洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了上游犯罪的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

论金融犯罪案件的特点及侦查

金融犯罪案件的基本特点:高层次性;作案的计划性;作案手段的专门性和反复性;证据的局限性、收集证据的困难性和易受破坏性;作案时间的不确定性和作案现场的空间离散性及不可勘查性;侦查线索来源的匮乏性、滞后性和侦查行动的易受干扰性;作案成员的团伙性。金融犯罪最终将走向组织化、职业化、高智能化和国际化,这是金融犯罪发展的必然结果。文章还对金融犯罪案件侦查的几个主要问题进行了阐述。     

论经济犯罪的侦查对策

经济犯罪是一种侵害社会主义市场经济运行秩序的犯罪,它不仅严重侵害着社会主义经济运行的秩序,也从根本上影响到我国改革、发展与稳定这一根本大局。在打击经济犯罪的斗争中,探讨符合实际的、科学的经济犯罪侦查对策对提高侦查行为的效益与有力制衡经济犯罪有着重要的意义。     

网络犯罪的特点及其侦查对策

网络犯罪具有秘密性、跨区域性、专业技术性、证据易毁性、罪恶感淡化等特点。侦查网络犯罪需要建立动态网络监控体系,构建网络犯罪侦查协作格局,加强网络电子证据收集,充分发挥网络技术、计算机技术在侦查中的作用。     

雇凶杀人犯罪的特点及侦查对策

雇凶杀人犯罪是指行为人以钱财或其他利益为条件,雇请他人谋杀与行为人有着某种特殊关系的人的一种犯罪行为。雇凶杀人犯罪具有犯罪行为的预谋性、暴力性和内隐性等特点。侦查雇凶杀人案件的对策主要有:大胆设想,准确定性;做好现场勘查工作,注重心理痕迹分析;以被害人为中心,查找雇主;注重运用多种侦查手段,及时破案。     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪,具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点,这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径,剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难,并以此提出解决该问题的侦查对策。     

反侦查行为的表现、特点及对策

反侦查行为,是指在刑事犯罪和经济犯罪案件中的犯罪分子,为了逃避法律制裁,进行自我保护而针对侦查机关和侦查人员的侦查措施所采取的对抗性行为。近年来,在市场经济和科技进步的条件下,犯罪分子的反侦查行为呈现出新的特点:一、制造假象的手段不断翻新。二、从被动型向主动型转化。三、暴力性、恐怖性反侦查手段增多。四、权力性反侦查行为突出。五、杀人灭口,丢卒保车。六、利用虚假身份作案,逃避打击。七、作案后潜逃境外。对此公安机关必须采取以下有效措施:一、高度重视并认真研究反侦查现象,努力提高侦查水平和攻坚能力。二、加强侦查专业队伍建设。三、用现代科技武装侦查队伍。四、加强同境外司法机关的警务合作。五、重视和加强对反侦查理论的研究。     

论亲杀案的特点、诱因及侦查对策

亲杀案是一类发案率高、危害性大的杀人案。它在犯罪现场、犯罪活动、当事人等诸方面均有不同于其它杀人案的特点,引发的因素也不同于一般杀人案。在侦查时应注意对亲杀案的识别和取证工作。     

论黑社会性质犯罪的特点及侦查策略

黑社会性质犯罪是近几年来引起我国政府高度重视并严厉打击的一种具有极大危害性的犯罪。这种犯罪往往具有组织结构严密、拥有政治"保护伞"等特点,为此类案件的侦查带来相当大的难度。侦查黑社会性质犯罪不仅要斗勇,而且要斗智,要讲究战略战术的运用。针对黑社会性质犯罪的主要特点,文章提出了一些在侦查中行之有效的侦查策略和方法。     

论侦查对策

侦查对策是指侦查机关在犯罪案件侦查过程中 ,为查明案情、弄清事实、收集证据、缉捕犯罪嫌疑人 ,而依法采取的各种侦查措施、手段、谋略、技术和方法的总称。侦查对策在我国侦查学科学体系中占有十分突出的位置 ,是侦查科学和侦查活动的核心内容。侦查对策的实施必须贯彻坚持依法行使侦查权的原则 ,抓住战机、及时行使的原则 ,坚持因人、因案制宜的原则 ,多种对策综合运用的原则 ,严格保守侦查机密的原则等。侦查对策的运用程序和步骤有熟悉案情、知己知彼 ,综合评价、从中择优 ,细化对策的使用方法 ,狠抓对策的贯彻实施等     

