骗贷第一案

建国以来有浙江“贷款诈骗第一案”之称的何志军涉嫌抽逃出资、贷款诈骗、偷越国（边）境案，日前在杭州市中级人民法院开庭审理。该案后果极其严重，给银行造成的经济损失高达11亿7千万余元，社会影响力巨大。     

论单位骗贷

单位诈骗金融机构贷款是否构成犯罪以及构成何罪是一个聚讼较多的问题。根据现行成文法的规定 ,单位骗贷的 ,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围 ,删除贷款诈骗罪中“以非法占有为目的”的立法规定。     

骗贷伎俩大起底

近年来,中国商业银行接二连三地发生的骗贷事件,正呈愈演愈烈之势,本文总结了一些惯常的骗贷伎俩,希望能对银行从业者有所警示     

贷中“骗”

1998年8月24日,中国工商银行上海市南市支行一纸民事诉状,把丹阳某集团公司推上了被告席。 原告声称:从1995年4月到1996年10月,丹阳某集团公司从原告处分3次借走了1300万人民币,均未按照约定期限归还。原告要求法院判令丹阳某集团公司归还这笔欠款及     

“骗贷”之后

虚假按揭的开发商是否应该承受刑法责任?假业主是否该为自己的轻率买单?司法实践正经受着考验。     

假茅台骗贷之谜

老经侦民警识破假茅台”
　　案情被侦破,缘于2013年5月初杭州发生的一起骗贷案。当时,杭州上城警方经侦大队接到一家银行报警,银行在将钱贷给一名实业商人后,此人长期拖欠贷款不还。为此,上城经侦大队民警顾联华来到该银行,就发生的骗贷案进行调查。     

南京广发行担保骗贷谜局

上千万的银行贷款流向成谜,贷款人分文未得却遭起诉还贷——江苏南京一起扑朔迷离的骗贷案件,揭开南京多家银行与担保公司之间的利益黑幕赵军愁云满面,从没试过像这次一样彷徨无助。爱人刘有云坐在身边,不时的叹息并安慰他。十年来,老两口磕磕绊绊     

骗贷为何总能轻易得手

只有在银行的决策层必须承担运营效益的法律责任之后，真正意义上的风险内控机制才可能建立     

离奇的房产骗贷案

老伴去世后,79岁的苏老太无亲无故,独自一人生活。当她想把老伴名下的房子过户到自己名下时,竟然发现自己已经被公证死亡,而且这套房子还被抵押给银行贷款一百余万元……这一切到底是怎么回事呢？     

敲碎“骗贷”发财梦

2013年2月4日，辽宁省阜新市中级人民法院对阜矿集团衡基公司原总经理叶岩松作出一审判决，判处叶岩松犯挪用公款罪，有期徒刑5年，犯贪污罪，有期徒刑11年，犯国有公司人员滥用职权罪，有期徒刑3年，数罪并罚，决定执行有期徒刑18年。     

骗贷为何总能轻易得手

只有在银行的决策层必须承担运营效益的法律责任之后,真正意义上的风险内控机制才可能建立霍民是内蒙古赤峰市林西县下场乡哈会吐井子村人。1983年,只有小学文化程度,年仅16岁的霍民到北京创业。15年后的今天,可能连霍民本人都没有想到,自己居然能够从农行昌平支行骗走3.35亿元。2007年12月17日,这起北京迄今为止最大的车贷诈骗案在北京市第一中级人民法院宣判,霍民被以合同诈骗罪判处无期徒刑,其余4名同伙分别被判处有期徒刑11年至15年不等。     

女厂长骗贷逾百万

今年2月,上海市浦东新区张江地区检察院审理了一起贷款诈骗犯罪案件。案犯被捕前系上海信盈制衣厂厂长,她明知企业扭亏无望,却采用虚假证明文件等手段,编造贷款理由,骗取贷款130万元,从而构成贷款诈骗罪。     

