中国“金融第一骗”案一审审结——国洪起特大合同诈骗案审判纪实

曾经轰动一时,被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”,据说掌控80亿元资产的神秘人物国洪起,因南京禄口国际机场投资管理有限公司被骗3亿资金而案发,于2006年3月15日走上,被告席。此案经最高人民法院指定管辖,由无锡市中级人民法院审理,在南京市中级人民法院进行开庭审理。2006年6月22日,无锡市中级人民法院对该案作出一审判决:被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪,决定执行有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币100万元。被告人吴克夫犯合同诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币50万元。东窗事发国洪起,…     

回声

《打响反诈持久战》记者:李韵石公安部数据显示,2020年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2722亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1876亿元。相比传统诈骗,电信网络诈骗是依托互联网兴起的新型犯罪。不法分子冒充银行、公安等部门工作人员给受害者设置圈套,以及防不胜防的各种"杀猪盘"陷阱,电信网络诈骗令人不胜其扰、深恶痛绝。     

局长干女儿骗贷一亿

一个年轻美貌的少妇,诈骗银行资金1亿余元。此案从立案到破案历时三年半时间,由于某种原因,直至目前才能披露……     

高级白领被骗——“职场精英”竟是无业人员

女青年吴俊丽近来做了一件"偷鸡不成蚀把米"的蠢事,只因想占他人一些便宜,不想却被骗了3万余元。作案者陈明华日前已被上海市闸北检察院以涉嫌诈骗罪依法提起公诉,对吴俊丽而言,的确应引以为戒。     

妙龄女郎是巨贪

2005年7月17日,四川省成都市中级人民法院—审以贪污罪判处被告人唐立黎有期徒刑13年。唐立黎,1981年生,原系中国银行成都蜀都大道支行营业部储蓄员。2003年8月至2004年1月,唐利用担任储蓄员的职务之便,在办理客户定期转存业务时,采用跳号开具存单的方法窃取银行资金56.3万余元,采用无存折强制支取客户定期“一本通”的方法窃取银行资金42.4万余元,采用编造储户存折的方法窃取银行资金10万余元。共窃取银行资金108.8万余元(平均每月窃取21.7万余元)。案发后,公安机关追回赃款赃物(折价)62.2万余元,唐退回赃款22.6万余元。     

高级白领被骗——“职场精英”竟是无业人员

女青年吴俊丽近来做了一件“偷鸡不成蚀把米”的蠢事，只因想占他人一些便宜，不想却被骗了3万余元。作案者陈明华日前已被上海市闸北检察院以涉嫌诈骗罪依法提起公诉，对吴俊丽而言，的确应引以为戒。     

也论用拾得的信用卡在ATM机上取款的行为性质——与刘明祥教授商榷

ATM机内的现金由银行事实上占有,信用卡持卡人在法律上占有信用卡记载的现金,用拾得的信用卡在ATM机上取款的行为,不可能成立侵占罪;不能依照德国、日本刑法有关使用计算机诈骗罪的规定,解释我国刑法中的信用卡诈骗罪的构成要件;信用卡诈骗罪是诈骗罪的特殊类型,机器不能被骗;用拾得的信用卡在ATM机上取款的行为,不是成立信用卡诈骗罪,而是成立盗窃罪;此外,我国刑法没有必要增设使用计算机诈骗罪.     

“卡奴”人间蒸发形同玩火 透支逾期不还可触刑律

透支1.2万元几个月后,虽然家属已代为退缴透支款息,但阿平已犯信用卡诈骗罪;小李透支了3万余元,不理会银行的催款,被厦门市思明区法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年零三个月,缓刑二年。在透支了1.2万元的几个月之后,阿平接到公安局的电话通知,赶紧主动到案交代透支不还的事实,阿平家属也随后代     

“啃老”青年疯狂透支 欠款四万获刊2年半

年近30岁的北京无业男子袁帅，办理多张信用卡后透支消费万余元，经银行多次催收仍拒绝偿还。2010年12月8日，北京市海淀区法院以信用卡诈骗罪判处被告人袁帅有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币3万元。     

再论用信用卡在ATM机上恶意取款的行为性质——与张明楷教授商榷

机器不能被骗不妨碍信用卡诈骗罪的成立;将<刑法>第196条中的"冒用"、"使用"信用卡的行为,限制解释为仅指对自然人使用,违反罪刑法定原则;信用卡诈骗罪并非诈骗罪的特殊类型;用信用卡(包含拾得的信用卡)在ATM机上恶意取款,是通过银行的电子营业员交付而取得现金的,不可能构成盗窃罪,而属于信用卡诈骗;此外,我国刑法有必要增设使用计算机诈骗罪.     

