街头诈骗案件的研究与对策

街头诈骗案件社会危害性较大，直接侵害人民群众的切身利益。由于案件的特殊性，侦破难度较大。现有的公安刑侦资料，又鲜有关于打击街头诈骗这一类案件的研究文献。笔者结合自身工作经验，用实证的研究方式，对街头诈骗案件的表现形式、危害性、特点、侦破对策、防范措施等问题进行一番较为系统的探讨。     

你用电话诈骗? 我用电话阻拦!——防范电话诈骗语音提醒平台有效压低潜在发案

从2009年12月16日平台启动运行至今年2月25日的70天内,平台向固定电话事主播放语音提示182.6万次。江苏省电信诈骗案件去年高峰时曾一个月内发案719起,今年1月,全省发案为18起。     

手机短信诈骗案件侦查难点及对策

目前一些不法分子利用手机短信功能,通过编造中奖信息等多种方法诈骗财物,严重侵害人民群众的生活。手机短信诈骗案件具有涉案范围广,社会危害重,犯罪主体日益呈现明确的团伙性,犯罪成本低,回报高,作案手段隐蔽,侵害对象不确定,所留联系方式存在虚拟性和多变性等特点。侦查部门侦破此类案件要准确划定侦查方向和侦查范围,做好取证工作,加强情报信息网的建设,积极串并案件,加强侦查协作。     

自然语言理解技术在电话诈骗识别预警领域的应用

近年来,随着电信网络通信技术的飞速发展,借助电信网络实施的诈骗活动也日益猖獗.其中以自然人电话诈骗为主要形式的电话诈骗具有诈骗类型多、诈骗成功率高、诈骗危害严重、传统技术手段难治理等特点.针对电话诈骗犯罪,以智能语音技术、人工智能技术为基础,通过连续语音转写技术,将通话语音转成文本内容,再结合自然语言理解技术,让系统"...     

保安员在防范电信网络诈骗案件中的实践与作用

近几年来,借助电信网络手段实行犯罪的案件呈高发态势,诈骗手法不断翻新,诈骗金额越来越大,社会影响甚为恶劣,给社会稳定和人民财产安全造成了严重危害。公安机关虽高度重视,相继采取了一系列措施对电信网络诈骗犯罪进行重点防范和打击,但电信网络诈骗案件仍呈多发态势。如何阻止受害人汇款,筑牢电信网络诈骗的“最后一道防线”。     

略论信用卡诈骗案件的防范和侦查

随着信用卡的普及,利用信用卡进行的诈骗将会与日俱增。此类犯罪主要有三种方法,其特点表现为：内外勾结、异地作案,连续作案。当前,此类案件增多的主要原因是：执行银行规章制度上存在漏洞,信用卡网络技术落后,特约商户把关不严,银行之间互不通气,个别银行工作人员责任心不强。因此,要预防此类犯罪,必须对症下药,从健全规章堵漏洞,加强宣传教育强素质等方面入手。侦破此类案件也必须从所用信用卡等方面入手。     

利用网络电话诈骗犯罪的防控对策

网络电话是一种可以在IP网络上互传模拟音讯或视讯的一种技术,其具有匿名性、虚拟性等特点,加上利用网络电话发布信息成本低,利润高,使其成为了诈骗犯罪的一种新型工具。而VOIP的技术特性为案件的侦破增加了难度,使利用网络电话诈骗犯罪有不断上升之趋势。本文从分析VOIP技术、利用网络电话诈骗现状出发,提出了相关防控的对策。     

虚假信息诈骗案件管辖权争议与解决对策

在两高关于诈骗刑事案件新的司法解释和上海市关于办理虚假信息诈骗案件意见出台的背景下,针对虚假信息犯罪刑事管辖权的联结点不易确定、指定管辖实践混乱、管辖地不同导致的刑格不同等问题,从保护被害人角度出发,从证据角度确认犯罪结果发生地,对于治理相关违法犯罪有借鉴意义。     

