近年来电信诈骗案件侦查研究综述

电信诈骗是一种严重危害公民财产安全的新型犯罪类型。十多年来,电信诈骗经历了从无到有、蔓延发展、技术升级等阶段。在电信诈骗的发案特点、侦查对策等方面,学者们取得了丰硕的研究成果。面对电信诈骗复杂多变、翻新升级、不断高发的态势,开展部门协作、地域协作、海峡两岸合作和国际警务合作,建立完善的电信诈骗取证制度已成为专家学者的共识。     

电信诈骗犯罪侦查的瓶颈及其突破

电信诈骗犯罪侦查瓶颈主要存在于现场勘查、并案侦查、侦查协作等环节。电信诈骗犯罪现场勘查的地位及其内容等与其他犯罪现场勘查有所不同,应注重电子数据的发现、固定和提取,将现场勘查与即时讯问犯罪嫌疑人密切结合;电信诈骗犯罪并案侦查存在并案不积极和并案依据较少的问题,应通过信息化建设将电信诈骗犯罪并案侦查纳入规范化轨道;在侦查协作方面,除了公安机关内部的常规协作外,更多的是要加强侦查部门与外部机构的协作,即公安机关与银行的协作以及国际警务合作。     

第三方支付平台在电信诈骗犯罪侦查领域正负价值分析

近年来,第三方支付平台的产生和发展为电信诈骗犯罪侦查工作带来一定正面价值的同时,也为侦查工作带来了负面影响。第三方支付平台内部缺乏监管,信息管理存在漏洞,与公安机关之间协作流程过于烦琐,对侦查工作造成了阻碍。因此第三方支付平台须完善数据保护制度,加强用户实名制审核监管,强化用户资金的安全保障,完善与公安机关的协作体系建设,使第三方支付平台成为公安机关打击电信诈骗犯罪的有力武器。     

论拐卖妇女儿童案件侦破中的侦查协作

拐卖妇女儿童犯罪案件需要跨区域侦查,主要措施是侦查协作。在异地侦查协作过程中存在犯罪情报共享制度不健全、跨区域拘捕犯罪嫌疑人困难、物质保障不足、侦查人员侦查协作意识弱、解救行动复杂等瓶颈。如何突破拐卖妇女儿童案件中侦查协作的瓶颈,关系到是否能切实有效地打击拐卖妇女儿童犯罪和保护妇女儿童的合法权利。当前拐卖妇女儿童犯罪具有作案区域扩大化、组织形式集团化、作案手法多样化和智能化的趋势,这需要在改进侦查协作形式、完善侦查协作内容、优化侦查协作责任机制、提升侦查协作人员素质、保障侦查协作经费等方面予以突破。     

新型电信诈骗犯罪的侦防对策

随着信息技术的发展,电信诈骗也开始呈现出科技化、组织化、年轻化、国际化等趋势,新型电信诈骗犯罪活动对公民财产安全与社会秩序都造成了严重的危害。面对新型电信诈骗,应采取相应的高科技侦查、协作侦查、国际合作侦查等取证手段。防范此类犯罪要做好以下三点:一是扩大宣传教育,揭露最新诈骗手段,提高民众防骗意识;二是落实企业社会责任,积极完善实名制度;三是重点关注"诈骗之乡",引领社会善良风气。这样才能有效地防控电信诈骗犯罪,保护公民合法权益。     

电信诈骗犯罪中追赃问题研究

随着信息时代的到来,电信诈骗犯罪越来越受到犯罪分子的青睐。而侦查机关限于多种侦办难点,未能遏制电信诈骗犯罪的高发势头,尤以追赃难为侦办难点。电信诈骗犯罪中的追赃问题主要是:法律法规不健全;金融监管难度大;警银工作不畅通。只有树立追赃责任意识、完善法律法规、强化金融监管和加强有效协作等,才能使电信诈骗犯罪追赃得以顺利进行。     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

