黑龙江省经济诈骗犯罪情况的调查

为解决经济诈骗犯罪活动日益增多的问题,我们对诈骗犯罪活动情况、产生原因、打击对策等问题进行了调查研究,现综合如下:经济诈骗犯罪活动的基本情况经过对1991年至1994年黑龙江省立案查处的经济诈骗犯罪案件调查分析,我们看到经济诈骗犯罪活动的发生、发展、变化主要是:经济诈骗犯罪活动日趋严重。1994年黑龙江省立经济诈骗案件1204起,比1991年增加1.8倍,平均年递增41%。在公安机关管辖的经济犯罪案件中,诈骗案件占80%, 1994年全省查处的经济诈骗犯罪案件涉案总金额为97.9亿元,比1991年增加69.4倍。1991年最大一起诈骗案件案值为270万元,1994年已经达到10亿美元。经济诈骗犯罪向团伙化发展,1991年查获的经济诈骗犯罪作案成员中团伙成员占21%,1994年增加到31%。一些诈骗犯罪分子在市县内外、省际之间、跨国跨境流窜作案,1991年查获的经济诈骗犯罪成员中,流窜犯占7.4%,1994年则上升到11.3%;1991年前没发生过国内外勾结的诈骗案件,1994年就连续发生22起。诈骗犯罪分子多涉足于经济活动的重要方面。呈现"四多":     

美国网络诈骗犯罪与执法

<正>一、美国网络诈骗犯罪基本情况根据美国权威的SAGE（塞奇出版公司）互联网百科全书的定义,网络诈骗是指利用互联网实施,通过故意隐藏信息或提供不正确信息,以骗取受害者财产或产权的一系列犯罪活动。从发案数及涉案金额来看,网络诈骗是美国最主要的网络犯罪类型。根据美国联邦调查局网络犯罪投诉中心的调研报告显示,在经数据校准后,2021年投诉数量为847376起,     

简讯

□1995年河北省共立大案19171起,比上年增加1138起,上升6.3%,特大案件立2493起,比上年增加522起,上升26.5%。恶性爆炸和涉枪犯罪等严重暴力案件明显增多,危害日趋严重;杀人、伍害大案持续增多,危害程度日趋加剧;盗窃大案有增无减,巨额窃案以及撬盗保险柜、盗窃机动车等十分突出;诈骗大案持续攀升,金融诈骗、新型诈骗案件接连发生,损失数额巨大;恶性抢劫案件时有发生,车匪路霸在一些路段疯狂作案气焰嚣张;跨省流窜犯罪、团伙犯罪仍较突出。□1995年湖南省共立刑事案件74476起,其中重大案件27238起,特大案件2912起,分别较上年上升14.5%、32.4%和37.7%。恶性杀人案件及爆炸、涉枪、劫持人质等严重暴力性犯罪案件突出;车匪路霸、盗、抢机动车辆特别是抢劫出租车及出租车司机钱财案件蔓延成势;侵财性犯     

虚假信息诈骗的现状与发展趋势

虚假信息诈骗的形式多样,主要分为网络诈骗、短信诈骗和电话诈骗三种类型。虚假信息诈骗的特点包括团伙高组织性,高隐蔽性;犯罪成本低,作案方便;犯罪方式跨地区,跨省;犯罪危害巨大。虚假信息诈骗犯罪出现高发,多发态势;诈骗团伙民展趋于专业化,低龄化;犯罪手段智能化;犯罪范围扩大化。     

漏洞究竟在哪里——一些单位被骗原因调查

<正> 近几年来,广州市的经济诈骗犯罪十分突出,已成为当前一个严重的社会问题。为了严厉打击和预防诈骗犯罪,保卫改革的顺利进行。我们对一九八四年以来本市检察机关受理的七十四件诈骗大案进行了调查。现将主要情况分述如下: 一、诈骗犯罪新情况 1.大案多,案值大,诈骗犯罪案件趋于上升。一九八四和一九八五两年,我市检察机关共批捕诈骗人犯六百一十九人,占批捕各种刑事犯罪总人数的百分之九点五,仅次于盗窃犯罪,居第二位。其中,重大诈骗案件一百一十九人,占诈骗人犯总数的百分之十九。在这些重大诈骗案犯中,一九八四年五十三人,诈骗案值约五十三万多元;一九八五年六十六人,诈骗     

