共利益的需要也要充分尊重犯罪嫌疑人的合法权益,既要考虑犯罪完成的客观可能性也要考虑犯罪嫌疑人的主观恶性。     

职务犯罪案件侦查运用特殊侦查措施之思索

<联合国反腐败公约>(下简称<公约>)对腐败犯罪等特殊诉讼对象设立了特别的侦查措施,而我国尚没有体现差别原则的特别侦查措施.笔者认为我国应同国际接轨,与<公约>规定的一些措施同步,赋予职务犯罪特殊的侦查措施,以有效地打击腐败犯罪.     

论诈骗罪中的交付财产行为

被骗者交付 (处分 )财产是诈骗罪完成的必备条件。交付 (处分 )意思是交付 (处分 )行为的主观要素。交付 (处分 )意思的内容是认识到自己的行为是把某种财产转移给他人占有 ,并根据自己的“自由”意思作出此种决定。诈骗罪的成立是否以被骗者交付 (处分 )财产为成立要件 ?交付 (处分 )财产是否要求有交付 (处分 )的意思 ?对交付 (处分 )的意思又如何理解 ?如此等等 ,是刑法理论上有待进一步探讨的问题。笔者认为骗取他人放弃之物或不法原因给付物的场合 ,也具备被骗者交付 (处分 )财产的条件 ,同样可能构成诈骗罪     

论动产所有权让与中的交付

动产所有权让与中的交付,又称动产所有权出让或转让中的占有的移转,其既为动产所有权让与的公示方法,也通常为动产所有权让与发生物权变动效力的要件,类型上涵括现实交付、观念交付及其他特殊形态的交付。我国民法典物权编对于此等交付的厘定(规定)较为简略或存有阙如,宜结合域外立法成例、法理或学理而予阐释、厘清及释明。透过如是的工作和努力,期冀可以建构起我国动产所有权让与中交付规则或制度的解释论("注释论""评注论")系统,由此使这一规则或制度可裨益于我国的社会生活与经济实践,并进而发挥其具有的积极功用与价值。     

控制下交付抑或犯意引诱

正[案情]公安机关在查获吸毒人员夏某后,了解到马某长期零包贩卖毒品,遂由夏某与马某取得联系,称要购买毒品,后将前往交易途中的马某抓获,当场从马某身上查获毒品海洛因。马某对自己贩卖毒品的事实供认不讳。后公安机关在马某家中查获一张吸毒人员向马某多次赊欠毒品打的欠条。经查实,马某先一次性购买数量较多的毒品,并以"低价购进,分装代售、电话     

解读“技术侦查”与“乔装侦查”——以《刑事诉讼法修正案》为中心的规范分析

第十一届全国人民代表大会第五次会议通过了《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》(即《刑事诉讼法修正案》),明文规定在《刑事诉讼法》第二编第二章第七节后增加第八节"技术侦查措施"。但是,《刑事诉讼法修正案》在技术侦查措施的立法技术上采取了"概括授权"的方式,即仅笼统规定侦查机关对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件,根据侦查犯罪的需要,经过严格的批准手续,有权采取技术侦查措施,而并未明确列举可采取的技术侦查措施的具体种类和手段。与此相关,《刑事诉讼法修正案》在"技术侦查措施"这一章节下同时授权公安机关为了查明案情,在必要的时候,经公安机关负责人决定,可以由有关人员隐匿其身份实施侦查,此即"乔装侦查措施"。问题在于,《刑事诉讼法修正案》在乔装侦查措施的立法技术上同样采取了概括授权的方式,除列举性地规定了作为乔装侦查方式之一的"控制下交付"之外,并未在立法上明文列举乔装侦查措施的具体类型和方式,其结果是造成《刑事诉讼法修正案》中"技术侦查措施"、"乔装侦查措施"等基础概念含义不清、相关法条内容模糊,减损了法条的可操作性,威胁到司法的确定性,可能直接或间接地冲击《刑事诉讼法》保障人权和打击犯罪的终极目的。《刑事诉讼法修正案》施行在即,上述基础概念的界定问题不解决,司法实务中将无法正确操作《刑事诉讼法修正案》中与"技术侦查措施"和"乔装侦查措施"相关的程序与制度。因此,应运用法律解释的方法对"技术侦查措施"和"乔装侦查措施"这两个基础性概念进行规范解释,勘定"技术侦查措施"和"乔装侦查措施"的合理内涵与外延。     

贩毒案件中的反侦查

反侦查行为的普遍性和活力对抗性贩毒案件中反侦查行为是普遍存在的。这种存在,直接导致贩毒案件侦查的发现难、经营难、控制难、查获难、追赃难、审讯难、起诉难。反侦查行为是以侦查行为的存在为前提,并因侦查行为的变化而变化的。反侦查行为的存在,必然引起侦查行为的调整和发展。侦查行为与反侦查行为相互映射、相互制约、相互抗衡、相互促进,其中任何一种行     

侦查经营在寄递渠道贩毒案件侦查中的适用

随着寄递渠道的飞速发展,贩毒人员利用寄递企业的监管漏洞大肆进行毒品贩卖活动,就该类案件而言,由于没有实质上的犯罪空间、证据类型单一且无被害人的特殊性,导致案件难以彻底侦破,无法对贩毒团伙实施有效的打击。本文从本质上分析侦查经营的特征,阐述侦查经营的合理运用,对寄递渠道贩毒案件的侦查扩线具有实质意义。在运用侦查经营策略时应合理分析寄递渠道贩毒案件的犯罪模式、作案手段等案件特点,依法围绕人员经营、线索经营、证据经营、阵地经营四个方面展开,深入挖掘案件线索以实现对贩毒团伙的整体打击。