村支书擅自作主贷款担保的行为,该当何罪

犯罪嫌疑人田甲,男,52岁,某村党支部书记。1997年元月初,该村村民田乙想借款入股办煤窑,多次找田甲,想让该村担保从基金会贷款。田甲擅自作主同意让该村为田乙作担任。1997年元月27日,田乙个人从基金会贷款75000元,期限半年,该村用60000元存款抵押担保后,田乙用借款入股办煤窖。1997年     

伪造犯罪嫌疑人年龄的行为,该当何罪?

[案情] 1998年2月10日,俞某因涉嫌抢劫罪,被某县公安局刑事拘留。万某(俞某母亲)为使其子逃避法律制裁,将家中一老户口薄俞某的出生年月1979年5月11日,改为1984年12月14日,并亲自拿到某镇派出所出具年龄证明,该所所长李某出具了俞某1984年12月14日出生的年龄证明并交到该县公安局治安科,后该局因     

承租人侵吞变卖设备款的行为,该当何罪

【案情】 某县在推行工业企业改革的过程中,通过招标,决定将该县国有兴兴酒厂(以下简称酒厂)租赁给私营业主张某经营,该企业主管机关县经济贸易委员会与张某签订了租赁合同。但张某在承租期间,违反合同规定擅自变卖该厂机械设备,得款五万余元,采取收人不人帐方式,私吞该款。     

私了,该当何罪

1992年3月，农民刘某价值约2500元的小四轮拖拉机拖车被盗，后刘某在农民钟某家发现了自己的拖车，但已被仲某拆卸。钟某向刘某提出私了，刘某却以向公安机关告发要挟，索要现金5000元才答应私了。案发后，对刘某的行为如何定性存在二种不同意见。第一种意见认为刘某对他人的犯罪行为不但知情不举，还借机以向公安机关告发相要挟，勒索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。持这种观点的人对刘某敲诈勒索应认定的犯罪金额又有二种不同看法。一种看法认为，刘某敲诈勒索的犯罪金额应认定为2500元；因刘某所得的5000元中，有2500元属实际所受损…     

以索债为名扣押他人的行为,该当何罪?

[案情] 1996年7月,犯罪嫌疑人赵某与被害人李某签订一购房合同:李某以套为单位购买赵某商品房2套,计房款7万元。李于1996年6月12日先后五次给付现金、砖,抵房款(赵同意)计8300余元。1998年2月,赵自认房子卖得太便宜,从外地纠集孙某等四人将李某拖上事先准备的出租车,扣押至外地一招待所,途中赵某等对李某进行殴打。次日,赵某打电话给李某之妻     

利用单位资金与私企联营的行为,该当何罪?

[案情] 犯罪嫌疑人董某为某国有单位(A)下属的集体企业(B)的法人代表。1993年8月至10月间,董某以联营名义分五笔将B单位资金50万元连续投入其表弟毕某所经营的私营企业(C),并让本企业副厂长王某与毕某就此先后订立了四份书面合同。合同中写明该资金为投资人股,投资期限为两个月,四分的红利,A方不承担任何风险,到期本利一次收回。后双方并未履行此合同,C方也未按期还款,也未付所谓红     

炊事员江某的行为该当何罪?

<正> 被告江×,系江西某矿食堂炊事员。一九八二年九月五日下午六时三十分,被告在厨房灶内加大煤火,将十八斤菜油倒入锅内,准备炸油豆腐。在去取盛豆腐的菜盆时,他见矿工刘×与食堂工作人员李×等人在售饭菜处(距炒菜房间大约20米)闲谈,也凑了过去。七时左右,管理员曾×发现油锅起火,即大喊:“不得了,锅里起火了!”被告人听后,     

内外勾结骗取保险金行为的定性分析

首先介绍了当前理论界对内外勾结骗取保险金行为定性的几种主要观点,继而对各种观点进行了简要评析,并对内外勾结骗取保险金行为的定性进行了法理分析,最后得出结论:内外勾结骗取保险金的行为应以贪污或职务侵占论处。     

编造假存单骗款用于质押贷款的行为,该当何罪?

[案情] 犯罪嫌疑人张某,男,27岁,山东乳山市人,原任中国银行蓬莱分行南关分理处主任。1994年7月至1996年1月,其在任南关分理处主任期间,利用职务之便,截留私藏该行空白存款单40余份,先后编造假客户填写假存款单6份,数额计美金8.13万元、人民币43.86万元,共计折合人民币100余万元,用于质押贷款,为个人炒股和朋友做生意使用。1995年8月15     

当形形色色骗取公证书行为发生

近年来,外部大环境的变化成为影响公证发挥职能作用不可忽视的因素,一些不法分子为了诈骗他人财物,向公证处提供虚假身份证件等证明材料骗取公证书的事件在各地时有发生,不仅侵害了他人的合法权益,也严重损害了公证处的形象和公证书的权威,给公证机构带来极大的办证风险.     

