论依法行政的必要性与可行性

本文本着“行政法制”即依法行政的宗旨,从四个方面论证了依法行政的必要性和可行性。依法行政在全面构筑和推进具有中国特色的社会主义的伟大进程中,对于建设市场经济和民主政治,解放和发展生产力,都具有不可替代的作用。邓小平理论的形成将政治体制改革不断引向深入,使依法行政成为可能和现实。党的十五大将依法治国作为治理国家的基本方略,加速了社会主义民主和法制化建设。特别是改革开放以来制定了一系列行政法律和法规,使行政管理逐步纳入法制化、制度化,实现由“人治”向“法制”的转变具有重要的意义,为依法行政奠定了法律基础。文章最后论证了建立行政法制监督体系,推行行政执法考评制,对提高行政执法水平,国家机关管理活动的法制化,建立廉政、勤政、务实、高效的政府,提供了法律保障。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

我国洗钱犯罪现状分析

每种犯罪，在行为的最后似乎都要有个买单者才能表现出犯罪周期循环结束，那么在很多情况下．洗钱就顺理成章地成为众多犯罪交易的一个必要步骤，担负着资金回流的“重任”。从洗钱存在及衍变的趋势分析出发，分析洗钱犯罪在我国的现状，从而为从根本上认识洗钱犯罪的全貌打下基础。     

中南亚地区建立多边引渡合作制度可行性分析——以恐怖主义犯罪、毒品犯罪、洗钱犯罪多边引渡合作为例

在全球化背景下，恐怖主义犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪等跨国犯罪已经严重地威胁着国际社会的安全．国家间的引渡合作仍然是打击跨国犯罪的有效途径。尤其是具有地缘政治经济利益的区域国家间开展区域多边引渡合作是打击本地区严重跨国犯罪的必经之路。中南亚国家出于地区利益的需要．进行多边引渡合作打击严重危害本地区的恐怖主义犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪符合国际刑事司法合作的趋势．具备相应的法律实体要件和程序要件。     

浅议洗钱犯罪的上游犯罪及其途径

洗钱是一种国际性的犯罪,但我国刑法上游犯罪的界定已经不足以充分打击目前我国洗钱犯罪的所有形式。立法应考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪都规定为洗钱罪的上游犯罪。熟知犯罪的种种途径能更加有效地预防和遏制犯罪。     

电子货币与洗钱犯罪初探

电子货币是支付方式的一次革命,它将成为21世纪的主要金融支付工具。洗钱是现代社会的毒瘤,电子货币的无形性、高速性、隐匿性等特点对洗钱提供了极大的便利,并对传统的反洗钱体系提出了极大的挑战。因此,必须对电子货币的发行进行一定的限制,建立一定的密钥托管机制,建立电子货币系统统计和信息披露、信息报告及信息安全审核制度等,并加强国际间的有效合作,最大限度地防范洗钱犯罪活动。     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁,利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动,给全世界、全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势,使我们可以深刻的认识其危害性,以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

洗钱犯罪若干问题探析

洗钱犯罪主要指为掩饰、隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的非法所得及其收益性质和来源,利用各种手段使非法收入转换成来源合法的资金和财产的行为。这种犯罪具有多重违法性、跨区域性、形式多样性、专业性等特点,主要通过金融机构、地下钱庄、私营公司、空壳公司、进出口贸易、网络等方式进行,给社会造成了巨大危害,必须予以高度重视井进行严厉打击。     

网络直播平台洗钱犯罪的防控措施研究

网络直播活动关联银行风控、电商、第三方支付和网络社交平台信息等诸多方面,庞大的用户数据和资金流需引起关注。由于网络直播立法尚未完善,多行业监管信息不通畅,平台内部监管措施缺乏且有数据篡改现象,存在犯罪分子通过外包开发直播软件、购买虚假身份账号、充值点卡和使用云控技术进行洗钱的风险,应从立法处罚不当自律监管、应用先进的直播监管系统、扩大适用客户身份识别标准和建立多元大数据共享平台等方面对其进行预防和控制。     

贪污贿赂类洗钱犯罪司法适用实证分析

贪污贿赂犯罪通常伴生洗钱行为,加大对贪污贿赂类洗钱犯罪打击力度对于更好推进反腐败斗争和扫黑除恶工作、更好追溯黑恶财产、履行检察机关法定职责等均具有重要意义。通过对近三年查办的125件贪污贿赂洗钱案件的实证分析,贪污贿赂类犯罪洗钱行为表现手法多样,但在司法实践中仍然存在主客观认定标准不统一、同步侦办意识不强、财产溯源动力不足、案件侦办权限交织导致成案转化不畅等司法困境。结合刑法修正案（十一）对洗钱罪的修订,应准确把握“明知”“掩饰隐瞒”认定依据,剖析部分有争议的购房洗钱等转化等价物客观行为的认定标准,明确新入罪“自洗钱”行为与上游犯罪的关系,并依托“一案双查”“同步审查”理念建立完善专项联络、监检衔接和金融联席会议等各项沟通联络机制。     

洗钱犯罪研究

本文从洗钱活动的由来、阶段、方式、危害等入手,对国际洗钱活动的发展趋势及中国面临的挑战进行了研究;介绍西方国际社会可资借鉴的反洗钱立法概况和我国洗钱犯罪立法进程,提出对完善我国反洗钱法律机制的基本建设与对策。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪已成为当前世界范围内的一大社会公害,越来越多的国家加大了打击洗钱犯罪活动的执法力度,我国也开始出现洗钱犯罪活动并有增多的趋势.文章分析了洗钱犯罪的概念,介绍了国际社会反洗钱经验,提出了我国预防和控制洗钱犯罪的基本对策.     

金融监管与洗钱犯罪控制

我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的成果也表明,进一步完善金融监管势在必行。鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建“可疑洗钱犯罪报告系统”信息网络等方面采取切实可行的措施。     

网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来,犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势,治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路,应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。     

加强对洗钱犯罪的研究与预防

经济全球化、加入世贸组织乃至于西部大开发战略目标的实施等,使资本跨国流动日益频繁。如何通过系列运作,使非法收入变为合法收入的洗钱犯罪,也将呈现出日趋严重之势,是故,弄清洗钱罪的来源、概念、特点、过程,加强对洗钱犯罪的研究与预防,迫在眉睫,刻不容缓。     

论我国图书馆立法的必要性与可行性

本文对我国图书馆法制管理现状提出急需立法问题；就国内外图书馆立法背景和图书馆发展趋势论述了立法的必要性和意义；从我国图书馆立法的理论与实践基础及国际经验借鉴，讨论了图书馆立法的可行性。     

略论引进沉默权制度的必要性与可行性

本文从与国际法接轨的需要,与香港、澳门刑诉法规定相适应,贯彻执行无罪推定原则的必然要求,实现控辩双方地位平等的重要保障,对减少和遏制刑讯逼供现象具有重大作用,以及保障犯罪嫌疑人、被告人基本权利的需要等六个方面,论述了在我国引进沉默权制度的必要性;分析我国当前的社会经济发展状况和现行宪法、法律有关规定,论证了引进沉默权制度的可行性。     

浅谈洗钱犯罪

洗钱犯罪对当今全球的政治经济秩序构成严重的威胁。我国加入世贸组织后 ,在与国际经济秩序并轨的初期 ,预防和惩治洗钱犯罪将可能成为我国预防和惩治国际经济犯罪活动中的一个突出问题。文章通过分析洗钱罪的特点、危害、对策以及对中外洗钱罪进行的比较 ,以期对我国经济刑法学的理论研究与实践有所裨益