当前涉枪犯罪案件的特点及侦查对策

涉枪犯罪案件对人民生命财产安全和社会秩序构成严重威胁。在新的时代背景之下,涉枪犯罪案件出现了许多不同于以往的特点,传统的侦查涉枪犯罪案件的方法面临着严峻的挑战。为回应侦查实践工作的需求,在归纳当前涉枪犯罪案件的特点基础上,提出一些具有针对性的侦查对策,以期提高打击和查处涉枪犯罪案件的效能。     

新形势下零星贩毒案件的特点及侦查对策

零星贩毒是指贩毒分子将毒品以较少的数量分散包装、化整为零(海洛因一般不超过10克)的方式进行贩卖的行为。零星贩毒处于大宗毒品交易和毒品的消费环节之间,具有隐蔽、快捷、单包数量小但危害性大等特点,其社会危害不可忽视。因此,应充分提高对打击零星贩毒活动重要性的认识。     

论网络犯罪及其侦查对策

随着网络的不断普及,网络犯罪现象也日益突出,其犯罪的隐蔽性和高智能性使其区别于其它刑事犯罪,并对传统的犯罪侦查方法提出了极大的挑战。为此,本文在界定网络犯罪概念的基础上,就如何建立一套网络犯罪的侦查对策进行了论述,以期更好地打击日益猖獗的网络犯罪。     

渎职型金融犯罪案件特点与侦查对策研究

渎职型金融犯罪案件 ,是根据犯罪手段的不同 ,对金融犯罪案件进行划分而归纳出的一类案件。由于对犯罪手段作了特殊的界定 ,为此类案件侦查研究开辟了独特的视角。分析渎职型金融犯罪案件的种类 ,归纳其特点 ,从而为公安机关侦查渎职型金融犯罪案件制定出切实可行的侦查对策。     

浅析贷款诈骗犯罪手段、特点及侦查对策

随着我国贷款金融业务的日益发展,贷款诈骗犯罪活动也随之产生并愈益严重,已成为诱发区域性金融风险和金融危机、阻碍我国经济市场化进程的重要因素。文章旨在通过对贷款诈骗常见的作案手段和作案特点的分析,提出侦查对策。     

论持枪犯罪案件侦查常见的失误及其对策

在持枪犯罪案件的侦查中 ,侦查机关存在着以下失误 :一是领导决策不当 ,延误案件侦破速度 ;二是枪弹痕迹检验结论错误 ,导致侦查方向发生偏差 ;三是调查摸底不深入 ,漏掉了犯罪分子 ;四是侦查力量行动不协调 ,使犯罪分子漏网逃脱 ;五是民警麻痹轻敌 ,造成不必要的伤亡。为了更有效地做好持枪犯罪案件侦查工作 ,必须增强领导者的科学决策能力 ,加强枪弹痕迹检验、枪支建档等基础工作 ,加强持枪犯罪案件的调查摸底工作 ,提高整体作战、协调行动能力 ,使民警增强“案犯手中有枪”的强烈意识。     

谈侵犯知识产权犯罪的特点、侦查难点及对策

近年来 ,我国侵犯知识产权的犯罪活动有进一步发展之势 ,主要表现在商标侵权犯罪突出 ,被假冒商标的商品种类多 ,数量大 ;泄露商业秘密的案件时有发生 ;犯罪成员具有较高的文化素质 ,团伙作案多 ;犯罪手段日趋科技化、智能化。公安机关在侦查侵犯知识产权案件中遇到了不少难点 ,如行政违法与刑事犯罪往往难以区别 ,办案人员缺乏专业知识和经验 ,外来因素干扰造成调查取证难 ,跳跃性作案增多 ,作案区域隐蔽 ;刑法的有关条款尚不够完善等等。打击侵犯知识产权犯罪活动 ,公安机关要发挥主力军作用 ,同时要加强与知识产权管理部门和相关行政执法部门的联系 ,要运用政治、经济、行政、法律、教育等多种手段 ,形成打击侵犯知识产权犯罪的合力 ,为我国的知识创新、科技创新创造一个良好的环境。     

集资诈骗犯罪的特点及侦查防范对策

近年来,由于我国的货币利率没有形成市场化,造成在人民币利率较低的情况下,社会公众手中的大量空闲资金缺乏有效的释放空间。犯罪分子利用人们急于投资从而获取＂超额收益＂的心态实施了各种集资诈骗犯罪行为,给社会带来了严重的负面影响。公安机关应根据集资诈骗犯罪的特点采取正确的侦查措施,并制定出切实有效的防范对策。     

网上银行犯罪模式及侦查对策探讨

近年来,网上银行迅速发展,其安全问题也日益突出。网上银行犯罪模式呈多元化,实质都是传统犯罪形式的翻新。对于以网络为基础的网上银行犯罪,证据资料易被篡改、销毁,并且在侦查取证时技术复杂、要求较高,此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难。因此,必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全等工作,从而有效打击网上银行犯罪。