非法集资犯罪的特点及侦防对策研究

近年来,非法集资犯罪日益猖獗,引起了理论界和实务界的高度关注。非法集资涉及人员广、蔓延速度快、手段隐蔽性强等特点日趋明显,且短期内发案量基于多种原因仍呈上升之势,这就必然导致在对非法集资犯罪的侦防进程中存在诸多难题。完善监管、加强宣传以"防",情报导侦、及时出手、妥善处置财产以"侦",正是破解这些难题的有效之策。     

非法集资案件法律适用研究

非法集资案件频繁发生,严重扰乱了金融秩序,危害金融安全,给集资参与者造成了极大的损失,引起社会的不稳定。非法集资案件不断呈现出新的特点。这些新的变化给司法部门处理非法集资案件带来了新的挑战,非法集资案件司法处理中存在诸多疑难问题,使得通过司法手段处理非法集资案件存在一定的难度和盲点,需要针对非法集资的特点进行法律适用的研究,进而预防非法集资案件的发生。     

非法集资案件司法认定的法律完善

尽管我国刑法以非法吸收公众存款和集资诈骗等罪名对非法集资类犯罪进行了规制,但在司法实践中,对以非法占有为目的 社会公众犯罪数额等要件的认定仍存在着许多争议和困惑.考察非法集资案件的现状,剖析非法集资案件司法认定中存在的问题,可以为明确以非法占有为目的 的认定依据、确定犯罪数额的认定标准、统一社会公众的认定范围、明晰民间融资的行为边界、强化司法认定的证据支撑等工作提供有益的帮助.     

新形势下非法集资犯罪之审查逮捕研究

近年来,非法集资犯罪有高发态势,呈现出新的特征。由于非法集资的复杂性和特殊性,检察机关在审查逮捕中,遇到了一系列理论与实务方面的问题。揭开非法集资新形势下的面纱,直面非法集资犯罪侦查的困境,解读非法集资司法解释的新规,正视非法集资审查逮捕的现状,以宽严相济刑事政策为指引,从构建要案审查机制、推进司法行政协作、强化羁押必要审查、拓宽侦查监督内涵入手,进一步完善非法集资犯罪的审查逮捕工作。     

辽宁省处置非法集资领导小组及成员调整

经省委、省政府同意,辽宁省处置非法集资领导小组及成员进行了调整,调整后的省处置非法集资领导小组及成员名单如下:组长:苏宏章省委常委、政法委书记副组长:陈超英(副省长)、薛恒(副省长)。成员:何庆良(省政府副秘书长)、郭富春(省政府副秘书长)、丁长友(省委办公厅副巡视员)、孟繁华(省委宣传部副部长)、冯晓光(省信访局副局长)、刘宏     

非法集资行为解析

在经济快速发展、投资热潮膨胀的背景下,“以钱炒钱”之风呈蔓延之势,掺杂其中的非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为日渐增多,且案值巨大、危害深远、影响广泛。为此,公安机关要坚持“打防并举、标本兼治”的总体思路,逐步建立完善“严密防范、灵敏预警、主动打击、稳妥处置”的工作机制,各职能部门应各负其责并整体联动,积极化解由金融风险引发的社会风险,全力维护经济社会大局稳定。     

非法集资诈骗案件侦查中存在的问题及对策研究——以集资诈骗罪为研究对象

近年来,非法集资诈骗类犯罪行为呈日趋高升的态势,且已经出现新的"变种",逐渐形成以依托通过公司、企业来实施,以响应国家新型产业政策、精准扶贫等为幌子,在房地产开发、新型旅游发展、医疗养老、民办教育等行业,利用融资投资、互联网+商务、基金运作、新能源开发等"外衣"的新型非法集资犯罪活动。这些新型非法集资犯罪活动极具隐蔽性和欺骗性,案发后往往认定上存在法律适用的困难,本文主要从侦查实务出发,结合相关法律法规及司法解释,以集资诈骗罪为研究对象,对集资诈骗罪的法律适用及侦查中的实务问题问题进行剖析研究。     