电信诈骗犯罪侦防对策研究

电信诈骗犯罪是诈骗犯罪新的表现形式,通常分为通信诈骗和交易诈骗两类.电信诈骗具有组织严密、分工明确,犯罪成本低、涉案金额大,涉案人数多、波及范围广,案犯年龄低、文化程度高等特点;电信诈骗犯罪也表现出诈骗手段不断升级,作案日益隐蔽,智能化程度日趋增高,跨境作案日渐明显的新趋势.侦破与防范电信诈骗犯罪也存在诸多困难.因此,在侦查对策方面,我们应当梳理侦查线索,获取犯罪证据,推断案犯身份,确定作案人,深挖余罪和同案犯;在防控对策方面,我们应当完善法律法规,加强舆论宣传,强化公安信息化建设,密切与有关部门的协作和加强国际,区际刑事司法协助.     

电信网络诈骗犯罪侦查管辖制度的反思与调整

为了解决电信网络诈骗犯罪与传统侦查管辖之间的结构性冲突,刑事司法在横向上发展出“多地共管”“人案关联”的“大侦查管辖”格局,在纵向上建立起侦查管辖决定审判管辖(包括起诉管辖)的“侦查管辖中心”模式。但大侦查管辖格局导致不同地域公安机关的横向管辖冲突,侦查管辖中心模式又引发公检法机关的纵向管辖争议。考虑到公安机关条块分割的侦查体制与电信网络诈骗犯罪打击治理的现实困境,大侦查管辖仍是刑事司法当前相对合理的选择,但应优化地域管辖与指定管辖制度,减少不同地方公安机关之间的横向管辖冲突;同时,刑事司法需要把“以侦查管辖为中心”调整为“以侦查管辖为导向”,承认侦查管辖的指引功能,但应完善公检法机关的纵向管辖争议协调机制。     

我国侦查协作的法律规制及运行评析

从我国侦查协作现状看,我国侦查协作的现行法律规制、当前侦查协作的运行存在着一些问题,如地方主义、侦查协作的绝对无偿性原则、协作区建立数量上的不足和布局的不合理、侦查协作责任规定不周全阻碍侦查协作的运行等,需要作进一步的研究,以期完善侦查协作工作。     

侦查协作的碎片化分析及其整体性治理模式

侦查协作是应对当前刑事犯罪特点和发展趋势所采取的一项有效的组织措施,但是我国目前的侦查协作情况却不容乐观。引入新公共管理中的"碎片化"概念,从六大维度分析我国侦查协作的现状,进而从整体性治理这一社会治理模式的视角出发,提出侦查协作的完善思路与方法。侦查协作的整体性治理对策包括加强侦查协作的整体性认识、侦查协作的整合、侦查协作主体之间的协作治理,侦查协作信息系统的建立、利用,建立和完善侦查协作的评估、监督和反馈机制。     

跨境电信诈骗犯罪特点、侦查难点及措施

跨境电信诈骗犯罪作为新兴犯罪,犯罪主体大部分是有组织的跨境犯罪团伙,现阶段缺少成熟有效的应对机制,导致侦查工作难度巨大。应摸清跨境电信诈骗犯罪现状及特点,从中提取出现阶段侦查工作的重点与难点,并针对该犯罪的弱点和趋势,总结出具有针对性的侦查措施。不但要从自身的侦查手段、行业监管中寻找突破口,也要快速有效地建立起多边外交协作机制,只有双管齐下,才能有效地遏止跨境诈骗犯罪的蔓延趋势,减少此类犯罪所造成的危害。     

大数据在电信诈骗案件侦查中的应用

电信诈骗是信息化催生的一种新型诈骗行为,现阶段利用大数据开展电信诈骗犯罪侦查,能够适应和应对时代的快速发展和犯罪形势的快速变化,但也存在电信诈骗案件管辖混乱,侦查机制受限,取证移诉难度高,跨境抓捕合作难度大等问题。针对上述问题,可以从利用大数据强化侦查监管,加强犯罪预警,完善取证流程以及建立跨境侦查合作平台等方面改进,从而提高侦查工作的效率,加强对犯罪的有效打击。     