英国的犯罪情况和司法制度

<正> 不久前,在伦敦公布了1979年的犯罪情况。象以往一样,这些材料说明,英国的犯罪率在普逼增加,而某些犯罪现象在扩大,拘禁的人数在不断增多。在英格兰和威尔士,1977年的犯罪总数已超过2,400,000起,相当于1967年的两倍(1967年为1,200,000起)。1977年,在英国各个地区,10万人中就有5,014起犯罪案件(1975年为4,278起,1973年为3,371起)。近几年来,英国国内的犯罪总数增加了4倍。多年来,英国主要的犯罪行为是盗窃、抢击、诈骗以及追究刑事责任的侵占财产等图财     

全面准确实施反电信网络诈骗法 坚决打击电信网络诈骗违法犯罪活动

<正>2022年9月2日,第十三届全国人大常委会第三十六次会议通过反电信网络诈骗法,共7章50条,自2022年12月1日起施行。反电信网络诈骗法是以“小切口”立法形式,对特定领域犯罪进行深入治理的专门性、综合性法律,是一部提高社会治理体系和治理能力,加强预防性法律制度建设,从根本上、制度上预防、遏制、打击电信网络诈骗这一新型犯罪的重要法律,是数字安全领域立法的重要探索。     

电信诈骗犯罪疑难问题研究

电信诈骗犯罪明显不同于普通诈骗犯罪,电信诈骗犯罪管辖应以被害入损失财产地管辖为主;在电信诈骗共同实行犯的刑事责任方面,应区分平行式和渐进式两类行为模式;在电信诈骗证据审查方面要对实行犯和帮助犯的审查各有侧重,对实行犯要重点审查客观方面,对帮助犯要重点审查主观方面.     

“骗车险”——你身边不容忽视的犯罪

2011年,北京市海淀区法院先后受理了多起诈骗机动车保险金(下文简称"骗车险")的犯罪案件,据统计,自2010年12月至2011年12月间,该法院受理的诈骗机动车保险金犯罪的案件占同期诈骗类犯罪案件的11.97%,较之前一年同期增长了86.67%。由于此类犯罪不仅会破坏保险市场管理秩序,而且与市民生活紧密相连,因此具有较大的社会危害性,应当引起有关部门及相关人员的重视。     

票据诈骗犯罪若干问题研究

一、票据诈骗犯罪的罪过特点与认定意图非法占有他人财产 ,是诈骗行为的动因和目的 ,对自己诈骗行为的违法性和危害性具有认识 ,并且追求诈骗结果的发生 ,是诈骗犯罪的主观方面的重要特征。这些特征在票据诈骗犯罪中同样十分明显。票据诈骗犯罪是在票据流通环节利用票据这一特殊工具所实施的诈骗犯罪。鉴于票据工具的特殊性和票据行为的复杂性 ,为了避免混淆出于诈骗目的恶意使用票据的人和由于种种过错原因善意使用票据的人 ,刑法对于票据诈骗犯罪主观方面作了特别要求 ,所以票据诈骗犯罪的罪过内容并不完全等同普通诈骗犯罪的罪过内容。首…     

票据诈骗罪若干问题研究

票据诈骗罪作为《刑法》规定的8种金融诈骗犯罪之一,近年来已成为我国金融领域诈骗犯罪增长最快、发案率最高的罪种,在1998年-2001年北京市发生的涉案金额百万元以上的80件金融诈骗案件中,有40件为票据诈骗犯罪。涉案金额高、财产损失大是票据诈骗犯罪社会危害性的突出表现,而且极大地扰乱了国家正常金融秩序,应予重点惩治。在此背景下,对实践中认定票据诈骗的一些常见疑难、复杂问题进行研究、澄清,颇具现实指导意义。     

利用动拆迁实施合同诈骗的特点及对策

随着城镇化建设的进一步发展,利用动拆迁合同进行诈骗犯罪的问题也日趋上升。本文主要结合发生在动拆迁领域的两起合同诈骗犯罪进行分析和思考。     

移动互联网时代下网络诈骗犯罪态势、特征与防控——基于对866份刑事裁判文书的实证研究

经过对866份刑事裁判文书从宏观层面及微观层面的实证分析,在总体态势上,网络诈骗犯罪案件数量逐年增长、在各地区分布不均、罪名确定上存在差异、犯罪黑数巨大;在主体特征上,网络诈骗犯罪趋向集团化、犯罪主体集中在青年人群且多数为社会边缘群体;在行为特征上,网络诈骗犯罪具有诈骗类型多元化、涉案金额普遍巨大、地域覆盖范围极广的特点.对网络诈骗的防控对策,提倡法益保护早期化、预备行为实行化以及内心设防常态化.     