国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复

你会《关于审定印发处置非法集资部际联席会议制度和工作机制的请示》（银监字[2006]183号）收悉。现批复如下：     

浅析非法集资的法律规制

近年来,我国非法集资活动呈现集中爆发态势,极大影响了经济发展和社会稳定。由于我国对此类违法犯罪活动的法律界定较为粗糙,对非法集资的定义界定模糊,不仅使得非法集资的认定泛化,也给非法集资者提供了规避法律处罚的漏洞。应当完善我国非法集资法律规制体系,顺应民间金融逐步合法化的经济发展要求,明确民间借贷的合法地位,调整行政、刑事监管制度,有效遏制非法集资犯罪,维护健康的金融秩序。     

非法集资罪司法解释若干问题探析

最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2010)对我国非法集资行为作出了进一步的解释,但仍然存在一些理解分歧,给司法实践认定非法集资罪带来困惑。针对该解释的规定,对非法集资中"社会公众"、"公开性"以及集资诈骗罪中特有的"非法占有为目的"进行探讨。     

论我国私募基金的规制

我国存在着对私募基金进行立法的制度基础和现实需要。私募基金立法要以效率为首要价值目标，以发挥私募基金的优势。因为私募基金投资者具有自我保护能力，规范私募基金要尊重当事人的自治。我国缺乏私募基金发展的信用环境，对私募基金的发展要进行以不损害其发展优势为前提的适度监管。     

论数据思维在网络非法集资案侦办中的运用

当前,非法集资犯罪除了继续沿用庞氏骗局中以虚构条件骗取投资款的方式外,在互联网中呈现出一些新特质,对传统中的回溯型侦查模式形成挑战。遵循数据思维的逻辑理路,即参照法律规制与司法实践、事前预警与事后打击、情报导侦与逆向推导、惩罚犯罪与服务发展相融合的逻辑理路,在网络非法集资案件的司法实践中从确定行为主体、犯罪构成定性、锁定重点人员和剖析资金流转路径等四个方面展开技术分析应用的具体过程。     

非法证据排除规则的理论基础刍议

在注重人权保障的现代社会,诉讼人权的保障愈来愈受到人们的重视。确立非法证据排除规则,遏制非法取证行为,规范侦查权力的行使已成为国际刑事司法发展的趋势。当前,考量如何确立非法证据排除规则已成为重要课题。研究此课题,首要的前提就是要研究我国的非法证据排除规则的有关理论,进而确立以基本人权保障理论作为我国非法证据排除规则的理论基础。     

谈当前入室盗窃案件的特点与侦查对策

在刑事案件中,入室盗窃案件的比重越来越大,盗窃案件的作案手法特点趋向于技能型和智能型,案件高发的原因也呈现出复杂的趋势,为了尽快遏制和减少此类犯罪对城乡居民的侵害,研究和打击入室盗窃犯罪活动成了刑侦工作的重中之重。文章针对侦查破案工作的实际,阐述了此类案件的特点及侦查对策。     

当前命案发案特点与侦控对策

自2004年公安部开始开展"命案必破"专项行动以来,全国各级公安机关不断结合自身实际,创新侦查工作方法,完善侦破机制,效果明显.深入总结十年来命案侦办工作经验,从案件发生、侦查过程、作案人员以及发案地域等因素对当前命案基本情况进行实证分析,同时归纳总结近年来各地先进经验,对于有效预防以及快速侦办命案具有较强的现实意义,对于提高整体侦查效能也有所助益.     

论我国非法言词证据排除的不能性

《非法证据排除规定》建构起了中国式非法言词证据排除规则,其中的许多规定堪称中国刑事证据立法的重大突破,被官方寄予厚望。但考虑到规则自身的不完善、配套制度建构的困难以及来自观念、体制等宏观层面的障碍,规则适用的前景不容乐观,很可能出现非法言词证据排除的不能。     

论构建我国的非法证据排除规则

本文通过对非法证据排除规则的世界趋势和我国现状的考察 ,对构建非法证据排除规则进行理性思考 ,提出依据权衡原则 ,兼顾人权保障、程序正义与控制犯罪、实体正义的平衡 ,采取灵活、渐进的方式构建我国非法证据排除规则 ,以期在价值取向上排除非法证据 ,在司法实践中尽可能地适用客观真实的非法证据     

试论我国刑事非法证据排除规则的完善

作为我国诉讼法学界和司法实践部门高度关注的热点和难点问题,深入探讨刑事非法证据排除规则问题,对于完善诉讼立法,规范司法实践,具有十分重要的意义。本文在剖析我国现行非法证据排除规则缺陷与不足的基础上,建议通过完善立法、明确非法证据的效力和配套制度的建立等工作的推进完善非法证据排除规则。