电信诈骗犯罪特点趋势、打击难点及防控对策

目前,电信诈骗犯罪组织严密、分工明确,大多跨区域、跨境作案,智能化、科技化程度高,作案隐蔽,反侦查能力强。今后,电信诈骗犯罪诈骗手段、方式会不断翻新,随着经济走势而会起伏,但高压打击之下也会有所收敛。打击防范电信诈骗犯罪工作难点主要在防范控制困难、侦查破案困难和追缴赃款困难。有效防范控制电信诈骗犯罪,必须加大宣传力度,加强行业管理,深化合作协作,充分运用科技手段,坚持打击下游犯罪等。     

我国电信诈骗研究的可视化分析

我国电信诈骗研究起步较晚,公安院校是电信诈骗研究的主要机构,专业研究人员并不凸显,合著网络呈松散状态。通过对我国电信诈骗研究的成果进行数理分析,从整体上分析其研究现状特点与研究热点问题,并对电信诈骗的未来研究趋势进行预测,未来研究应在研究主体、证据体系构建、赃款追缴、社会防控以及侦查协作等方面进一步加强。     

论电信诈骗犯罪侦查中的国际警务合作

电信诈骗犯罪具有涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多的特点,侦查活动中的国际警务合作涉及侦查破案的各个环节,并且对信息交换的及时性、侦查行为的协调性、获取证据的规范性等提出了很高的要求.与此同时,电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作受到外交关系、法律制度和侦查能力等因素的影响.电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作内容包括交换案件线索和犯罪情报、协助调查取证、遣返或引渡、追缴犯罪收益等,合作的形式则包括个案联合侦查、联合专项行动等.     

电信诈骗案件侦查中合成作战机制研究

电信诈骗是社会危害最为普遍、社会影响最为恶劣的犯罪类型之一。尽管公安机关在电信诈骗案件的打击与防范方面取得了丰硕的成果,但电信诈骗案件仍表现出屡打不绝、防不胜防的高发态势。在公安刑侦工作全面推行打击犯罪新机制的背景下,研究电信诈骗案件侦查合成作战机制的内涵与必要性,剖析此类案件侦查合成作战机制的构成要素,是转变侦查部门打击电信诈骗战斗力生成方式的有效途径。     

电信诈骗犯罪侦查难点及对策研究

电信诈骗是近年来迅速发展、蔓延的一种新型诈骗犯罪,已经成为危害我国社会治安的突出问题。电信诈骗犯罪具有不同于其他犯罪的特点,电信诈骗犯罪的侦查工作存在难点,必须针对侦查瓶颈,研究相应的侦查对策。     

手机短信诈骗案件的特点及其侦查对策

手机短信诈骗案件是我国当前出现的一种新型的诈骗案件类型。这种案件的特点是:利用现代化手段作案,具有隐蔽性;有组织团伙作案居多;涉案范围较广,影响面大;案件证据获取比较困难;管辖上存在漏洞等。侦查此类案件必须合理确定管辖权限,充分利用现代科技,有效获取犯罪证据,加强侦查协作和与有关部门配合,完善相关制度等。     

网络交友诱导投资赌博诈骗犯罪特点及侦查对策

随着互联网的普及和全球化进程的加快,电信诈骗犯罪呈现出全球化的特征,跨境犯罪越发猖獗。其中危害较为严重的是通过网络交友来诱导投资赌博类诈骗犯罪。该类犯罪呈现跨境犯罪的趋势,犯罪周期长、组织性强,以社交软件为犯罪载体,精准筛选犯罪对象并具有较高的智能性。目前针对该犯罪的侦查,在跨境侦查,跨境取证,破案时机选定,赃款追缴的问题上存在难点。针对特点和难点,进行对策的探究梳理,应加强全球协作,应用科技打击犯罪,运用大数据进行证据保全以及强化对犯罪产业链的打击,以推动对该类犯罪的侦查和打击。