刘铁男身后的跨国骗贷迷局

因网络反腐而落马的刘铁男,牵出一场"中国式"跨国骗贷游戏,这种游戏是不是常态?为何几近成功?常规审查存有哪些漏洞?该如何预防?在6月8日国务院宣布的新一轮人事任免中,原国家发改委副主任刘铁男被     

遂宁农行亿元骗贷案调查

2006年7～8月,四川遂宁,热浪翻滚。遂宁市遭受了有气象记录以来最为严重的旱灾,降雨量比常年偏少近九成,最高温度超过40℃,大部分小水库和塘坝干涸,农作物大面积绝收。灾情引起中央政府和全国人民及媒体的高度关注。8月上旬,国务院副总理回良玉一行冒着酷暑,来到灾情较重的四川省遂宁市看望慰问受灾群众。     

聚焦南海74亿骗贷案

震惊全国的广东华光企业集团涉嫌诈骗工行南海支行贷款74亿案在沉寂一年多后终于露出了冰山一角。这起于2003年8月6日由中纪委、监察部组成专案组直接介入调查,代号“806案”的案子,因其涉案人员多达233人,其中厅级干部7人,处级干部13人,涉案的贷款数目高达74亿,实属历年来罕见,而引起世人的极大关注。据悉,首先揭开南海华光骗贷案层层黑幕的,是那次著名的“审计风暴”。2003年,国家审计署长李金华在审计报告中披露:佛山南海人冯明昌利用其控制的10余家关联企业,编造虚假财务报表,与银行内部员工串通,累计从工商银行南海支行取得贷款74.21亿…     

河南富豪骗贷13.6亿元

头顶各级政府授予的荣誉,曾以14亿元身价登上"2004胡润百富榜"和"《福布斯》大陆富豪榜"的河南首富孙树华,竟因提供虚假资料,骗取银行贷款13.6亿元,涉嫌经济犯罪。2007年5月28日,河南省公安厅提交报告,请求河南省人大常委会批准对河南省十届人大代表、河南华林集团原董事长孙树华实施刑事拘留。3天之后,河南省第十届人大常委会第三十一次会议审议决定,许可公安机关对孙树华实施刑事拘留。就这样,一个企业的神话破灭了。     

浙江骗贷第一案：阴阳账蒙了大银行空壳企业骗贷11亿

近日浙江省杭州市人民检察院提起公诉的何志军抽逃出资、贷款诈骗、偷越国(边)境案在该市中级法院开庭审理。该案给银行造成11.7亿余元的经济损失,被称为建国以来浙江贷款诈骗第一案。亿万富豪突然潜逃牵出惊天骗贷大案2006年12月23日,交通银行某分行向杭州市公     

亿元骗贷案拷问农行信贷监管

2006年夏天，四川遂宁，热浪翻滚。遂宁市遭受了有气象记录以来最为严重的旱灾．降雨量比常年偏少近9成．最高气温超过40℃，大部分小水库及塘坝干涸。农作物大面积绝收。灾情引起党和政府的高度重视，8月上旬，国务院副总理回良玉一行冒着酷暑．来到灾情较重的四川省遂宁市看望慰问受灾群众。     

阳信县检察院关于骗贷案件的调查报告

近年来,随着经济的发展和消费方式的改变,贷款经营、贷款消费等方式正逐渐被越来越多的人所接受。就在人们享受贷款这种现代消费方式时,涉及骗取贷款案和贷款诈骗案件的犯罪案件(以下简称骗贷案件)亦多发频发。     

陈某骗贷资金属何性质?

陈某系农民,为致富欲购买汽车从事个体运输,由于没有资金,向银行贷款又必须要有担保人,便于1984年8月找到朋友赵某,谎称要贷款500元,请赵为其担保。赵同意,陈即拿出一份空白贷款申请书,要赵在担保人单位证明栏目中加盖单位公章,赵在本单位盖好公章后,仍将空白贷款申请书还给陈。陈回去后在贷款申请书上填写了6000元的数目,并私刻赵的印章盖在担保人栏目中,持此申请书以购买汽车为由,向银行贷款6000元。1985年2月,陈又找周某,谎称妻子患喉疾开刀钱不够,