利用系统漏洞骗取商品行为定性分析

<正>一、基本案情2020年11月,被告人朱某某在上海A贸易有限公司（以下简称“A公司”）旗下购物软件平台购买商品时发现,该软件与支付宝在结算时存在漏洞,在购物平台取消订单后仍可在支付宝内支付相应货款使交易成功,而原本被消耗的平台现金券则因订单取消而自动返还至个人账户。发现上述系统漏洞后至2021年1月,朱某某利用其掌握的多个账号和总额2万余元（人民币,下同）现金券在A公司购物平台恶意下单1123次缔结相应购买合同,利用上述系统漏洞将同一现金券结算时重复抵扣货款。     

骗取小额贷款公司资金的行为定性

<正>一、基本案情王某系某移动通讯器材销售公司总经理。2021年10月,因公司资金紧张,王某遂产生从小额贷款公司获取资金的想法。王某从社会上招募部分人员,以办理手机分期付款业务的名义,要求参与人以其本人名义购买手机,并承诺由公司承担贷款。参与人与公司签订合同,办理分期付款购买手机业务,但实际上并未购买手机,王某向参与人支付一定数额的“好处费”。王某以参与人购买手机的材料向某小额贷款公司申请办理贷款。小额贷款公司经审查,将80万元款项打至公司账户,公司分期还款。     

反腐热点:执法犯法,该当何罪?

引子:300年前,一个熟悉的故事…… 公元1644年3月19日,这是中国农民革命史上最值得纪念的日子。闯王李自成头戴白毡笠,骑着乌龙驹,在一片如潮的欢呼声中,率领起义军,浩浩荡荡地开进了北京城,忘乎所以而又急不可耐地坐上了大顺王朝的王位。刹那间,朝廷内外笙歌燕舞,尽情享乐,贪赃枉法,中饱私囊。仅仅41天过后,李自成便从武英殿的宝座上无可奈何地撤了下来,仓促率部退出了北京城。以后兵败如山倒,李自成眼看着属于自己的大好河山丧失殆尽,气断山河。 这血与泪凝成的故事,一直被史学家勾兑得刻骨铭心,这便是影响了一个时代的《甲申三百年祭》。 45年前,又一位中国农民的儿子——毛泽东,率领中国共产党和中国人民,怀着同样胜利的喜悦,带着几十年奋战的风尘,以同样的气慨概进军京城。世界以惊讶和怀疑的目光注视着,中国共产党将以什么样的方法来防止悲剧重演:历史记载着,历史证明着……     

提供商品质押骗取贷款行为的定性

一、基本案情 2012年3月,陈某因钢材经营亏损,为归还外借高利贷,以其开办的友发工贸有限公司(以下称“友发公司”)名义,向中国工商银行股份有限公司某开发区支行(以下称“开发区工行”)申请办理商品质押融资贷款业务,并提交伪造的增值税专用发票、虚假购销合同等材料及价值870万元钢材质押.2012年4月,友发公司、开发区工行、中国外运某分公司(以下称“外运公司”)三方签订《商品融资质押监管协议》,由外运公司接受开发区工行的委托并按照开发区工行的指示监管质物.     

虚构交易骗取信用证行为性质分析

虚构交易骗取信用证并不符合信用证诈骗罪的客观要件,将虚构交易骗取信用证的行为作为信用证诈骗罪处理会带来很多问题;刑法分则第三章第四节和第五节在处理金融犯罪问题上有不同的侧重点;虚构交易骗取信用证可以用伪造犯罪处理。     

威逼、骗取银行卡及密码,并取款的行为如何定性

一、基本案情 王某与刘某系恋爱关系。交往中,王某经常花刘某的钱。2009年6月19日,二人在某旅馆开房,当晚发生性关系。次日,王某又向刘某要钱,取钱时,王某一直想看刘银行卡的余额和密码，刘某不让，王某很生气，二人分开后，王给刘打电话、发短信叫刘回旅馆，     

骗取信用证行为的认定困境与反思

骗取信用证的行为应当如何认定不仅涉及到民事欺诈与刑事诈骗犯罪的界限,而且涉及到信用证诈骗罪与骗取金融票证罪的界限。对于以往实践中,直接由骗取信用证的客观行为推定行为人在主观上存在非法占有目的进而认定行为人构成信用证诈骗罪的做法,应当进行深刻反思与检讨。非法占有目的支配下实施的骗取信用证进行诈骗活动行为应认定为信用证诈骗罪,滥用目的支配下实施的骗取信用证行为,造成金融机构严重损失的,成立骗取金融票证罪,即应当根据骗取信用证过程中有无真实的基础交易、被骗资金的实际用途、走向等客观方面的情况,结合行为人的主观方面,正确认定骗取信用证行为,建立起民刑责任衔接、重罪轻罪完善的科学的法律体系。     

骗取调解费的行为能否定诈骗罪

一、案情简介犯罪嫌疑人胡某等人与杨大亮、杨小永兄弟有隙，遂于１９９９年３月１６日指使和参与绑架杨小永，索要现金３０万元。后在杨小永书面承诺付６万元的情况下，杨小永被解救。之后，杨小永未履行承诺，犯罪嫌疑人胡某等人便扬言绑架杨大亮的儿子。此事恰被刘某耳闻，刘某将消息告诉杨大亮，经协商，由杨氏兄弟出资３万元，交刘某及其朋友李某去摆平绑架一事。为此，刘、李写下保证书：若绑架一事再发生，愿负法律责任。事后，刘、李二人携３万元现金，请胡某等前次参与绑架人员在饭店吃饭，由于参与绑架人员意见不一，刘、李与胡某…     

骗取宽带使用费差价的行为如何定性

一、基本案情2004年至2005年间,犯罪嫌疑人李某利用上海市电信有限公司ADSL宽带家庭用户与单位用户的收费标准不同,通过电信公司内部人员,获取了大量宽带单位用户的资料。然后李某到各公司企业,谎称是上海市电信有限公司的代理商,以低于电信公司对单位宽带用户收费标准为条件,以其设立的上海某网络科技发展有限公司和上海某电讯科技有限公司的名义与多家公司企业签订书面协议或者口头约定,为各公司企业