电信诈骗犯罪取款行为的定性研究

电信诈骗犯罪已成近年高发型犯罪,帮助取款人作为其犯罪链条中最后一步,协助电信诈骗实施者转移与处置赃款。但现行法律法规未明确规定帮助取款人取款行为的性质,致使司法实践出现同案不同判现象。为准确认定取款行为的性质,从客观要素角度,应当识别取款行为是否与电信诈骗实行行为存在因果关系、取款人何时参与电信诈骗犯罪以及电信诈骗犯罪何时既遂;从主观要素角度,应当识别帮助取款人是否明知电信诈骗犯罪以及是否与电信诈骗实施者事前通谋。准确识别以上要素后,再结合共谋共同正犯理论与帮助犯理论,认定取款行为的性质。     

诈骗罪刑事立法的思考

刑法颁布施行十年来,诈骗犯罪的情况也发生了很大变化,刑法关于诈骗犯罪的立法规定在新形势上已经暴露出它的不足和某些不完善之处,这已经严重影响着我们同诈骗犯罪作斗争的有效性。随着我国社会商品经济的进一步发展,经济领域中诈骗犯罪将趋严重。因而很有必要对现行诈骗罪的立法规定进行补充修改,使其更加具体、科学,以适应斗争的需要。 (一)刑法规定诈骗罪的法定最高刑是无期徒刑,没有死刑的规定。这一规定在刑法颁布初期可以说还是有效的。但是近年来,经济领域里的诈骗犯罪十分突出,特别是利用经济合同进行诈骗的重大案件,其发案数量之多,诈骗数额之大,对公私财产及社会经济秩序危害之严重,都是十分惊人的,也是前所未有的,而刑法对诈骗犯罪的惩罚偏轻,已不能有效地预防诈骗犯罪。与诈骗罪处于同一条文的盗窃罪,其量刑幅度原来与诈骗罪相同。1982年3月全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》,对盗窃罪情节特     

日本：网络监管多管齐下

制定法律规范网络行为 2011年,日本警方破获网络违法案件5741起,比前一年减少1192起。日本警方将网络犯罪分为“非法接入”、“以电脑或电磁记录为对象的犯罪及制造病毒罪”和“利用网络的犯罪”三大类。在利用网络犯罪这一大类中,又细分出网络诈骗、传播淫秽物品、猥亵儿童、传播儿童色情物品、违反交友网站规定、违反青少年保护规定、侵权等类别。     

单位贷款诈骗：新刑法的立法疏漏及完善

贷款许骗犯罪是目前发案较多的金融诈骗犯罪之一,而单位贷款诈骗不仅在贷款诈骗中占相当比例,又具有犯罪数额大、造成实际损失大及严重扰乱金融管理秩序和贷款管理制度的特点,故为了遏制此类犯罪,必须高度重视惩治单位贷款诈骗犯罪。但由于立法的疏漏,司法实践中就单位贷款诈骗如何处理     

处理诈骗案件中应注意的几个问题

<正> 当前,在对外开放对内搞活经济的新形势下,诈骗犯罪出现了一些新情况:一是诈骗犯罪在全部犯罪案件中的比例显著上升,其中百分之八十发生在市区、近郊区。二是犯罪成员相当复杂,有前科劣迹的人员多,有的则是专程入境作案的。三是诈骗手段出现许多新花招,如有的以帮助办厂、承包建筑工程、推     

试析保险诈骗罪

保险诈骗犯罪是随着保险制度建立和保险业不断发展而产生的一类新型经济犯罪。我国现行刑法典对此类犯罪未作专门规定，而只有在诈骗罪的立法内容中有所包容。为惩治伪造货币和各种金融诈骗犯罪，八届全国人大常委会已于1995年6月30日通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》，并自同日起施行。该《决定》第16条结合《中华人民共和国保险法》（亦于1995年6月30日通过；以下简称《保险法》。）的有关内容，增设了保险诈骗罪，将保险诈骗行为从刑法典规定的诈骗罪中分立出来，从而为司法实践提供了新的法律适用依据。本文…     

为电信诈骗犯罪提供银行卡的刑事认定

为电信诈骗犯罪提供银行卡的行为较电信诈骗取款人的刑事责任更为复杂,应从行为人的主观明知、参与时间节点、上游诈骗是否需要达到犯罪程度等分别考量;区分是单纯的提供银行卡,还是兼具转账、套现、取现等分别认定.在法律适用时,基于刑法对信息网络犯罪帮助行为的单独规定,应优先适用帮助信息网络犯罪活动罪,同时构成时则应坚持择一重罪处罚原则;诈骗犯罪既遂后加入且存在掩饰隐瞒行为的,成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;帮助信息网络犯罪活动罪应为补充性罪名.没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,而非法持有他人信用卡(含套件)的,评价为妨害信用卡管理罪.