手机短信息诈骗案件侦防对策探究

随着手机短信息服务的行业化,手机短信息诈骗犯罪也越来越猖獗。此类诈骗犯罪不仅侵犯了公民的个人财产,也使移动通信部门蒙受巨额损失。文章针对该诈骗犯罪手法新颖、作案模式隐蔽、案件取证难、侦破难、犯罪主体团伙性等特点,提出了遏制此类案件必须加强侦查协作以及与相关部门紧密配合,有效获取证据;在防范方面开展宣传,提高防范意识;同时要加快立法进程,完善法制等。     

论信用卡诈骗案件的现状与发展趋势

本文通过对信用卡诈骗案的收集和整理,系统分析了目前我国信用卡诈骗案的现状、特点和发展趋势,并且针对信用卡诈骗手段的不断更新,向公安人员提出了应该具有的侦查能力和技术手段。     

信用卡诈骗案件的特点和侦查方法新论

随着社会经济不断发展,信用卡诈骗犯罪从无到有,犯罪手段从简单到复杂,信用卡诈骗案件的日趋高发性和多样性,严重破坏我国金融管理秩序,扰乱市场经济的运行。侦查机关要认真研究信用卡诈骗犯罪案件的特点和发展趋势,结合实践,对信用卡诈骗案件的侦查方法进行研究和创新。     

电信诈骗犯罪分析

电信诈骗犯罪是一类新型犯罪,具有智能化、团伙化、职业化等特点,往往大量运用高科技手段,跨地域、跨境作案,致使侦查工作比较困难。该类犯罪社会危害性大,对群众的财产安全造成非常严重的损害。对于此类犯罪的防控,既要加大刑事处罚力度,也要进行被害预防,强调防范对策的重要性。     

浅析网络诈骗案件高发的原因及对策

网络诈骗案件形式复杂,一个案件涉案全国多个地方,有些地方出现了为犯罪活动提供一条龙服务的中介机构,有的中介机构为了吸引客户,为犯罪嫌疑人提供国外服务器建立诈骗网站,而现阶段有限的警力、物力、财力．对网络诈骗案件存在打击乏力现象。建议建立以省级网监部门为单位的网络从业人员污点库与网络案件研判中心,完善基础数据,做到打击控制研判预警相结合,有效控制和打击网络诈骗案件。     

论信用卡诈骗案件的侦查

信用卡诈骗案件的立案应谨慎,严格刑法入罪,对信用卡透支到期不还的行为不能都以犯罪论处,刑法重在打击恶意透支行为。侦查机关应分析犯罪分子作案规律,严密布控,伺机抓获现行,或从涉案信用卡入手挖掘侦查线索。侦查人员应注重现场勘查,从犯罪分子遗留信息如监控录像记录、指纹、通信和住宿登记信息等入手突破案情。还可以通过对POS机商户的业务进行排查,发现可疑线索,集中查处一批信用卡诈骗案件。侦查中,应注意针对行为人的非法占有目的进行证据收集,如伪造的或作废的信用卡、催收记录等。     

论信用卡诈骗案件的侦防策略

近年来,随着银行业的激烈竞争,信用卡业务迅速普及发展。利用信用卡诈骗的案件与日俱增,信用卡诈骗犯罪依托信用卡这一新兴的金融工具,在犯罪手法、侦查策略上都有别于传统刑事犯罪,给各级公安经侦部门的侦查工作带来了很大的挑战,针对信用卡诈骗案件的现状与成因,本文分析了一些实际办案过程中可以运用的侦查对策,以充实本罪侦查方面的理论研究。     

信用证诈骗案件的侦查

信用证是一种开证银行根据申请 人的要求和指示，向受益人开立有一定金额的。在一定期限内、凭规定单据在指定的地点支付（即付款、承兑或议付汇票）的书面保证。信用证诈骗，是指行为人以谋取非法利益为目的，利用信用证进行的骗取货物和银行款项的行为。信用证诈骗犯罪案件，涉案金额巨大，社会危害严重。不但扰乱了金融秩序，影响银行信誉，降低了人们对现代金融结算手段的信任程度，而且往往造成大量国有资产流失，导致一大批企业陷入困境，严重影响社会稳定。 信用证诈骗的犯罪手段多样，从当事人的角度来划分，主要包括以下三种：开证…