利用高额息差诈骗犯罪的特点与防范

近期来，上海地区不断发生利用高额息差手法诈骗的案件，尤以金融发达、银行集中的中心城区为甚。据市公安局截至今年四月份的统计，共发生案件56起，被骗金额3.6亿多元，个案值最高达3000多万元。其中静安区发案20起，涉及金额近9000万元。所谓高额息差诈骗是指犯罪嫌疑人以高于银行的贷款利率为诱饵，虚构自身经济实力或重大经济项目，诱使出借方将资金汇入指定银行予以封存，仅表示受款单位对外的一种资信（即所谓“封资”），获取信任，然后通过偷盖、偷换印鉴章等手法，以贷记凭证转移资金，达到占有目的。这类案件有别于一般诈骗案件…     

中国贷款诈骗第一案始末

百余家空壳企业相互担保,诈骗贷款,杭州市10多家银行被骗,金额高达13亿余元。有业内人士分析,除了监管失控外,不排除内外勾结的嫌疑。坐落在杭州市凤起路上的之俊大厦如今巳物是人非,这座靠近西湖的25层写字楼寸土寸金。这里曾是一个人的＂王国＂,在杭州市银行界呼风唤雨。3月28日,＂失踪＂了近5年的何志军出现在杭州市中级人民...     

涉案4.7亿,浙江"台州吴英"案纪实

"被告人王菊凤犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身."2月23日 ,被外界称为"台州吴英"的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊凤,因非法集资4.7亿余元,至案发尚有12亿余元未归还,被台州市中级人民法院一审判处死刑.     

透支消费受审 抱怨银行引诱

41岁男子谷某透支信用卡22万余元，被诉犯有信用卡诈骗罪。3月5日上午，谷某受审后泣不成声。 检方指控，谷某在自知无力还款的情况下，仍然继续办理银行的信用卡并进行透支，至案发前其9张信用卡恶意透支22．6万余元，经银行多次催收后，超过3个月无法归还。     

涉案4.7亿 浙江“台州吴英”案纪实

“被告人王菊凤犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。”2月23日，被外界称为“台州吴英”的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊风，因非法集资4．7亿余元，至案发尚有1.2亿余元未归还，被台州市中级人民法院一审判处死刑。     

“啃老”青年疯狂透支 欠款四万获刑2年半

年近30岁的北京无业男子袁帅,办理多张信用卡后透支消费万余元,经银行多次催收仍拒绝偿还。2010年12月8日,北京市海淀区法院以信用卡诈骗罪判处被告人袁帅有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币3万元。2008年1月,被告人袁帅使用本人身份证办理中国民生银行信用卡一张,后     

"三剑客"偷出银行400万巨款

个体老板、银行职员、经济警察联袂出演一幕“偷天”大戏 2004年11月底,广西南宁市中级人民法院以犯金融诈骗罪,判处马球无期徒刑,并处没收个人财产;判处罗强有期徒刑15年,并处罚金20万元;判处覃超有期徒刑10年,并处罚金15万元。这三个“铁哥们”,利用罗强在银行工作的便利,内外勾结,从银行取出400多万元的巨款。     

农民工“市民化”成本省不下

当前农民工市民化成本约为8万元／人左右,以2．5亿农民工为基数计算．总成本将达20余万亿元。分解到20年。则每年所需资金为1万亿元,约占2010年813万亿元财政收入的12％左右。（1月4日《人民日报》）     

案件速递

正南山建材1.5亿元贷款诈骗案一审判决规模为人民币1.5亿元的"吉信·松花江78号南山建材项目收益权集合资金信托计划"于2011年12月20日由吉林信托发放给南山建材的信托贷款,后经调查发现南山建材实际负责人戴英忠和犯罪嫌疑人陈国防等人提供伪造的财务报告及资产评估报告以骗取贷款,且涉嫌非法挪用资金、转移财产。吉林省长春市中级人民法院对山东省莱芜市南山石灰石建材集团有限公司贷款诈骗案作出如下判决:被告人戴英忠犯贷款诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人陈国防犯诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,犯非法拘禁罪判有期徒刑三年,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部     

十年一觉老总梦

“搞资本运作”是他的口头禅，不断的诈欺是他“运作”的手段：买通银行工作人员出具假证明，虚假出资600万元控股其他公司；虚构公司上市前景，非法集资500万元，受骗人数达150余人，连自己公司的保安都骗了进去；编造工程建设消息，大肆骗取14家施工单位1000万元保证金，甚至还收取被骗单位的“红包”20万。