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公安部近日公布了打击银行卡犯罪"天网"行动十大案例.在这10起案例中,有4起非法套现案件、3起信用卡诈骗案件、3起妨害信用卡管理案件.大量解码POS机套现近40亿案情:2011年5月12日,辽宁省沈阳市警方成功捣毁一个有组织、跨地区的特大非法套现团伙.抓获犯罪嫌疑人15人,涉案金额近40亿元,扣押用于作案的银行POS机45台.经查,自2007年开始,犯罪嫌疑人曲某大量购进POS机并经解码后,窜至沈阳非法套现,并将POS机租赁给"下线",每台机器每刷一笔套现业务收取30元"手续费"或按套现金额0.6%提成. 相似文献
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正自2014年7月起,武汉市放宽低收入者公积金提取条件,月收入低于1900元的居民可直接提取。公积金制度走过十多年路程,近年因其缴存覆盖面低、提取门槛高等问题,公众要求修改、完善的呼声越来越高。《住房公积金管理条例》(简称《条例》)修改已历时数年,至今仍未完成草案稿。一边是多地住房公积金提取条件逐步放宽, 相似文献
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基于公积金用途的特殊性及提取条件的限定性,法院在强制执行过程中往往受阻.在现有条件下,审判人员在分割公积金时不宜将公积金本身作为分割的客体,宜将其整体判归持有一方,另一方则以相应折价款补偿.公积金强制执行当前存在的障碍反映了特殊财产转让限制性与司法处置之间如何协调的问题,应在立法中解决.本文认为公积金在本质上为个人财产,不属于执行豁免财产,具有可执行性.同时,应当维护公积金设立用途的严肃性,防止借司法之手变相改变公积金特定用途.在此基础上,本文提出了执行公积金的新思路与操作程序. 相似文献
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从这份兰州石化公积金明细,可以推测一份国企高管薪酬的账单。一份《兰州石化党委办公室2011年度职工住房公积金明细账》日前被媒体曝光。在列入名单的52人中,兰州石化为他们缴存公积金超过9万元的有10人,而缴存额最高的则达到12万元,平均每个月达到1万元。(央广《中国之声》3月31日) 相似文献
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公积金缴存差距大,很大程度上源于工资基数的差距大,也是个人所得税制度结构性不足的产物,与执法不严有关,与公众期待逐步缩小收入差距的愿望背道而驰.
同一座城市,不同的单位,公积金缴存差距竟达141倍.极端的事例显示,收入低的人,用公积金贷款买不起房;收入高的人,公积金不是买房必需,甚至成了避税手段.一些单位为了降低用人成本,突破了下限;一些则视上限为空文,把公积金变成了隐性福利. 相似文献
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某印刷厂是某市(县级市,下同)轻工业局下属的集体所有制企业,始建于1972年,最初只有10余人租用4间旧房从事生产活动,20多年来,在全体职工的努力下,工厂有了较大的发展,已积累公益金和公积金24万多元.1993年向银行贷款16万多元(已偿还了部分),修建了一栋生产车间,现拥有 相似文献
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近日,在公安部和湖南省公安厅的统一指挥下,长沙市公安机关成功破获了这起非法经营黄金期货业务案.据悉,此案也是国内迄今为止涉案人员最多、涉案金额最大的非法经营黄金期货案.被投诉指人为操作系统
“湖南维财的一些业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,客户被迫交出账号密码,最终把账户内资金全变为手续费和亏损.” 相似文献
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符某于1997年4月20日交给吴某6万元 ,当时双方口头约定该款作为吴某帮忙办理符某儿子崔某进入交警部门工作的代办手续费 ,办不成则如数退还。同年4月24日 ,崔某因吸毒被公安机关拘留。符某预感儿子当交警无望 ,便向吴某提出放弃儿子崔某进交警部门工作一事 ,并要求吴某退还6万元代办手续费。符某多次催要未果 ,遂于1999年5月10日诉至人民法院 ,请求法院判令吴某返还代办手续费6万元。法院在审理该案过程中意见分歧较大。第一种意见认为 :原、被告之间的委托代理关系因原告撤销而消灭 ,被告应当退还原告6万元代办手续费… 相似文献
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由于贷款额度紧张加上贷款用途审核趋严,近期在福州的各个银行房子抵押消费类贷款和信用贷款几近"停摆".一些外地中介人员却发短信或发布小广告,宣称贷款无须担保抵押,当天就可放款.不过记者调查发现其实这是陷阱.贷款8万元先付8000元利息近日记者在一些报纸上看到可以办理无抵押贷款的小广告.这些广告语简单又不失诱惑力:"凭身份证办理,当面签约,当天放款"、"无抵押,无担保,利息从优".记者拨打一位中介人员的手机表示想贷款8万元.对方称不用任何抵押和担保,客户只要提供身份证或户口本就行,贷款一年费用为贷款金额的10%,8万元的利息要8000元.如果贷款期限短,月息则需为2%.记者随后拨打另两位中介人员的电话.对方宣称的无抵押贷款手续与第一位业务人员介绍的一模一样,年利率均为10%. 相似文献
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公积金争议是法院遇到的新型案件。实际上,《住房公积金管理条例》在公积金争议及其主管划定上存在立法缺失和现实矛盾。各地在公积金争议处理上尝试不同的立法突破,凸现公积金管理的“地域化”,即同种案件,在不同地方,当事人的诉讼权利行使各异,司法请求权受到保护(或限制)的程度不同,导致实体结果也不同,这在法制统一的国家是不可接受的。为此,笔者试图提出建构公积金争议救济渠道的立法建议。 相似文献
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案情2000年7月3日上午,某公司为向外地客商王某采购服装面料,在某工商银行申请开具银行汇票一份,当其填写了银行汇票申请书,开立账户、缴纳保证金4万元后,某工行收取汇票凭证工本费8.3元、邮电费2.8元、手续费1元,并开出了一份“出票行为某工行、申请人为某公司、金额为4万元、收款人为王某”的银行汇票。下午,某公司派员将汇票送交给外地的王某,王某持票到其所在地某农业银行(简称某农行)要求付款 相似文献